中国重汽集团济南卡车股份有限公司 公司临时公告 证券代码：000951 股票简称：中国重汽 公告编号：2025-08 中国重汽集团济南卡车股份有限公司 2025 年度日常关联交易预计公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 公司主要负责重卡整车的生产和装配，目前已经在关键零部件总 成、整车生产和装配、整车进出口等环节具备一体化的生产能力和竞 争优势。公司在生产经营过程中与实际控制人山东重工集团有限公司 （"山东重工"）及其下属的中国重型汽车集团有限公司（"中国重汽 集团"）、潍柴控股集团有限公司（"潍柴控股"）等企业发生持续性 的购销关联交易，主要包括：从中国重汽集团和潍柴控股及其下属公 司购买发动机、变速箱、内饰件及其他相关总成零部件；接受中国重 汽集团及其下属各改装厂的整车上装服务；向中国重汽集团下属公司 销售用于出口的整车；控股子公司向山东重工及其下属公司销售车桥 等。 2024 年公司与相关关联方销售货物及提供劳务等关联交易发生 额约为 2,502,591 万元人民币，采购货物及接受劳务等关 ...

中国重汽集团济南卡车股份有限公司 关于购买公司董监高责任险的公告 中国重汽集团济南卡车股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 24 日召开第九届董事会第六次会议和第九届监事会第五次会 议，审议并通过《关于购买公司董监高责任险的议案》。鉴于公司于 2024 年 2 月购买的董监高责任险即将到期，为进一步强化和完善公 司风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事、监事及高级管 理人员在各自职责范围内更充分地发挥决策、监督和管理的职能，保 障投资者的权益，根据《上市公司治理准则》等相关规定，为公司及 子公司的董事、监事和高级管理人员继续购买责任保险。公司全体董 事、监事均回避表决，该议案直接提交公司股东大会审议。现将相关 事项公告如下： 中国重汽集团济南卡车股份有限公司 公司临时公告 证券代码：000951 股票简称：中国重汽 编号：2025-09 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 保可根据市场价格协商调整。 为提高决策效率，公司董事会提请股东大会在上述权限内授权董 事会并同意董事会授权公司管理层办理董监高责任险购买的相关事 宜（包 ...

会议信息 - 公司第九届监事会第五次会议通知于2025年1月13日发出[2] - 会议于2025年1月24日下午4:30召开[2] - 应到监事3人，实到3人[2] 议案审议 - 监事会审议并表决《关于购买公司董监高责任险的议案》[3] - 同意该议案提交公司最近一次股东大会审议[3] 公告情况 - 《关于购买公司董监高责任险的公告》编号为2025 - 09[4] - 公告刊登于《中国证券报》等报刊及巨潮资讯网[4] 表决情况 - 全体监事对该事项回避表决[4]

中国北京市建国门外大街 1 号国贸写字楼 2 座 12-15 层 100004 12-15th Floor, China World Office 2, No.1 Jianguomenwai Avenue, Beijing 100004, China 电话 Tel: +86 10 6563 7181 传真 Fax: +86 10 6569 3838 电邮 Email: beijing@tongshang.com 网址 Web: www.tongshang.com 北京市通商律师事务所 关于中国重汽集团济南卡车股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：中国重汽集团济南卡车股份有限公司 根据《中华人民共和国律师法》《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》（以下简称 "《股东大会规则》"）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》 （以下简称"《网络投票实施细则》"）等法律、法规和规范性文件以及《中国重 汽集团济南卡车股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，北京 市通商律师事务所（以下简称"本所"）接受中国重 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司定于 2025 年 2 月 13 日（星期四）在公司未来科技大厦会议 室召开 2025 年第三次临时股东大会。会议具体事项如下： 一、召开会议基本情况 中国重汽集团济南卡车股份有限公司 公司临时公告 证券代码：000951 股票简称：中国重汽 编号：2025-10 中国重汽集团济南卡车股份有限公司 关于召开公司 2025 年第三次临时股东大会的通知 1、股东大会届次：本次股东大会是公司 2025 年第三次临时股东 大会。 2、召集人：本次股东大会由公司第九届董事会第六次会议决定 召开。 3、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议的召开时间： 现场会议时间：2025 年 2 月 13 日（星期四）下午 2:50 网络投票时间：2025 年 2 月 13 日（星期四） 其中，通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为 2025 年 2 月 13 日上午 9:15 至当日下午 3:00；通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的时间为：2025 年 2 ...

