人事任命 - 公司于2024年9月13日聘任袁陆生为董事会秘书[1] - 公司于2024年9月13日聘任尚晓阳为证券事务代表[1] - 袁陆生和尚晓阳任期至第十届董事会任期届满[1] 联系方式 - 董事会秘书联系地址为北京市海淀区海淀大街8号[2] - 董事会秘书电话为010 - 62688099[2] - 董事会秘书传真为010 - 62686203[2] - 董事会秘书电子信箱为entec@mecc.sinosteel.com[2] - 证券事务代表联系地址为北京市海淀区海淀大街8号[2] - 证券事务代表电话为010 - 62686202[2]

董事会会议 - 中钢国际第十届董事会第一次会议于2024年9月13日召开，7名董事全部出席[1] 人员选举与聘任 - 选举陆鹏程为董事长，赵恕昆为副董事长[2][4] - 授权陆鹏程代行总经理职责至聘任总经理之日[6] - 聘任化光林等为公司各职位人员，任期至本届董事会届满[8][10][12] - 选举董事会专门委员会成员，任期与董事会一致[14][15] 津贴与表决 - 公司第十届董事会独立董事津贴为1万元/月（含税），需提交股东大会审议[17][20] - 多项议案表决结果均为7票同意，0票反对，0票弃权[3][5][7] 人员情况 - 现任副总经理、吕绍梅、尚晓阳未持股，与大股东无关联[29][30][31]

股东大会情况 - 2024年9月13日召开第四次临时股东大会，156人代表709,846,522股参会，占比49.4789%[4] - 现场投票股东3人，代表698,001,905股，占比48.6533%；网络投票股东153人，代表11,844,617股，占比0.8256%[4] 选举结果 - 选举陆鹏程等为非独立董事、赵峡为独立董事、董达为监事，同意股份占比超99%[6][7][11][20] 表决事项 - 调整募集资金投资项目进度及新增项目，总表决同意708,439,775股，占比99.8018%[25] - 聘任2024年年度审计机构，总表决同意708,570,975股，占比99.8203%[26] - 调整项目中小股东表决同意10,437,870股，占比88.1233%；聘任审计机构中小股东表决同意10,569,070股，占比89.2310%[25][26]

人员聘任 - 同意聘任化光林为常务副总经理[1] - 同意聘任袁陆生、唐发启为副总经理[1] - 同意聘任袁陆生为财务总监、董事会秘书[1][2] - 同意聘任吕绍梅为总法律顾问[1] 议案审议 - 同意将聘任高级管理人员、董事会秘书议案提交审议[1][2]

会议时间 - 2024年9月13日下午2时30分现场召开股东大会[6] - 网络投票时间为9月13日9:15 - 15:00[6] 参会情况 - 156名股东出席，代表股份709,846,522股，占比49.4789%[7][8] 选举结果 - 陆鹏程等6人当选董事、监事，同意率超99%[11][13][14][15][18][19] 议案表决 - 募投项目结项等2议案通过，同意率超99%[20][21]

会议信息 - 中钢国际第十届监事会第一次会议于2024年9月13日在北京现场召开[1] - 会议通知及材料于2024年9月6日以邮件方式送达监事[1] - 应出席3人，实际出席3人[1] 选举结果 - 会议选举董达为公司第十届监事会主席，任期三年[2] - 选举表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权[3] 董达情况 - 董达1964年出生，有学士、硕士学位[6] - 曾任多职，现任监事会主席等职[6] - 未持股，无处罚处分，无关联关系，符合任职资格[6]

