按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控 制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责 任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、 财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展 战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或 对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来 1 山东华特达因健康股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 山东华特达因健康股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部 控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以 下简称公司）内部控制制度和评价办法，公司董事会对公司截止 2024 年12月31日（内部控制评价报告基准日）内部控制 ...

董事会对独立董事独立性自查情况的专项意见 山东华特达因健康股份有限公司董事会 2025 年 3 月 19 日 董事会根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求，就 公司在任独立董事张志元、杜宁、刘成安的独立性情况进行评估并出 具如下专项意见： 公司独立董事张志元、杜宁、刘成安分别向董事会提交了《独立 董事独立性自查情况表》，董事会进行了认真核查，认为：独立董事 张志元、杜宁、刘成安不存在《上市公司独立董事管理办法》第六条 规定中不得担任独立董事的情形，与公司以及主要股东之间不存在利 害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，符合《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》等相关规则中对独立董事独立性的相关 要求。 ...

• 未来展望 山东华特达因健康股份有限公司 Environmental,Social and Governance Report 环境、社会及治理（ESG）报告 目录 开篇 01 公司治理 合规高质量发展 02 环境责任 绿色可持续发展 03 社会责任 共融共生发展 04 未来展望 • 关于本报告 • 公司概述 • 主营业务 • 主要产品 • 发展沿革 • 2024年经营情况 • 利益相关方沟通 • 实质性议题分析 • 党建引领高质量发展 •"三会一层"治理情况 • ESG治理策略及方针 • 科技创新与数字化转型 • 合规管理体系建设 • 透明披露 • 投资者权益保护 • 廉洁建设 • 绿色发展环境管理体系及目标 • 资源消耗与管理 • 污染防治 • 气候变化应对 • 产品与服务 • 员工权益 • 安全管理 • 供应链管理 • 税收贡献 • 公益慈善 报告编制说明 本报告是山东华特达因健康股份有限公司的2024年度ESG报告。 报告范围 本报告范围涵盖华特达因及纳入合并财务报表的子公司。除非 特别说明，与华特达因（股票代码000915）年报合并财务报 表范围一致。 时间范围 本报告所披露的信息以华特达因202 ...

2024年情况 - 监事会自行召开6次会议，审议多项报告和预案[1][3] - 发布公告51份，深交所信息披露考评获A[3] - 财务审计获无保留意见，关联交易合规[5][6] 2025年展望 - 监事会完善工作制度，优化监督职能[8] - 监事会加强学习，提升履职和综合能力[8]

达因药业始终坚守成为"儿童保健和治疗领域领军企业"的 战略目标，坚定不移地推进在儿童健康领域的布局与业务拓展。 公司通过增加研发投入，强化关键核心技术的研究，培育具有优 势的产业链，不断扩充儿童药品系列；借助专业权威的学术推广、 多样化的品类教育和形象宣传，品牌影响力和美誉度持续增强； 积极运用互联网、数字化等现代技术手段，在京东、苏宁、考拉、 山东华特达因健康股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，山东华特达因健康股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会严格遵循《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司独立董事管理办法》以及其他相关法律法规， 恪守《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》、《股东大会 议事规则》以及《董事会议事规则》等规章制度。董事会成员恪 尽职守、诚实守信、勤勉尽责地履行其义务和行使职权，认真执 行股东大会的各项决议，积极推进董事会的各项工作，确保了公 司的良好运作和经营管理工作的有序开展，从而有效地维护和保 障了公司及全体股东的利益。 一、持续聚焦主责主业，巩固儿童用药市场 2024 年，在竞争形势更加复杂激烈的背景下，公司坚定不移 执行发展战略，聚 ...

