股东大会信息 - 公司定于2025年4月9日召开第二次临时股东大会[1] - 现场会议14:30开始，网络投票9:15 - 15:00[3] - 股权登记日为2025年4月3日[5] 会议相关 - 会议地点为北京西城区金融大街28号院3号楼1701会议室[6] - 拟审议总议案和补选董事议案[7] 登记与投票 - 登记时间为2025年4月7日8:30 - 12:00，13:30 - 17:30[13] - 网络投票代码360958，简称为电投投票[20]

会议安排 - 2025年3月24日召开第七届董事会第二十二次会议[1] - 取消原定于2025年3月27日的2025年第二次临时股东大会[3] - 定于2025年4月9日召开2025年第二次临时股东大会[5] - 定于2025年5月26日召开2025年第三次临时股东大会[6] 公司决策 - 拟购买国电投核能有限公司100%股权，置出国家电投集团资本控股有限公司100%股权并募资[2] - 同意补选冯俊杰女士为公司董事，尚需股东大会审议[4]

股东大会安排 - 原定于2025年3月27日召开第二次临时股东大会，后取消[1] - 拟于2025年5月26日召开第三次临时股东大会[7] 取消原因 - 因工作安排及财务资料有效期问题取消会议[6] 交易情况 - 本次交易需取得相关内外部批准，结果不确定[8] - 公司将按进展及时披露信息[9]

证券代码：000958 证券简称：电投产融 公告编号：2025-015 国家电投集团产融控股股份有限公司 关于董事辞职及补选董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事辞职事项 国家电投集团产融控股股份有限公司（简称公司）董 事会近日收到韩志伟先生的书面辞职报告。韩志伟先生因 工作变动原因申请辞去公司第七届董事会董事、董事长、 战略投资委员会主任委员及委员、提名委员会委员职务。 辞职后，韩志伟先生不在公司及控股子公司担任其他任何 职务。截至本公告日，韩志伟先生未持有公司股份。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及公 司章程的相关规定，韩志伟先生的辞职未导致公司董事会 成员低于法定最低人数，韩志伟先生的辞职报告自送达董 事会之日起生效。韩志伟先生的辞职不会影响公司董事会 的正常运作及公司正常生产经营工作。 公司对韩志伟先生在任职期间做出的贡献表示衷心的 感谢！ - 1 - 二、董事补选事项 为保障董事会的运行，根据《中华人民共和国公司法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深 ...

股东大会信息 - 公司定于2025年5月26日14:30召开2025年第三次临时股东大会，采取现场与网络投票结合方式[1][3] - 会议股权登记日为2025年5月21日[5] - 会议召开地点为北京市西城区金融大街28号院3号楼公司1701会议室[6] - 股东大会登记时间为2025年5月23日8：30～12：00，13：30～17：30[17] - 网络投票代码为360958，投票简称为电投投票[27] 议案相关 - 议案2.00作为投票对象的子议案数为25个[8] - 议案1.00至19.00为特别决议议案，须经出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）通过[13] - 议案1.00至19.00为关联交易事项，关联股东需回避表决[13] - 会议涉及关于本次交易构成重大资产重组等20项议案[36][37] - 有关于公司未来三年（2025 - 2027年）股东分红回报规划的议案[37] 其他 - 会务联系人徐佰利，联系电话010—86625908，传真010—86625909，电子邮箱dtcr@spic.com.cn[21] - 会议会期半天，出席者食宿、交通费用自理[21] - 备查文件包含第七届董事会第二十一次会议决议和第二十二次会议决议[23]

国家电投集团产融控股股份有限公司 详式权益变动报告书 上市公司： 国家电投集团产融控股股份有限公司 上市地点： 深圳证券交易所 股票简称： 电投产融 股票代码： 000958.SZ 信息披露义务人： 中国人寿保险股份有限公司 通讯方式： 010-63633333 一致行动人： 中国人寿资产管理有限公司 住所： 北京市西城区金融大街 16 号 国家电投集团产融控股股份有限公司详式权益变动报告书 住所： 北京市西城区金融大街17号中国人寿中心14至 18 层 通讯方式： 010-66221188 股份权益变动性质：股份增加（因重大资产重组认购上市公司新增发 行股份） 签署日期：二〇二五年三月 四、本次权益变动系信息披露义务人以其持有的国电投核能有限公司 26.76% 股权认购上市公司向其发行的股份。本次权益变动系上市公司重大资产置换及发 行股份购买资产的一部分，尚需提交上市公司股东大会审议通过、取得有权国资 监管机构的审核批准、深交所审核通过、经中国证监会同意注册等批准或核准程 序后方可实施。本次权益变动能否取得上述批准或核准，以及通过批准或核准的 时间存在不确定性，提醒投资者注意相关风险。 五、本次权益变动是根 ...

公司治理 - 公司第七届董事会、监事会任期于2025年3月15日届满[1] - 因重大资产重组，换届选举工作延期，成员任期顺延[1] - 公司将积极推进换届并及时披露信息[1]

中银国际证券股份有限公司 国家电投集团产融控股股份有限公司（以下简称"电投产融"或"上市公司"） 拟通过资产置换和发行股份方式购买国电投核能有限公司 100%股权，同时置出 国家电投集团资本控股有限公司（以下简称"资本控股"）100%股权，并募集 配套资金（以下简称"本次重组"、"本次交易"或"本次重大资产重组"）。中银国 际证券股份有限公司（以下简称"中银证券"或"独立财务顾问"）接受上市公司委 托，担任本次重组的独立财务顾问。 本次重大资产重组前发生业绩异常或存在拟置出资产情形 的相关事项之专项核查意见 2021 年 7 月 20 日，深交所上市公司管理一部向上市公司出具了《关于对国 家电投集团东方新能源股份有限公司的监管函》（公司部监管函〔2021〕第 98 号），因上市公司披露的 2020 年年报显示控股股东及关联方非经营性占用上市 1 关于国家电投集团产融控股股份有限公司 独立财务顾问根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于 2020 年 7 月发布的《监管规则适用指引—上市类第 1 号》（以下简称"《指引》"） 第十一项的要求对上市公司相关事项进行了专项核查，并在本核查意见中对所涉 ...

市场扩张和并购 - 公司拟资产置换和发股购电投核能100%股权，置出资本控股100%股权并募资[1] 业绩总结 - 2024年1 - 9月交易前后资产总额4713249.80万和12185732.39万[2] - 交易前后负债总额1776059.13万和7320408.41万[2] - 交易前后归属母公司股东所有者权益1975228.97万和3914435.44万[2] - 交易前后营业总收入395296.56万和790831.21万[2] - 交易前后净利润88688.69万和334322.34万[2] - 交易前后归属于母公司所有者的净利润76306.03万和305546.26万[2] - 交易前后资产负债率37.68%和60.07%[2] - 交易前后基本每股收益0.14元/股和0.18元/股[3] 其他新策略 - 独立财务顾问认为交易摊薄即期回报分析合理，防范措施合规[10]

市场扩张和并购 - 公司拟通过资产置换和发行股份购买国电投核能100%股权，置出国家电投集团资本控股100%股权并募集配套资金[1] 其他新策略 - 公司制定内幕信息知情人登记管理制度[1] - 公司在筹划交易期间采取保密措施，限定敏感信息知悉范围[2] - 公司对内幕信息知情人登记并上报深交所，制作交易进程备忘录并备案[2] 合规评估 - 独立财务顾问认为公司内幕信息知情人登记制度及交易保密等工作符合规定[4]