证券代码：000958 证券简称：电投产融 公告编号：2025-039 国家电投集团产融控股股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会无否决提案情形，全部议案表决通过。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会通过决议。 一、会议召开情况 1.现场会议召开时间：2025年5月16日14:30。 2.网络投票日期与时间：通过深圳证券交易所交易系统 投票的时间为2025年5月16日9:15～9:25，9:30～11:30，13:0 0～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp. cninfo.com.cn）投票的时间为2025年5月16日9:15～15:00期间 的任意时间。 4.召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相 结合的方式。 5.召集人：国家电投集团产融控股股份有限公司董事会 6.主持人：董事长冯俊杰女士 7.会议的召开符合《公司法》、证监会《上市公司股东 大会规则》等法律法规及公司《章程》的规定。 二、会议出席情况 股东出席总体情况： 3.现 ...

| 概念 | 今日涨跌幅（%） | 概念 | 今日涨跌幅（%） | | --- | --- | --- | --- | | PEEK材料 | 3.40 | 赛马概念 | -1.41 | | 可控核聚变 | 2.76 | 自由贸易港 | -1.12 | | 草甘膦 | 2.72 | 养鸡 | -1.06 | | 华为汽车 | 2.18 | 航运概念 | -1.00 | | 一体化压铸 | 2.15 | 期货概念 | -0.83 | | 小米汽车 | 2.14 | 猪肉 | -0.83 | | 长安汽车概念 | 1.98 | 同花顺中特估100 | -0.71 | | 培育钻石 | 1.93 | 信托概念 | -0.70 | | 有机硅概念 | 1.92 | 粮食概念 | -0.69 | | 汽车热管理 | 1.82 | 白酒概念 | -0.68 | 资金面上看，今日期货概念板块获主力资金净流出11.31亿元，其中，52股获主力资金净流出，7股主力 资金净流出超3000万元，净流出资金居首的是东方财富，今日主力资金净流出5.19亿元，净流出资金居 前的还有电投产融、天风证券、远达环保等，主力资金分别净流出5612 ...

交易方案及审批进展 - 本次交易涉及国家电投集团产融控股股份有限公司进行重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金，构成关联交易和重大资产重组但不构成重组上市 [1][4] - 交易已获得国务院国资委批复（国资产权2025102号）及国家市场监督管理总局反垄断审查不实施进一步审查决定（反执二审查决定2025208号）[5] - 尚需取得股东大会审议通过、深交所审核及中国证监会注册等程序 [5] 交易标的资产情况 - 置出资产为国家电投集团资本控股有限公司100%股权，其合并报表范围内包含7家控股子企业，2024年新增期货业务许可证等资质 [6][9][10] - 置入资产为国电投核能有限公司100%股权，合并报表范围内含6家控股子公司，2024年新增32项专利和20项软件著作权 [13][14][18] - 山东核电2024年注册资本拟增至1883.63亿元，新增生态环境部对5、6号机组环评批复（环审2024109号）[15][16] 财务及业务数据 - 电投核能2024年关联采购金额显著增长，其中向上海核工院采购76.28亿元（2023年40.83亿元），向国核铀业采购16.46亿元（2023年1.31亿元）[20] - 电投核能2024年从国家电投集团拆入资金总额达92.22亿元，支付利息3.39亿元 [21][24] - 交易完成后上市公司关联采购占比将从30.85%升至113.63%，关联销售占比从6.17%降至4.12% [25] 合规及资质情况 - 电投核能及其子公司已取得辐射安全许可证等生产经营必需资质，新取得山东省辐射安全许可证（鲁环辐证06130）[14][34] - 标的资产不存在超范围经营或资质到期无法延续风险，生产经营活动符合法律法规要求 [34][35] - 报告期内电投核能及其子公司未受到重大行政处罚，涉及诉讼仲裁情况 [19]

交易概述 - 公司拟通过资产置换和发行股份方式购买电投核能100%股权，同时置出国家电投集团资本控股有限公司100%股权，并募集配套资金 [1] 财务影响 - 交易完成后资产总额从4783亿元增至12732亿元（2023年）或4583亿元增至11764亿元（2024年） [2] - 负债总额从1804亿元增至7785亿元（2023年）或1684亿元增至6963亿元（2024年） [2] - 归属于母公司股东的净利润从104亿元增至343亿元（2023年）或127亿元增至392亿元（2024年） [3] - 资产负债率从37.72%升至61.14%（2023年）或36.76%升至59.19%（2024年） [3] - 营业总收入从574亿元增至1070亿元（2023年）或608亿元增至1101亿元（2024年） [3] 整合措施 - 加快对电投核能采购、销售、财务及信息系统的全面整合，发挥规模效应与业务协同 [4] - 完善公司治理结构，保持股东会、董事会、监事会与经理层的高效运作机制 [5] - 修订《公司章程》利润分配条款，强化现金分红政策以保障投资者回报 [6] 承诺事项 - 公司董事及高管承诺不损害上市公司利益，并将薪酬制度与填补回报措施挂钩 [6][7] - 控股股东承诺不干预上市公司经营，若违规将承担赔偿责任 [8]

