中国重汽集团济南卡车股份有限公司 会议决议公告 证券代码：000951 股票简称：中国重汽 编号：2024-05 中国重汽集团济南卡车股份有限公司 二〇二四年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、本次临时股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次临时股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议的召开和出席情况 1、召开情况： 中国重汽集团济南卡车股份有限公司（以下简称"本公司"或"公 司"）2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次会议"或"本次 股东大会"）现场会议于 2024 年 2 月 1 日下午 2：50 在未来科技大厦 会议室召开。 本次会议采用现场表决和网络投票相结合的方式，现场会议时间 为 2024 年 2 月 1 日下午 2:50，网络投票时间为 2024 年 2 月 1 日。其 中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 2 月 1 日上午 9:15－9:25、9:30－11:30、下午 1:00－3:00；通过 深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的 ...

中国重汽集团济南卡车股份有限公司章程 （2024 年 2 月 1 日经公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过） 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组 织和行为，充分发挥公司党委的领导作用，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股 票上市规则》"）、《中国共产党章程》（以下简称"《党章》"）和其他有 关规定，制订本章程。 第二条 中国重汽集团济南卡车股份有限公司(以下简称"公司"、 "本公司")系依照《公司法》和其他有关规定成立的外商投资股份 有限公司。 公司经山东省人民政府、山东省体改委以鲁政字[1997]266号、 鲁体改函字[1998]第86号文批准，由山东小鸭集团有限责任公司、中 信兴业信托投资公司、山东电影机械厂、山东三塑集团有限公司和济 南金钟电子衡器股份有限公司作为发起人，以发起方式设立；公司于 1998 年9 月28 日经山东省工商行政管理局核发企业法人营业执照。 现持有统一社会信用代码为91370000706266513Y的营业执照。 第 ...

致：中国重汽集团济南卡车股份有限公司 根据《中华人民共和国律师法》《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股 东大会规则》"）《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（以 下简称"《网络投票实施细则》"）等法律、法规和规范性文件以及《中国重汽集 团济南卡车股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，北京市通 商律师事务所（以下简称"本所"）接受中国重汽集团济南卡车股份有限公司（以 下简称"公司"）的委托，指派律师出席公司于 2024 年 2 月 1 日召开的 2024 年第 一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并就本次股东大会的有关事宜， 出具法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的与本次股东大会相关的文 件和资料，同时听取了公司人员就有关事实的陈述和说明。本所已得到公司的如 下保证，保证其所提供的文件和资料是真实、准确、完整的，并无隐瞒、虚假和 重大遗漏之处；文件上所有签名和所记载的内容都是真实有效的；文件的复印件 都与其原件一致。 本所同意将本法律意见书作为公司本次股东大会必备的法定文 ...

重卡行业展望 - 2023年重卡市场需求恢复，累计销量约91万辆，同比上涨35% [2] - 随着国内经济持续回暖，叠加出口对重卡行业销量的有效支撑，预计2024年重卡行业将保持小幅增长态势 [2] 天然气重卡发展 - 2023年随着油气价差拉大，天然气重卡经济性优势突出 [2] - 公司与行业趋势保持一致，天然气重卡销量占比明显提升，特别是在牵引车方面 [3] - 未来看好天然气重卡市场，随着北方供暖季结束以及气价回落，天然气重卡还会有不错表现 [3] 公司产能情况 - 公司重卡生产线为柔性线，主要生产基地在党家庄园区和莱芜厂区 [3] - 莱芜厂区作为公司智能网联（新能源）重卡项目，年产能16万辆，具备数字化、自动化、模块化、柔性化的新生产基地 [3] 公司业绩情况 - 2023年四季度公司盈利水平有所提升，主要是产销量保持较好增长态势 [3] - 公司通过调整产品结构、深耕细分市场以及降本控费精细化管理，推动产品盈利能力进一步提升 [3]

重卡行业预期 - 随着国内经济持续回暖,叠加出口对重卡行业销量的有效支撑,预计2024年重卡行业将保持小幅增长态势[1] - 公司的出口业务主要通过重汽国际公司实现,在海外拥有良好的口碑和用户基础,海外市场需求情况良好,对公司销量形成有力支撑[2] 公司业绩分析 - 2023年四季度,公司产销量情况依然保持较好增长态势,同时通过调整产品结构、深耕细分市场以及降本控费精细化管理,推动产品盈利能力进一步提升[3] 新能源重卡发展 - 2023年重卡行业新能源销量达到3.4万辆,渗透率为5.7%[3] - 公司依托重汽新能源公司实现新能源重卡产品销售,未来将持续优化产品,扩大产品优势,提升市场份额[3] 分红规划 - 公司近年来一直重视股东回报,将综合考量市场环境、生产经营、现金流、未来发展资金需要等因素,平衡公司发展和股东最佳利益,确定2023年度合理的分红比例[3]

