证券代码：000911 证券简称：广农糖业 公告编号：2023-076 广西农投糖业集团股份有限公司 第八届董事会2023年第六次临时会议（通讯表决）决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.会议通知的时间和方式：会议通知已于 2023 年 11 月 6 日通过书 面送达、邮件等方式通知各位董事。 2.召开会议的时间：2023 年 11 月 13 日上午 9:00。 同意公司增加 2023 年度为控股子公司提供担保额度总计不超过人 民币 15.65 亿元(详情请参阅同日分别刊登于《证券时报》《证券日报》 《中国证券报》《上海证券报》及刊载于巨潮资讯网的《广西农投糖业 集团股份有限公司关于增加 2023 年度对控股子公司担保额度预计的公 告》)。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票，审议通过。 2.《关于向银行申请授信额度的议案》 会议召开的方式：通讯方式。 3.会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人。 4.本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有 ...

证券代码：000911 证券简称：广农糖业 公告编号：2023-077 广西农投糖业集团股份有限公司 关于增加 2023 年度对控股子公司担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 本次预计的对外担保事项，系广西农投糖业集团股份有限公司对合 并报表范围内控股子公司的担保。截至本公告日，公司及控股子公司合 同签署的对外担保金额已超过公司最近一期经审计的合并报表归属于母 公司的净资产的 100%，敬请广大投资者充分关注担保风险。 一、担保基本情况 （一）2023 年度担保基本概述 广西农投糖业集团股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 5 月 17 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于 2023 年度对控股子 公司担保额度预计的议案》，同意公司 2023 年度为控股子公司提供担保 额度总计不超过人民币 13,000 万元，担保范围包括但不限于申请综合授 信、借款、承兑汇票或开展其他日常经营业务等(具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海 证券报》及巨 ...

证券代码：000911 证券简称：广农糖业 公告编号：2023-075 广西农投糖业集团股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 截至本公告日，公司及控股子公司对外担保总额已超过公司 2022 年 12 月 31 日经审计净资产 100%，敬请投资者关注担保风险。 一、担保情况概述 广西农投糖业集团股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 4 月 25 日、2023 年 5 月 17 日召开第八届董事会第二次会议和 2022 年年度股 东大会，审议通过了《关于 2023 年度对控股子公司担保额度预计的议案》， 同意公司 2023 年度为控股子公司提供担保额度总计不超过人民币 13,000 万元，担保范围包括但不限于申请综合授信、借款、承兑汇票或 开展其他日常经营业务等。担保的主债务期限为一年，担保期限为主债 务到期日后三年，主债务起始日在公司 2022 年年度股东大会审议通过之 日起一年内。实际担保金额及担保期限以最终签订的担保合同为准(具体 内容详见公司于 2023 年 4 月 27 ...

