广西农投糖业集团股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董 事会对公司各项审计工作的有效监督，进一步完善公司治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关 规定，公司设立董事会审计委员会（以下简称审计委员会），并制定本 工作细则。 第二条 审计委员会作为公司董事会特设的专门机构，主要负责公司 内、外部审计的沟通、监督及核查工作。 第二章 机构设置 第三条 审计委员会由三名董事组成，其中独立董事不得少于二人， 且至少有一名独立董事为会计专业人士。 第五条 审计委员会设主任委员一名，由具备会计专业资格的独立董事 担任。 第六条 审计委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可 以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，董 事会应根据上述第三条至第五条的规定补足委员人数。 南宁糖业股份有限公司董事会审计委员会议事规则(南宁糖业董字[2012]18 号) 第四条 审 ...

证券代码：000911 证券简称：广农糖业 广西农投糖业集团股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-02 投资者关系活动 类别 特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称及 人员姓名 中泰证券：王佳博 ；汇添富基金：田立 东方红资管：孟博 ；睿远基金：李政隆 创金合信基金：刘毅恒；八桂食品：刘雨宁 时间 2023 年 11 月 29 日 地点 公司总部会议室 上市公司接待人 员姓名 副总经理 周新华 董秘 滕正朋 证券事务代表 李辉 证券部副经理 张在雄 投资者关系活动 主要内容介绍 1.新榨季糖料蔗生产情况如何？ 新榨季与上一个榨季相比，甘蔗总量预计有 一定幅度的提升，但甘蔗糖份含量与上一榨季相 比有一定程度的下降。整体上来看，预计新榨季 的食糖产量与上一榨季相比，有一定比例的增长。 2.目前糖价情况怎样？ — 1 — | | 新榨季已经开榨，食糖价格有点略微走低， | | --- | --- | | | 我们目前有一些预售，根据 2401 合约和 2403 合 | | | 约做点价或一口价的销售， ...

一、会议召开和出席的情况 1、会议召开情况 （1）会议召开的时间： 证券代码：000911 证券简称：广农糖业 公告编号：2023-084 广西农投糖业集团股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 ①现场会议召开时间：2023 年 11 月 29 日（星期三）15:30 开始。 ②网络投票时间：2023 年 11 月 29 日（星期三）。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023 年 11 月 29 日 9:15-9:25，9:30-11:30,13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2023 年 11 月 29 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 （2）现场会议召开地点：广西南宁市青秀区厢竹大道 30 号 7 楼公司会 议室。 （3）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的 方式。 （4）会议召集人：公司董事会 （5）会议主持 ...

法律意见书 国浩律师（南宁）事务所 2012 年第五次临时股东大会的 关于 法律意见书 广西农投糖业集团股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会 2012 年第五次临时股东大会的 的 法律意见书 法律意见书 国浩律师（南宁）意字(2022)第 5000-12 号 致：广西农投糖业集团股份有限公司 国浩律师（南宁）事务所受广西农投糖业集团股份有限公司（以下简 称"公司"）的委托，指派黄夏律师、刘卓昀律师（以下简称"本律师"） 作为公司召开 2023 年第六次临时股东大会（以下简称"本次股东大会" 或"会议"）的专项法律顾问，对本次股东大会的召开全过程进行见证并 出具法律意见。 为出具法律意见，本律师出席了本次股东大会的会议，并审查了公司 提供的有关会议文件、资料。公司承诺：其已向本律师提供了出具法律意 见所必须的、真实的书面材料。本律师已证实书面材料的副本、复印件与 正本、原件一致。 基于对上述文件、资料的审查，本律师根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》《广西农投糖业集 团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，按照 律师行业公认的业务标准、道德规 ...

证券代码：000911 证券简称：广农糖业 公告编号：2023-083 广西农投糖业集团股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 截至本公告日，公司及控股子公司对外担保总额已超过公司 2022 年 12 月 31 日经审计归母净资产 100%，敬请投资者关注担保风险。 一、担保情况概述 广西农投糖业集团股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 4 月 25 日、2023 年 5 月 17 日召开第八届董事会第二次会议和 2022 年年度股 东大会，审议通过了《关于 2023 年度对控股子公司担保额度预计的议案》， 同意公司 2023 年度为控股子公司提供担保额度总计不超过人民币 13,000 万元，担保范围包括但不限于申请综合授信、借款、承兑汇票或 开展其他日常经营业务等。担保的主债务期限为一年，担保期限为主债 务到期日后三年，主债务起始日在公司 2022 年年度股东大会审议通过之 日起一年内。实际担保金额及担保期限以最终签订的担保合同为准(具体 内容详见公司于 2023 年 4 月 ...

