文章核心观点 公司第九届董事会2025年第四次独立董事专门会议审议通过《关于中国重汽财务有限公司风险评估报告的议案》，未发现该财务公司风险管理存在重大缺陷 [1][2] 会议召开情况 - 会议通知于2025年3月15日以书面送达和电子邮件等方式发出，3月25日下午4：00以现场表决的方式在公司会议室召开 [1] - 应到独立董事3人，实到2人，杨国栋书面授权张宏代为出席并表决，会议由张宏担任召集人并主持，召开及出席人数符合相关规定 [1] 议案审议情况 - 审议《关于中国重汽财务有限公司风险评估报告的议案》，报告充分反映该财务公司经营资质、内部控制、经营管理和风险管理状况，未发现重大缺陷 [1][2] - 该财务公司作为非银行金融机构，业务受国家金融监督管理总局严格监管 [2] - 表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票，议案获得通过 [2]

文章核心观点 中国重汽集团济南卡车股份有限公司第九届董事会第七次会议审议多项议案并获通过，部分议案需提交股东大会审议批准，同时公布会议召开情况及相关报告披露信息 [1][2] 董事会会议召开情况 - 会议通知于2025年3月15日以书面送达和电子邮件等方式发出，3月26日下午3:30在未来科技大厦会议室现场表决召开 [1] - 应出席董事9人，实际出席8人，独立董事杨国栋书面授权独立董事张宏代为出席并表决，会议由董事长刘洪勇主持，监事会成员和高级管理人员列席 [1] 董事会会议审议情况 工作报告类 - 董事长刘洪勇做董事会工作报告，议案获通过且需提交股东大会审议批准 [1][2] - 首席执行官赵尔相做总经理工作报告，对2024年度工作总结，议案获通过 [2] 报告审议类 - 董事审议通过《公司2024年年度报告》全文及摘要，认为其真实准确完整反映经营状况，全文见巨潮资讯网，摘要刊登于多报及该网站，议案需提交股东大会审议批准 [2] - 审议通过《中国重汽集团济南卡车股份有限公司2024年度内部控制评价报告》，全文见巨潮资讯网 [3] - 审议通过《中国重汽集团济南卡车股份有限公司2024年度环境、社会与公司治理（ESG）报告》，全文见巨潮资讯网 [3] - 审议通过《中国重汽集团济南卡车股份有限公司关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，刊登于多报及巨潮资讯网，华泰联合证券和毕马威华振会计师事务所分别出具核查和鉴证报告，全文见该网站 [3][4] - 审议通过《中国重汽集团济南卡车股份有限公司关于2024年度利润分配预案的公告》，刊登于多报及巨潮资讯网，议案需提交股东大会审议批准 [4] - 审议通过《中国重汽集团济南卡车股份有限公司关于中国重汽财务有限公司的风险评估报告》，全文见巨潮资讯网，关联董事回避表决 [4][5] - 审议通过《中国重汽集团济南卡车股份有限公司关于2024年度计提资产减值准备的公告》，刊登于多报及巨潮资讯网 [5] 业务申请类 - 公司计划2025年度向多家金融机构申请信用（授信）业务，总额度不超过400亿元人民币，业务包括流动资金贷款等，适用期限至下次年度股东大会重新核定，授权董事长制定融资计划并签署相关文件，议案需提交股东大会审议批准 [5][6] 其他类 - 拟续聘毕马威华振会计师事务所为公司2025年度审计机构，议案需提交股东大会审议批准，相关公告刊登于多报及巨潮资讯网 [6] - 计划于2025年5月15日在未来科技大厦会议室召开2024年年度股东大会，采用现场和网络投票相结合方式，相关通知刊登于多报及巨潮资讯网 [7] - 独立董事递交《独立董事2024年度述职报告》，将在年度股东大会述职 [7] - 2025年3月25日召开第九届董事会2025年第四次独立董事专门会议，审议通过议案8；同日召开相关会议审议通过议案3、4、5、11及《关于对公司董事、监事和高级管理人员2024年度薪酬的审核意见》，第四次独立董事专门会议决议全文见巨潮资讯网 [8]

