会议时间 - 2023年年度股东大会现场会议2024年5月31日14:00[1] - 网络投票2024年5月31日9:15至15:00[1] 股权登记 - 股权登记日为2024年5月27日[2] 会议议案 - 议案8属特别决议事项，需2/3以上有效表决权通过[4] 登记信息 - 登记时间为2024年5月28 - 29日9:30 - 11:30、14:00 - 16:00[5] - 登记地点为武汉市江汉区新华路186号28楼办公室[5] 投票信息 - 网络投票代码为360926，简称为福星投票[9] 选举信息 - 选非独立董事6位，票数=股份总数×6[10] - 选独立董事3位、非职工监事2位，票数分别乘3、2[10] 委托投票 - 可委托代表出席并代为行使表决权[14] - 授权委托有效期至本次股东大会结束[15]

会议情况 - 第十一届监事会第七次会议于2024年4月26日召开，3名监事全到[1] 审议事项 - 审议多项报告及议案，均3票同意待股东大会审议[2][3][4][5][7][8][9][10] 关键数据 - 董事会拟提请授权董事长在新增担保额度200亿元内办理担保事宜[8]

湖北福星科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 1 湖北福星科技股份有限公司 独立董事关于独立性自查情况的报告 本人 赵曼 作为湖北福星科技股份有限公司独立董事，在 2023 年度任职期 间恪尽职守，忠实履职，符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立性要求， 现将本人任职期间独立性自查情况报告如下： | 序号 | 事项 | | 自查结果 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、 | 是 | 否√ | | | 主要社会关系； | | | | 2 | 直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之一以上或者是上 | 是 | 否√ | | | 市公司前十名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女； | | | | 3 | 在直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之五以上的股东 | 是 | 否√ | | | 或者在上市公司前五名股东任职的人员及其配偶、父母、子女； | | | | 4 | 在上市公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员及其 | 是 | 否√ | | | 配偶、父母、子女； | | | | | 与 ...

内部控制评价 - 公司对截至2023年12月31日的内部控制有效性进行评价[1] - 纳入评价范围单位占公司合并资产总额的99.41%[4] - 纳入评价范围单位营业收入合计占合并营业收入总额的99.98%[4] - 公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷[3] 公司治理 - 董事会共9名董事，包含3名独立董事[5] - 董事会下设审计、薪酬与考核、提名、战略四个专业委员会[5] 社会责任 - 公司累计公益慈善支出过亿元[9] 发展目标与理念 - 公司提出打造“百年福星”的建设目标[10] - 公司弘扬“为福星科技的繁荣常盛而奋斗终身”的核心理念[10] - 公司以“团结奉献诚信创新”为企业精神[10] 2023年运营情况 - 2023年公司各项风险有效管理控制，未发生重大风险[12] - 2023年控股子公司未违反公司内控制度及《上市公司规范运作指引》[12] - 2023年公司各项资产管理合规，账目清晰，严格执行资产减值测试[13] - 2023年公司未发现财务报告内部控制存在重大缺陷[14] - 2023年公司对外投资按规定履行审批程序和信息披露义务[14] - 2023年底公司向特定对象发行A股股票融资成功，降低资产负债率[15] - 2023年除为商品房承购人按揭贷款阶段担保外，无对外担保和违规担保[16] - 2023年公司关联交易严格遵循《关联交易管理制度》[16] - 2023年公司未发生重大合同管理纠纷[17] - 2023年公司对项目和区域公司垂直管理，区域公司采购成本降低、质量提升[18] 信息管理 - 公司明确各类信息收集、传递等要求，确保信息及时准确完整收集传递[20] - 公司设有信息技术部门保障信息系统正常安全运转并提升信息化管理水平[20] 内部控制标准 - 财务报告内部控制中总资产、主营业务收入总额错报＜0.5%为一般性水平，0.5%≤错报＜1%为重要性水平，错报≥1%为重大性水平[21] - 财务报告内部控制中净资产错报＜1%为一般性水平，1%≤错报＜2%为重要性水平，错报≥2%为重大性水平[21] - 财务报告内部控制中利润总额和净利润错报＜5%为一般性水平，5%≤错报＜10%为重要性水平，错报≥10%为重大性水平[21] - 非财务报告内部控制中造成直接财产损失占公司资产总额1%及以上为重大缺陷，0.5%（含） - 1%为重要缺陷[22] 报告期情况 - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大、重要缺陷[24] - 报告期内公司不存在非财务报告内部控制重大、重要缺陷[24] - 公司报告期内无其他内部控制相关重大事项说明[25]

湖北福星科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 尊敬的各位股东及股东代表： 本人作为湖北福星科技股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，根据《公 司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及本公司章程和 《独立董事工作制度》的规定，在2023年度任职期间，积极了解公司治理和经营 情况，勤勉尽责地积极参加相关会议，认真审议各项议案，充分发挥独立董事的 独立性，切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2023年度履 一、独立董事基本情况 本人赵曼，中国国籍，经济学博士。现任中南财经政法大学教授、博士生导 师。兼任城乡社区社会治理湖北省协同创新中心主任，民政部"部校共建"中南 财经政法大学民政政策理论研究基地主任，中国社会治理研究会副会长，湖北省 养老机构协会会长。 任职期间，本人严格遵守《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法 律法规及本公司章程的规定和对独立董事的任职要求，本人与公司及其控股股东 不存在可能妨碍独立客观判断的关系，不受控股股东或者其他与公司存在利害关 系的单位或个人的影响，不存在影响 ...

