国家电投集团产融控股股份有限公司 董事会关于本次交易履行法定程序的 完备性、合规性及提交的法律文件的 有效性的说明 3．公司对本次交易涉及的内幕信息知情人进行了登记， 同时制作了交易进程备忘录，如实、完整地记录了筹划决策 过程中各个关键时点的时间、参与筹划决策人员名单、筹划 决策方式，并由相关人员在备忘录上签字确认。 4．公司按照相关法律、法规、规范性文件的要求编制 - 1 - 了本次交易的预案及其摘要，以及本次交易需要提交的其他 法律文件。 5．公司独立董事在召开董事会前认真审核了本次交易 的相关议案及文件，召开独立董事专门会议审议通过了本次 交易相关事项，同意将相关议案提交公司董事会审议。 国家电投集团产融控股股份有限公司（简称公司）拟通 过资产置换和发行股份方式购买国电投核能有限公司100%股 权，同时置出国家电投集团资本控股有限公司100%股权，并 募集配套资金（简称本次交易或本次重组）。 6．2024年10月18日，公司召开第七届董事会第十七次 会议，审议通过了本次交易的相关议案。本次交易构成关联 交易，关联董事已回避表决。公司与本次交易的交易对方签 订了附生效条件的交易协议。 一、关于本次重组履行 ...

国家电投集团产融控股股份有限公司 审阅报告及备考财务报表 2023 年度及 2024 年度 信会师报字[2025]第 ZG221255 号 根据我们的审阅，我们没有注意到任何事项使我们相信上述备考合并 财务报表没有在所有重大方面按照备考合并财务报表附注【三】所述的编 制基础编制。 国家电投集团产融控股股份有限公司 301098623423 审阅报告及备考财务报表 (2023 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日止) | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | | 审阅报告 | 1-2 | | i í | 备考财务报表 | | | | 备考合并资产负债表 | 1-2 | | | 备考合并利润表 | 3 | | | 备考财务报表附注 | 1-142 | 审阅报告 信会师报字[2025]第 ZG221255 号 国家电投集团产融控股股份有限公司全体股东： 我们审阅了后附的国家电投集团产融控股股份有限公司（以下简称"电 投产融"）备考合并财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日及 2024 年 12 月 31 日的备考合并资产负债表，2023 年度及 2024 年 ...

证券代码：000958 证券简称：电投产融 公告编号：2025-038 国家电投集团产融控股股份有限公司 重大资产置换及发行股份购买资产 并募集配套资金暨关联交易 报告书（草案）的修订说明公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 国家电投集团产融控股股份有限公司（简称公司）拟通 过资产置换和发行股份方式购买国电投核能有限公司 100% 股权，同时置出国家电投集团资本控股有限公司100%股权， 并募集配套资金（简称本次交易）。 公司目前已完成以 2024 年 12 月 31 日为审计基准日的 加期审计文件更新补充工作，对《国家电投集团产融控股股 份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套 资金暨关联交易报告书（草案）》（简称重组报告书）进行 了相应的修订、补充和完善。 - 2 - 国家电投集团产融控股股份有限公司 - 1 - | 章节 | | 修订情况 | | --- | --- | --- | | 释义 | | 根据修订情况修订部分释义 | | 重大事项提示 | | 更新涉及的股权结构、财务数据、本次交易已履行 | | | | 的程序等 | ...

国家电投集团产融控股股份有限公司 董事会关于本次交易摊薄即期回报影响的 情况及采取填补回报措施的说明 国家电投集团产融控股股份有限公司（简称公司或上市 公司）拟通过资产置换和发行股份方式购买国电投核能有限 公司（简称电投核能）100%股权，同时置出国家电投集团资 本控股有限公司100%股权，并募集配套资金（简称本次交易）。 根据《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保 护工作的意见》（国办发[2013]110号）、《国务院关于进一步 促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17号）及《关 于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指 导意见》（证监会公告[2015]31号）的要求，为保障中小投资 者利益，公司董事会就本次交易摊薄即期回报影响的情况及 采取填补回报措施及承诺事项说明如下： 一、本次交易对公司当期每股收益的影响 根据上市公司2023年度审计报告、2024年度审计报告、 《国家电投集团产融控股股份有限公司审阅报告及备考财务 报表》（信会师报字[2025]第ZG221255号），在不考虑募集配 套资金的情况下，上市公司本次交易前后财务数据如下： 本次交易将提升上市公司资产规模和盈 ...

证券代码：000958 证券简称：电投产融 公告编号：2025-037 国家电投集团产融控股股份有限公司 关于 2025 年第三次临时股东大会增加临时 提案并取消部分议案暨股东大会补充通知 的公告 特别提示： 国家电投集团产融控股股份有限公司（简称公司）于 2025 年 3 月 24 日召开第七届董事会第二十二次会议，审议 通过了《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》，并 于 2025 年 3 月 25 日在巨潮资讯网披露《关于召开 2025 年 第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-018），公司 定于 2025 年 5 月 26 日 14:30 召开 2025 年第三次临时股东 大会。 公司于近日收到控股股东国家电力投资集团有限公司 （简称国家电投集团）提交的《关于向国家电投集团产融控 股股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会提交临时提案 的函》，因公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配 套资金暨关联交易（简称本次交易）相关文件中以 2024 年 9 - 1 - 月 30 日为审计基准日的财务数据已过有效期，国家电投集 团提请在公司 2025 年第三次临时股东大会议程中增加 ...

