本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 河南神火煤电股份有限公司拟收购 云南神火铝业有限公司部分股权项目 资 产 评 估 报 告 中联评报字[2023]第 2986 号 中联资产评估集团有限公司 二〇二三年八月十八日 | 1 | | --- | | > | | 声 | 明 1 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 摘 | 要 3 | | | | | 资 | 产 告 5 | 评 | 估 | 报 | | | 一、委托人、被评估单位和资产评估委托合同约定的其他资产评估报 | | | | | | 告使用人概况 5 | | | | | | 二、评估目的 11 | | | | | | 三、评估对象和评估范围 11 | | | | | | 四、价值类型 15 | | | | | | 五、评估基准日 16 | | | | | | 六、评估依据 16 | | | | | | 七、评估方法 19 | | | | | | 八、评估程序实施过程和情况 25 | | | | | | 九、评估假设 27 | | | | | | 十、评估结论 28 | | | | | | 十一、特别事项说明 ...

一、日常关联交易基本情况 1、关联交易概述 根据日常经营的实际需要，河南神火煤电股份有限公司（以下简 称"公司"）决定调整 2023 年度与河南神火集团新利达有限公司（以 下简称"新利达"）和河南神火建筑安装工程有限公司（以下简称 "神火建安"）的日常经营性关联交易预计情况，公司年初的 2023 年度日常经营性关联交易情况已经 2023 年 3 月 24 日召开的董事会第 八届三十二次会议和 2023 年 4 月 18 日召开的 2022 年度股东大会审 议通过，具体内容详见公司于 2023 年 3 月 28 日在《证券时报》《中 国证券报 》 《 上海证券报 》 《 证券日报 》 和 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2023 年度日常关联交易预 计情况的公告》（公告编号 2023-022）。 （1）2023 年 1-6 月与关联方日常关联交易实际发生额、2023 年 预计情况及调整情况如下： 1 单位：人民币万元 关联交易 类别 关联人 关联交 易内容 关联交易 定价原则 20203 年 1-6 月发生总金额 2023 年预计总金额 调整前 调整后 调整 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 2 号 ——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告【2022】 15 号）和深圳证券交易所发布的《上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》《上市公司自律监管指南第 2 号——公告 格式》等有关规定，河南神火煤电股份有限公司（以下简称"公司" 或"神火股份"）董事会编制了《关于 2023 年半年度募集资金存放 与使用情况的专项报告》。 一、募集资金基本情况 证券代码：000933 证券简称：神火股份 公告编号：2023-068 河南神火煤电股份有限公司董事会关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 （一）实际募集资金金额及资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准神火股份非公开发行股票 的批复》（证监许可 2020【996】号）核准，公司于 2020 年 11 月 22 日向 16 名投资者非公开发行人民币普通股（A 股）330,961,809 股， 发行价格 6.19 元/股，募集资金总额为 2,048,65 ...

证券代码：000933 证券简称：神火股份 公告编号：2023-066 河南神火煤电股份有限公司 监事会第九届四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 河南神火煤电股份有限公司（以下简称"公司"）监事会第九届 四次会议于 2023 年 8 月 18 日在河南省永城市东城区公司本部会议 室召开，会议由公司监事会主席刘振营先生召集和主持。本次监事会 会议通知已于 2023 年 8 月 8 日前分别以专人、电子邮件等方式送达 全体监事。本次会议应出席监事三名，实际出席监事三名（均为亲自 出席），符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，合法有 效。 二、会议审议情况 本议案内容详见公司于 2023 年 8 月 22 日在《证券时报》《中国 证券报 》 《 上海证券报 》 《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《公司 2023 年半年度报告》全文 及摘要（公告编号：2023-067）。 三、备查文件 经与会监事签字并加盖监事会印章的公司监事会第九届四次会 ...

证券代码：000933 证券简称：神火股份 公告编号：2023-070 河南神火煤电股份有限公司 关于收购云南神火铝业有限公司 14.85%股权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、概述 为进一步调整、优化资产结构，聚焦主业，提升公司核心竞争力， 河南神火煤电股份有限公司（以下简称"公司"、"神火股份"）决 定以协议转让方式分别收购河南资产商发神火绿色发展基金（有限合 伙）（以下简称"河南资产基金"）持有的云南神火铝业有限公司（以 下简称"云南神火"）9.90%股权、商丘新发投资有限公司（以下简 称"商丘新发"）持有的云南神火 4.95%股权，根据中联资产评估集 团有限公司（以下简称"中联评估"）出具的《公司拟收购云南神火 部分股权项目资产评估报告》（中联评报字[2023]第 2986 号，以下简 称"《资产评估报告》"）进行计算，河南资产基金所持股权的收购 价格为 96,584.40 万元、商丘新发所持股权的收购价格为 48,292.20 万 元。本次交易完成后，公司将持有云南神火 58.25%股权。 本次交易不构成关联交易，不构成《上 ...

