市场扩张和并购 - 拟通过资产置换和发行股份买国电投核能100%股权，置出国家电投资本控股100%股权并募资[1] 其他新策略 - 完成相关主体买卖公司股票自查[1] - 修订、补充和完善重组报告书[1] - 更新释义[2] - 补充披露相关主体买卖股票自查情况[2]

股东持股变动 - 国家电投集团2024.10.23 - 2024.11.07可交换债自愿换股使持股减少187,969,865股，期末结余92,030,135股[7] - 国家电投集团2024.12.05质押专户证券划转使持股减少92,030,135股，另一账户增加92,030,135股[7] - 云能资本2024年4月10日担保证券划拨使一账户增加83,000,000股，另一账户减少83,000,000股[8] - 云能资本2024年8月9日股份转让划出20,000,000股[8] - 云能资本2024年11月12日股份转让转入48,246,356股[8] - 云能资本2024年11月28日股份转让转入66,524,036股[8] 机构交易情况 - 中国人寿2024年5月买入3,301,700股，卖出2,428,600股[11] - 中国人寿2024年6月卖出406,300股，结余746,400股[11] - 中国人寿2025年1月买入93,800股，2月卖出93,900股，结余321,500股[11] - 中国人寿资管2024年7月买入55,200股，8月买入115,900股，9月卖出36,900股，结余134,200股[13] - 中信证券自营业务股票账户累计买入67,105,708股，累计卖出68,000,642股，自查期末持股14,953,441股[15] - 中信证券信用融券专户自查期末持股2,000股[15] - 中信证券资产管理业务股票账户累计买入352,800股，累计卖出7,871,593股[15] - 中银证券自营业务账户累计买入49,700股，累计卖出49,700股，自查期末持股0股[16] - 中银证券公募基金业务账户累计买入10,900股，累计卖出9,600股，自查期末持股20,400股[16] - 中金公司资产管理业务账户2024.04.01 - 2025.02.21买入425,800股，2024.04.01 - 2025.03.10卖出2,359,699股，期末持股0股[17] - 中金公司衍生品业务自营性质账户2024.04.01 - 2025.03.11买入47,375,168股，卖出49,248,932股，期末持股484,843股[18] - 中金公司融资融券专户账户2024.4.22 – 2025.3.6买券还券划入286,100股，2024.04.12 - 2025.03.03融券卖出股份融出265,100股等[19] - 中金公司自营业务账户2024.11.05股份存入、取出、卖出均为3,759,398股，2024.11.04转换债券转股3,759,398股[21] 个人交易情况 - 姚利于2024.12.06买入3000股，期末持股3000股[22] - 方格飞在2024.11.01 - 2024.12.18买入18900股并卖出18900股，期末持股0股[22] - 江啸在2024.04.19 - 2024.08.02买入22000股，期末持股30000股[22] - 朱燕在2025.02.14 - 2025.02.18买入9000股，期末持股9000股[22] - 张悦在2024.11.11 - 2025.02.13买入500股并卖出500股，期末持股0股[22] - 曹晖于2024.05.10卖出5000股，期末持股0股[22] - 隋奕在2024.11.07 - 2024.11.08买入5800股并卖出5800股，期末持股0股[22] - 许琛瑜于2025.02.06买入1700股，期末持股1700股[22] - 高雅楠于2024.12.23买入2000股，期末持股2000股[22] - 刘菊在2024.08.20 - 2024.10.22买入19500股，卖出29500股，期末持股0股[22] 声明与承诺 - 江啸等相关人员声明未利用内幕信息交易，自查期交易基于市场信息和个人判断，至交易完成或终止不再买卖[28][30][32][34] - 相关人员配偶声明未泄露内幕信息，至交易完成或终止不买卖股票，违规愿上缴收益[29][31][33][34] - 相关人员自声明出具日至交易完成或终止期间不买卖电投产融股票，不指示他人买卖[35][36][38][39][41][42][44] - 相关人员若违反声明与承诺，愿承担法律后果及给上市公司及其股东造成的损失[35][36][38][39][41][42][44] 风险与结论 - 高雅楠、运玉贞买卖股票行为不能排除被认定内幕交易风险[41][55] - 公司自查相关主体买卖股票行为不构成内幕交易，不构成重组实质性法律障碍[64] - 独立财务顾问中信证券、中银证券认为相关主体买卖股票行为不构成内幕交易，不构成交易实质性障碍[65] - 法律顾问中伦律师认为除另有说明情况外，相关主体买卖股票行为不属于内幕交易，不构成交易实质性法律障碍[67] - 本次交易虽采取保密措施，但仍有因涉嫌内幕交易导致交易被暂停、中止或取消的风险[68] 其他信息 - 自查期间为2024年3月30日起至2025年3月11日[4] - 公告发布时间为2025年3月29日[68]

股东大会信息 - 公司定于2025年4月9日召开第二次临时股东大会[1] - 现场会议14:30开始，网络投票9:15 - 15:00[3] - 股权登记日为2025年4月3日[5] 会议相关 - 会议地点为北京西城区金融大街28号院3号楼1701会议室[6] - 拟审议总议案和补选董事议案[7] 登记与投票 - 登记时间为2025年4月7日8:30 - 12:00，13:30 - 17:30[13] - 网络投票代码360958，简称为电投投票[20]

会议安排 - 2025年3月24日召开第七届董事会第二十二次会议[1] - 取消原定于2025年3月27日的2025年第二次临时股东大会[3] - 定于2025年4月9日召开2025年第二次临时股东大会[5] - 定于2025年5月26日召开2025年第三次临时股东大会[6] 公司决策 - 拟购买国电投核能有限公司100%股权，置出国家电投集团资本控股有限公司100%股权并募资[2] - 同意补选冯俊杰女士为公司董事，尚需股东大会审议[4]

