第一条 为规范中国重汽集团济南卡车股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会的议事和决策行为，明确董事会的职责和权限，确保公司 董事会高效规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股 票上市规则》"）及有关法律、行政法规、部门规章和《中国重汽集团 济南卡车股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），特制定 本规则。 第二条 董事会应以诚实信用、依法办事的原则对股东会负责，确 保公司遵守法律、行政法规、部门规章的规定，维护公司和全体股东利 益，认真履行《公司章程》和股东会赋予的职责，公平对待所有股东， 关注其他利益相关者的利益。 董事会会议的组成人员为公司的全体董事。董事会依照《公司章程》 的相关规定行使职权。 第三条 董事会设董事会秘书,对董事会负责。 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务，协助董事会秘书 工作，并保管董事会印章。 第二章 董事会的组成机构 第四条 董事会由 9 名董事组成，设董事长 1 人。 中国重汽集团济南卡车股份有限公司 董事会议事规则 ...

财务表现 - 收入508.78亿元人民币 同比增加20.55亿元 增幅4.2% [1] - 毛利76.62亿元人民币 同比上升5.03亿元 增幅7.0% [1] - 毛利率15.1% 同比上升0.4个百分点 [1] - 股东应占溢利34.27亿元人民币 同比增加1.33亿元 增幅4.0% [1] - 基本每股盈利1.25元人民币 同比增加0.05元 增幅4.2% [1] - 宣布派发中期股息每股0.74港元或0.68元人民币 [1] 销售数据 - 重卡总销量136,514辆 同比增长9.2% [2] - 国内重卡销量67,529辆 同比上升19.3% [2] - 重卡联营出口68,985辆 同比增长0.8% [2] - 轻卡销量62,816辆 同比增长10.4% [2] - 新能源轻卡销量同比增长110.3% [2] - 发动机销售73,158台 同比增加37.1% [2] 海外布局 - 业务覆盖110多个国家 [2] - 设立80个海外代表处和办事机构 [2] - 发展200多家经销网络 [2] - 建立29个境外合作KD生产工厂 [2] - 营销网络覆盖非洲、中东、中南美、独联体、东南亚等新兴市场及澳大利亚等成熟市场 [2] 战略规划 - 加快海外产品升级 推动品牌国际化 [2] - 发挥SITRAK和HOWO两大品牌优势 [2] - 补齐细分市场产品短板 强化高端产品推广 [2] - 加速海外平台建设 发展后市场业务 [2]

核心财务表现 - 2025年上半年重卡销售8.1万辆，同比增长14.1% [1] - 实现销售收入261.6亿元，同比增长7.2% [1] - 归属于母公司净利润6.7亿元，同比增长8.1% [1] - 拟向全体股东每10股派发现金红利3.15元 [1] 细分市场突破 - 集装箱牵引车市占率行业第一 [2] - 柴油500马力以下及15NG560马力牵引车市占率增幅第一 [2] - 4×2六缸车型中载货车/厢式车/翼展车/冷藏车/仓栅车市占率大幅提升且排名行业前列 [2] - 6×2载货车市占率大幅提升 [2] - 新能源渣土车市占率及排名均实现大幅度增长 [2] - 随车吊车型和环卫车市占率增幅行业第一 [2] - 豪沃TS7自卸车2025年4月上市后市占率快速增长 [2] - 保障车市占率大幅增长 [2] - 清障车市占率保持行业第一 [2] 战略布局与海外市场 - 提前布局新能源领域并紧跟技术迭代与市场需求 [2] - 海外市场借助重汽国际公司网络布局实现高效战略突破 [2] - 产品出口市场份额连续二十年位居国内重卡行业第一 [2]

核心财务表现 - 2025年上半年营业收入508.78亿元 同比增长4.2% [2] - 归母净利润34.27亿元 同比增长4% [2] 行业整体态势 - 重卡行业销售53.92万辆 同比增长6.88% [3] - 轻卡行业销售103.58万辆 同比增长6.69% [3] - 新能源重卡行业销量同比增幅达185.9% 市场渗透率22.8% [6] 市场份额表现 - 重卡总销量14.88万辆 同比增长6.75% [3] - 整体市场份额27.6% 较2024年提升0.4个百分点 [3] - 快递牵引车市占率同比提升8.3个百分点跃居第一 [3] - 500马力以上燃气牵引车、港口集装箱牵引车、4×2六缸冷藏车市占率稳居第一 [3] 出口业务突破 - 重卡出口销量6.9万辆创历史同期新高 [5] - 出口市场占有率44.34% 连续二十年居行业首位 [5] - 非洲市场销量同比增长22% 越南市场同比增长68% [5] 新能源业务进展 - 新能源重卡销量9376辆 同比增长220.3% [6] - 新能源渣土自卸车市场占有率位居行业第一 [6] - 产品覆盖充电、换电和燃料电池全路线解决方案 [6]

按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—交易与关 联交易》的要求，通过查验中国重汽财务有限公司（以下简称"重汽 财务公司"）《金融许可证》《企业法人营业执照》等证件资料，并审 阅重汽财务公司出具的包括资产负债表、利润表、现金流量表等在内 的财务报告，对重汽财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评 估。具体情况报告如下： 证券代码：000951 中国重汽集团济南卡车股份有限公司 关于中国重汽财务有限公司的风险评估报告 一、重汽财务公司基本情况 历史沿革：中国重汽财务有限公司原为中国重型汽车财务有限责 任公司，成立于 1987 年 10 月，是全国最早成立的经中国人民银行批 准设立的企业集团财务公司之一。2002 年 11 月，根据《中国人民银 行关于中国重型汽车财务有限责任公司债务重组方案的批复》（银复 [2002]323 号），重汽财务公司进行了债务重组，并于 2004 年 3 月完 成了债务重组工作，经中国银监会核准，2004 年 10 月 28 日恢复正 常营业。2007 年 11 月，中国重汽（香港）有限公司持有的重汽财务 公司的股权，纳入了境外红筹上市范围，重汽财务公司成为外资控股 的境 ...

