中国重汽集团济南卡车股份有限公司 公司临时公告 证券代码：000951 股票简称：中国重汽 编号：2025-20 中国重汽集团济南卡车股份有限公司 关于召开公司 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司定于 2025 年 5 月 15 日（星期四）在公司未来科技大厦会议 室召开 2024 年年度股东大会。会议具体事项如下： 一、召开会议基本情况 召开。 规范性文件和《公司章程》的有关规定。 现场会议时间：2025 年 5 月 15 日（星期四）下午 2:50 网络投票时间：2025 年 5 月 15 日（星期四） 其中，通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为 2025 年 国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通 股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议 和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 大厦会议室。 二、会议审议事项 本次股东大会审议的事项如下： 表一 本次股东大会提案编码示例表 | | 备注 | | --- | --- | | 提案编码 | 提案名称 该列打勾的 ...

中国重汽集团济南卡车股份有限公司 2024 年环境、社会与公司治理报告 中国重汽集团济南卡车股份有限公司 中国重汽集团济南卡车股份有限公司 2024 年环境、社会与公司治理报告 中国重汽集团济南卡车股份有限公司 2024 年环境、社会与公司治理报告 中国重汽集团济南卡车股份有限公司 2024 年环境、社会与公司治理报告 关于本报告 本报告是中国重汽集团济南卡车股份有限公司积极履行环境、社会和公司治理，实现全面 协调可持续发展的真实反映。报告中所涉及的经营计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对 投资者的实质承诺。 本报告内容时间界限为 2024 年 1 月 1 日至 12 月 31 日，部分内容超出上述范围。 报告范围 本报告覆盖中国重汽集团济南卡车公司股份有限公司及其控股子公司重汽（济南）车桥有 限公司、全资子公司重汽（济南）后市场智慧服务有限公司。 称谓说明 为便于表述和方便阅读，本报告采用以下表述： | 公司、本公司、我们、卡车股份 | 中国重汽集团济南卡车股份有限公司 | | --- | --- | | 济南车桥公司 | 重汽（济南）车桥有限公司 | | 济南后市场公司 | 重汽（济南）后市场智慧服务有 ...

文章核心观点 公司于2025年3月26日召开会议，拟续聘毕马威华振为2025年度审计服务机构，公告介绍了毕马威华振基本情况、项目信息、续聘履行程序等内容，续聘事项尚需股东大会审议通过生效 [1][6][8] 续聘会计师事务所的基本情况 机构信息 - 毕马威华振1992年8月18日在北京成立，2012年7月10日取得工商营业执照并于8月1日正式运营，总所位于北京，首席合伙人邹俊 [1] - 截至2024年12月31日，有合伙人241人，注册会计师1309人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超600人 [1] - 2024年度业务收入超44亿元，审计业务收入超39亿元，证券服务业务收入超19亿元 [2] - 2023年上市公司年报审计客户98家，财务报表审计收费约5.38亿元，客户涉及制造业、金融业等多个行业 [2] - 购买的职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超2亿元，2023年审结债券相关民事诉讼案，按2%-3%比例承担约270万元赔偿责任 [2] - 近三年未受刑事、行政处罚等，曾受一次出具警示函行政监管措施，涉及四名从业人员，不影响承接业务 [3] 项目信息 - 项目合伙人付强2005年取得资格，2003年开始执业和从事上市公司审计，2023年开始为公司服务，近三年签署或复核20份报告 [4][5] - 签字注册会计师徐未然2014年取得资格，2009年开始执业，2014年开始从事上市公司审计，2023年开始为公司服务，近三年签署或复核4份报告 [5] - 质量控制复核人徐侃瓴2005年取得资格，2001年开始执业，2007年开始从事上市公司审计，2023年开始为公司服务，近三年签署或复核12份报告 [5] - 签字注册会计师和质量控制复核人近三年未受相关处罚，项目合伙人2023年12月受一次警示函措施，不影响承接业务 [6] - 毕马威华振及相关人员保持独立性，2025年度审计收费160万元，其中财务审计120万元，内控审计40万元 [6] 续聘会计师事务所履行的程序 审计委员会审议情况 - 公司第九届董事会2025年第一次审计委员会会议审查认为毕马威华振具备专业能力、资质、独立性和投资者保护能力，同意向董事会建议聘任 [7] 董事会及监事会审议情况 - 2025年3月26日，第九届董事会第七次会议和第九届监事会第六次会议审议通过续聘议案，同意续聘 [7] 生效日期 - 续聘事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议，自审议通过之日起生效 [8]

文章核心观点 公司于2025年3月26日审议通过《关于2024年度计提资产减值准备的议案》，2024年拟计提减值准备合计26402.18万元，该事项符合规定且能更公允反映资产状况，减少2024年当期损益（税前）26402.18万元 [1][2] 本次计提资产减值准备的概述 - 为真实准确反映公司截至2024年12月31日的资产和经营状况，公司基于谨慎性原则对各类资产进行全面清查和减值测试，对预计存在较大可能发生减值损失的相关资产计提减值准备 [1] 本次计提资产减值准备的情况说明 - 2024年拟计提减值准备合计26402.18万元，其中转回信用损失准备4428.04万元，计提存货跌价准备30830.22万元 [1][2] - 信用损失准备以预期信用损失为基础确认坏账准备，考虑客户财务经营情况等一系列因素，本期转回信用损失准备4428.04万元 [2] - 存货跌价准备按成本与可变现净值孰低计量，可变现净值按存货估计售价减去相关成本、费用及税费后的金额确定，本期计提存货跌价准备30830.22万元 [2] 对本公司财务状况的影响 - 本次计提资产减值事项符合规定和公司资产实际情况，能更公允反映资产状况，使会计信息更真实可靠，减少2024年当期损益（税前）26402.18万元 [2]