证券代码：000958 证券简称：电投产融 公告编号：2025-015 国家电投集团产融控股股份有限公司 关于董事辞职及补选董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事辞职事项 国家电投集团产融控股股份有限公司（简称公司）董 事会近日收到韩志伟先生的书面辞职报告。韩志伟先生因 工作变动原因申请辞去公司第七届董事会董事、董事长、 战略投资委员会主任委员及委员、提名委员会委员职务。 辞职后，韩志伟先生不在公司及控股子公司担任其他任何 职务。截至本公告日，韩志伟先生未持有公司股份。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及公 司章程的相关规定，韩志伟先生的辞职未导致公司董事会 成员低于法定最低人数，韩志伟先生的辞职报告自送达董 事会之日起生效。韩志伟先生的辞职不会影响公司董事会 的正常运作及公司正常生产经营工作。 公司对韩志伟先生在任职期间做出的贡献表示衷心的 感谢！ - 1 - 二、董事补选事项 为保障董事会的运行，根据《中华人民共和国公司法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深 ...

股东大会安排 - 原定于2025年3月27日召开第二次临时股东大会，后取消[1] - 拟于2025年5月26日召开第三次临时股东大会[7] 取消原因 - 因工作安排及财务资料有效期问题取消会议[6] 交易情况 - 本次交易需取得相关内外部批准，结果不确定[8] - 公司将按进展及时披露信息[9]

股东大会信息 - 公司定于2025年5月26日14:30召开2025年第三次临时股东大会，采取现场与网络投票结合方式[1][3] - 会议股权登记日为2025年5月21日[5] - 会议召开地点为北京市西城区金融大街28号院3号楼公司1701会议室[6] - 股东大会登记时间为2025年5月23日8：30～12：00，13：30～17：30[17] - 网络投票代码为360958，投票简称为电投投票[27] 议案相关 - 议案2.00作为投票对象的子议案数为25个[8] - 议案1.00至19.00为特别决议议案，须经出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）通过[13] - 议案1.00至19.00为关联交易事项，关联股东需回避表决[13] - 会议涉及关于本次交易构成重大资产重组等20项议案[36][37] - 有关于公司未来三年（2025 - 2027年）股东分红回报规划的议案[37] 其他 - 会务联系人徐佰利，联系电话010—86625908，传真010—86625909，电子邮箱dtcr@spic.com.cn[21] - 会议会期半天，出席者食宿、交通费用自理[21] - 备查文件包含第七届董事会第二十一次会议决议和第二十二次会议决议[23]

国家电投集团产融控股股份有限公司 详式权益变动报告书 上市公司： 国家电投集团产融控股股份有限公司 上市地点： 深圳证券交易所 股票简称： 电投产融 股票代码： 000958.SZ 信息披露义务人： 中国人寿保险股份有限公司 通讯方式： 010-63633333 一致行动人： 中国人寿资产管理有限公司 住所： 北京市西城区金融大街 16 号 国家电投集团产融控股股份有限公司详式权益变动报告书 住所： 北京市西城区金融大街17号中国人寿中心14至 18 层 通讯方式： 010-66221188 股份权益变动性质：股份增加（因重大资产重组认购上市公司新增发 行股份） 签署日期：二〇二五年三月 四、本次权益变动系信息披露义务人以其持有的国电投核能有限公司 26.76% 股权认购上市公司向其发行的股份。本次权益变动系上市公司重大资产置换及发 行股份购买资产的一部分，尚需提交上市公司股东大会审议通过、取得有权国资 监管机构的审核批准、深交所审核通过、经中国证监会同意注册等批准或核准程 序后方可实施。本次权益变动能否取得上述批准或核准，以及通过批准或核准的 时间存在不确定性，提醒投资者注意相关风险。 五、本次权益变动是根 ...

国家电投集团产融控股股份有限公司（以下简称"公 司"）第七届董事会、监事会的任期将于2025年3月15日届 满，鉴于公司筹划的重大资产重组事项正在推进过程中， 为保持公司董事会、监事会工作的连续性和稳定性，公司 董事会、监事会的换届选举工作将延期进行，公司董事会 成员、监事会成员、董事会各专门委员会委员和高级管理 人员的任期亦相应顺延。 在公司新一届董事会、监事会换届选举工作完成前， 公司第七届董事会、监事会、董事会各专门委员会及董事 会聘任的高级管理人员将依照相关法律法规和《公司章程》 等有关规定继续履行其义务和职责。 证券代码：000958 证券简称：电投产融 公告编号：2025-013 国家电投集团产融控股股份有限公司 关于董事会、监事会延期换届的 提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义 务人提供的信息一致。 公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运 营。公司将积极推进相关工作，尽快完成董事会、监事会 的换届选举工作，并及时履行信息披露义务。 - 1 - 国家电投集团产融控股股份有限公司 董 事 会 2025年3月15日 - 2 - 特此公告。 ...

市场扩张和并购 - 公司拟资产置换和发股购电投核能100%股权，置出资本控股100%股权并募资[1] 业绩总结 - 2024年1 - 9月交易前后资产总额4713249.80万和12185732.39万[2] - 交易前后负债总额1776059.13万和7320408.41万[2] - 交易前后归属母公司股东所有者权益1975228.97万和3914435.44万[2] - 交易前后营业总收入395296.56万和790831.21万[2] - 交易前后净利润88688.69万和334322.34万[2] - 交易前后归属于母公司所有者的净利润76306.03万和305546.26万[2] - 交易前后资产负债率37.68%和60.07%[2] - 交易前后基本每股收益0.14元/股和0.18元/股[3] 其他新策略 - 独立财务顾问认为交易摊薄即期回报分析合理，防范措施合规[10]