财务表现 - 公司第三季度营业收入为3.98亿元，同比增长31.60%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为-981.64万元，同比增长95.49%[5] - 公司2023年第三季度营业总收入为20.85亿元，同比下降1.8%[25] - 营业总成本为21.03亿元，同比下降8.5%[25] - 净利润为723.35万元，同比扭亏为盈[25] - 归属于母公司股东的净利润为1440.78万元，同比扭亏为盈[25] - 基本每股收益为0.036元，同比扭亏为盈[26] - 综合收益总额为723.35万元，同比扭亏为盈[26] 现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为2.08亿元，同比增长167.95%[5] - 公司经营活动产生的现金流量净额为207,635,042.15元，相比上期的-305,566,161.67元有显著改善[28] - 公司投资活动产生的现金流量净额为265,010,512.96元，相比上期的-149,040,616.07元有大幅增长[28] - 公司筹资活动产生的现金流量净额为-479,470,909.54元，相比上期的-410,602,792.95元有所下降[28] - 公司期末现金及现金等价物余额为982,766,700.96元，相比期初的988,821,596.37元略有减少[28] - 公司销售商品、提供劳务收到的现金为2,452,623,853.88元，相比上期的2,215,159,741.23元增长10.7%[27] - 公司购买商品、接受劳务支付的现金为1,968,743,871.86元，相比上期的2,122,665,975.76元减少7.3%[27] - 公司支付给职工及为职工支付的现金为164,563,103.43元，相比上期的253,229,488.28元减少35%[27] - 公司处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额为181,842,692.00元，相比上期的33,953,001.10元增长435.6%[28] - 公司取得借款收到的现金为2,917,438,826.50元，相比上期的3,191,300,000.00元减少8.6%[28] - 公司偿还债务支付的现金为3,209,250,000.00元，相比上期的2,967,387,062.16元增长8.1%[28] 资产与负债 - 总资产为42.31亿元，同比下降18.75%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为8305.22万元，同比增长107.24%[5] - 公司货币资金从2023年1月1日的1,025,199,582.53元增加至2023年9月30日的1,052,675,357.69元[23] - 公司应收账款从2023年1月1日的392,170,191.58元减少至2023年9月30日的389,382,160.57元[23] - 公司预付款项从2023年1月1日的113,852,332.50元增加至2023年9月30日的339,673,012.69元[23] - 公司存货从2023年1月1日的578,801,048.02元减少至2023年9月30日的232,953,822.11元[23] - 公司流动资产合计从2023年1月1日的3,038,696,600.73元减少至2023年9月30日的2,284,155,740.21元[23] - 公司固定资产从2023年1月1日的1,296,280,008.76元减少至2023年9月30日的1,228,092,335.46元[23] - 公司在建工程从2023年1月1日的84,296,833.04元增加至2023年9月30日的129,893,215.46元[23] - 公司非流动资产合计从2023年1月1日的2,168,014,056.23元减少至2023年9月30日的1,946,529,355.57元[23] - 公司资产总计从2023年1月1日的5,206,710,656.96元减少至2023年9月30日的4,230,685,095.78元[23] - 流动负债合计为46.99亿元，同比增长28.4%[24] - 非流动负债合计为3.16亿元，同比下降15.0%[24] - 负债合计为50.16亿元，同比增长24.4%[24] - 所有者权益合计为1.91亿元，同比下降3.2%[24] 成本与费用 - 公司机制糖生产成本同比下降，导致归母净利润增加104.63%[8] - 管理费用较上年同期减少35%，主要是公司采取了降本行动[9] 股权与融资 - 公司非公开发行股票76,238,881股，募集资金总额为599,999,993.47元，募集资金净额为592,438,754.59元[13] - 公司拟通过向特定对象发行股票募集资金不超过26,000.00万元，用于投资南宁云鸥物流股份有限公司食糖仓储智能配送中心二期扩容项目和补充流动资金、偿还银行贷款[19] 子公司与投资 - 公司通过公开挂牌方式转让所持有的南宁云之鼎投资有限责任公司10.1802%股权，成交价为18,053.80万元[14] - 公司对子公司进行机构及资源调整，包括广西南糖兴农科技有限公司减资并更名，广西南糖生物科技有限公司更名为广西南糖种业有限公司，以及成立广西南糖甘蔗现代化农业开发有限公司[16] 担保与负债 - 公司合计担保金额为68,804.5万元，占公司最近一期经审计净资产的1716.90%，实际发生担保金额为25,772.5万元，占公司最近一期经审计净资产的643.11%[16] 公司名称变更 - 公司拟将名称由"南宁糖业股份有限公司"变更为"广西农投糖业集团股份有限公司"[21]

广西农投糖业集团股份有限公司独立董事关于 第八届董事会第四次会议相关事项的独立意见 根据《公司法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等 法律法规及《广西农投糖业集团股份有限公司章程》《独立董事制度》的 有关规定，我们作为广西农投糖业集团股份有限公司（以下简称公司）的 独立董事，基于独立立场判断，对公司第八届董事会第四次会议相关事项 的独立意见如下： 一、关于公司续聘会计师事务所的事项的独立意见 致同会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货等相关业务审计 资格，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者的保护能力。能够为公 司提供真实、公允的审计服务，满足公司 2023 年度审计工作的要求。聘任 致同会计师事务所（特殊普通合伙）有利于保障公司审计工作的质量，有 利于保护上市公司及其他股东利益、尤其是中小股东的利益。本次续聘致 同会计师事务所（特殊普通合伙）的程序符合相关法律、法规和《公司章 程》的规定，不存在损害公司利益和股东利益的情形。我们同意续聘致同 会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报告及内部控制审计 机构，并同意将该事项提交公司股东大会审议。 1 （此页无正文，为广西农投糖业 ...

