文章核心观点 北京市通商律师事务所认为中国重汽集团济南卡车股份有限公司2025年第四次临时股东大会的召集、召开及表决程序符合相关规定，出席会议人员和召集人资格合法有效，表决结果合法有效 [7] 分组1：本次股东大会基本信息 - 本次股东大会由公司董事会召集，于2025年3月26日召开，采取现场会议与网络投票表决形式相结合的方式进行，现场会议在公司未来科技大厦会议室召开，由董事长刘洪勇主持 [2][3] - 网络投票时间为2025年3月26日交易日上午9:15 - 9:25、9:30 - 11:30，下午1:00 - 3:00 [3] 分组2：参加本次股东大会人员资格 - 截至2025年3月19日收市时，在中登公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东或其委托代理人有权参会 [3] - 参加现场会议的股东及股东代理人共5名，代表股份606,503,676股，占公司有表决权股份总数的51.8825%，资格合法有效 [4] - 通过网络投票系统投票的股东共323名，代表股份22,547,231股，占公司有表决权股份总数的1.9288％，其资格由深圳证券信息有限公司验证 [4] - 公司部分董事、监事和高级管理人员也有资格出席或列席本次股东大会 [4] 分组3：本次股东大会表决情况 - 本次股东大会审议了相关议案，采取现场会议投票与网络投票表决相结合的方式进行，现场表决由股东代表、监事代表及律所律师计票、监票，网络投票由深圳证券信息有限公司统计结果，关联股东对议案1、议案2回避表决 [7] - 议案总表决和中小股东表决情况分别有不同比例的同意、反对和弃权票数，各议案获有效通过 [4][5][6][7]

会议信息 - 公司于2025年3月26日召开2025年第四次临时股东大会[1] - 本次股东大会采取现场与网络投票表决形式相结合[3] 股权信息 - 截至2025年3月19日，公司股份总数1,174,869,360股，有表决权股份1,168,994,951股[4] 参会情况 - 现场参会股东及代理人5名，代表股份606,503,676股，占比51.8825%[4] - 网络投票股东323名，代表股份22,547,231股，占比1.9288％[4] 议案表决 - 与山东重工财务签协议，同意15,198,730股，占67.1010%[5][6] - 与重汽金融签协议，同意15,205,030股，占67.1288%[6][7] - 新增2025年度关联交易议案，同意15,162,230股，占66.9398%[7][8] 其他 - 中国重汽（香港）等关联股东对议案1、2回避表决[8] - 本次股东大会召集等程序及表决结果合法有效[10]

股份数据 - 截至2025年3月19日，公司股份总数1,174,869,360股，有表决权股份1,168,994,951股[6] - 参加股东大会股东及代表328人，代表股份629,050,907股，占比53.8113%[6] 议案表决 - 与山东重工财务签协议，同意15,198,730股，占比67.1010%[9] - 与重汽金融签协议，同意15,205,030股，占比67.1288%[10][11] - 新增2025关联交易议案，同意15,162,230股，占比66.9398%[13]

会议信息 - 业绩说明会2025年3月31日15:00 - 16:00召开，方式为电话会议[2][5][6] - 投资者需于2025年3月31日12:00前将参会电话发至huxiao@sinotruk.com[2][7] - 电话端、网络端参会号码及密码、链接公布[7] 人员信息 - 董事长刘洪勇等相关人员参加[6] 报告披露 - 公司2025年3月28日披露2024年年度报告及摘要[2] 公司联络 - 公司联系电话0531 - 58067586，邮箱huxiao@sinotruk.com[10]

风险防控组织 - 公司成立存款业务风险预防处置领导小组，董事长任组长，财务总监任副组长[4] - 领导小组负责防范处置，工作组负责日常监督管理[4] 风险报告制度 - 建立存款业务风险报告制度，定期或临时向董事会报告，半年出评估报告[7] 风险处置机制 - 对单一股东贷款超规定启动预防处置机制[10] - 风险发生后上报，启动程序，停止新增存款并制定方案[10][11] - 与财务公司开会要求自救，平息后加强监督评估[12][14] - 若风险未消除，公司撤出全部存款[14] - 联合分析总结风险原因后果[14]

证券代码：000951 中国重汽集团济南卡车股份有限公司与 重汽汽车金融有限公司发生存款业务风险处置预案 第一章 总则 第一条 为有效防范、及时控制和化解中国重汽集团济南卡车股 份有限公司及其控股子公司（以下简称"公司"）在重汽汽车金融有限 公司（以下简称"汽车金融公司"）存款业务的风险，保证资金安全， 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司 规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—交易与 关联交易》等规定的要求，特制定本风险处置预案。 第二章 风险处置机构及职责 第二条 公司成立存款业务风险预防处置领导小组（以下简称"领 导小组"），由公司董事长任组长，为风险预防处置第一责任人，由 公司财务总监任副组长，领导小组成员包括公司及公司下属各单位财 务部、董事会办公室等相关部门负责人。 领导小组负责组织开展存款业务风险的防范和处置工作，领导小 组在公司财务部下设工作组，由财务部门协调配合工作组具体负责汽 车金融公司日常监督与管理工作，并及时向领导小组反映情况，以便 领导小组按本预案防范和处置风险。 对存款风险，任何单位、个人不得隐瞒、缓报、谎报或者授意他 人隐瞒、缓报、 ...