证券代码：000915 证券简称：华特达因 公告编号： 2025-007 山东华特达因健康股份有限公司 第十一届监事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 山东华特达因健康股份有限公司第十一届监事会于 2025 年 3 月 7 日以 电子邮件形式发出召开第二次会议的通知，并于 2025 年 3 月 19 日在公司 会议室召开会议。会议应参加监事 5 名，实际参加监事 5 名。会议由监事 会主席沈宝杰先生主持。会议符合有关法律、法规、规章和《公司章程》 的规定。 公司 2024 年度内部控制评价报告的形式、内容符合有关法律、法规、 规范性文件的要求，真实、客观地反映了公司治理和内部控制的实际情况。 公司内部控制体系的建立和有效运行，对公司经营管理的各个环节起到了 较好的风险防范和控制作用。公司内部控制体系不存在重大缺陷。监事会 对报告不存在异议。 （六）以 5 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果，审议通过了"公司 2024 年年度报告"并发表如下审核意见： 经审核，监事会认为董事会编制和审议《公司 20 ...

证券代码：000915 证券简称：华特达因 公告编号：2025-006 山东华特达因健康股份有限公司 一、董事会会议召开情况 山东华特达因健康股份有限公司第十一届董事会于 2025 年 3 月 7 日以电子邮件形式发出召开第二次会议的通知，并于 2025 年 3 月 19 日在公司会议室召开会议。会议应参加董事 8 名，实际参加董事 8 名。会议由公司董事长朱效平主持。会议符合有关法律、法规、规章 和《公司章程》的规定。 第十一届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、董事会会议审议情况 （一）以 8 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果，审议通过了 《公司 2024 年度总经理工作报告》。 （二）以 8 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果，审议通过了 《关于计提 2024 年度各项资产减值准备的议案》。 2024 年度共计提资产减值准备 4,433.23 万元，其中：根据《企 业会计准则》及公司相关会计政策的规定，基于谨慎性原则，对沂南 华特卧龙学校的固定资产计提减值准备 3,708.47 万元、无形资产计 提 ...

证券代码：000915 证券简称：华特达因 公告编号：2025-010 山东华特达因健康股份有限公司 关于公司2024年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 （一）董事会审议情况 2025 年 3 月 19 日，山东华特达因健康股份有限公司（以下简称 "公司"）第十一届董事会第二次会议审议通过了《公司 2024 年度 利润分配预案及资本公积转增股本预案》，本事项尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。 （二）监事会审议情况 2025 年 3 月 19 日，公司第十一届监事会第二次会议审议通过了 《公司 2024 年度利润分配预案及资本公积转增股本预案》。监事会 认为：公司 2024 年度利润分配预案符合相关法律法规及《公司章程》 的规定，符合公司实际经营情况。在考虑公司正常经营和长远发展的 前提下，兼顾了股东的即期利益和长远利益，不存在损害公司股东尤 其是中小股东利益的情形，同意将该议案提交公司股东大会审议。 二、2024 年度利润分配预案的基本情况 经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度合 ...

