董事会组成与会议规则 - 公司董事会由7名董事组成，含4名独立董事[4] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日通知董事[4] - 多种情况可提议召开临时董事会，需提前5日通知[4][5] 重大事项审议规则 - 重大交易多指标按不同占比分别由董事会或股东大会审议[7] - 对外担保、财务资助等部分情况需提交股东大会审议[8] 董事会决议规则 - 过半数与会董事或两名以上独立董事可要求暂缓表决[11] - 董事关联关系表决有规定，不足3人提交股东会审议[12] 决议披露与执行 - 董事会定期和临时会议决议按规定披露[13] - 董事会秘书汇报决议执行情况并传达意见[13]

会议情况 - 2025年11月18日召开第十届董事会第十二次和监事会第九次会议[1] 审议事项 - 审议通过修订《公司章程》等规则及撤销监事会议案[1] 修订原因 - 修订规则为提升治理水平、满足监管要求[1] 撤销安排 - 撤销监事会依新规，职权由委员会行使，规则废止[2] 后续流程 - 撤销和修订事项需提交2025年第二次临时股东大会审议[3]

证券代码：000928 证券简称：中钢国际 公告编号：2025-53 2025 年 11 月 18 日 1 附件：化光林简历 中钢国际工程技术股份有限公司 关于补选公司非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中钢国际工程技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 18 日 召开第十届董事会第十二次会议，审议通过了《关于增补公司非独立董事候选人 的议案》。根据公司第十届董事会提名委员会的建议，提名化光林为公司第十届 董事会非独立董事候选人（简历附后），任期自公司股东大会审议通过之日起至 本届董事会任期届满之日止。 化光林先生已通过公司董事会提名委员会的任职资格审查，上述议案尚需提 交公司股东大会审议。 特此公告。 中钢国际工程技术股份有限公司董事会 化光林，男，1976 年 11 月生，中共党员，研究生学历，正高级工程师。 2002 年 4 月参加工作，曾任中钢设备有限公司炼铁工程部部长，市场营销部部 长，总经理助理，副总经理，中钢集团工程设计研究院有限公司执行董事、院长。 现任公司常务副总经理、总工程师，中钢设备有 ...

人事变动 - 赵恕昆因工作调整辞去公司总经理职务，原定任期至2027年9月12日[1] - 公司于2025年11月18日聘任化光林为总经理，任期至本届董事会届满[2] 股权信息 - 赵恕昆未直接持股，有9万份未行权股票期权[1] - 化光林未持股，有8万份未行权股票期权[6]

股份相关 - 公司发起人为吉林炭素集团有限责任公司，认购股份数为 15,018 万股[5] - 公司已发行股份数为 143,464.4621 万股，均为普通股[5] - 公司为他人取得股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额 10%[5] 人员变动 - 法定代表人辞任，公司将在 30 日内确定新法定代表人[3] 股份收购与转让 - 公司因特定情形收购股份，经三分之二以上董事出席的董事会会议决议[7] - 公司因减少注册资本收购股份，自收购之日起 10 日内注销[7] - 公司因合并等情形收购股份，6 个月内转让或注销[7] - 公司因员工持股等情形收购股份，合计持股不超已发行股份总数 10%，3 年内转让或注销[7] - 公司公开发行股份前已发行股份，自上市交易之日起 1 年内不得转让[7][8] 股东权益与义务 - 连续 180 日以上单独或合计持有公司 3%以上股份的股东可查阅公司会计账簿等[9] - 股东要求查阅公司会计账簿等，公司若拒绝需在 15 日内书面答复并说明理由[10] - 股东会、董事会决议内容违法，股东可请求法院认定无效；召集程序等违法或违反章程，股东自决议作出 60 日内可请求撤销[10] 股东大会 - 股东大会职权修订，股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产 30%的事项[15] - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产 50%后提供的担保须经股东会审议通过[16] - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计总资产 30%后提供的担保须经股东会审议通过[16] 董事会 - 董事会为他人取得股份提供财务资助的决议，需经全体董事的 2/3 以上通过[5] - 董事会在股东会授权范围内决定公司对外投资等事项[33] - 董事会制订公司年度财务决算方案[33] 独立董事 - 直接或间接持有公司已发行股份 1%以上或为公司前十名股东的自然人股东及其配偶等不得担任独立董事[39] - 担任独立董事需具有 5 年以上法律、会计或经济等工作经验[40] 审计与风险管理委员会 - 审计与风险管理委员会成员为 3 名，独立董事应过半数[42] - 审计与风险管理委员会每季度至少召开 1 次会议[43] - 审计与风险管理委员会会议须有 2/3 以上成员出席方可举行[43] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的 10%列入公司法定公积金[50] - 公司每年利润分配不低于当年可分配利润的 30%[52] - 每年现金分配利润不低于当年可分配利润的 10%[52] 公司合并与解散 - 公司合并支付价款不超过本公司净资产 10%，可不经股东会决议[55] - 持有公司 10%以上表决权的股东，可请求法院解散公司[58] - 公司因特定情形解散应在 15 日内成立清算组进行清算[58]

