证券代码：000927 证券简称：中国铁物 公告编号：2023-临 043 中国铁路物资股份有限公司 关于收购中铁物总供应链科技集团有限公司 100%股权暨 关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 为加强物流业务重组整合，优化业务布局，积极把握国家物流产业振兴、运 输结构调整带来的发展机遇，2019 年原中国铁路物资集团有限公司注资 2 亿元 设立中铁物总供应链科技集团有限公司（以下简称"供应链集团"），因成立时间 较短，该公司未纳入中国铁路物资股份有限公司（以下简称"公司"）2020 年度 重组置入资产。2021 年末，国资委对公司实际控制人实施专业化整合成立中国 物流集团有限公司（以下简称"中国物流集团"）后，根据确定的集团发展战略， 公司制定了发挥公司生于铁路、长于铁路的独特优势，快速构建综合物流服务新 发展格局，推动公司向供应链集成服务和综合物流服务方向转型发展，做优铁路 综合物流业务的"十四五"发展战略。为落实公司战略，规范和减少与实际控制 人中国物流集团之间的关联交易，推动内部资源整合，公司与中国物流集团近 ...

证券代码：000927 证券简称：中国铁物 公告编号：2023-临 045 中国铁路物资股份有限公司 关于公司所属中铁物晟科技发展有限公司下属公司 股权无偿划转的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股权无偿划转事项概述 为优化中国铁路物资股份有限公司（以下简称"公司"）组织结构，减少法人 层级，提高管理效率，促进公司实现高质量发展，公司董事会决定将全资子公司中 铁物晟科技发展有限公司（以下简称"中铁物晟"）持有的 11 家子公司的股权无偿 划转给公司，由公司直接持有上述 11 家子公司股权。 1.公司于 2023 年 10 月 30 日召开第八届董事会第二十七次会议，审议通过了 《关于公司所属中铁物晟科技发展有限公司下属公司股权无偿划转的议案》。 2.本次股权无偿划转为公司合并报表范围内事宜，不涉及合并报表范围变化， 不会对公司权益产生影响。 3.根据相关法律法规及《公司章程》的规定，本次股权无偿划转事项无需提交 公司股东大会审议。 4.本次股权无偿划转事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产管理 办法》规定的重大资产重组。 二、划 ...

中铁物晟科技发展有限公司（以下简称"中铁物晟"）为中国铁路物资股份有 限公司（以下简称"公司"）的全资子公司，鉴于中铁物晟已将其下属 11 家子公司 股权无偿划转给公司后，导致中铁物晟实收资本减少，公司董事会决定减少中铁物 晟注册资本人民币 25 亿元，减资完成后，中铁物晟注册资本由人民币 30 亿元减 少至人民币 5 亿元，本次减资不会导致中铁物晟的股权结构发生变化，公司仍持 有中铁物晟 100%股权。 2023 年 10 月 30 日，公司第八届董事会第二十七次会议审议并通过了《关于 公司所属中铁物晟科技发展有限公司减资的议案》。 根据相关法律法规和《公司章程》等相关规定，本次减资不构成关联交易，也 不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，在公司董事会审 批权限范围内，无需提交公司股东大会审议批准。 二、中铁物晟基本情况 1.公司名称：中铁物晟科技发展有限公司 证券代码：000927 证券简称：中国铁物 公告编号：2023-临 046 中国铁路物资股份有限公司 关于公司所属中铁物晟科技发展有限公司减资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性 ...

中国铁路物资股份有限公司 会计师事务所选聘管理办法 第一章 总则 第一条 为规范中国铁路物资股份有限公司（以下简称股 份公司）会计师事务所选聘管理工作，推动提升审计质量，维 护公司合法权益，根据财政部、国务院国资委、中国证监会《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕 4 号）等文件要求，结合工作实际，制订本办法。 第二条 本办法适用于股份公司和股份公司直接或者间 接持有全部股权或者实际控制权的公司。 股份公司直接或者间接持有全部股权或者实际控制权的 公司以下统称"各子公司"；股份公司和各子公司以下统称"公 司"。 第三条 本办法所称选聘会计师事务所，是指公司根据相 关法律法规要求，聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计 意见、出具审计报告的行为。 第二章 职责分工 第四条 公司董事会在会计师事务所选聘工作中履行以 下职责： （一）制定选聘会计师事务所的政策、流程及相关内部控 制制度； （二）审议聘用或解聘会计师事务所及审计费用的建议， 提交股东大会决定； 1 （三）审议会计师事务所选聘管理中的其他重大事项。 第五条 公司董事会审计与风险控制委员会负责选聘会 计师事务所工作，并监督其审 ...