证券代码：000951 中国重汽集团济南卡车股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》及《公司章程》等 规定和要求，中国重汽集团济南卡车股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。公司 董事会审计委员会对毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"会计师事务所"）2024 年度履行监督职责情况具体如下： 一、2024 年度审计工作过程总结 会计师事务所在入场审计前与公司的管理层和治理层进行沟通 并达成一致，确保不存在因诚信问题而影响承接和保持审计业务意愿 的情况，与公司也不存在对审计业务约定条款的误解。会计师事务所 在了解公司的基本情况后，就计划审计工作、现场审计安排及资料清 单与管理层及董事会审计委员会进行沟通，编制了《中国重汽集团济 南卡车股份有限公司 2024 年度财务报表审计计划书》。 务会计报表及财务情况说明书。发表意见认为：其中反映的财务状况、 经营成果和现金流量真实、准确、完整，并据此出具了相关的书面审 ...

证券代码：000951 中国重汽集团济南卡车股份有限公司 中国重汽集团济南卡车股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其 他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结 合中国重汽集团济南卡车股份有限公司（以下简称公司）内部 控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础 上， 我们对公司 2024 年 12 月 31 日 （内部控制评价报告基准日） 的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施 内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公 司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监 督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事 会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真 实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产 安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果， 促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能 为实现上述目标提供合理保证。此外，由 ...

证券代码：000951 中国重汽集团济南卡车股份有限公司 按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—交易与关 联交易》的要求，通过查验中国重汽财务有限公司（以下简称"重汽 财务公司"）《金融许可证》《企业法人营业执照》等证件资料，并审 阅毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）出具的包括资产负债表、 利润表、现金流量表等在内的重汽财务公司的定期财务报告，对重汽 财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估，具体情况报告如 下： 一、重汽财务公司基本情况 历史沿革：中国重汽财务有限公司原为中国重型汽车财务有限责 任公司，成立于 1987 年 10 月，是全国最早成立的经中国人民银行批 准设立的企业集团财务公司之一。2002 年 11 月，根据《中国人民银 行关于中国重型汽车财务有限责任公司债务重组方案的批复》 （银复 2002323 号），重汽财务公司进行了债务重组，并于 2004 年 3 月完 成了债务重组工作，经中国银监会核准，2004 年 10 月 28 日恢复正 常营业。2007 年 11 月中国重汽（香港）有限公司持有的重汽财务公 司的股权，纳入了境外红筹上市范围，重汽财务公司成为外资控股的 ...

证券代码：000951 中国重汽集团济南卡车股份有限公司 二〇二四年度董事会工作报告 刘洪勇 董事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，勤勉履责。现 将 2024 年度董事会工作情况汇报如下： 第一部分 2024 年主要工作回顾 成绩来之不易。面对世界经济增长动能不足，全球经济延续高通胀、高 利率、高债务、低增长、低贸易的"三高两低"态势，我国经济运行总体 平稳、稳中有进，高质量发展扎实推进，新质生产力稳步发展，中国式 现代化迈出新的坚实步伐。根据国家统计局发布的 2024 年国民经济和社 会发展统计公报显示，全年国内生产总值 134.9 万亿元，按不变价格计 算，比上年增长 5.0%。全年全国规模以上工业增加值比上年增长 5.8%， 制造业增长 6.1%。 亮点"的特点。在"以旧换新"政策的刺激下，国内重卡用户购车需求有所 上升。伴随货物运输高效化、节能化发展趋势，新能源重卡市场异军突 起，油气价差也促进了天然气重卡市场表现不俗。根据中国汽车工业协 证券代码：000951 会统计数据，全年实现重卡销售 91.2 万辆，同比下降 1.03 ...

中国重汽集团济南卡车股份有限公司 公司临时公告 证券代码：000951 股票简称：中国重汽 公告编号：2025-21 中国重汽集团济南卡车股份有限公司 关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号—上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》的相关规定，中国重 汽集团济南卡车股份有限公司（以下简称"公司"）对 2024 年度募集 资金存放与使用情况做专项报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额及到账情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）核发的《关 于核准中国重汽集团济南卡车股份有限公司非公开发行股票的批复》 （证监许可20203382 号），中国重汽集团济南卡车股份有限公司非 公开发行不超过 168,111,600 股新股。2021 年上半年公司完成本次发 行，实际发行数量为 168,111,600 股，每股面值 1 元，发行价格为每 股 29.8 ...

证券代码：000951 股票简称：中国重汽 编号：2025-20 中国重汽集团济南卡车股份有限公司 关于召开公司 2024 年年度股东大会的通知 中国重汽集团济南卡车股份有限公司 公司临时公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司定于 2025 年 5 月 15 日（星期四）在公司未来科技大厦会议 室召开 2024 年年度股东大会。会议具体事项如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：本次股东大会是公司 2024 年年度股东大会。 2、召集人：本次股东大会由公司第九届董事会第七次会议决定 召开。 3、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议的召开时间： 现场会议时间：2025 年 5 月 15 日（星期四）下午 2:50 网络投票时间：2025 年 5 月 15 日（星期四） 其中，通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为 2025 年 5 月 15 日上午 9:15 至当日下午 3:00；通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的时间为：2025 年 5 月 15 日 9: ...