关联交易情况 - 2025年预计向北京中宏联新增销售13500万元，合计13500万元，1 - 10月发生额21.29万元[4] - 关联交易定价依市场定价，遵循“公平自愿、互惠互利”原则[8] 关联方财务数据 - 2024年末北京中宏联资产56481万元，所有者权益11905万元，营收38319万元，净利润4361万元[7] - 2025年9月末资产65018万元，所有者权益21003万元，1 - 9月营收68035万元，净利润9098万元[7] 会议决策 - 2025年12月10日董事会审议通过新增日常关联交易预计议案[2] - 独立董事同意提交该议案审议[11]

合作协议 - 2025年12月10日公司董事会通过与宝武财务公司签协议并申请授信议案[1] - 公司拟向宝武财务公司申请20亿元综合授信，授信期一年[15] - 协议约定公司在宝武财务公司每日最高存款余额原则上不高于20亿元[7] 宝武财务公司数据 - 2024年末资产总额839.66亿元，2025年9月末为804.94亿元[5] - 2024年末信贷余额260.18亿元，2025年9月末为191.05亿元[5] - 2024年末负债总额739.48亿元，2025年9月末为700.75亿元[5] - 2024年末所有者权益总额100.19亿元，2025年9月末为104.19亿元[5] - 2024年营业收入18.52亿元，2025年前三季度为11.92亿元[5] - 2024年利润总额2.03亿元，2025年前三季度为5.75亿元[5] 关联交易 - 年初至2025年10月末，公司与宝武集团及其下属子公司累计关联交易总金额为10.31亿元[17]

会议时间 - 现场会议2025年12月26日14:30[3] - 网络投票2025年12月26日9:15 - 15:00[3][29] - 股权登记日2025年12月23日[5] 会议审议 - 审议9项非累积投票提案[9] - 议案7、8关联股东回避表决[10] 会议登记 - 登记时间2025年12月24日9:30至16:00[13] - 登记地点为吉林和北京两地[13] 投票信息 - 网络投票代码“360928”，简称“中钢投票”[23] - 深交所交易系统投票2025年12月26日多时段[27]

会议召开 - 中钢国际第十届董事会第十三次会议于2025年12月10日召开[1] - 同意公司于2025年12月26日召开2025年第三次临时股东会[50][51] 议案表决 - 多项制度修订议案均7票同意，需提交股东会审议[3][6][11][15][19][23][27] - 废止《累积投票制实施细则》议案7票同意，需提交股东会审议[23] - 补选化光林为董事会战略与ESG委员会委员议案7票同意[29] - 2025年年度新增日常关联交易预计议案6票同意[33] - 2026年年度日常关联交易预计议案4票同意，需提交股东会审议[37] - 申请不超过20亿元综合授信额度议案5票同意，需提交股东会审议[38][41] - 对宝武集团财务有限责任公司风险评估报告议案5票同意[47] - 为全体董事等购买责任险直接提交股东会审议[49]

公司治理动态 - 公司于2025年12月10日召开第十届第十三次董事会会议，审议了《关于补选公司董事会战略与ESG委员会成员的议案》等文件 [1] 公司财务与业务构成 - 2025年1至6月份，公司营业收入构成为：工程结算收入占比93.64%，国内外贸易占比4.54%，服务收入占比1.6%，其他业务占比0.23% [1] - 截至新闻发稿时，公司市值为93亿元 [1]

公司治理与关联关系 - 中钢国际在互动平台确认 宝钢工程目前为公司托管企业 [2]

公司主营业务 - 公司主营业务为工程总承包和工业服务 [1] 公司业务领域 - 公司在低碳冶金、矿业、节能安全环保及绿色建筑等领域为客户提供系统解决方案 [1]

公司业务与技术布局 - 公司围绕氢冶金、富氢碳循环高炉、电炉、薄带铸轧、长材高效高精度轧制技术及装备、冷轧及后续处理线等低碳冶金技术，为客户提供全流程、绿色系统解决方案 [1] - 公司明确表示不持有矿权 [1] 行业发展趋势 - 钢铁行业正积极向低碳、绿色冶金技术方向转型，相关技术包括氢冶金、富氢碳循环高炉、电炉等 [1]

股东大会基本情况 - 中钢国际工程技术股份有限公司于2025年12月4日以现场与网络相结合的方式召开了2025年第二次临时股东大会 [4] - 会议召集人为公司董事会 会议由董事长赵恕昆主持 会议召开与表决程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定 [4] - 共有315名股东参与投票 代表股份708,216,919股 占公司有表决权股份总数的49.3653% [4] - 其中 通过现场投票的股东2人 代表股份698,002,305股 占公司有表决权股份总数的48.6533% 通过网络投票的股东313人 代表股份10,214,614股 占公司有表决权股份总数的0.7120% [4] - 参与投票的中小股东共314人 代表股份10,215,014股 占公司有表决权股份总数的0.7120% [4] 议案审议与表决结果 - 本次股东大会审议的所有议案均获表决通过 未出现否决议案或变更前次股东大会决议的情形 [2][3] - **提案1.00 关于增补公司非独立董事候选人的议案**：总表决同意率为99.8170% 中小股东表决同意率为87.3136% [6] - **提案2.00 关于修订《公司章程》的议案**：总表决同意率为98.9420% 中小股东表决同意率为26.6474% [7][8] - **提案3.00 关于修订公司《股东大会议事规则》的议案**：总表决同意率为99.8163% 中小股东表决同意率为87.2608% [9] - **提案4.00 关于修订公司《董事会议事规则》的议案**：总表决同意率为99.8743% 中小股东表决同意率为91.2861% [10] - **提案5.00 关于取消公司监事会的议案**：总表决同意率为99.8545% 中小股东表决同意率为89.9107% [11] 法律意见与会议见证 - 北京市嘉源律师事务所律师谭四军、王秀淼到会见证了本次股东大会并出具法律意见书 [5][12] - 法律意见书认为 本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定 表决结果合法有效 [12]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会于12月4日在京以现场与网络结合方式召开[4] - 通过现场和网络投票股东315人，代表股份708216919股，占比49.3653%[4] 提案表决情况 - 提案1总表决同意706921006股，占比99.8170%；中小股东表决同意8919101股，占比87.3136%[6] - 提案2总表决同意700723938股，占比98.9420%；中小股东表决同意2722033股，占比26.6474%[7] - 提案3总表决同意706915606股，占比99.8163%；中小股东表决同意8913701股，占比87.2608%[9] - 提案4总表决同意707326797股，占比99.8743%；中小股东表决同意9324892股，占比91.2861%[10] - 提案5总表决同意707186297股，占比99.8545%；中小股东表决同意9184392股，占比89.9107%[11] 表决结果认定 - 律师认为本次股东大会召集、召开及表决等程序合法，表决结果有效[13]