证券代码：000958 证券简称：电投产融 公告编号：2025-035 国家电投集团产融控股股份有限公司 第七届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、 准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 国家电投集团产融控股股份有限公司（简称公司）于 2025 年 5 月 8 日以电子通讯方式发出第七届董事会第二十五 次会议通知，于 5 月 15 日在公司本部以现场+视频方式召开 会议。会议应出席董事 8 人，实际出席 8 人，会议由董事长 主持。公司董事会秘书出席会议，监事、有关高级管理人员 及中层管理人员列席会议。本次会议符合法律法规和《公司 章程》有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）关于批准本次交易相关审计报告、资产评估报告 及备考审阅报告的议案（更新稿） 鉴于本次交易相关的审计报告、备考审阅报告有效期已 届满，根据证券监管的相关要求，本次交易审计基准日更新 至 2024 年 12 月 31 日。根据《上市公司重大资产重组管理 - 1 - 办法》及相关规范性文件的规定，公司聘请了符合《中华人 民共和国证券法》规定的立信会计师事务所（特殊普 ...

金融板块市场表现 - 保险、券商等金融板块午后持续拉升 [1] - 中国太保（601601）涨超6% [1] - 中国人保（601319）涨超6% [1] - 红塔证券（601236）涨超5% [1] - 电投产融（000958）、华泰证券（601688）、广发证券（000776）纷纷拉升 [1] 资金动向 - 暗盘资金正涌入这些股票 [1]

电力板块市场表现 - 晋控电力、电投产融午后双双涨停 [1] - 湖南发展、华电辽能、梅雁吉祥、黔源电力等个股跟涨 [1] 行业驱动因素 - 火电行业一季度业绩稳步增长 主要受益于煤价大幅下跌 [1] - 二三季度为传统用电旺季 行业需求有望进一步提升 [1] - 若煤价持续维持低位 火电企业业绩改善趋势将延续 [1]

会议基本信息 - 活动类型为业绩说明会，采用网络远程方式面向全体投资者 [2] - 时间为2025年5月12日15:00 - 17:00，地点在深圳证券交易所“互动易平台”的“云访谈”栏目 [2] - 公司接待人员包括董事长冯俊杰、董事总经理姚敏等多位高管 [2][3] 财务业绩情况 - 2024年公司营业总收入57.45亿元，整体下降5.47%；利润总额17.06亿元，同比减少11.06%；总资产478.32亿元，整体上涨4.37%；归属于上市公司股东的净资产199.90亿元，整体上涨3.35% [3][4] 重组相关情况 重组计划及影响 - 公司推进重大资产重组，完成后优质核电资产注入将增加资产规模和业务实力，提振总资产、净资产、营业收入等指标，提升资产质量和盈利能力 [3] - 重组完成后，上市公司和电投核能将发展核电运营资产整合平台业务，完成资源、业务和管理融合，提高竞争力和盈利能力 [4] 核电资产情况 - 截至2024年9月底，电投核能控股在运核电机组2台、合营在运核电机组6台，权益装机规模745万千瓦；控股在建机组2台，装机250万千瓦；拥有一批沿海储备厂址待纳入规划 [5] - 国家电投集团控股但未注入电投核能的在运和在建机组共6台，合计装机规模807万千瓦 [5] 重组流程进度 - 已收到国资委原则同意资产重组及配套融资方案的批复，将于2025年5月26日召开2025年第三次临时股东大会审议交易相关议案，交易尚需股东大会通过和监管机构批准 [7] 其他问题回复 - 行业未来发展前景广阔，核电具有优势，是实现“双碳”目标的重要能源选择 [5] - 截至2025年3月31日，股东总数为158,998名，后续股东情况更新关注公司公告 [8] - 5月16日股东大会审议董事会工作报告等7项议案，不审议重组事项；5月26日2025年第三次临时股东大会审议重组相关议案 [6] - 重组完成后若变更证券简称，公司将按规定履行信息披露义务 [6]

国家电投集团产融控股股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二四年度 信会师报字[2025]第 ZG10389 号 国家电投集团产融控股股份有限公司 审计报告及财务报表 （2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-6 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-164 | 审计报告 信会师报字[2025]第 ZG10389 号 三、 关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重 要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为 背景，我们不对这些事项单独发表意见。 审计报告 第 1 页 我们在审计中识别出的关键审计事项汇总如下： 国家电投集团产融控股股份有限公司全体股东： 一、 审 ...