中国重汽集团济南卡车股份有限公司 会议决议公告 证券代码：000951 股票简称：中国重汽 编号：2025-05 中国重汽集团济南卡车股份有限公司 二〇二五年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、本次临时股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次临时股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议的召开和出席情况 1、召开情况： 中国重汽集团济南卡车股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年 第二次临时股东大会（以下简称"本次会议"）现场会议于 2025 年 1 月 24 日下午 2:50 在未来科技大厦会议室召开。 本次会议采用现场表决和网络投票相结合的方式，现场会议时间 为 2025 年 1 月 24 日下午 2:50，网络投票时间为 2025 年 1 月 24 日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2025 年 1 月 24 日上午 9:15－9:25、9:30－11:30、下午 1:00－3:00；通 过深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为 2025 年 1 ...

生产经营情况 - 2024年中国重卡市场销售90.17万辆，同比下降1.03% [2] - 公司2024年产销情况同比增长，好于行业水平 [2] - 公司产品出口保持良好态势，市场份额处于国内重卡行业前列 [2] - 2025年公司订单情况和订单结构整体良好，生产有序开展 [3] 天然气重卡 - 2024年国内天然气重卡市场累计销售17.82万辆，同比增长17% [3] - 2024年12月国内天然气重卡实销9554辆，同比增长56% [3] - 公司2024年天然气重卡销量同比增长，好于行业水平 [3] - 天然气重卡销量与油气价差有关联性，未来看好天然气重卡市场 [3] 新能源重卡 - 2024年新能源重卡年终销量8.2万辆，同比增长140% [3] - 2024年12月国内新能源重卡销售1.52万辆，环比增长51% [3] - 公司在新能源领域快速突破，保持强劲增长态势 [3] - 充电和换电重卡渗透率稳步提升，增幅明显好于行业 [3] - 公司未来将优化产品，扩大优势，持续提升市场份额 [3]

市场表现 - 2024年中国重卡市场销售90.17万辆，同比下降1.03% [2] - 公司2024年产销情况同比增长，好于行业水平 [2] - 公司产品出口保持良好态势，市场份额居国内重卡行业前列 [2] 天然气重卡 - 2024年国内天然气重卡终端销量17.82万辆，同比增长17% [3] - 2024年12月天然气重卡实销9554辆，同比增长56% [3] - 公司2024年天然气重卡销量同比增长，好于行业水平 [3] - 天然气重卡销量与油气价差有关联，2024年第四季度气价回落推动销量提升 [3] 新能源重卡 - 2024年新能源重卡年终销量8.2万辆，同比大增140% [3] - 2024年12月国内新能源重卡销售1.52万辆，环比增长51% [3] - 公司在新能源领域快速突破，充电和换电重卡渗透率稳步提升，增幅明显好于行业 [3] 未来展望 - 公司订单情况和订单结构整体良好，生产有序开展 [3] - 公司看好天然气重卡市场未来走势 [3] - 公司将持续优化产品，扩大产品优势，提升市场份额 [3]

产销情况 - 2024年我国重卡市场销售各类车型约89.9万辆，同比降幅约为1% [2] - 2024年12月份共计销售约8.1万辆，环比上涨18% [2] - 公司2024年总体产销情况与去年同期相比保持增长态势，且好于行业水平 [2] 出口情况 - 公司通过重汽国际公司实现出口业务，已连续19年保持重卡行业出口第一 [3] - 2024年公司产品出口占总销量的将近五成，主要出口区域为非洲、东南亚、中亚和中东等市场 [3] - 未来公司将持续加大对潜力市场和区域的开发拓展，创造新的增量 [3] 新能源重卡市场 - 2024年1-12月新能源重卡累计销量达6.7万辆，同比增长151%，较2023年全年增长超4万辆 [4] - 新能源重卡市场在政策与市场双轮驱动下处于迅速增长阶段 [4] - 公司在新能源领域快速突破，充电和换电重卡的渗透率稳步提升且增幅明显好于行业 [4] - 未来公司将不断优化产品，扩大产品优势，持续提升市场份额 [4]

中国北京市建国门外大街 1 号国贸写字楼 2 座 12-15 层 100004 12-15th Floor, China World Office 2, No.1 Jianguomenwai Avenue, Beijing 100004, China 电话 Tel: +86 10 6563 7181 传真 Fax: +86 10 6569 3838 电邮 Email: beijing@tongshang.com 网址 Web: www.tongshang.com 北京市通商律师事务所 关于中国重汽集团济南卡车股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：中国重汽集团济南卡车股份有限公司 根据《中华人民共和国律师法》《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》（以下简称 "《股东大会规则》"）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》 （以下简称"《网络投票实施细则》"）等法律、法规和规范性文件以及《中国重 汽集团济南卡车股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，北京 市通商律师事务所（以下简称"本所"）接受中国重 ...