公司治理 - 股东大会2024年9月召开[3] - 股东发言原则上不超1小时，每位不超5分钟[6] - 回答股东问题每个不超5分钟[7] - 第十届董事会由7名董事组成，非独立董事3名、独立董事4名[22][29] - 第十届董事会非独立董事候选人陆鹏程、赵恕昆、刘安任期三年[22] - 第九届董事会拟提名赵峡等4人为第十届董事会独立董事候选人，任期三年[29] - 第九届监事会拟提名董达、闫立超为第十届监事会非职工代表监事候选人，任期三年[38] - 议案二和议案三为累积投票议案[30][39] 财务数据 - 公司获准发行9.6亿元可转换公司债券，募集资金净额9.4433396226亿元[45] - 截至2024年8月28日，奈曼项目剩余募集资金3.608232亿元（含利息收入净额434.37万元）[48] - 印尼镍铁EPC项目毛利率10.74%[50] - 2023年印尼镍储量占比42%，镍矿产量占比约50%[56] - 奈曼项目拟投入8.203901亿元，累计投资4.639106亿元[52] - 印尼镍铁EPC项目投资总额7.731834亿元，已投入595.35万元，待投入7.672299亿元[54] - 项目业主方母公司2023年度营业收入折合人民币约1460.95亿元[59] - 2023年立信会计师事务所业务收入50.01亿元，审计业务收入35.16亿元，证券业务收入17.65亿元[77] - 2023年度立信为671家上市公司提供年报审计服务，审计收费8.32亿元[77] - 2024年度审计费用315万元，较上期增加31.50万元，增加比例11%[84] 项目进展 - 公司拟调整奈曼项目建设进度，7车间等调整至2024年8月至2025年12月[46][47] - 公司拟用自有资金支付奈曼项目剩余款项，新增印尼镍铁EPC项目并投入剩余资金[49] - 印尼镍铁EPC项目实施主体为中钢设备有限公司，业主方为PT Stargate Mineral Asia，实施地点在印尼苏拉威西省，建设周期为2024年8月至2026年12月[50] - 印尼Stargate公司2×33MVA镍铁（RKEF）项目已获印尼当地政府必要审批，具备开工条件[59] 审批情况 - 公司第九届董事会第四十四次会议审议通过调整募集资金投资项目进度及新增项目议案，尚需股东大会审议[69] - 公司第九届监事会第三十四次会议审议通过调整募集资金投资项目进度及新增项目议案[70] - 保荐人华泰联合证券对公司调整募集资金投资项目进度及新增项目事项无异议，尚需股东大会审议[73] - 2024年8月28日第九届董事会第四十四次会议审议通过聘任2024年年度审计机构议案[87] - 2024年8月28日第九届监事会第三十四次会议审议通过聘任2024年年度审计机构议案[88] - 本次聘请审计机构事项需提交股东大会审议，自通过之日起生效[89]

股东大会时间 - 现场会议时间为2024年9月13日下午2时30分[3] - 网络投票时间为2024年9月13日9:15 - 15:00[3] - 股权登记日为2024年9月10日[7] 会议登记 - 登记时间为2024年9月11日上午9:30至下午16:00[14] - 登记地点为吉林省吉林市、北京市海淀区[14] - 登记方式为现场、信函或传真登记[13] 会议信息 - 采用现场与网络投票结合方式召开[4] - 现场会议地点为北京市海淀区中钢国际广场会议室[10] - 联系人是史广鹏、尚晓阳，有电话和传真号码[19] 议案情况 - 提案一、二、三适用累积投票制，选举相关人员[12] - 议案经董事会和监事会审议通过，8月29日披露[12] 投票相关 - 网络投票代码为"360928"，简称为"中钢投票"[25] - 非累积与累积投票议案填报要求不同[27] - 深交所交易和互联网投票时间及认证要求[30][33]

公司业绩情况 - 2024年上半年实现营业总收入90.73亿元，归母净利润4.20亿元，同比增长22.43%；扣非净利润3.73亿元，同比增长27.53% [3][4] - 上半年海外新签订单大幅增长，占比超80%，前景较为乐观 [8][9] - 工程总承包业务毛利率同比有所改善,主要原因是公司持续优化成本控制措施,加速推进低碳冶金技术研发和数字化转型 [7][8] 科技创新与低碳发展 - 公司持续加大低碳冶金前沿技术研发,上半年研发费用1.40亿元,新申报专利67项,其中发明专利40项 [3][4][10] - 公司在直接还原铁、氢冶金等低碳冶金技术领域形成了独具特色的差异化竞争优势,承建了多个国内外示范项目 [4][5][7][10] - 公司下属中钢天澄在钢铁行业全流程多污染物环保节能综合治理上具有突出技术优势 [5][6] 数字化转型与ESG实践 - 公司持续推进数字化赋能绿色化,全面推动工程领域数字资产的构建与应用,提高工程建设效率 [7][9] - 公司在ESG方面取得了多项殊荣,2022年度社会责任(ESG)报告获得四星半级,2023年报告获得五星评级 [10] - 公司将继续巩固深化国企改革,提升治理水平和价值创造,积极履行社会责任 [6] 国际化发展 - 公司积极落实国家"走出去"及"一带一路"战略,海外新签订单大幅增长,占比超80% [3][8][9] - 公司在南美、非洲等区域拓展新客户和实施新项目,同时在其他区域实现国际业务新突破 [8][9] - 公司参与宝武集团国际化项目的工程竞争,为宝武国际化战略实施提供支持 [11] 股东回报与市值管理 - 公司2014年重组上市以来,累计现金分红18.3亿元,约占累计实现归母净利润的40.1% [7] - 公司将继续秉持与投资者分享公司发展成果的理念,实施稳定的股利分配 [7] - 公司高度重视市值管理工作,坚守合规底线、提高科学决策水平、扎实开展投资者关系管理等 [10]

监事会换届 - 公司第九届监事会任期届满[2] - 职代会联席会选王静为第十届监事会职工代表监事[2] 新监事信息 - 王静1980年生，研究生学历，硕士学位[5] - 曾任中钢设备资产财务部副部长等职[5] - 现任公司审计部副部长（主持工作）等职[5] - 未持股，无处罚、立案、失信等问题，无关联关系[5]