财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入2,134,491,189.49元，较2023年减少14.08%[17] - 2024年归属于上市公司股东的净利润515,594,983.07元，较2023年减少11.90%[17] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润490,931,743.38元，较2023年减少13.97%[17] - 2024年经营活动产生的现金流量净额929,608,233.71元，较2023年减少20.86%[17] - 2024年基本每股收益2.20元/股，较2023年减少12.00%[17] - 2024年稀释每股收益2.20元/股，较2023年减少12.00%[17] - 2024年加权平均净资产收益率17.56%，较2023年减少3.59个百分点[17] - 2024年末总资产4,930,936,591.73元，较2023年末减少5.14%[17] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产2,911,651,440.88元，较2023年末减少2.36%[17] - 2024年各季度营业收入分别为5.72亿元、5.83亿元、2.24亿元、7.57亿元；归属于上市公司股东的净利润分别为1.69亿元、1.63亿元、0.34亿元、1.50亿元[21] - 2024年非经常性损益合计2466.32万元，2023年为1457.99万元，2022年为 - 222.94万元[22] - 2024年计入当期损益的政府补助为1707.11万元，2023年为896.65万元，2022年为756.66万元[22] - 2024年除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益为2497.02万元，2023年为3344.79万元，2022年为1883.65万元[22] - 2024年将营业外收入243.08万元、其他收益98.23万元和118.03万元界定为经常性损益[23] - 2024年其他符合非经常性损益定义的损益项目中，权益法核算的长期股权投资收益为537.84万元，其他非流动金融资产持有期间取得的投资收益为0.69万元[22] - 2024年公司实现营业收入21.34亿元，利润总额11.78亿元，归母净利润5.16亿元[38] - 2024年营业收入21.34亿元，较2023年的24.84亿元下降14.08%[42] - 2024年医药行业收入20.97亿元，占比98.23%，较2023年占比提升0.67%[42] - 2024年医药产品毛利率84.19%，较2023年下降2.65%，营业收入降13.49%，营业成本增3.94%[44] - 2024年医药营业成本3.32亿元，占比96.06%，较2023年占比提升1.57%[46] - 2024年销售费用4.17亿元，较2023年下降33.96%，主要因职工薪酬减少[49] - 2024年研发费用1.01亿元，较2023年增长6.11%[49] - 2024年经营活动现金流入小计2895009428.63元，较2023年的3054246416.12元减少5.21%，经营活动现金流出小计1965401194.92元，较2023年的1879561464.39元增长4.57%[52] - 2024年投资活动产生的现金流量净额185530507.29元，较2023年的 - 181296342.73元减少202.34%，主要是本期赎回银行结构性存款增加所致[52] - 2024年筹资活动现金流出小计1090241186.50元，较2023年的698780110.53元增长56.02%，主要是本期分红增加所致[52][53] - 2024年末货币资金2118737556.58元，占总资产比例42.97%，较年初的2048054775.95元及占比39.40%，比重增加3.57%[55] - 交易性金融资产（不含衍生金融资产）期初数1214036082.89元，本期公允价值变动损益10040738.59元，本期购买金额2260000000.00元，本期出售金额2524036082.88元，期末数960040738.60元[57] - 2024年研发人员数量248人，较2023年的235人增长5.53%，研发投入金额97138886.51元，较2023年的92088768.14元增长5.48%[51] - 2024年研发人员中研究生数量55人，较2023年的37人增长48.65%[51] - 2024年研发投入资本化的金额7804745.92元，较2023年的0元增长100.00%，资本化研发投入占研发投入的比例为8.00%[51] - 2024年末公司合并资产总计49.31亿元，较期初51.98亿元下降5.14%[182][183][184] - 2024年末公司合并流动资产合计35.11亿元，较期初37.05亿元下降5.20%[182] - 2024年末公司合并非流动资产合计14.20亿元，较期初14.93亿元下降4.90%[183] - 2024年末公司合并负债合计5.18亿元，较期初7.02亿元下降26.05%[183][184] - 2024年末公司合并所有者权益合计44.12亿元，较期初44.97亿元下降1.89%[184] - 2024年末母公司资产总计12.93亿元，较期初13.08亿元下降1.18%[186] - 2024年末母公司流动资产合计8.80亿元，较期初8.99亿元下降2.04%[186] - 2024年末母公司非流动资产合计4.13亿元，较期初4.10亿元增长0.70%[186] - 2024年公司合并交易性金融资产期末余额9.60亿元，较期初12.14亿元下降20.92%[182] - 2024年公司合并应付职工薪酬期末余额1.16亿元，较期初1.74亿元下降33.96%[183] - 