董事会提名 - 公司董事会提名何平林、胡三高、岳克胜为第八届董事会独立董事候选人[1] 被提名人资格 - 被提名人及其直系亲属无相关股份及任职情况[8] - 被提名人近十二个月内无违规情形[9] - 被提名人无证券市场禁入等限制情况[9][10][11] - 被提名人担任独董的境内上市公司不超三家[11] - 被提名人在公司连续任独董未超六年[12]

人事变动 - 副总经理兼总会计师孙艳军等4人因工作调整辞职[1] - 董事会同意聘任李忠哲等6人为公司新管理层[3] 人员信息 - 新聘任人员均来自国电投核能，未持股[8][10][12][14][16][18] - 李英男、刘望天与大股东无关联且符合任职条件[16][18][19][20] 联系方式 - 董事会秘书刘望天联系电话、传真、邮箱及地址公布[5]

上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人胡三高作为国家电投集团产融控股股份有限公 司董事会第八届董事会独立董事候选人，已充分了解并同 意由提名人国家电投集团产融控股股份有限公司董事会提 名为国家电投集团产融控股股份有限公司（以下简称该公 司）第八届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本 人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过国家电投集团产融控股股份有限公司 第七届董事会提名委员会资格审查，提名人与本人不存在利 害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 ☑ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 — 1 — 如否，请详细说明：____________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 如否，请 ...

上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人岳克胜作为国家电投集团产融控股股份有限公 司董事会第八届董事会独立董事候选人，已充分了解并同 意由提名人国家电投集团产融控股股份有限公司董事会提 名为国家电投集团产融控股股份有限公司（以下简称该公 司）第八届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本 人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过国家电投集团产融控股股份有限公司 第七届董事会提名委员会资格审查，提名人与本人不存在利 害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十 八条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳 ...

上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人何平林作为国家电投集团产融控股股份有限公 司董事会第八届董事会独立董事候选人，已充分了解并同 意由提名人国家电投集团产融控股股份有限公司董事会提 名为国家电投集团产融控股股份有限公司（以下简称该公 司）第八届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本 人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十 八条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 — 1 — 如否，请详细说明：____________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 一、本人已经通 ...

董事会换届 - 公司2026年2月10日召开会议审议董事会换届议案[1] - 第八届董事会由六名非独立董事和三名独立董事组成[1] - 已提名郝宏亮等四人为非独立董事候选人[1] - 已提名何平林等三人为独立董事候选人[1] - 第八届董事会换届选举暂缺两名非独立董事候选人[1] 董事会规定 - 独立董事候选人人数比例不低于董事会人员的三分之一[2] - 兼任高级管理人员及职工代表担任的董事人数不超公司董事总数的二分之一[2] - 第八届董事会成员任期三年，自股东大会审议通过起计算[2] 候选人信息 - 郝宏亮1971年出生，现任国电投核能有限公司董事长等职[4] - 王浩1969年出生，现任国家电力投资集团有限公司专职董事等职[7] - 何平林任职资格符合要求，持独立董事资格证书[16] - 胡三高1963年博士学历，任职资格符合要求，持独立董事资格证书[18] - 岳克胜1961年硕士学历，承诺参加培训取得独立董事资格证书[20] - 何平林不存在不得担任公司董事等负面情形[16] - 胡三高无负面情形，与控股股东等无关联关系[18] - 岳克胜无负面情形，与控股股东等无关联关系[20]

股东大会信息 - 公司2026年第一次临时股东大会定于2月27日召开[1] - 现场会议时间为2月27日14:30，网络投票9:15 - 15:00[3] - 股权登记日为2月12日[5] 审议议案情况 - 审议董事会换届、变更注册资本等议案[7][9] - 议案1 - 2累积投票，选非独立董事4人、独立董事3人[7][9] - 议案3.00为特别决议，需三分之二以上通过[9] 登记与投票信息 - 登记时间为2月25日9:00 - 12:00，13:30 - 17:30[13] - 登记地点为北京市金融大街28号院3号楼公司证券部[11] - 投票代码360958，简称电投投票[22]

国家电投集团产融控股股份有限公司 第七届董事会第三十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 国家电投集团产融控股股份有限公司（简称公司）于 2026 年 2 月 4 日以电子通讯方式发出第七届董事会第三十 二次会议通知，于 2 月 10 日以书面传签方式召开会议。会 议应出席董事 7 人，实际出席 7 人，会议由董事长冯俊杰 女士主持。公司董秘出席会议，有关高级管理人员及部门 负责人列席会议。本次会议符合法律法规和公司《章程》 有关规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：000958 证券简称：电投产融 公告编号：2026-005 1.关于聘任高级管理人员的议案 经审议，本议案同意7票、反对0票、弃权0票，审议通 过本议案。本议案已经董事会提名委员会审议通过，聘任 总会计师事项已经董事会审计与风险管理委员会审议通过。 董事会同意聘任李忠哲先生为公司副总经理、李铁枝 女士为公司总会计师、何先华先生为公司副总经理、邹家 — 1 — 懋先生为公司副总经理、李英男女士为公司副总经理、刘 望天先生为公司董事会秘书。任期 ...

公司动态 - 电投产融于2月6日在互动平台回应投资者关于山东莱阳核电项目一期工程核岛土建施工项目的招标及招聘信息问题 [2] - 公司建议投资者关注官方发布的信息以获取相关公告 [2] 项目进展 - 山东莱阳核电项目一期工程目前处于核岛土建施工相关工作的前期阶段 [2] - 项目相关的招标公告及招聘信息尚未通过公司互动平台正式发布 [2]

公司投资者关系沟通渠道 - 公司高度重视投资者来电并及时答复投资者来信 [1] - 公司投资者热线为010-86625908 该电话在工作时间有专人接听保持畅通 [1] - 投资者可通过发送邮件至公司邮箱dtcr@spic.com.cn与公司沟通 [1] - 公司将严格按照监管规定答复投资者的提问 [1]