（一）机构信息 证券代码：000911 证券简称：广农糖业 公告编号：2023-073 广西农投糖业集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 广西农投糖业集团股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 10 月 30 日召开的第八届董事会第四次会议审议通过了《关于公司续聘会计师事务 所的议案》，公司续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称致 同事务所）担任公司 2023 年度财务报告及内部控制审计服务机构。现将有 关事项说明如下： 一、续聘会计师事务所的基本情况 1、基本信息 （1）机构名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） （2）成立日期：2011 年 12 月 22 日 （3）组织形式：特殊普通合伙 （4）注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场 5 层 （5）首席合伙人：李惠琦 （6）人员信息：致同事务所截至 2022 年末，从业人员超过五千人， 其中合伙人 205 名；注册会计师 1,270 名，签署过证券服务业务审计报告 的注册会计师超过 400 人。 （7）业务信息：致同事务所 ...

证券代码：000911 证券简称：广农糖业 公告编号：2023-071 广西农投糖业集团股份有限公司 第八届监事会第四次会议（通讯表决）决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、会议通知的时间和方式：会议通知已于 2023 年 10 月 20 日通过 书面送达、邮件等方式通知各位监事。 1、《公司 2023 年第三季度报告》 监事会对广西农投糖业集团股份有限公司 2023 年第三季度报告进 行了审核，并提出了如下审核意见： 经审核，监事会认为董事会编制和审议广西农投糖业集团股份有限 公司 2023 年第三季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规 定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见同日刊登于《证 券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的公司《2023 年第三季度报告》。 表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票，审议通过。 三、备查文件 2、召开会议的时间：20 ...

证券代码：000911 证券简称：广农糖业 公告编号：2023-074 广西农投糖业集团股份有限公司 关于召开公司 2023 年第五次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2023 年第五次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 11 月 15 日（星期三）下午 15:30 开始。 （2）网络投票时间：2023 年 11 月 15 日（星期三）。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023 年 11 月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30,13:00-15:00； 7、会议出席对象 （1）在股权登记日持有公司股份的股东。于股权登记日 2023 年 11 月 10 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股 东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和 ...

第八届董事会第四次会议（通讯表决）决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：000911 证券简称：广农糖业 公告编号：2023-070 广西农投糖业集团股份有限公司 1、会议通知的时间和方式：会议通知已于 2023 年 10 月 20 日通过 书面送达、邮件等方式通知各位董事。 2、召开会议的时间：2023 年 10 月 30 日上午 9:00。 会议召开的方式：通讯方式。 3、会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人。 4、本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、《公司 2023 年第三季度报告》 具体内容详见同日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》 《上海证券报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的公司《2023 年第 三季度报告》。 表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票，审议通过。 2、《关于续聘会计师事务所的议案》 同意公司续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023 年 度财务报告及内部控制审 ...

证券代码：000911 证券简称：广农糖业 公告编号：2023-069 广西农投糖业集团股份有限公司关于控股子公司定向发行 股票及广西农投糖业集团股份有限公司附条件回购股权的 进展公告 的侨旺公司 25%股权。 二、交易进展情况 近期，经双方友好协商，公司与国海玉柴基金就公司回购国海玉 柴基金认购的侨旺公司25%股权事项达成一致，双方签订了《关于广 西侨旺纸模制品股份有限公司之股权转让协议》，回购价款 42,681,563.00元（回购价款=40,299,998.39×（1+3%×719÷365））。 公司已向国海玉柴基金支付全部股权转让款，目前正在全国中小企业 股权转让系统办理股份特定事项协议转让审批手续，公司将根据本次 交易的进展情况，及时履行信息披露义务。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 广西农投糖业集团股份有限公司（以下简称公司）于 2021 年 6 月 21 日及 2021 年 7 月 7 日分别召开了第七届董事会 2021 年第三次 临时会议及 2021 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于控股子 公司定向发行股票及 ...