独立董事履职 - 2024年独立董事杨国栋应参加董事会8次，现场出席1次，通讯参加6次，委托出席1次，缺席0次，出席股东大会4次[5] - 2024年杨国栋主持召开2次提名委员会会议，出席4次审计委员会会议、1次薪酬与考核委员会会议、4次独立董事专门会议[6][8] - 2024年杨国栋在上市公司现场工作时间累计17天[12] 会议决策 - 2024年1月16日公司第九届董事会第一次临时会议审议通过《关于为按揭及融资租赁业务提供担保的议案》，2月1日经临时股东大会通过[14][15] - 2024年3月4日公司第九届董事会2024年第二次临时会议审议通过《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》，3月21日经临时股东大会通过[15] - 2024年3月25日和8月21日公司分别召开第九届董事会三次会议、第四次会议，审议通过《关于中国重汽财务有限公司风险评估的议案》[15] - 2024年3月25日公司第九届董事会第三次会议审议通过《公司2023年度内部控制评价报告》[16][17] - 2024年3月25日公司第九届董事会第三次会议审议通过拟聘财务及内控审计机构议案，4月25日经2023年年度股东大会审议通过，续聘毕马威华振为2024年度审计机构，聘期一年[18] - 2024年3月4日公司第九届董事会2024年第二次临时会议通过聘任首席执行官等议案，王军等不再担任相关职务，提名刘正涛等为非独立董事候选人，3月21日经2024年第二次临时股东大会审议通过[19] - 2024年12月20日公司第九届董事会第六次临时会议通过提名非独立董事候选人议案，王琛等不再担任非独立董事职务，提名刘洪勇等为非独立董事候选人，2025年1月8日经2025年第一次临时股东大会审议通过[19] - 2024年3月23日公司第九届董事会2024年第一次董事会薪酬与考核委员会通过对董事、监事和高管2023年度薪酬审核意见，认为其指标完成情况良好，薪酬符合政策和标准[20][21] 公司运营 - 2024年公司严格执行规定，真实、准确、完整、及时披露定期报告，按企业会计准则编制财务报表[15] - 2024年公司组织开展内部控制评价工作[16][17] 未来展望 - 2024年度独立董事严格履职，新一年将继续恪守职责，发挥监督制衡与决策支持作用[22]

段亚林 作为中国重汽集团济南卡车股份有限公司（下称"公司"）的独立 董事，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》 等法律法规和《公司章程》《独立董事制度》的规定和要求，本人在 2024 年独董任期内的工作中，履行了独立董事勤勉尽责的义务，积 极出席相关会议，认真审议董事会的相关议案并发表了独立意见，切 实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现就履职情况作如下报 告： 一、基本情况 段亚林，男，汉族，1972 年 4 月出生，中共党员，博士、副教 授。曾任深圳证券交易所公司管理部副总监、债券工作小组组长、权 证工作小组组长，东海证券股份有限公司副总裁、董事会秘书、东海 创新投资有限公司董事长等职。现任上海淳富投资管理中心（有限合 伙）及上海淳富私募基金管理有限公司董事长，兼任粤开证券独立董 事。2023 年 5 月至今任公司第九届董事会独立董事。 报告期内在专门委员会任职情况：第九届董事会薪酬与考核委员 会主任委员，以及审计委员会、提名委员会委员。 本人作为公司独立董事，任职符合《上市公司独立董事管理办法》 规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 1 证券代码：000951 中国重汽集团 ...