文章核心观点 公司监事会对相关事项发表意见，认为公司内控体系规范完整、内控评价报告编制合规、募集资金管理使用无违规且专项报告编制审议合规 [1][2] 分组1：内部控制体系情况 - 公司按企业内部控制规范体系规定，结合实际建立了规范完整的内部控制体系，形成科学决策、执行和监督机制，保证业务规范运行，保护全体股东根本利益 [1] 分组2：内部控制评价报告情况 - 《公司2024年度内部控制评价报告》编制符合中国证监会及财政部相关文件要求，全面、真实、客观反映公司内部控制建设和实际运行情况 [1] 分组3：募集资金管理使用情况 - 公司严格按中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所关于募集资金监管措施要求管理和使用资金，募集资金的存放、使用、管理及披露不存在违规情形 [1] 分组4：募集资金专项报告情况 - 《关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的编制和审议程序符合相关法律法规要求，内容真实、准确、完整反映募集资金使用情况 [2]

中国重汽集团济南卡车股份有限公司 公司临时公告 证券代码：000951 股票简称：中国重汽 编号：2025-20 中国重汽集团济南卡车股份有限公司 关于召开公司 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司定于 2025 年 5 月 15 日（星期四）在公司未来科技大厦会议 室召开 2024 年年度股东大会。会议具体事项如下： 一、召开会议基本情况 召开。 规范性文件和《公司章程》的有关规定。 现场会议时间：2025 年 5 月 15 日（星期四）下午 2:50 网络投票时间：2025 年 5 月 15 日（星期四） 其中，通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为 2025 年 国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通 股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议 和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 大厦会议室。 二、会议审议事项 本次股东大会审议的事项如下： 表一 本次股东大会提案编码示例表 | | 备注 | | --- | --- | | 提案编码 | 提案名称 该列打勾的 ...

文章核心观点 公司积极践行 ESG 理念，构建三级 ESG 治理架构，在合规经营、产品质量、科技创新、客户服务、供应链管理、安全生产、环境保护等多方面取得进展，致力于实现可持续发展并创造综合价值 [2][6][7] 公司概况 - 中国重汽集团济南卡车股份有限公司由中国重汽（香港）有限公司控股，主营重型卡车整车生产和销售，拥有“黄河”“豪沃（HOWO）”等品牌，产品功能覆盖广，出口世界上百个国家及地区，市场份额居国内重卡行业第一 [3][4] - 控股子公司济南车桥公司是核心零部件供应企业和全系列商用车车桥生产基地，主要生产车桥及离合器总成；全资子公司济南后市场公司负责配件销售、售后服务保障及网络建设管理 [4] ESG 治理 - 构建“治理层 - 管理层 - 执行层”三级 ESG 治理架构，董事会为最高决策与监督机构，审计委员会负责审阅 ESG 表现并推动决议落实，管理层和执行层分别设 ESG 管理组和 ESG 工作组 [2][7][9] - 重视与利益相关方沟通协作，拓展沟通渠道，针对不同利益相关方建立多种沟通机制 [10][11] - 梳理出公司相关实质性议题，结合行业政策等开展评估确认，定期审阅调整重大性议题矩阵 [13] - 遵循相关原则要求开展利益相关方参与及重要议题识别工作，界定 ESG 报告内容范围，对 ESG 量化关键披露指标定期统计披露 [16] 合规经营 - 坚持党建引领，推动党建工作纵深发展，加强党员政治思想教育，促进党建与生产经营融合，打造清廉卡车品牌 [17][18][19] - 重视合规管理，遵守法律法规，制定内部管理制度，在信息披露考核中连续四年获“A” [20] - 建立以董事会为核心的公司治理架构，下设四大专门委员会，打造多元化、专业化董事会 [21] - 保护股东权益，召开股东大会决策重大事项，保障中小股东权益，监事会维护股东合法权益 [22] - 搭建完善风险管理组织架构和体系，建立覆盖生产运营全过程的风险管理流程，识别风险并制定应对方案 [22][23] - 遵循法律法规，建立规章制度，强化商业道德管理体系，鼓励监督举报，加强廉政教育，未发生商业道德诉讼案件 [24][26] 产品质量 - 完善质量体系，修订程序文件和管理流程，实施质量信息分级处置机制，建立覆盖各环节的质量管理体系 [26] - 加强质量管理体系合规性和有效性，开展质量成熟度评价工作，整改发现问题，通过质量管理体系认证，多个班组获质量荣誉称号 [27] - 执行产品全生命周期质量管理措施，运用线上系统和审查机制，强化各环节质量管理，推动标准化和信息化 [27] - 运用创新技术手段，推动质量云系统应用，保障产品质量和生产流程顺畅 [28] - 营造质量文化，全员参与质量管理，开展多种形式培训和宣传活动 [31] 科技创新 - 秉持“创新驱动发展”理念，优化科技创新体系，加大研发投入，建立以整车研发为核心的研发体系 [31][32] - 打造职工创新工作室，取得多项创新成果和荣誉，解决工艺生产技术瓶颈问题 [32] - 获得多项科研创新奖项，在整车集成与智能化、制动与安全等技术方面有创新成果 [33][34] - 依托集团科研能力，推进“智能制造、绿色制造、高端制造”战略，布局新能源技术路线，推出绿色能源卡车，新能源重卡产销有收入 [34][35] - 建立知识产权管理体系，保护公司及其子公司知识产权，申报和授权多项专利，组织培训提升员工意识 [36] 客户服务 - 以客户为中心，标准化管理售后服务，监督服务站质量，建立客户反馈机制，处理投诉并确保及时解决 [37][38] - 优化客户服务体验，开展满意度调查，根据反馈整改，2024 年客户满意度达 100% [41] - 重视信息安全，遵守法规和集团标准，设立管理团队，实施多项管理控制，修订制度保障客户隐私和数据安全 [41][42] - 强化信息安全意识和能力建设，开展培训，重视应急处理能力建设，未发生信息泄露事件 [44] 供应链管理 - 优化供应商管理，规范准入、审核、评价及退出环节，推动可持续供应链建设，将 ESG 要求纳入合同 [48][49] - 对供应商在环境保护、职业健康安全、商业道德等方面提出要求并进行管理 [50] 安全生产与员工健康 - 优化安全管理体系，加强系统化、标准化管理，制定制度，落实安全管理责任，签订责任书，设置目标并考核 [51][52] - 开展安全风险防控，采用多元检查机制，整改风险点，优化消防管理与应急救援体系，未出现安全行政处罚 [53][54] - 完善应急管理，更新预案，组建队伍，开展演练，未发生火灾责任事故和突发环境事件 [55] - 管理承包商安全，签订协议，检查考核，组织培训演练，协议签订率达 100% [55] - 关注员工安全健康，制定职业健康安全管理制度，开展审计和认证工作，通过 ISO 45001 认证 [56] - 实施员工职业健康档案机制，识别危害因素，提供体检，反馈结果，加大劳动保护力度，未发现职业病病例 [56][57] - 搭建安全教育培训体系，开展培训，建立培训档案系统，各子公司积极组织培训 [58][59] 环境保护 - 推动资源能源节约与生态环境保护，应对气候变化，董事会对气候变化事宜负最终责任，相关组织负责统筹管理和落实工作 [60] - 识别评估气候变化风险，制定应对策略，包括关注政策、加大研发、调整运营等 [61][62] - 倡导绿色办公，践行低碳运营，统计能源使用和温室气体排放情况 [64] - 遵守环保法律法规，完善环境管理体系，通过 ISO 14001 认证年度监督审核，近三年未遭重大环境投诉或处罚 [64]