协议信息 - 协议2025年3月6日签订，有效期一年[3][8] - 乙方及其子公司存款累计存入额及日余额最高40亿[13] 双方权责 - 甲方有重大隐患需2个工作日书面通知乙方[10] - 违约方赔偿损失并支付20％违约金[17] 生效条件 - 协议经盖章、签字并乙方股东大会通过生效[14]

公司概况 - 重工财务公司注册资本16亿元人民币（含1000万美元）[1] - 山东重工出资6亿元人民币，占注册资本37.5%[1] - 潍柴动力出资5亿元人民币(含1000万美元)，占注册资本31.25%[1] - 潍柴重机出资2亿元人民币，占注册资本12.5%[1] - 山推股份出资2亿元人民币，占注册资本12.5%[1] - 陕西法士特出资1亿元人民币，占注册资本6.25%[1] - 重工财务公司于2012年6月11日取得《金融许可证》和《营业执照》[1] - 重工财务公司经营范围包括吸收成员单位存款、办理贷款等多项业务[3] 部门职责 - 风险合规部负责制定全面风险管理与合规管理政策等工作[10] - 审计部负责对公司经营管理开展内部审计等工作[10] 监管指标 - 2024年12月末资本充足率为15.08%，高于监管规定的10.5%标准[17] - 2024年12月末自有固定资产与资本净额的比例为0.50%，低于监管规定的20%标准[17] - 2024年12月末流动性比例为65.76%，高于监管规定的25%标准[17] - 2024年12月末贷款余额与存款余额和实收资本之和的比值为26.97%，低于监管规定的80%标准[17] - 2024年12月末投资金额为27.96亿元，投资比例为67.96%，低于国家金融监督管理总局规定的70%标准[17] 贷款情况 - 2024年对山东重工贷款余额321400万元，超过其出资额60000万元[18] - 2024年对山推股份贷款余额50000万元，超过其出资额20000万元[18] 业绩数据 - 2024年12月末吸收存款余额3486218.66万元，较2023年12月末下降1.03%[19] - 2024年12月末资产总额3896271.45万元，较2023年12月末下降0.61%[19] - 2024年12月末发放贷款983258.27万元，实现营业收入45828.39万元，净利润29519.92万元[19] 风险情况 - 2024年全面风险管理体系平稳运行，未发生重大风险事项，总体风险水平适中[16]

公司概况 - 重汽汽金成立于2015年9月18日，现注册资本26亿元人民币[1] - 2024年12月末从业人员169人[1] - 中国重汽（香港）有限公司持股76.0870%，出资197,826.09万元[1] - 中国重汽集团济南动力有限公司持股13.0435%，出资33,913.04万元[1] - 山东省国际信托股份有限公司持股6.5217%，出资16,956.52万元[1] - 中国重型汽车集团有限公司持股4.3478%，出资11,304.35万元[1] 风险管理 - 董事会是全面风险管理最高决策机构，承担最终责任[3] - 监事会承担全面风险管理监督责任[3] - 高级管理层承担全面风险管理实施责任[4] - 公司贯彻“三道防线”管控机制要求[6] 业绩总结 - 截至2024年12月31日，资产合计1686574.64万元，所有者权益合计352768.78万元[13] - 截至2024年12月31日，营业收入62272.80万元，利润总额12454.32万元，净利润9823.18万元[13] - 截至2024年12月31日，吸收存款725631.54万元[13] 指标情况 - 截至2024年12月31日，资本充足率要求不低于10.5%，实际为26.88%[13] - 截至2024年12月31日，对单一借款人授信余额要求不超资本净额15%，实际为0.64%[14] - 截至2024年12月31日，对单一集团客户授信余额要求不超资本净额50%，实际为1.78%[14] - 截至2024年12月31日，流动性比例要求不低于50%，实际为169.62%[14] 其他情况 - 截至2024年12月31日，本公司及控股子公司在重汽汽金未发生存贷款业务[16] - 公司能较好控制各类风险，整体风险处较低水平[12] - 公司监管报告保持零逾期、零失误[10]

中国重汽集团济南卡车股份有限公司 公司临时公告 证券代码：000951 股票简称：中国重汽 公告编号：2025-13 中国重汽集团济南卡车股份有限公司 关于签订《金融服务协议》暨新增关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 1、公司于 2025 年 3 月 6 日召开第九届董事会 2025 年第一次临 时会议，审议并通过了《关于签订〈金融服务协议〉的议案》和《关 于新增公司 2025 年度关联交易的议案》。上述两项议案属关联交易 事项，公司关联董事刘洪勇先生、张燕女士、屈重洋先生对此议案进 行了回避表决；表决结果均为：同意 6 票，回避表决 3 票，反对 0 票， 弃权 0 票，本议案获得通过。上述两项议案需提请公司最近一次股东 大会审议，与交易有关联关系的股东中国重汽（香港）有限公司、中 国重型汽车集团有限公司将在股东大会对上述两项议案回避表决。 2、根据《企业集团财务公司管理办法》的规定，山东重工集团 有限公司对其旗下的山东重工集团财务有限公司（以下简称"重工财 司"）和中国重汽财务有限公司（以下简称"重汽财司"）予 ...