证券代码：000951 中国重汽集团济南卡车股份有限公司 张宏 二、年度履职概况 作为中国重汽集团济南卡车股份有限公司（下称"公司"）的独立 董事，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》 等法律法规和《公司章程》《独立董事制度》的规定和要求，本人在 2024 年度工作中，履行了勤勉尽责的义务，积极出席相关会议，认 真审议董事会的相关议案并发表了独立意见，切实维护了公司和股东 尤其是中小股东的利益。现就 2024 年度履职情况作如下报告： 一、基本情况 独立董事 2024 年度述职报告 张宏，女，汉族，1965 年 4 月出生，经济学博士、山东大学经 济学院教授，博士生导师，注册会计师。曾任山东大学讲师、副教授、 教授、博士生导师。现任山东大学经济学院教授、博士生导师、跨国 公司研究所所长，中国国际贸易学会理事，中国世界经济学会理事， 山东省世界经济学会常务理事，山东省对外贸易学会常务理事，山东 省商业学会理事。兼任孚日股份和山东路桥独立董事，晨鸣纸业和华 夏银行外部监事。2023 年 5 月至今，任公司第九届董事会独立董事。 报告期内在专门委员会任职情况：第九届董事会审计委员会主任 委员，以 ...

智通财经APP讯，中国重汽(03808)发布截至2024年12月31日止年度业绩，收入950.62亿元(人民币，下 同)，同比增加11.19%;股东应占溢利58.58亿元，同比增加10.16%;每股基本盈利2.14元;拟派发末期股息 每股0.55港元。 公告称，重卡分部总收入841.50亿元，同比上升11.8%。重卡分部的营运溢利率为5.2%，同比下降0.6个 百分点，主要原因是受区域结构变化及车型结构影响导致。 回顾期内，集团重卡销售24.34万辆，同比增加7.2%。 牵引车市场，集团一是抢抓机遇，在多个细分领域强势夺冠。其中，15L大马力燃气牵引车市场占有率 同比提升9.7个百分点，实现高端燃气牵引车行业引领;集装箱牵引车运输市场占有率同比提升3.5个百分 点。二是加速迭代产品速度，全新发佈汕德卡C9H超高顶牵引车和HOWO-TS7牵引车。 载货车市场，集团深入拓展各类应用场景，补齐产品短板，重点深耕城市快递应用场景。其中，快递市 场占有率行业领先;翼开启市场占有率同比增长3.7个百分点，位居行业第一。 专用车市场，集团主打差异化竞争优势，不断提升产品品质，市场占有率同比提升0.7个百分点，消 防、泵车和 ...

证券代码：000951 中国重汽集团济南卡车股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》及《公司章程》等 规定和要求，中国重汽集团济南卡车股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。公司 董事会审计委员会对毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"会计师事务所"）2024 年度履行监督职责情况具体如下： 一、2024 年度审计工作过程总结 1、开展初步业务活动，确定年报审计工作计划 会计师事务所在入场审计前与公司的管理层和治理层进行沟通 并达成一致，确保不存在因诚信问题而影响承接和保持审计业务意愿 的情况，与公司也不存在对审计业务约定条款的误解。会计师事务所 在了解公司的基本情况后，就计划审计工作、现场审计安排及资料清 单与管理层及董事会审计委员会进行沟通，编制了《中国重汽集团济 南卡车股份有限公司 2024 年度财务报表审计计划书》。 2、审计委员会在审计入场前审 ...

中国重汽集团济南卡车股份有限公司 二〇二四年度董事会工作报告 证券代码：000951 刘洪勇 2024 年度，中国重汽集团济南卡车股份有限公司(以下简称"公司") 董事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，勤勉履责。现 将 2024 年度董事会工作情况汇报如下： 第一部分 2024 年主要工作回顾 2024 年是实现"十四五"规划目标任务的关键一年。回顾过去一年， 成绩来之不易。面对世界经济增长动能不足，全球经济延续高通胀、高 利率、高债务、低增长、低贸易的"三高两低"态势，我国经济运行总体 平稳、稳中有进，高质量发展扎实推进，新质生产力稳步发展，中国式 现代化迈出新的坚实步伐。根据国家统计局发布的 2024 年国民经济和社 会发展统计公报显示，全年国内生产总值 134.9 万亿元，按不变价格计 算，比上年增长 5.0%。全年全国规模以上工业增加值比上年增长 5.8%， 制造业增长 6.1%。 2024 年重卡行业在政策刺激与结构性调整中呈现"整体承压、局部 亮点"的特点。在"以旧换新"政策的刺激下，国内重卡用户购车需求有所 上升。伴随货 ...