文章核心观点 公司于2025年3月26日召开会议，拟续聘毕马威华振为2025年度审计服务机构，公告介绍了毕马威华振基本情况、项目信息、续聘履行程序等内容，续聘事项尚需股东大会审议通过生效 [1][6][8] 续聘会计师事务所的基本情况 机构信息 - 毕马威华振1992年8月18日在北京成立，2012年7月10日取得工商营业执照并于8月1日正式运营，总所位于北京，首席合伙人邹俊 [1] - 截至2024年12月31日，有合伙人241人，注册会计师1309人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超600人 [1] - 2024年度业务收入超44亿元，审计业务收入超39亿元，证券服务业务收入超19亿元 [2] - 2023年上市公司年报审计客户98家，财务报表审计收费约5.38亿元，客户涉及制造业、金融业等多个行业 [2] - 购买的职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超2亿元，2023年审结债券相关民事诉讼案，按2%-3%比例承担约270万元赔偿责任 [2] - 近三年未受刑事、行政处罚等，曾受一次出具警示函行政监管措施，涉及四名从业人员，不影响承接业务 [3] 项目信息 - 项目合伙人付强2005年取得资格，2003年开始执业和从事上市公司审计，2023年开始为公司服务，近三年签署或复核20份报告 [4][5] - 签字注册会计师徐未然2014年取得资格，2009年开始执业，2014年开始从事上市公司审计，2023年开始为公司服务，近三年签署或复核4份报告 [5] - 质量控制复核人徐侃瓴2005年取得资格，2001年开始执业，2007年开始从事上市公司审计，2023年开始为公司服务，近三年签署或复核12份报告 [5] - 签字注册会计师和质量控制复核人近三年未受相关处罚，项目合伙人2023年12月受一次警示函措施，不影响承接业务 [6] - 毕马威华振及相关人员保持独立性，2025年度审计收费160万元，其中财务审计120万元，内控审计40万元 [6] 续聘会计师事务所履行的程序 审计委员会审议情况 - 公司第九届董事会2025年第一次审计委员会会议审查认为毕马威华振具备专业能力、资质、独立性和投资者保护能力，同意向董事会建议聘任 [7] 董事会及监事会审议情况 - 2025年3月26日，第九届董事会第七次会议和第九届监事会第六次会议审议通过续聘议案，同意续聘 [7] 生效日期 - 续聘事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议，自审议通过之日起生效 [8]