2024年营业总收入21.34亿元，较2023年的24.84亿元下降14.08%[189] - 2024年营业总成本9.60亿元，较2023年的11.97亿元下降20.03%[189] - 2024年净利润10.06亿元，较2023年的11.27亿元下降10.74%[189] - 2024年归属于母公司股东的净利润5.16亿元，较2023年的5.85亿元下降11.90%[189] - 2024年基本每股收益2.20元，较2023年的2.50元下降12.00%[190] - 2024年流动负债合计2655.05万元，较2023年的2472.72万元增长7.37%[187] - 2024年非流动负债合计22.99万元，较2023年的31.94万元下降28.01%[187] - 2024年负债合计2678.04万元，较2023年的2504.67万元增长6.92%[187] - 2024年所有者权益合计12.66亿元，较2023年的12.83亿元下降1.34%[187] - 2024年母公司营业利润5.69亿元，较2023年的5.29亿元增长7.54%[191] - 2024年利润总额为568,790,796.39元，2023年为529,129,734.73元，同比增长约7.49%[192] - 2024年净利润为568,613,871.41元，2023年为528,598,557.84元，同比增长约7.57%[192] - 2024年经营活动现金流入小计2,895,009,428.63元，2023年为3,054,246,416.12元，同比下降约5.21%[193] - 2024年经营活动现金流出小计1,965,401,194.92元，2023年为1,879,561,464.39元，同比增长约4.56%[194] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为929,608,233.71元，2023年为1,174,684,951.73元，同比下降约20.86%[194] - 2024年投资活动现金流入小计2,489,172,434.36元，2023年为2,225,207,646.35元，同比增长约11.86%[194] - 2024年投资活动现金流出小计2,303,641,927.07元，2023年为2,406,503,989.08元，同比下降约4.27%[194] - 2024年投资活动产生的现金流量净额为185,530,507.29元，2023年为 - 181,296,342.73元，同比增长约202.33%[194] - 2024年筹资活动现金流入小计为0元，2023年为2,105,098.00元，同比下降100%[194] - 2024年筹资活动现金流出小计1,090,241,186.50元，2023年为698,780,110.53元，同比增长约56.02%[194] - 2024年期初归属于母公司所有者权益小计为2981885170.31元，少数股东权益为1514757154.83元，所有者权益合计为4496642325.14元[197][198] - 2024年本期归属于母公司所有者权益变动额为 - 70233729.43元，少数股东权益变动额为 - 13971757.26元，所有者权益合计变动额为 - 84205486.69元[198] - 2024年综合收益总额归属于母公司为515594983.07元，少数股东为490440716.74元，合计为1006035699.81元[198] - 2024年利润分配归属于母公司为 - 585828712.50元，少数股东为 - 504412474.00元，合计为 - 1090241186.50元[198] - 2024年期末归属于母公司所有者权益小计为2911651440.88元，少数股东权益为1500785397.57元，所有者权益合计为4412436838.45元[199] - 2023年期末归属于母公司所有者权益小计为2584088268.61元，少数股东权益为1477377114.72元，所有者权益合计为4061465383.33元[200] - 2024年期初与2023年期末股本均为234331485.00元[197][198][200] - 2024年期初与2023年期末资本公积均为63244992.58元[197][198][200] - 2024年期初与2023年期末盈余公积均为127957246.53元[197][198][200] - 2024年期初未分配利润为2556351446.20元，2023年期末未分配利润为2158554544.50元[197][198][200] 各条业务线数据关键指标变化 - 报告期内公司医药产业收入为21亿元，占主营业务收入的98.23%[27] - 2024年医药制造业利润总额同比下降1.1%[25] - 2024年完成6项新产品申报，获1项生产注册批件，6项国内发明专利授权，1项国外专利授权[39] - 颗粒剂和散剂的产量较2023年增长50%以上[39] 公司分红情况 - 公司以2024年12月31日总股本234,331,485为基数，每10股派发现金红利20元[3] - 2024年度以234331485股为基数，每10股派发现金红利20元（含税），现金分红金额468662970元[106] - 可分配利润872275430.93元，现金分红总额占利润分配总额的比例为100%[106] 公司产品信息 - 伊可新益生菌每袋添加活菌≥300亿（伊儿乐≥150亿CFU）[30] - 伊可新®DHA藻油凝胶糖果（金）每粒添加DHA1

管理层换届 - 3月12日召开董事会会议通过管理层换届议案[1][2] - 聘任何淑旺、王龙江为副总经理，谭立富为财务总监[2] - 总经理杨杰任期至2027年12月31日，其他人任期相同[2] 人员信息 - 何淑旺1971年12月出生，博士，现任公司董事等职[3] - 王龙江1968年3月出生，本科，现任副总经理等职[4] - 谭立富1977年3月出生，本科，高级会计师[5]