高级管理人员变动概况 - 公司于2026年2月10日召开第七届董事会第三十二次会议，审议通过了高级管理人员聘任议案 [2][3] - 副总经理兼总会计师孙艳军、副总经理伍镇杰、副总经理吴明、董事会秘书孙锐因工作调整辞去所有职务，辞职后不在公司及控股子公司担任任何职务 [2][3] - 董事会同意聘任李忠哲为副总经理、李铁枝为总会计师、何先华为副总经理、邹家懋为副总经理、李英男为副总经理、刘望天为董事会秘书 [2][5] 辞职高管情况 - 孙艳军、伍镇杰、吴明、孙锐的辞职申请自送达董事会之日起生效 [3] - 截至公告披露日，四位辞职高管均未持有公司股票，不存在未履行完毕的公开承诺事项，并已完成工作交接 [4] - 高管辞职不会影响公司正常生产经营工作 [4] 新任高管履历背景 - 新任副总经理李忠哲（1966年出生）现任国电投核能有限公司党委委员、副总经理，拥有丰富的核电生产、技术及管理经验 [11] - 新任总会计师李铁枝（1968年出生）现任国电投核能有限公司党委委员、总会计师，拥有深厚的电力行业财务与审计背景 [13] - 新任副总经理何先华（1979年出生）现任国电投核能有限公司党委委员、副总经理，长期从事核电安全质量保证与工程管理工作 [15] - 新任副总经理邹家懋（1974年出生）现任国电投核能有限公司党委委员、副总经理，并兼任国电投核电技术服务有限公司董事兼党总支书记，具备核电维修与大修管理专长 [18] - 新任副总经理李英男（1971年出生）现任国电投核能有限公司党委委员、副总经理，曾负责人力资源管理并担任过零碳研究院有限公司董事长 [20] - 新任董事会秘书刘望天（1975年出生）现任国电投核能有限公司总经理助理兼董事会秘书兼办公室主任，拥有研究生学历和工商管理硕士学位，具备核电生产准备、工程管理及董事会秘书复合经验 [22] 新任高管任职资格 - 所有新任高管均未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上股东不存在关联关系 [11][13][15][18][20][22] - 所有新任高管均符合《公司法》等法律法规的任职条件，无不良记录，未受过监管处罚或纪律处分 [11][13][15][18][20][23]

公司高级管理人员变动 - 电投产融副总经理兼总会计师孙艳军、副总经理伍镇杰、副总经理吴明及董事会秘书孙锐因工作调整辞去所有职务 [1] - 公司同时聘任李忠哲、何先华、邹家懋、李英男为副总经理，李铁枝为总会计师，刘望天为董事会秘书 [1] - 新聘任的全部高级管理人员均来自国电投核能有限公司 [1]

公司高管变动 - 公司于2月10日晚间公告，副总经理兼总会计师孙艳军、副总经理伍镇杰、副总经理吴明、董事会秘书孙锐因工作调整辞去所有职务，辞职后不在公司及控股子公司担任任何职务 [1] - 因日常经营管理需要，经董事会相关委员会资格审查，公司董事会同意聘任李忠哲为副总经理、李铁枝为总会计师、何先华为副总经理、邹家懋为副总经理、李英男为副总经理、刘望天为董事会秘书 [1] - 此次辞职的四位高管原定任期至公司第七届董事会届满之日止 [1]