单位：万元 非经营性资金占用 资金占用方名称 占用方与上市公 司的关联关系 上市公司核算 的会计科目 2023年期初占 用资金余额 2023年半年度占 用累计发生金额 （不含利息） 2023年半年度占 用资金的利息 （如有） 2023年半年度 偿还累计发生 金额 2023年期末占 用资金余额 占用形成原因 占用性质 控股股东、实际控制 人及其附属企业 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无 小 计 - - - - - - - - - - 前控股股东、实际控 制人及其附属企业 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无 小 计 - - - - - - - - - - 总 计 - - - - - - - - - - 其他关联资金往来 资金往来方名称 往来方与上市公 司的关联关系 上市公司核算 的会计科目 2023年期初往 来资金余额 2023年半年度往 来累计发生金额 （不含利息） 2023年半年度往 来资金的利息 （如有） 2023年半年度 偿还累计发生 金额 2023年期末往来 资金余额 往来形成 原因 往来性质 控股股东、实际控制 人及其附属企业 河南神火集团有限公司 大股东 应收账款 - 80,448.41 ...

（此页无正文，为《河南神火煤电股份有限公司独立董事关于调整 2023 年度关联交易预计情况的事前认可意见》之签署页） 文献军 谷秀娟 徐学锋 黄国良 秦永慧 2023 年 8 月 18 日 2 河南神火煤电股份有限公司独立董事关于调整 2023年度关联交易预计情况的事前认可意见 根据《公司法》《证券法》、中国证监会《上市公司独立董事规 则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范 性文件及《公司章程》《公司独立董事工作制度》有关规定，我们作 为河南神火煤电股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本 着对公司、全体股东及投资者负责的态度，在阅读公司相关资料，了 解相关情况后，基于个人客观、独立判断的原则，就公司调整 2023 年度日常经营性关联交易预计情况发表事前认可意见如下： 经审阅公司提交的《关于调整 2023 年度日常经营性关联交易预 计情况的议案》，询问公司有关人员关于日常关联交易的背景及定价 依据，认为上述关联交易定价方法客观、公允，交易方式和价格符合 市场规则，符合投资者利益和公司价值最大化的基本原则，不存在利 益 ...

（一）审议通过《公司 2023 年半年度报告》全文及摘要 证券代码：000933 证券简称：神火股份 公告编号：2023-065 河南神火煤电股份有限公司 董事会第九届五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 河南神火煤电股份有限公司（以下简称"公司"）董事会第九届 五次会议于 2023 年 8 月 18 日以现场出席和视频出席相结合的方式 召开，现场会议召开地点为河南省永城市东城区公司本部会议室，会 议由公司董事长李宏伟先生召集和主持。本次董事会会议通知已于 2023 年 8 月 8 日前分别以专人、电子邮件等方式送达全体董事、监 事和高级管理人员。本次会议应出席董事九名，实际出席董事九名（独 立董事秦永慧先生因有其他公务无法出席会议，书面委托独立董事徐 学锋先生就会议提案行使表决权；独立董事文献军先生、谷秀娟女士 视频出席，其余董事均为现场出席），公司监事和高级管理人员列席， 符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，合法有效。 二、会议审议情况 经与会董事审议，会议以签字表决方式形成决议如下： 此项议案的表决 ...

河南神火煤电股份有限公司 独立董事关于 2023 年半年度报告有关事项的独立意见 根据《公司法》《证券法》、中国证监会《上市公司独立董事规 则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范 性文件及《公司章程》《公司独立董事工作制度》的有关规定，我们 作为河南神火煤电股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，在阅读公司提供的相关 资料、了解相关情况后，基于个人客观、独立判断的原则，就公司 2023 年半年度报告有关事项发表独立意见如下： 一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金事项的独立意见 经多方了解情况，2023 年上半年度公司不存在控股股东及其关 联方（上市公司子公司除外）非经营性占用本公司资金问题，也没有 以前期间发生延续到本报告期的非经营性资金占用问题。 二、关于公司对外担保事项的独立意见 根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担 保的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的 有关规定，现就公司对外担保情况发表书面意见如下： 1、公司关于调整 ...

活动基本信息 - 活动名称为“真诚沟通 传递价值”河南辖区上市公司 2023 年投资者网上集体接待日活动 [1] - 活动时间为 2023 年 5 月 18 日（星期四）下午 16:00 - 17:20 [1] - 活动举办平台为全景网，投资者可登录“全景•路演天下”（http://rs.p5w.net）参与 [1] 公司参与情况 - 河南神火煤电股份有限公司将参加此次活动 [1] - 出席人员为公司总会计师刘德学先生、董事会秘书吴长伟先生，特殊情况参会人员可能调整 [1] 公告信息 - 公告由河南神火煤电股份有限公司董事会发布 [2] - 公告日期为 2023 年 5 月 13 日 [2]