证券代码：000951 中国重汽集团济南卡车股份有限公司 中国重汽集团济南卡车股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其 他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结 合中国重汽集团济南卡车股份有限公司（以下简称公司）内部 控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础 上， 我们对公司 2024 年 12 月 31 日 （内部控制评价报告基准日） 的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施 内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公 司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监 督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事 会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真 实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产 安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果， 促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能 为实现上述目标提供合理保证。此外，由 ...

证券代码：000951 中国重汽集团济南卡车股份有限公司 按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—交易与关 联交易》的要求，通过查验中国重汽财务有限公司（以下简称"重汽 财务公司"）《金融许可证》《企业法人营业执照》等证件资料，并审 阅毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）出具的包括资产负债表、 利润表、现金流量表等在内的重汽财务公司的定期财务报告，对重汽 财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估，具体情况报告如 下： 一、重汽财务公司基本情况 历史沿革：中国重汽财务有限公司原为中国重型汽车财务有限责 任公司，成立于 1987 年 10 月，是全国最早成立的经中国人民银行批 准设立的企业集团财务公司之一。2002 年 11 月，根据《中国人民银 行关于中国重型汽车财务有限责任公司债务重组方案的批复》 （银复 2002323 号），重汽财务公司进行了债务重组，并于 2004 年 3 月完 成了债务重组工作，经中国银监会核准，2004 年 10 月 28 日恢复正 常营业。2007 年 11 月中国重汽（香港）有限公司持有的重汽财务公 司的股权，纳入了境外红筹上市范围，重汽财务公司成为外资控股的 ...

证券代码：000951 中国重汽集团济南卡车股份有限公司 二〇二四年度董事会工作报告 刘洪勇 董事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，勤勉履责。现 将 2024 年度董事会工作情况汇报如下： 第一部分 2024 年主要工作回顾 成绩来之不易。面对世界经济增长动能不足，全球经济延续高通胀、高 利率、高债务、低增长、低贸易的"三高两低"态势，我国经济运行总体 平稳、稳中有进，高质量发展扎实推进，新质生产力稳步发展，中国式 现代化迈出新的坚实步伐。根据国家统计局发布的 2024 年国民经济和社 会发展统计公报显示，全年国内生产总值 134.9 万亿元，按不变价格计 算，比上年增长 5.0%。全年全国规模以上工业增加值比上年增长 5.8%， 制造业增长 6.1%。 亮点"的特点。在"以旧换新"政策的刺激下，国内重卡用户购车需求有所 上升。伴随货物运输高效化、节能化发展趋势，新能源重卡市场异军突 起，油气价差也促进了天然气重卡市场表现不俗。根据中国汽车工业协 证券代码：000951 会统计数据，全年实现重卡销售 91.2 万辆，同比下降 1.03 ...

中国重汽集团济南卡车股份有限公司 公司临时公告 证券代码：000951 股票简称：中国重汽 公告编号：2025-21 中国重汽集团济南卡车股份有限公司 关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号—上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》的相关规定，中国重 汽集团济南卡车股份有限公司（以下简称"公司"）对 2024 年度募集 资金存放与使用情况做专项报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额及到账情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）核发的《关 于核准中国重汽集团济南卡车股份有限公司非公开发行股票的批复》 （证监许可20203382 号），中国重汽集团济南卡车股份有限公司非 公开发行不超过 168,111,600 股新股。2021 年上半年公司完成本次发 行，实际发行数量为 168,111,600 股，每股面值 1 元，发行价格为每 股 29.8 ...

股东大会信息 - 2024年年度股东大会于2025年5月15日下午2:50现场召开[2] - 股权登记日为2025年5月8日[4] - 会议审议6项议案，对中小投资者表决单独计票[7][9] 登记信息 - 登记时间为2025年5月12日9:00 - 17:00[10] - 登记地点为山东省济南市高新区华奥路777号公司董事会办公室[11][12] 投票信息 - 普通股投票代码为360951，投票简称为重汽投票[19] - 深交所交易系统投票时间为2025年5月15日9:15 - 9:25等时段[20] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年5月15日9:15 - 15:00[21] 其他 - 授权委托书可委托他人出席并全权行使表决权[24]

内控情况 - 公司建立规范完整内部控制体系[1] - 《公司2024年度内部控制评价报告》编制合规，反映内控情况[1] 资金管理 - 公司严格管理使用募集资金，无违规情形[2] - 《关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》编制审议合规[2] - 该报告内容真实准确完整反映资金使用情况[3]

会议信息 - 第九届监事会第六次会议于2025年3月26日召开[2] - 应到监事3人，实到3人[2] 审议事项 - 审议通过2024年度监事会工作报告等多项议案[3][4][6][7][9][10][11] - 拟续聘毕马威华振会计师事务所，聘期一年[11][12] 报告刊登 - 《2024年年度报告摘要》等报告于2025年3月28日刊登[4][8][9][10][11]

会议情况 - 第九届董事会第七次会议应出席9人，实到8人[2] - 2025年3月多项会议审议通过相关议案[20] 议案表决 - 2024年度多项报告及议案表决同意9票通过，部分需股东大会审议[4][5][6][8][10][11][12][15][17][18] - 中国重汽财务有限公司风险评估报告议案关联董事回避，同意6票通过[14] 业务额度 - 公司2025年度向多家金融机构申请信用业务总额度不超400亿元[16] 审计机构 - 拟续聘毕马威华振会计师事务所为2025年度财务及内控审计机构，聘期一年[18] 股东大会 - 计划2025年5月15日召开2024年年度股东大会，现场和网络投票结合[19] 报告发布 - 《2024年年度报告摘要》于2025年3月28日刊登[6]

会议信息 - 公司第九届董事会2025年第四次独立董事专门会议3月15日发通知，3月25日下午4点召开[1] - 应到独立董事3人，实到2人，杨国栋授权张宏代为出席并表决[1] 议案审议 - 会议审议《关于中国重汽财务有限公司风险评估报告的议案》[1] - 风险评估报告显示重汽财务公司无重大风险管理缺陷，受严格监管[2] - 议案表决同意3票，反对0票，弃权0票，通过[2]

业绩总结 - 2024年度合并净利润18.69亿元，归属母公司所有者净利润14.80亿元，母公司净利润10.88亿元[4] - 最近三个会计年度平均净利润9.25亿元[8] 分红情况 - 2024年末以11.69亿股为基数，每10股派现4.05元，派发现金股利4.73亿元[5] - 2024年现金分红总额8.14亿元，占归属母公司股东净利润比例55%[5] - 最近三个会计年度累计现金分红总额14.50亿元[8] 过往对比 - 2024年归属上市公司股东净利润14.80亿元，上年度10.80亿元，上上年度2.14亿元[7] - 2024年度现金分红总额8.14亿元，上年度5.40亿元，上上年度0.96亿元[7] 其他 - 公司不触及《深圳证券交易所股票上市规则》相关风险警示情形[2][7][8][9]