证券代码：000951 中国重汽集团济南卡车股份有限公司 关于中国重汽财务有限公司的风险评估报告 按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—交易与关 联交易》的要求，通过查验中国重汽财务有限公司（以下简称"重汽 财务公司"）《金融许可证》《企业法人营业执照》等证件资料，并审 阅毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）出具的包括资产负债表、 利润表、现金流量表等在内的重汽财务公司的定期财务报告，对重汽 财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估，具体情况报告如 下： 一、重汽财务公司基本情况 历史沿革：中国重汽财务有限公司原为中国重型汽车财务有限责 任公司，成立于 1987 年 10 月，是全国最早成立的经中国人民银行批 准设立的企业集团财务公司之一。2002 年 11 月，根据《中国人民银 行关于中国重型汽车财务有限责任公司债务重组方案的批复》（银复 [2002]323 号），重汽财务公司进行了债务重组，并于 2004 年 3 月完 成了债务重组工作，经中国银监会核准，2004 年 10 月 28 日恢复正 常营业。2007 年 11 月中国重汽（香港）有限公司持有的重汽财务公 司的股权，纳入了境外 ...

中国重汽集团济南卡车股份有限公司 二〇二四年度监事会工作报告 贾胜欣 2024 年度，中国重汽集团济南卡车股份有限公司（以下简称"公 司"）监事会根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规章制度的要 求，对公司的日常依法运营、规范财务运作等方面认真开展监督工作， 忠实地履行监督职责，维护公司及广大股东的整体利益。现将 2024 年度监事会具体工作报告如下： 一、监事会会议召开情况 证券代码：000951 报告期内，监事会根据公司运营需要，共召开了五次会议，具体 情况如下： 1、2024 年 3 月 25 日，公司召开了第九届监事会第三次会议， 审议并通过了如下议案： （1）2023 年度监事会工作报告； （2）2023 年年度报告全文及摘要； （3）关于公司 2023 年度内部控制评价报告的意见； （4）关于 2023 年度募集资金存放与使用情况报告的议案； （5）关于公司 2023 年度利润分配的预案； （6）关于 2023 年度计提资产减值准备的议案； （7）关于拟续聘财务审计机构及内部控制审计机构的议案。 2、2024 年 4 月 29 日，公司 ...

中国重汽集团济南卡车股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况进行评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》及中国重汽集团济南卡车 股份有限公司（以下简称"公司"）《独立董事制度》的规定，就公司第 九届董事会现任独立董事杨国栋先生、张宏女士、段亚林先生的独立性 自查情况进行评估并出具专项意见如下： 中国重汽集团济南卡车股份有限公司董事会 经核查独立董事杨国栋先生、张宏女士、段亚林先生的任职经历及 其签署的独立性自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事外的任何 职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之 间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在 影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》 及公司《独立董事制度》中对独立董事独立性的相关要求。 证券代码：000951 二〇二五年三月二十六日 1 ...

中国重汽集团济南卡车股份有限公司 公司临时公告 证券代码：000951 股票简称：中国重汽 编号：2025-23 中国重汽集团济南卡车股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中国重汽集团济南卡车股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 26 日召开第九届董事会第七次会议和第九届监事会第六次会 议，审议并通过《关于拟续聘财务审计机构及内部控制审计机构的议 案》，公司拟续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"毕马威华振"）为公司 2025 年度审计服务机构。现将有关内容 公告如下： 一、续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 毕马威华振会计师事务所于 1992 年 8 月 18 日在北京成立，于 2012 年 7 月 5 日获财政部批准转制为特殊普通合伙的合伙制企业， 更名为毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙），2012 年 7 月 10 日取得工商营业执照，并于 2012 年 8 月 1 日正式运营。毕马威华振 总所位于北京，注册地址为北京市东城区东长安街 1 ...