公司基本信息 - 公司1999年9月7日首次发行4500万股人民币普通股[5] - 公司1999年12月23日在深圳证券交易所上市[5] - 公司注册资本为人民币17373128727元[5] - 公司股份总数为17373128727股，均为普通股[12] 股份相关规定 - 公司收购股份用于员工持股等情形，持有本公司股份数不得超已发行股份总额10%，并在三年内转让或注销[15] - 董事、高管任职期间每年转让股份不得超所持本公司同一种类股份总数25% [17] - 董事、高管所持本公司股份自上市交易之日起一年内及离职后半年内不得转让[17] - 持有5%以上股份股东、董事、高管6个月内买卖本公司股票所得收益归公司所有[18] 重大事项决策 - 重大交易多项指标超50%及特定金额需关注，累计金额超公司最近一期经审计总资产30%需披露并经股东会三分之二以上表决权通过[30][31] - 上市公司最近一个会计年度每股收益绝对值低于0.05元，部分交易可免提交股东会审议[32] - 单笔财务资助、担保额超上市公司最近一期经审计净资产10%等需提交股东会审议[33] - 公司与关联人成交金额超三千万元且占最近一期经审计净资产绝对值超5%的关联交易需股东会审议[35] - 自主变更会计政策，对净利润或净资产影响比例超50%需股东会审议[35] 股东会相关 - 董事人数不足六人等情形公司需在两月内召开临时股东会[36] - 单独或合计持有公司10%以上股份股东可请求召开临时股东会[37] - 单独或合计持有公司3%以上股份股东可在股东会召开十日前提临时提案[44] - 年度股东会提前二十日通知，临时股东会提前十五日通知[45] - 股东会拟讨论董事选举，通知中应充分披露候选人详细资料[45] 董事会相关 - 董事会由九名董事组成，设董事长一人，可设副董事长，由全体董事过半数选举产生[73][74] - 董事会审议批准重大交易多项标准为相关指标占比达10%及特定金额以上[75][76] - 董事会每年至少召开两次会议，需提前十日书面通知全体董事[80] - 代表十分之一以上表决权股东等可提议召开临时董事会，董事长应十日内召集[80] 其他规定 - 公司在会计年度结束之日起四个月内报送并披露年度报告，半年结束之日起两个月内报送并披露中期报告[100] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额为注册资本的50%以上可不再提取[100] - 法定公积金转为资本时，留存的该项公积金不少于转增前公司注册资本的25%[102] - 公司每年以现金方式分配的利润不少于当年可供分配利润的10%，任意连续三年以现金方式累计分配的利润不少于三年年均可分配利润的30%[103] - 未来十二个月内拟对外投资等累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的30%或资产总额的10%，属于重大投资计划或重大现金支出事项[103]

股权与资本变动 - 2026年1月向国家核电技术、中国人寿定向发行普通股共11,989,710,207股[1] - 股份总数由5,383,418,520股调为17,373,128,727股[1] - 注册资本由5,383,418,520元调为17,373,128,727元[1] 董事会相关 - 董事会席位由9名董事组成，不设职工董事[2] - 董事候选人由上一届董事会三分之二以上董事或3%以上股东提名[5] - 董事任期三年，可连选连任[6] - 兼任高管的董事不超董事总数二分之一[6] 章程修改 - 将公司章程中“股东大会”规范为“股东会”[2][5][6]

董事会提名 - 公司董事会提名何平林、胡三高、岳克胜为第八届董事会独立董事候选人[1] 被提名人资格 - 被提名人及其直系亲属无相关股份及任职情况[8] - 被提名人近十二个月内无违规情形[9] - 被提名人无证券市场禁入等限制情况[9][10][11] - 被提名人担任独董的境内上市公司不超三家[11] - 被提名人在公司连续任独董未超六年[12]

人事变动 - 副总经理兼总会计师孙艳军等4人因工作调整辞职[1] - 董事会同意聘任李忠哲等6人为公司新管理层[3] 人员信息 - 新聘任人员均来自国电投核能，未持股[8][10][12][14][16][18] - 李英男、刘望天与大股东无关联且符合任职条件[16][18][19][20] 联系方式 - 董事会秘书刘望天联系电话、传真、邮箱及地址公布[5]

上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人胡三高作为国家电投集团产融控股股份有限公 司董事会第八届董事会独立董事候选人，已充分了解并同 意由提名人国家电投集团产融控股股份有限公司董事会提 名为国家电投集团产融控股股份有限公司（以下简称该公 司）第八届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本 人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过国家电投集团产融控股股份有限公司 第七届董事会提名委员会资格审查，提名人与本人不存在利 害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 ☑ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 — 1 — 如否，请详细说明：____________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 如否，请 ...

上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人岳克胜作为国家电投集团产融控股股份有限公 司董事会第八届董事会独立董事候选人，已充分了解并同 意由提名人国家电投集团产融控股股份有限公司董事会提 名为国家电投集团产融控股股份有限公司（以下简称该公 司）第八届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本 人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过国家电投集团产融控股股份有限公司 第七届董事会提名委员会资格审查，提名人与本人不存在利 害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十 八条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳 ...

上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人何平林作为国家电投集团产融控股股份有限公 司董事会第八届董事会独立董事候选人，已充分了解并同 意由提名人国家电投集团产融控股股份有限公司董事会提 名为国家电投集团产融控股股份有限公司（以下简称该公 司）第八届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本 人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十 八条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 — 1 — 如否，请详细说明：____________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 一、本人已经通 ...