证券代码：000929 证券简称：兰州黄河 公告编号：2023（临）—25 兰州黄河企业股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 附：第十二届董事会董事候选人简历 特此公告 兰州黄河企业股份有限公司董事会 二〇二三年十二月十三日 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 兰州黄河企业股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会董事任期将于 2023 年 12 月 29 日届满。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证 券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》等的有关规定，公司董事会将进行换 届选举。 公司于 2023 年 12 月 13 日召开了第十一届董事会第十六次会议，审议通过了《关 于董事会换届选举非独立董事的议案》和《关于董事会换届选举独立董事的议案》。公 司第十二届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名、独立董事 3 名；经公司第十 一届董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名杨世江先生、王冬先生、杨智杰先生、 毛宏先生 ...

兰州黄河企业股份有限公司独立董事提名人声明与承诺 提名人兰州黄河企业股份有限公司董事会现就提名李孔攀为兰 州黄河企业股份有限公司第十二届董事会独立董事候选人发表公开 声明。被提名人已书面同意作为兰州黄河企业股份有限公司第十二届 董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是 在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺 如下事项： 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 一、被提名人已经通过兰州黄河企业股份有限公司第十一届董事 会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不 存在利害 ...

关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次： 兰州黄河企业股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第二次临时股东大会（以下简 称"本次股东大会"）。 证券代码：000929 证券简称：兰州黄河 公告编号：2023（临）—28 兰州黄河企业股份有限公司 2、股东大会的召集人: 公司第十一届董事会第十六次会议于 2023 年 12 月 13 日召开，审议通过了《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会由公司董事会召集。 3、会议召开的合法、合规性： 本次股东大会由公司董事会召集，本次股东大会的召开符合相关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》等的相关规定和要求。 4、会议召开的日期、时间: （1）现场会议召开时间为：2023 年 12 月 29 日（星期五）下午 2：30。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投 票的时间为：2023 年 12 月 29 日上午 9:15－9:25、9:30－ ...

兰州黄河企业股份有限公司独立董事候选人声明与承诺 声明人 周一虹 作为兰州黄河企业股份有限公司第十二届董事 会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人兰州黄河企业股份有 限公司董事会提名为兰州黄河企业股份有限公司（以下简称该公司） 第十二届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司 之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过兰州黄河企业股份有限公司第十一届董事会提 名委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规 定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材 料（如有）。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 1 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 ...

兰州黄河企业股份有限公司独立董事提名人声明与承诺 提名人兰州黄河企业股份有限公司董事会现就提名刘志军为兰 州黄河企业股份有限公司第十二届董事会独立董事候选人发表公开 声明。被提名人已书面同意作为兰州黄河企业股份有限公司第十二届 董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是 在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺 如下事项： 一、被提名人已经通过兰州黄河企业股份有限公司第十一届董事 会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不 存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 如否，请 ...

兰州黄河企业股份有限公司独立董事候选人声明与承诺 声明人 刘志军 作为兰州黄河企业股份有限公司第十二届董事 会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人兰州黄河企业股份有 限公司董事会提名为兰州黄河企业股份有限公司（以下简称该公司） 第十二届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司 之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过兰州黄河企业股份有限公司第十一届董事会提 名委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规 定不得担任公司董事的情形。 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 兰州黄河企业股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会任期将于 2023 年 12 月 29 日届满。公司于 2023 年 12 月 8 日召开职工大会，选举钱梅花、齐金忠、郭永 超三位同志为职工代表出任公司第十二届监事会监事。 钱梅花女士、齐金忠先生和郭永超先生将与公司股东大会选举产生的 2 名股东代表 监事共同组成公司第十二届监事会，任期为自公司股东大会选举产生股东代表监事之日 起三年。 证券代码：000929 证券简称：兰州黄河 公告编号：2023（临）—27 兰州黄河企业股份有限公司 关于选举产生职工代表监事的公告 上述三位职工代表监事简历请参阅与本公告同日披露于《证券时报》、《中国证券报》 及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公司《关于监事会换届选举的公告》（公 告编号：2023（临）-26）。 特此公告 兰州黄河企业股份有限公司监事会 二〇二三年十二月十三日 ...

广东尚玖律师事务所 兰州黄河企业股份有限公司二〇二三年第一次临时股东大会法律意见书 广东尚玖律师事务所 关于兰州黄河企业股份有限公司二○二三年 第一次临时股东大会的法律意见书 尚玖律意字（2023）第 004 号 致：兰州黄河企业股份有限公司 广东尚玖律师事务所（以下简称"本所"）受兰州黄河企业股份 有限公司（以下简称"公司"）之委托，指派符晓渊、张君林律师（以 下简称"本所律师"）出席由公司董事会召集的 2023 年第一次临时 股东大会（以下简称"本次股东大会"），并依据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》(以下简 称"《股东大会规则》") 以及《兰州黄河企业股份有限公司公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，针对本次股东大会 的相关事项出具本法律意见。 公司已保证并承诺，向本所所提供的资料和文件以及所作的陈述 与说明是完整的、真实的和有效的。本所律师仅依据本法律意见书出 具日已经发生或存在的事实发表法律意见。 本所律师同意公司董事会将本法律意见书与本次股东大会决议 一并公告。 本所律师根据《股东大会 ...

兰州黄河企业股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现提案被否决的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况： 召开时间：兰州黄河企业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 2023 年 第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"或"本次会议"）现场会议召开时间 为：2023 年 12 月 4 日（星期一）下午 2：30，通过深圳证券交易所（以下简称"深交 所"）交易系统进行网络投票的时间为：2023 年 12 月 4 日上午 9:15－9:25、9:30－11:30 和下午 1:00-3:00；通过深交所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2023 年 12 月 4 日上午 9:15 至下午 3:00。 现场会议召开地点：中国甘肃省兰州市庆阳路219号金运大厦22层本公司会议室。 召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。 会议召集人：公司董事会。 证券代码：000929 证券简称：兰州黄河 公告编 ...

证券代码：000929 证券简称：兰州黄河 公告编号：2023（临）—21 有关详细情况，请参阅公司分别于 2023 年 2 月 17 日、5 月 16 日、9 月 9 日和 10 月 20 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）（以下简称"指定媒体"）的 公司《关于仲裁事项的公告》（公告编号：2023（临）—04）、《关于仲 裁事项的进展公告》（公告编号：2023（临）—11）、《关于仲裁事项的 进展公告》（公告编号：2023（临）—15）和《关于仲裁事项进展暨诉 讼事项的公告》（公告编号：2023（临）—16）。 二、该案进展情况 2023年11月7日，北京四中院召集该案相关方进行了线下调查。 2023 年 11 月 29 日，公司收到北京四中院（2023）京 04 民特 1032 号 《民事裁定书》。北京四中院依照《中华人民共和国仲裁法》第五十 1 兰州黄河企业股份有限公司 关于诉讼事项进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 2023 年 11 月 29 日，兰州黄河企业 ...