国家电投集团产融控股股份有限公司 内控审计报告 2024 年度 信会师报字[2025]第 ZG10393 号 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZG10393 号 国家电投集团产融控股股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要 求，我们审计了国家电投集团产融控股股份有限公司（以下简称电投产融） 2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内 部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效 性是电投产融董事会的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效 性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外， 由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循 的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定 风险。 内控审计报告 第 1 页 我们认为，电投 ...

国家电投集团产融控股股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为国家电投集团产融控股股份有限公司（简称电投产 融或公司）独立董事，2024 年本人按照《公司法》《证券法》、 证监会《上市公司独立董事管理办法》、深交所《股票上市 规则》等法律法规和公司《章程》等有关规定，认真履行职 责，切实维护公司整体利益。2024 年度履职情况汇报如下。 一、个人基本情况 本人姓名何平林，博士研究生学历，经济学博士学位。 历任华北电力大学财务管理教研室主任，教授，博士生导师。 2023 年 6 月选举为电投产融独立董事，此外还担任北京航空 航天大学教授、博士生导师，河南平高电气股份有限公司独 立董事，北京高盟新材料股份有限公司独立董事。 本人已按照证监会《上市公司独立董事管理办法》的相 关要求，对独立性情况进行自查，并将自查情况提交董事会。 本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司 主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存 在利害关系或其他可能妨碍本人进行独立客观判断的关系， 不存在影响独立董事独立性的情况，符合证监会《上市公司 独立董事管理办法》、深交所《自律监管指引第 1 号——主 板上市公 ...

证券代码：000958 证券简称：电投产融 公告编号：2025-031 国家电投集团产融控股股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值损失和 信用减值损失的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 国家电投集团产融控股股份有限公司（简称公司）于 2025 年 4 月 24 日召开第七届董事会第二十四次会议，审议 通过《关于 2024 年度计提资产减值损失和信用减值损失的 议案》，有关情况公告如下。 2024 年，公司计提非流动资产减值准备 342.00 万元， 主要系先融风管债务重组取得抵债房产，由于当地房价下 跌，经评估机构评估出现减值，根据评估结果计提减值损 失。 一、计提减值损失情况 2024 年电投产融合并口径减值净转回 16,306.13 万元,其 中:资产减值损失 354.49 万元，信用减值损失净转回 16,660.62 万元。 （一）资产减值损失 根据《企业会计准则第 8 号—资产减值》的规定，对存 在减值迹象的资产进行减值测试，减值测试结果表明资产 的可收回金额低于账面价值的，将资产的账面价值减记至 可收回金额。 1.存货跌价 ...

国家电投集团产融控股股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引、国家电 投集团产融控股股份有限公司（简称公司）内部控制制度要 求，结合上市公司内部控制管理要求，公司在日常监督和专 项监督的基础上，对截至 2024 年 12 月 31 日（内部控制评 价报告基准日）内部控制的有效性进行了评价。现将有关情 况报告如下： 一、董事会声明 公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带责任。 风控合规部牵头负责内部控制评价的具体组织实施。评 价工作分母公司和控股子公司两级组织实施，并实行全员参 与。评价程序及内容严格按照五部委《内部控制评价指引》 要求执行。评价范围涵盖公司所有控股子公司的各类经济业 务事项。评价工作坚持风险导向和重要性原则，并关注了重 要单位、重要业务和高风险领域。内部控制评价报告是在母 公司、各控股子公司评价的基础上汇总形成，并提交公司董 事会进行了审议。 本年度公司聘请立信会计师事务所对公司内部控制有 效性进行了独立审计。 三、内部控制评价的依据 建立健全并有效实施内部控制 ...

证券代码：000958 证券简称：电投产融 公告编号：2025-034 一、关联交易概述 1.电投产融与国家电投集团财务有限公司（简称财务公 司)办理存款、贷款业务，有效期三年，预计公司在财务公 司结算户上的日最高存款余额不超过 100 亿元人民币，贷款 额度不超过 80 亿元人民币。 2.公司与财务公司同受国家电力投资集团有限公司（以 简称国家电投集团）控制，按照《深圳证券交易所股票上 市规则》的规定，本次交易构成关联交易。 3.公司独立董事 2025 年第二次专门会议审议通过《关 于与财务公司签订金融服务协议的议案》，全体独立董事 一致同意该议案。公司第七届董事会第二十四次会议审议 - 1 - 国家电投集团产融控股股份有限公司 关于与财务公司签订金融服务协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 国家电投集团产融控股股份有限公司（简称电投产融 或公司）于 2025 年 4 月 24 日召开第七届董事会第二十四次 会议，审议通过《关于与财务公司签订金融服务协议的议 案》，有关情况公告如下。 通过了《关于与财务公司签订金融服务协议的议案》，关 ...