独立董事 2025 年第三次专门会议意见 国家电投集团产融控股股份有限公司 国家电投集团产融控股股份有限公司（简称公司）拟通 过资产置换和发行股份方式购买国电投核能有限公司 100% 股权，同时置出国家电投集团资本控股有限公司 100%股权， 并募集配套资金（简称本次交易）。 根据《中华人民共和国公司法》（简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（简称《证券法》）、《上市公 司重大资产重组管理办法》（简称《重组管理办法》）、《上 市公司独立董事管理办法》 《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资 产重组的监管要求》等法律法规以及《国家电投集团产融控 股股份有限公司章程》（简称《公司章程》）的有关规定， 公司独立董事 2025 年第三次专门会议对本次交易相关议案 进行审议，形成审核意见如下： 已届满，根据证券监管的相关要求，本次交易审计基准日更 新至 2024 年 12 月 31 日。根据《重组管理办法》及相关规 范性文件的规定，公司聘请了符合《证券法》规定的立信会 -1- 计师事务所（特殊普通合伙）对置出资产、置入资产分别进 行了加期审计、对公司的备考合并财务报告进行了审阅并出 具相关报告 ...

证券代码：000958 证券简称：电投产融 上市地：深圳证券交易所 国家电投集团产融控股股份有限公司 重大资产置换及发行股份购买资产 并募集配套资金暨关联交易报告书 （草案）摘要（修订稿） 交易类型 交易对方名称 重大资产置换 国家核电技术有限公司 国家核电技术有限公司 发行股份购买资产 中国人寿保险股份有限公司 募集配套资金 不超过 35 名符合条件的特定对象 独立财务顾问 二〇二五年五月 国家电投集团产融控股股份有限公司 重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）摘要 声明 本部分所述词语或简称与本摘要"释义"所述词语或简称具有相同含义。 一、公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证重组报告书及其摘要内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、 准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。 二、交易对方声明 本次交易的交易对方国家核电技术有限公司和中国人寿保险股份有限公司 已出具承诺函，保证在本次交易过程中将依照相关法律、法规及规范性文件的 有关规定，及时向上市公司披露有关本次交易的信息，并保证所提供的有关资 料、信息真实、准确和完整，不存 ...

证券代码：000958 证券简称：电投产融 公告编号：2025-037 国家电投集团产融控股股份有限公司 关于 2025 年第三次临时股东大会增加临时 提案并取消部分议案暨股东大会补充通知 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 国家电投集团产融控股股份有限公司（简称公司）于 通过了《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》，并 于 2025 年 3 月 25 日在巨潮资讯网披露《关于召开 2025 年 第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-018），公司 定于 2025 年 5 月 26 日 14:30 召开 2025 年第三次临时股东 大会。 公司于近日收到控股股东国家电力投资集团有限公司 （简称国家电投集团）提交的《关于向国家电投集团产融控 股股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会提交临时提案 的函》，因公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配 套资金暨关联交易（简称本次交易）相关文件中以 2024 年 9 -1- 月 30 日为审计基准日的财务数据已过有效期，国家电投集 团提请在公司 2025 年第 ...

国家电投集团产融控股股份有限公司 董事会关于本次交易履行法定程序的 完备性、合规性及提交的法律文件的 一、关于本次重组履行法定程序的说明 取了必要且充分的保密措施，限定相关敏感信息的知悉范围， 减少内幕信息的传播。 的停牌公告》（公告编号：2024-039），公司股票自2024年9 月30日（星期一）开市起开始停牌，预计停牌时间不超过10 个交易日。2024年10月12日，公司发布了《关于筹划重大资 产重组的停牌进展公告》（公告编号：2024-040）。 同时制作了交易进程备忘录，如实、完整地记录了筹划决策 过程中各个关键时点的时间、参与筹划决策人员名单、筹划 决策方式，并由相关人员在备忘录上签字确认。 了本次交易的预案及其摘要，以及本次交易需要提交的其他 法律文件。 的相关议案及文件，召开独立董事专门会议审议通过了本次 交易相关事项，同意将相关议案提交公司董事会审议。 会议，审议通过了本次交易的相关议案。本次交易构成关联 交易，关联董事已回避表决。公司与本次交易的交易对方签 订了附生效条件的交易协议。 关信息披露规则，定期发布了关于本次重组相关进展情况的 公告。 有效性的说明 -1- 国家电投集团产融控股股 ...

证券代码：000958 证券简称：电投产融 公告编号：2025-036 国家电投集团产融控股股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 国家电投集团产融控股股份有限公司（简称公司）于 会议通知，于 5 月 15 日在公司本部以现场+视频方式召开会 议。会议应出席监事 3 人，实际出席 3 人，会议由监事会主 席主持。公司董事会秘书出席会议。本次会议符合法律法规 和《公司章程》有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）关于批准本次交易相关审计报告、资产评估报告 及备考审阅报告的议案（更新稿） 鉴于本次交易相关的审计报告、备考审阅报告有效期已 届满，根据证券监管的相关要求，本次交易审计基准日更新 至 2024 年 12 月 31 日。根据《上市公司重大资产重组管理 办法》及相关规范性文件的规定，公司聘请了符合《中华人 民共和国证券法》规定的立信会计师事务所（特殊普通合伙） - 1 - 对置出资产、置入资产分别进行加期审计并出具《国家电投 集团资本控股有限公司审计报告及财务报表》（信会师报字 2025第 ZG12224 号） ...