证券代码：000929 证券简称：兰州黄河 公告编号：2023（临）—32 兰州黄河企业股份有限公司关于 董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员 和证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 兰州黄河企业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 29 日召开 了 2023 年第二次临时股东大会，选举产生了公司第十二届董事会董事和第十二 届监事会股东代表监事。同日，公司召开第十二届董事会第一次会议，选举产生 了公司董事长、董事会各专门委员会委员及召集人，聘任了公司高级管理人员及 证券事务代表；召开第十二届监事会第一次会议，选举产生了监事会主席。现将 相关情况公告如下： 一、公司第十二届董事会组成情况 1、公司第十二届董事会成员 公司第十二届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名， 具体成员如下： （1）非独立董事：杨世江先生、王冬先生、杨智杰先生、呼星先生、毛宏先 生、高连山先生，其中杨世江先生为公司第十二届董事会董事长。 （2）独立董事：周一虹先生、刘志军女士、李孔攀先生。 公司第十二 ...

证券代码：000929 证券简称：兰州黄河 公告编号：2023（临）—30 兰州黄河企业股份有限公司 一、董事会会议召开情况 1、兰州黄河企业股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届董事会第一次 会议（以下简称 "会议"或"本次会议"）通知于 2023 年 12 月 22 日以微信、 电子邮件等方式发出。 2、会议于 2023 年 12 月 29 日下午 4：30 在甘肃省兰州市城关区庆阳路 219 号金运大厦 22 层公司会议室以现场表决方式召开。 3、会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。 4、会议由半数以上董事共同推举杨世江董事主持。 5、会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》 等的相关规定。 第十二届董事会第一次会议决议公告 二、董事会会议审议情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 与会董事经认真审议，并以举手表决的方式形成如下决议： 1、审议通过了公司《关于选举董事长的议案》； 选举杨世江董事为公司第十二届董事会董事长，任期三年，自本次会议审议 通过之日起至本届董事会任期届满之日止。 表决结果：同意 ...

证券代码：000929 证券简称：兰州黄河 公告编号：2023（临）—31 兰州黄河企业股份有限公司 第十二届监事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 审议通过了公司《关于选举监事会主席的议案》； 选举钱梅花女士为公司第十二届监事会主席，任期三年，自本次会议审议通 过之日起至本届监事会任期届满之日止。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 钱梅花女士简历请参阅与本公告同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》 和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的公司《关于董事会、监事会 完成换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》（公告编号：2023（临） -32）。 三、备查文件 公司第十二届监事会第一次会议决议。 特此公告 兰州黄河企业股份有限公司董事会 二〇二三年十二月二十九日 兰州黄河企业股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届监事会第一次会议 （以下简称 "会议"或"本次会议"）通知于 2023 年 12 月 22 日以微信、电子 邮件等方式发出。会议于 2 ...

广东尚玖律师事务所 兰州黄河企业股份有限公司二〇二三年第二次临时股东大会法律意见书 广东尚玖律师事务所 关于兰州黄河企业股份有限公司二○二三年 第二次临时股东大会的法律意见书 公司已保证并承诺，向本所所提供的资料和文件以及所作的陈述 与说明是完整的、真实的和有效的。本所律师仅依据本法律意见书出 具日已经发生或存在的事实发表法律意见。 本所律师同意公司董事会将本法律意见书与本次股东大会决议 一并公告。 本所律师根据《股东大会规则》的要求，按照律师行业公认的业 务准则、道德规范和勤勉尽责精神，就本次股东大会的召集和召开程 序、出席会议人员和召集人资格、表决程序和表决结果等事项，出具 1 尚玖律意字（2023）第 005 号 致：兰州黄河企业股份有限公司 广东尚玖律师事务所（以下简称"本所"）受兰州黄河企业股份 有限公司（以下简称"公司"）之委托，指派符晓渊、张君林律师（以 下简称"本所律师"）出席由公司董事会召集的 2023 年第二次临时 股东大会（以下简称"本次股东大会"），并依据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 ...

1、会议召开情况： 证券代码：000929 证券简称：兰州黄河 公告编号：2023（临）—29 兰州黄河企业股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现提案被否决的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 召开时间：兰州黄河企业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 2023 年 第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"或"本次会议"）现场会议召开时间 为：2023 年 12 月 29 日（星期五）下午 2：30，通过深圳证券交易所（以下简称"深交 所"）交易系统进行网络投票的时间为：2023 年 12 月 29 日上午 9:15－9:25、9:30－ 11:30 和下午 1:00-3:00；通过深交所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2023 年 12 月 29 日上午 9:15 至下午 3:00。 现场会议召开地点：中国甘肃省兰州市庆阳路 219 号金运大厦 22 层本公司会议室。 召开方式：现场投票与网络投票 ...