产销情况 - 2023年产销量同比增长30%以上 [2] - 出口销量占总销量的50% [2] 产品出口 - 产品出口至上百个国家和地区 [3] - 依托重汽国际公司实现出口，满足客户差异化需求 [3] 天然气重卡 - 2023年天然气重卡销量占比显著提升，尤其在牵引车领域 [3] - 看好未来天然气重卡市场表现，预计气价回落后需求增长 [3] 行业展望 - 2024年重卡行业预计保持小幅增长，受益于国内经济回暖和出口支撑 [3] 产能布局 - 主要生产基地位于党家庄园区和莱芜厂区 [3] - 莱芜厂区为智能网联（新能源）重卡项目，年产能16万辆，具备数字化、自动化等先进生产线 [3] 研发投入 - 近几年注重产品研发投入，委托重汽集团进行研发 [3] - 持续加大研发投入以提升产品核心竞争力 [3]

中国重汽集团济南卡车股份有限公司 会议决议公告 证券代码：000951 股票简称：中国重汽 公告编号：2024-01 本议案属关联交易事项，公司关联董事王琛先生、孙成龙先生、 中国重汽集团济南卡车股份有限公司 第九届董事会 2024 年第一次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中国重汽集团济南卡车股份有限公司（以下简称"公司"）第九 届董事会 2024 年第一次临时会议（以下简称"本次会议"）通知于 2024 年 1 月 9 日以书面送达和电子邮件等方式发出，2024 年 1 月 16 日以通讯方式在公司会议室召开。 本次会议应到董事 9 人，实到 9 人。本次会议由董事长王琛先生 主持，监事会成员和高级管理人员列席了会议。会议的召开及出席人 数符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论后，逐项审议并表决以下议案： 1、关于为按揭及融资租赁业务提供担保的议案 公司董事会认为作为汽车销售的一种模式，按揭贷款及融资租赁 服务模式已为国内汽车生产企业所普遍采 ...

一、担保情况概述 中国重汽集团济南卡车股份有限公司（以下简称"本公司"或"公 司"）第九届董事会2024年第一次临时会议于2024年1月16日召开， 会议在关联董事王琛先生、孙成龙先生、李霞女士回避表决的前提下， 以同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果审议并通过《关于为按 揭及融资租赁业务提供担保的议案》。具体担保事项如下： 为解决在公司产品销售过程中信誉良好且需融资支持客户的付 款问题，进一步促进公司产品销售，扩大市场份额，公司与银行或租 赁公司等金融机构（包括并不限于重汽汽车金融有限公司、山重融资 租赁有限公司等）签订了合作协议书，为客户购车提供按揭贷款及融 资租赁服务。目前，该等协议书已到期，根据公司运营需要续签上述 协议。 同时，为购买本公司产品而申请金融机构按揭贷款及融资租赁服 务的客户提供汽车回购担保服务，担保额度不超过人民币陆亿元。该 项担保额度的使用期限自公司最近一次股东大会通过之日起至 2024 年 12 月 31 日止，并授权公司董事长在额度范围内签署担保授信等相 1 中国重汽集团济南卡车股份有限公司 临时公告 证券代码：000951 股票简称：中国重汽 编号：2023-02 ...

证券代码：000951 中国重汽集团济南卡车股份有限公司 第九届董事会第一次独立董事专门会议决议 中国重汽集团济南卡车股份有限公司（以下简称"公司"）第九 届董事会第一次独立董事专门会议（以下简称"本次会议"）通知于 2024 年 1 月 9 日以书面送达和电子邮件等方式发出，2024 年 1 月 15 日以通讯方式在公司会议室召开。 本次会议应到独立董事 3 人，实到 3 人。会议经推举由独立董事 张宏女士担任召集人并主持本次会议。会议的召开及出席人数符合 《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》和《公司 章程》的有关规定。 经与会独立董事充分讨论后，审议并通过了《关于为按揭及融资 租赁业务提供担保的议案》。 公司开展按揭贷款、融资租赁业务是本着优势互补、平等互利的 原则，有利于拓宽公司融资渠道，促进公司产品销售。与重汽汽车金 融有限公司、山重融资租赁有限公司开展按揭贷款及融资租赁业务并 提供汽车回购担保服务风险可控，符合各项法律法规的相关规定，该 等关联交易符合公司的发展需要，定价公允、公平、合理，不会影响 公司的独立性，符合公司全体股东的利益，不会损害股东特别是中小 股东的利益。 我们同意该 ...

中国重汽集团济南卡车股份有限公司 公司临时公告 证券代码：000951 股票简称：中国重汽 编号：2024-03 中国重汽集团济南卡车股份有限公司 关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司定于 2024 年 2 月 1 日（星期四）在公司未来科技大厦会议 室召开 2024 年第一次临时股东大会。会议具体事项如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：本次股东大会是公司 2024 年第一次临时股东 大会。 2、召集人：本次股东大会由公司第九届董事会 2024 年第一次临 时会议决定召开。 3、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议的召开时间： 现场会议时间：2024 年 2 月 1 日下午 2:50 网络投票时间：2024 年 2 月 1 日 其中，通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为 2024 年 2 月 1 日上午 9:15 至当日下午 3:00；通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的时间为：2024 年 2 月 1 ...