业绩总结 - 2023年度归母净利润68332802.34元，年末未分配利润6893146163.36元，资本公积2809852276.36元[4] 利润分配 - 拟10股派0.1元，共派11362227.16元；10股转增4股，转增后总股本1592964774股[5] 授权决策 - 董事会授权签单笔不超20亿金融机构业务文件[8] - 董事会提请授权董事长审批单笔不超60亿土地竞买事项[9] 会议安排 - 2024年5月31日下午2点在武汉开2023年度股东大会[16] 议案表决 - 多项议案表决通过，部分需提交股东大会审议[2][3][4][5][7][9][10][14] - 2024年一季度报告等议案表决通过[12][15] - 独立董事独立性意见议案6票同意通过[13]

财务数据 - 公司2024年第一季度营业收入为10.85亿元，同比下降21.39%[5] - 公司2024年第一季度归属于上市公司股东的净利润为5,438.06万元，同比增长30.42%[5] - 公司2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-56,260.39万元，同比下降170.11%[5] - 公司2024年第一季度应收款项融资较上年度末下降39.97%，主要系本期使用票据支付货款增加所致[8] - 公司2024年第一季度长期应付款较上年度末增加46.40%，主要系本期长期应付款增加所致[8] - 公司2024年第一季度税金及附加、销售费用和财务费用同比分别下降45.61%、43.17%和37.68%，主要系本期结算收入和销售结算减少所致[8] - 公司2024年第一季度公允价值变动收益同比下降32414.77%，主要系本期处置投资性房地产所致[8] - 公司2024年第一季度收到的税费返还同比增加100.00%，主要系本期增值税返还增加所致[8] - 公司2024年第一季度支付的各项税费同比增加37.73%，主要系本期支付税金增加所致[8] - 公司2024年第一季度偿还债务支付的现金同比下降37.44%，主要系本期偿还借款减少所致[8] - 公司2024年第一季度末流动资产为255.47亿元，非流动资产为104.40亿元，资产总计为359.86亿元[15][16] - 公司2024年第一季度营业收入为10.85亿元，营业总成本为9.63亿元[17] - 2024年第一季度营业利润为8,620.95万元[3] - 2024年第一季度净利润为5,165.32万元[3] - 2024年第一季度归属于母公司所有者的净利润为5,438.06万元[3] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-56,260.39万元[20] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为-1,867.84万元[20] - 2024年第一季度期末现金及现金等价物余额为129,388.16万元[20] - 2024年第一季度基本每股收益为0.0478元[19] - 2024年第一季度归属于母公司所有者的综合收益总额为4,587.37万元[19] - 2024年第一季度收到的税费返还为3,124.66万元[20] - 2024年第一季度购买商品、接受劳务支付的现金为80,792.61万元[20] 股东情况 - 公司通过信用交易担保证券账户持股的前5名股东分别为温少如1,112.35万股、李必胜935.53万股、冯子来589.56万股、周成军411.37万股和寇志超415.58万股[11] - 公司未发生持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份的情况[12] 股本变动 - 公司于2024年1月5日完成非公开发行A股股票的登记申请[13] - 公司非公开发行的新增股份于2024年1月23日在深交所上市，公司股份总数由914,983,936股增加至1,138,475,688股[14]

业绩总结 - 2023年度归母净利润6833.28万元[2] 利润分配 - 2023年初未分配利润68.52亿，年末68.93亿[2] - 每10股派现0.10元，共派1136.22万元[3] - 每10股转增4股，转增后总股本15.93亿股[3] 其他 - 2023年末资本公积28.10亿元[2] - 截至24年4月26日总股本11.38亿股，回购专户225.30万股[3] - 现金分红占归母净利润比率16.63%[6]

会计政策变更 - 2024年4月26日审议通过变更会计政策议案，无需股东大会审议[2] - 因财政部发布《会计准则解释第16号》变更，自2023年1月1日起执行[2] - 董事会和监事会认为变更不重大，均同意变更[6][7]

业绩监督 - 2023年监事会召开10次会议审议多项议案[2][3][4] - 监事会认为公司董事会决策、内控、信披、财务数据表现良好[7][8] 未来展望 - 2024年监事会将加强重大事项监督检查[10]