关于提名董事候选人事项的审查意见 根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《兰州黄河 企业股份有限公司章程》等有关规定，我们作为兰州黄河企业股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会提名委员会成员，在认真审阅了有关资料后，对公司董事会换届暨提名董事候 选人事项发表审查意见如下： 1、本次提名是在充分了解被提名人教育背景、职业经历和专业素养等情况的基础上进行 的，并已征得了被提名人的同意。 董事会提名委员会审查意见 兰州黄河企业股份有限公司董事会提名委员会 提名委员会委员：贾洪文 周一虹 杨世江 二〇二三年十二月十三日 2、在审阅了 9 位董事候选人的相关材料后，我们认为各董事候选人均具备担任公司董事 的任职条件和工作经验，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 —主板上市公司规范运作》和公司《章程》等规定的不得担任公司董事的情形；不存在被中 国证监会采取不得担任上市公司董事的市场禁入措施且期限尚未届满之情形；不存在被证券 交易所公开认定为不适合担任上市公司董事且期限尚未届满 ...

证券代码：000929 证券简称：兰州黄河 公告编号：2023（临）—26 兰州黄河企业股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 兰州黄河企业股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会监事任期将于 2023 年 12 月 29 日届满。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证 券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》等的相关规定，公司监事会将进行换 届选举。 公司于 2023 年 12 月 13 日召开了第十一届监事会第十二次会议，审议通过了《关 于监事会换届选举的议案》。公司第十二届监事会由 5 名监事组成，其中职工代表监事 3 名，股东代表监事 2 名；公司控股股东兰州黄河新盛投资有限公司提名杨泽富先生为 公司第十二届监事会监事候选人，公司股东甘肃省工业交通投资有限公司提名何贵锁先 生为公司第十二届监事会监事候选人；经公司监事会审查，杨泽富先生和何贵锁先生均 符合《公司法》、《公司章程》等规定的监 ...

证券代码：000929 证券简称：兰州黄河 公告编号：2023（临）—23 兰州黄河企业股份有限公司 第十一届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 2、会议于 2023 年 12 月 13 日上午九时在中国甘肃省兰州市城关区庆阳路 219 号金运大 厦 22 层公司会议室以现场表决方式召开。 3、会议应出席董事 9 名，实际出席 9 名。 4、会议由董事长杨世江先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。 5、会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等的相关规 定。 一、董事会会议召开情况 1、兰州黄河企业股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第十六次会议（以 下简称"会议"）通知于 2023 年 12 月 1 日以微信和电子邮件等方式发出。 二、董事会会议审议情况 会议以举手表决的方式审议通过了如下议案： 1、《关于董事会换届选举非独立董事的议案》：同意提名杨世江先生、王冬先生、杨智 杰先生、毛宏先生、高连山先生、呼星先生6人为公司第十二届董事会非独立董事候选人。有 关详细内容请参阅与本 ...

证券代码：000929 证券简称：兰州黄河 公告编号：2023（临）-24 兰州黄河企业股份有限公司 第十一届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、兰州黄河企业股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会第十二次会议（以 下简称"会议"）通知于 2023 年 12 月 1 日以微信和电子邮件等方式发出。 2、会议于 2023 年 12 月 13 日上午九时在中国甘肃省兰州市城关区庆阳路 219 号金运大 厦 22 层公司会议室以现场表决方式召开。 3、会议应到监事 5 名，实到 5 人。 4、会议由监事会主席钱梅花女士主持，公司高级管理人员列席了会议。 1、经与会监事签字并加盖监事会印章的公司监事会十一届十二次会议决议； 2、深交所要求的其他文件。 特此公告 5、会议的召开符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等的相关规定。 二、监事会会议审议情况 会议以举手表决的方式审议通过了《关于监事会换届选举的议案》：同意提名杨泽富先生、 何贵锁先生为公司第十二届监事会股东代表监事候选人。有关详细内容 ...

兰州黄河企业股份有限公司独立董事候选人声明与承诺 声明人 李孔攀 作为兰州黄河企业股份有限公司第十二届董事 会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人兰州黄河企业股份有 限公司董事会提名为兰州黄河企业股份有限公司（以下简称该公司） 第十二届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司 之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过兰州黄河企业股份有限公司第十一届董事会提 名委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材 料（如有）。 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规 定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董 ...