文章核心观点 公司于2025年3月26日审议通过《关于2024年度计提资产减值准备的议案》，2024年拟计提减值准备合计26402.18万元，该事项符合规定且能更公允反映资产状况，减少2024年当期损益（税前）26402.18万元 [1][2] 本次计提资产减值准备的概述 - 为真实准确反映公司截至2024年12月31日的资产和经营状况，公司基于谨慎性原则对各类资产进行全面清查和减值测试，对预计存在较大可能发生减值损失的相关资产计提减值准备 [1] 本次计提资产减值准备的情况说明 - 2024年拟计提减值准备合计26402.18万元，其中转回信用损失准备4428.04万元，计提存货跌价准备30830.22万元 [1][2] - 信用损失准备以预期信用损失为基础确认坏账准备，考虑客户财务经营情况等一系列因素，本期转回信用损失准备4428.04万元 [2] - 存货跌价准备按成本与可变现净值孰低计量，可变现净值按存货估计售价减去相关成本、费用及税费后的金额确定，本期计提存货跌价准备30830.22万元 [2] 对本公司财务状况的影响 - 本次计提资产减值事项符合规定和公司资产实际情况，能更公允反映资产状况，使会计信息更真实可靠，减少2024年当期损益（税前）26402.18万元 [2]

证券代码：000951 中国重汽集团济南卡车股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》及《公司章程》等 规定和要求，中国重汽集团济南卡车股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。公司 董事会审计委员会对毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"会计师事务所"）2024 年度履行监督职责情况具体如下： 一、2024 年度审计工作过程总结 会计师事务所在入场审计前与公司的管理层和治理层进行沟通 并达成一致，确保不存在因诚信问题而影响承接和保持审计业务意愿 的情况，与公司也不存在对审计业务约定条款的误解。会计师事务所 在了解公司的基本情况后，就计划审计工作、现场审计安排及资料清 单与管理层及董事会审计委员会进行沟通，编制了《中国重汽集团济 南卡车股份有限公司 2024 年度财务报表审计计划书》。 务会计报表及财务情况说明书。发表意见认为：其中反映的财务状况、 经营成果和现金流量真实、准确、完整，并据此出具了相关的书面审 ...

证券代码：000951 中国重汽集团济南卡车股份有限公司 中国重汽集团济南卡车股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其 他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结 合中国重汽集团济南卡车股份有限公司（以下简称公司）内部 控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础 上， 我们对公司 2024 年 12 月 31 日 （内部控制评价报告基准日） 的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施 内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公 司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监 督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事 会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真 实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产 安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果， 促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能 为实现上述目标提供合理保证。此外，由 ...

证券代码：000951 中国重汽集团济南卡车股份有限公司 按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—交易与关 联交易》的要求，通过查验中国重汽财务有限公司（以下简称"重汽 财务公司"）《金融许可证》《企业法人营业执照》等证件资料，并审 阅毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）出具的包括资产负债表、 利润表、现金流量表等在内的重汽财务公司的定期财务报告，对重汽 财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估，具体情况报告如 下： 一、重汽财务公司基本情况 历史沿革：中国重汽财务有限公司原为中国重型汽车财务有限责 任公司，成立于 1987 年 10 月，是全国最早成立的经中国人民银行批 准设立的企业集团财务公司之一。2002 年 11 月，根据《中国人民银 行关于中国重型汽车财务有限责任公司债务重组方案的批复》 （银复 2002323 号），重汽财务公司进行了债务重组，并于 2004 年 3 月完 成了债务重组工作，经中国银监会核准，2004 年 10 月 28 日恢复正 常营业。2007 年 11 月中国重汽（香港）有限公司持有的重汽财务公 司的股权，纳入了境外红筹上市范围，重汽财务公司成为外资控股的 ...