证券代码：000911 证券简称：广农糖业 公告编号：2023-082 广西农投糖业集团股份有限公司 关于召开公司 2023 年第六次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广西农投糖业集团股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 11 月 14 日 在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网刊登 了《广西农投糖业集团股份有限公司关于召开公司 2023 年第六次临时股东大 会的通知》(公告编号：2023-078)。 为保护投资者合法权益，现将公司召开 2023 年第六次临时股东大会的有 关事宜提示性公告如下： 一、召开会议基本情况 1.股东大会届次：2023 年第六次临时股东大会 2.股东大会的召集人：公司董事会 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4.会议召开日期和时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 11 月 29 日（星期三）下午 15:30 开始。 （2）网络投票时间：2023 年 11 月 29 日（星期 ...

国浩律师（南宁）事务所 2012 年第五次临时股东大会的 关于 法律意见书 广西农投糖业集团股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会 的 2012 年第五次临时股东大会的 法律意见书 法律意见书 国浩律师（南宁）意字(2022)第 5000-11 号 致：广西农投糖业集团股份有限公司 国浩律师（南宁）事务所受广西农投糖业集团股份有限公司（以下简 称"公司"）的委托，指派吴楠律师、刘卓昀律师（以下简称"本律师"） 作为公司召开 2023 年第五次临时股东大会（以下简称"本次股东大会" 或"会议"）的专项法律顾问，对本次股东大会的召开全过程进行见证并 出具法律意见。 为出具法律意见，本律师出席了本次股东大会的会议，并审查了公司 提供的有关会议文件、资料。公司承诺：其已向本律师提供了出具法律意 见所必须的、真实的书面材料。本律师已证实书面材料的副本、复印件与 正本、原件一致。 基于对上述文件、资料的审查，本律师根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》《广西农投糖业集 团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，按照 律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责 ...

2023 年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 证券代码：000911 证券简称：广农糖业 公告编号：2023-081 广西农投糖业集团股份有限公司 ②网络投票时间：2023 年 11 月 15 日（星期三）。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023 年 11 月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30,13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2023 年 11 月 15 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 （2）现场会议召开地点：广西南宁市青秀区厢竹大道 30 号 7 楼公司会 议室。 （3）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的 方式。 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席的情况 1、会议召开情况 （1）会议召开的时间： ①现场会议召开时间：2023 年 11 月 15 日（星期三）15:30 开始。 （4）会议召集人：公司董事会 （5）会议主持 ...

证券代码：000911 证券简称：广农糖业 公告编号：2023-080 广西农投糖业集团股份有限公司关于公开挂牌转让参股公 司南宁云之鼎投资有限责任公司 10.1802%股权过户完成的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 项目交易合同》。2023年8月23日，公司收到北部湾产权交易所集团 股份有限公司扣除交易费用50万元后的股权转让款18,003.80万元 （详情请参阅公司于2023年8月26日发布在《证券时报》《证券日报》 《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网的《南宁糖业股份有 限公司关于公开挂牌转让参股公司南宁云之鼎投资有限责任公司 10.1802%股权的进展公告》）。 广西农投糖业集团股份有限公司（以下简称公司）于2023年3月 21日及2023年4月7日分别召开了第八届董事会2023年第一次临时会 议及2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于拟公开挂牌转 让南宁云之鼎投资有限责任公司10.1802%股权的议案》，同意通过 公开市场挂牌转让方式，转让持有的参股公司南宁云之鼎投资有限 责任公司10.1802%的股权 ...

关于召开公司 2023 年第五次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广西农投糖业集团股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 10 月 31 日 在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《广西农投糖业集团股份有限公司 关于召开公司 2023 年第五次临时股东大会的通知》(公告编号：2023-074)。 证券代码：000911 证券简称：广农糖业 公告编号：2023-079 广西农投糖业集团股份有限公司 为保护投资者合法权益，现将公司召开 2023 年第五次临时股东大会的有 关事宜提示性公告如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2023 年第五次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 11 月 15 日（星期三）下午 15:30 开始。 （2 ...