股东大会时间 - 2025年第二次临时股东大会现场会议时间为12月4日14:30[3] 投票时间 - 深交所系统网络及交易系统投票时间为12月4日9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00[3][29] - 深交所互联网投票系统投票时间为12月4日9:15至15:00[3][31] 其他时间 - 股权登记日为2025年12月1日[5] - 会议登记时间为2025年12月2日9:30至16:00[13] 会议相关 - 会议审议5项议案，包括增补非独立董事候选人、修订《公司章程》等[10] - 议案于2025年11月19日在媒体披露[10] - 网络投票代码为"360928"，投票简称为"中钢投票"[25]

股东会召开条件 - 公司一年内购买、出售重大资产超过最近一期经审计总资产30%需审议[4] - 董事人数不足5人，2个月内召开临时股东会[4] - 公司未弥补亏损达实收股本总额1/3，2个月内召开临时股东会[4] - 单独或合计持有公司10%以上股份股东请求，2个月内召开临时股东会[4] 股东会召集流程 - 董事会收到独立董事等提议，10日内书面反馈[5] - 董事会同意召开，决议后5日内发通知[5] - 股东在董事会不同意或未反馈时，可向审计与风险管理委员会提议[6] - 审计与风险管理委员会同意，收到请求后5日内发通知[6] - 连续90日以上单独或合计持有10%以上股份股东可自行召集主持[6] 股东提案与投票 - 单独或合计持有1%以上股份股东有权提提案[7] - 可在股东会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[7] - 持有1%以上有表决权股份股东等可公开征集投票权[14] 股东会表决规则 - 选举2名以上董事实行累积投票制[8] - 除累积投票制外，提案逐项表决[15] - 累积投票制下表决票数按规则计算[16] - 当选董事得票数超出席股东所持有效表决权股份半数[17] 其他规定 - 解聘或不再续聘会计师事务所提前30天通知[8] - 年度股东会20日前、临时股东会15日前公告通知[10] - 股东与审议事项有关联关系应回避表决[14] - 普通决议过半数、特别决议2/3以上通过[20] - 会议记录保存不少于10年[21]

会议信息 - 公司第十届监事会第九次会议于2025年11月18日现场召开[1] 议案审议 - 会议审议通过修订《公司章程》议案，需提交股东大会审议[2][3][4] - 会议审议通过撤销公司监事会议案，需提交股东大会审议[5][6][7] 资金使用 - 会议同意公司用1.2亿元闲置募集资金暂补流动资金，期限不超6个月[9][10]

证券代码：000928 证券简称：中钢国际 公告编号：2025-47 本次会议审议通过了以下议案： 一、关于增补公司非独立董事候选人的议案 根据公司第十届董事会提名委员会的建议，提名化光林（简历附后）为公司 第十届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董 事会任期届满之日止。具体内容详见公司同日在《证券时报》《上海证券报》及 巨潮资讯网披露的《关于补选公司非独立董事的公告》（公告编号：2025-53）。 公司提名委员会已召开会议审议通过该议案。 表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。 该议案尚需提交公司股东大会审议。 中钢国际工程技术股份有限公司 第十届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中钢国际工程技术股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十二 次会议于 2025 年 11 月 18 日在公司会议室以现场结合视频方式召开。会议通知 及会议材料于 2025 年 11 月 7 日以邮件方式送达公司各位董事。会议由公司董事 长赵恕昆召集和主持，应出席会议的董事 6 名，实际出席会议的董 ...

新型政策性金融工具投放与REITs进展 - 5000亿元新型政策性金融工具资金已于10月29日前全部投放完毕，其中安排一定规模支持重点领域民间投资项目 [2] - 已向证监会推荐18个民间投资项目，其中14个已发行上市，发售基金总额近300亿元 [2] - 累计推荐105个基础设施REITs项目，其中83个已发行上市，涵盖10个行业的18种资产类型，发售基金总额2070亿元，预计可带动新项目总投资超过1万亿元 [2] 央行货币政策与金融数据 - 10月新增社会融资规模8150亿元，同比少增5970亿元 [3] - 10月新增人民币贷款为-201亿元，同比减少3166亿元，新增中长期企业贷款300亿元，同比少增1400亿元 [3] - 央行提出实施适度宽松的货币政策，把促进物价合理回升作为重要考量，并着力推动保障性住房再贷款等政策措施落地 [3] 新能源融合发展政策导向 - 国家能源局发布指导意见，旨在提升新能源多品种互补开发水平 [4] - 优化“沙戈荒”新能源基地电源结构和储能配置，因地制宜建设光热发电等调节性电源，探索打造100%新能源基地 [4] - 稳步建设绿色氢氨醇综合产业基地，着力提升风光氢储协同发展水平 [4] 行业板块与公司推荐 - 顺周期资源品板块推荐标的包括中国中铁、中国中冶、中国化学 [5] - 能源电力/储能/氢能等板块推荐华电科工、中国电建、上海建工 [5] - 低估值高股息/稳增长板块推荐中国建筑、中国交建、中国铁建、四川路桥、安徽建工 [5] - 一带一路/国改重组板块推荐中钢国际、北方国际、中工国际、中材国际、中国海诚 [5] - AI/低空经济板块推荐设计总院、华设集团、华阳国际 [5] - 智能建造板块推荐华阳国际、江河集团、鸿路钢构 [5]