证券代码：000927 证券简称：中国铁物 公告编号：2023-临 042 中国铁路物资股份有限公司 第八届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.本次董事会会议通知于 2023 年 10 月 20 日以专人送达、电子邮件方式发 送给公司全体董事、监事和高级管理人员。 4.本次董事会会议由公司董事长赵晓宏先生主持，公司监事和非董事高级管 理人员列席了会议。 5.本次董事会会议符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定，会议合法 有效。 二、董事会会议审议情况 (一) 关于 2023 年第三季度报告的议案 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得审议通过。 本议案具体内容请详见《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上披露的《中国铁路物资股份有限公司 2023 年第三季度报 告》。 (二) 关于修订《中国铁路物资股份有限公司独立董事工作制度》的议案 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得审议通过。 2.本次董事会会 ...

证券代码：000927 证券简称：中国铁物 公告编号：2023-临 047 特此公告。 中国铁路物资股份有限公司 董 事 会 2023 年 10 月 31 日 关于中国物流集团有限公司筹划本公司股权无偿划转的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中国铁路物资股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到中国物流集团 有限公司（以下简称"中国物流集团"）的通知，中国物流集团拟将其全资子公 司中铁物总控股有限公司（公司控股股东）持有的公司 36.60%的股权，无偿划 转至中国物流集团。本次无偿划转完成后，中国物流集团将合计持有公司 37.81% 的股份，为公司的直接控股股东，公司实际控制人未发生变化。 上述事项尚处于筹划阶段，尚未完成全部相关法定程序。公司将密切关注事 项的进展，并按照相关法律法规的规定，及时履行信息披露义务，敬请广大投资 者理性投资，注意投资风险。 中国铁路物资股份有限公司 ...

第三条 审计与风险控制委员会应配合监事会的监督审 计活动。 第二章 审计与风险控制委员的组成及工作机构 第四条 审计与风险控制委员会由五名不在公司担任高 级管理人员的董事组成，其中独立董事三名，委员中至少有一 名独立董事为会计专业人士。委员由董事长与有关董事协商后 提出，由董事会选举产生。 第五条 审计与风险控制委员会设主任委员（召集人）一 名，由独立董事委员担任，应为会计专业人士，负责主持委员 会工作。 第六条 审计与风险控制委员会任期与董事会任期一致， 1 中国铁路物资股份有限公司 董事会审计与风险控制委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为完善中国铁路物资股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会的决策程序，完善公司治理结构和内部控制 制度，防范公司风险，根据《中华人民共和国公司法》《上市 公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》以及公司章 程等有关规定，制定本工作细则。 第二条 董事会审计与风险控制委员会是董事会按照股 东大会决议设立的专门工作机构，向董事会报告工作并对董事 会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。 委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董 事职务，自动失去委员资格， ...

1 中国铁路物资股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善中国铁路物资股份有限公司（以下 简称公司）的治理结构，促进公司规范运作，保证独立董事履 行职责，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事 管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规 则》（以下简称《上市规则》）《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及公 司章程的有关规定，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务， 并与公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害 关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实 际控制人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务， 应当按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简 称中国证监会）规定、证券交易所业务规则和公司章程的规定， 认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨 询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司设独立董事，董事会成员中应至少包括三分 之一独立董事 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 中石油中铁油品销售有限公司（以下简称"中石油中铁公司"）是公司油料 油品业务的重要供应商之一，为进一步理顺业务、股权与管理关系，做优做强油 料油品等铁路物资供应链集成服务业务，规范和减少与控股股东中铁物总控股有 限公司（以下简称"铁物控股"）之间的关联交易，推动中国物流集团有限公司 （以下简称"中国物流集团"）内部优质资源整合，中国铁路物资股份有限公司 （以下简称"公司"）与铁物控股近日签署了《关于中石油中铁油品销售有限公 司股权转让协议》。 1.公司通过非公开协议转让方式，以 5,023.7985 万元收购铁物控股持有的 中石油中铁公司 49%的股权。 2.铁物控股为公司的控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有 关规定，本次交易构成关联交易。 3.本次关联交易议案已经公司 2023 年 10 月 30 日召开的第八届董事会第二 十七次会议审议通过，独立董事已召开专门会议同意本次关联交易。关联董事已 回避该议案的表决。 4.本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资 ...

中国铁路物资股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为完善中国铁路物资股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会的决策程序，完善公司治理结构，建立健全公司 董事及高级管理人员的考核与薪酬管理制度，建设高水平的董 事会和经营队伍，提高公司发展规划水平、决策科学性和质量， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证 券交易所股票上市规则》以及公司章程等有关规定，制定本工 作细则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会 决议设立的专门工作机构，向董事会报告工作并对董事会负责， 委员会的提案提交董事会审议决定。 第三条 本细则中对董事和高级管理人员的薪酬考核适用 于在公司领取薪酬、津贴的董事（含独立董事），以及公司章 程规定的高级管理人员。 第二章 薪酬与考核委员会的组成及工作机构 第七条 薪酬与考核委员会委员在有足够能力履行职责的 情况下，可以同时担任董事会其他专门委员会的职务。 第八条 公司薪酬管理部门、业绩考核管理部门负责薪酬 与考核委员会会议议题的提出和议案的制定。董事会秘书负责 向主任委员提交议案，经主任委员审定后，董事会办公室负责 会议通知的发出，会 ...