公司法定代表人 ：刘洪勇 主管会计工作负责人 ：毕研勋 会计机构负责人 ：史志刚 关联方资金占用情况表 | | | | | | | | 单位：万元 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 资金占用方类别 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联 关系 | 上市公司核算的 会计科目 | 2025年年初往来资金 余额 | 2025半年度 2025年半年度往来累计 往来资金的 发生金额（不含利息） 利息 | 2025半年度偿还 累计发生金额 | 2025年6月末往来资 往来形成原因 金余额 | 往来性质 | | | 中国重汽集团成都王牌商用车有限公司 | 控股股东子公司 | 应收账款 | 24,541.10 | 18,380.97 | (8,170.88) | 34,751.19 销售商品 | 经营性往来 | | | 中国重汽集团大同齿轮有限公司 | 控股股东子公司 | 其他应收款 | 136.90 | 15.97 | - | 152.87 三包追偿 | 经营性往来 | | | 中国重汽集团福建海西汽车有限公司 | 控股股东子 ...

中国重汽集团济南卡车股份有限公司 临时公告 证券代码：000951 股票简称：中国重汽 公告编号：2025-48 中国重汽集团济南卡车股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中国重汽集团济南卡车股份有限公司（以下简称"公司"）于2025 年8月26日召开公司第九届董事会第九次会议、第九届监事会第七次 会议，审议并通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。现将相关事 项公告如下： 一、关于修订《公司章程》的情况 根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套制度规则 实施相关过渡期安排》《深圳证券交易所股票上市规则》及《上市公 司章程指引》《上市公司股东会规则》等相关法律法规、规范性文件 的最新规定，并结合公司实际情况，对《公司章程》中相关条款进行 了修订完善。 二、《公司章程》修正案 根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套制度规 则实施相关过渡期安排》《深圳证券交易所股票上市规则》及《上 市公司章程指引》《上市公司股东会规则》等相关法律法规、规范 性文件的规定，结合公司实际情况，对《公司章程》进行如 ...

中国重汽集团济南卡车股份有限公司 2025 年半年度财务报告 中国重汽集团济南卡车股份有限公司 2025 年半年度财务报告 2025 年 8 月 1 一、审计报告 半年度报告是否经过审计 □是 否 公司半年度财务报告未经审计。 二、财务报表 财务附注中报表的单位为：元 1、合并资产负债表 编制单位：中国重汽集团济南卡车股份有限公司 2025 年 06 月 30 日 单位：元 | 项目 | 期末余额 | 期初余额 | | --- | --- | --- | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 10,822,010,153.44 | 12,950,158,528.57 | | 结算备付金 | 0.00 | 0.00 | | 拆出资金 | 0.00 | 0.00 | | 交易性金融资产 | 502,956,164.39 | 0.00 | | 衍生金融资产 | 0.00 | 0.00 | | 应收票据 | 1,176,583,290.62 | 1,681,699,769.95 | | 应收账款 | 11,415,516,063.36 | 9,208,072,796.95 | | 应收款项融资 | 7,683 ...

证券代码：000951 中国重汽集团济南卡车股份有限公司 关于重汽汽车金融有限公司的风险评估报告 按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—交易与关 联交易》的要求，通过查验重汽汽车金融有限公司（以下简称"重汽 汽金"）《金融许可证》《企业法人营业执照》等证件资料，并审阅 包括资产负债表、利润表、现金流量表等在内的重汽汽金的财务报告， 对重汽汽金的经营资质、业务和风险状况进行了评估。具体情况报告 如下： 一、重汽汽金基本情况 历史沿革：重汽汽车金融有限公司（以下简称"重汽汽金"，原名 "山东豪沃汽车金融有限公司"）成立于 2015 年 9 月 18 日，是国家 金融监督管理总局（原中国银保监会）批准设立的、由中国重汽控股 的山东省首家汽车金融公司，注册资本 26 亿元人民币。2021 年 3 月 25 日，经国家金融监督管理总局山东监管局批准，正式更名为"重 汽汽车金融有限公司"。重汽汽金主要职能是向购车终端用户提供汽 车贷款（含二手车）、融资租赁、汽车附加品贷款等金融服务，以及 向汽车经销商和汽车售后服务商提供库存采购、展厅建设、零配件和 维修设备购买贷款等金融服务。重汽汽金始终坚持金融服务实体销 ...

关于 2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的 专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规 范运作》的相关规定，中国重汽集团济南卡车股份有限公司（以下简 称"公司"）对 2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况做专项 报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额及到账情况 中国重汽集团济南卡车股份有限公司 临时公告 证券代码：000951 股票简称：中国重汽 公告编号：2025-47 中国重汽集团济南卡车股份有限公司 上述资金于 2021 年 2 月 5 日到位，亦经安永华明会计师事务所 （特殊普通合伙）出具的"安永华明（2021）验字第 61617056_J02 号"《验资报告》予以验证。 （二）2025 年半年度使用金额及当前余额 截至 2025 年 6 月 30 日，公司累计已置换及使用募集资金净额 418,254.22 万 元 （ 其 中 以 前 年 度 募 投 项 目 累 计 使 用 资 金 ...