证券代码：000958 证券简称：电投产融 公告编号：2025-036 （一）关于批准本次交易相关审计报告、资产评估报告 及备考审阅报告的议案（更新稿） 国家电投集团产融控股股份有限公司 第七届监事会第十六次会议决议公告 鉴于本次交易相关的审计报告、备考审阅报告有效期已 届满，根据证券监管的相关要求，本次交易审计基准日更新 至 2024 年 12 月 31 日。根据《上市公司重大资产重组管理 办法》及相关规范性文件的规定，公司聘请了符合《中华人 民共和国证券法》规定的立信会计师事务所（特殊普通合伙） 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 - 1 - 一、监事会会议召开情况 国家电投集团产融控股股份有限公司（简称公司）于 2025 年 5 月 8 日以电子通讯方式发出第七届监事会第十六次 会议通知，于 5 月 15 日在公司本部以现场+视频方式召开会 议。会议应出席监事 3 人，实际出席 3 人，会议由监事会主 席主持。公司董事会秘书出席会议。本次会议符合法律法规 和《公司章程》有关规定。 二、监事会会议审议情况 经审议，本议案同意 3 票，反对 0 ...

证券代码：000958 证券简称：电投产融 公告编号：2025-035 国家电投集团产融控股股份有限公司 第七届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、 准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 国家电投集团产融控股股份有限公司（简称公司）于 2025 年 5 月 8 日以电子通讯方式发出第七届董事会第二十五 次会议通知，于 5 月 15 日在公司本部以现场+视频方式召开 会议。会议应出席董事 8 人，实际出席 8 人，会议由董事长 主持。公司董事会秘书出席会议，监事、有关高级管理人员 及中层管理人员列席会议。本次会议符合法律法规和《公司 章程》有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）关于批准本次交易相关审计报告、资产评估报告 及备考审阅报告的议案（更新稿） 鉴于本次交易相关的审计报告、备考审阅报告有效期已 届满，根据证券监管的相关要求，本次交易审计基准日更新 至 2024 年 12 月 31 日。根据《上市公司重大资产重组管理 - 1 - 办法》及相关规范性文件的规定，公司聘请了符合《中华人 民共和国证券法》规定的立信会计师事务所（特殊普 ...

保险、券商等金融板块午后持续拉升，中国太保（601601）、中国人保（601319）涨超6%，红塔证券 （601236）涨超5%，电投产融（000958）、华泰证券（601688）、广发证券（000776）纷纷拉升。 暗盘资金正涌入这些股票，点击速看>>> ...

智通财经5月13日电，午后晋控电力、电投产融双双涨停，湖南发展、华电辽能、梅雁吉祥、黔源电力 等跟涨。消息面上，民生证券研报称，受益煤价大幅下跌，火电一季度业绩稳步增长，二三季度进入用 电旺季，在煤价维持低位情形下，火电业绩有望持续改善。 电力板块午后异动 晋控电力、电投产融双双涨停 ...

会议基本信息 - 活动类型为业绩说明会，采用网络远程方式面向全体投资者 [2] - 时间为2025年5月12日15:00 - 17:00，地点在深圳证券交易所“互动易平台”的“云访谈”栏目 [2] - 公司接待人员包括董事长冯俊杰、董事总经理姚敏等多位高管 [2][3] 财务业绩情况 - 2024年公司营业总收入57.45亿元，整体下降5.47%；利润总额17.06亿元，同比减少11.06%；总资产478.32亿元，整体上涨4.37%；归属于上市公司股东的净资产199.90亿元，整体上涨3.35% [3][4] 重组相关情况 重组计划及影响 - 公司推进重大资产重组，完成后优质核电资产注入将增加资产规模和业务实力，提振总资产、净资产、营业收入等指标，提升资产质量和盈利能力 [3] - 重组完成后，上市公司和电投核能将发展核电运营资产整合平台业务，完成资源、业务和管理融合，提高竞争力和盈利能力 [4] 核电资产情况 - 截至2024年9月底，电投核能控股在运核电机组2台、合营在运核电机组6台，权益装机规模745万千瓦；控股在建机组2台，装机250万千瓦；拥有一批沿海储备厂址待纳入规划 [5] - 国家电投集团控股但未注入电投核能的在运和在建机组共6台，合计装机规模807万千瓦 [5] 重组流程进度 - 已收到国资委原则同意资产重组及配套融资方案的批复，将于2025年5月26日召开2025年第三次临时股东大会审议交易相关议案，交易尚需股东大会通过和监管机构批准 [7] 其他问题回复 - 行业未来发展前景广阔，核电具有优势，是实现“双碳”目标的重要能源选择 [5] - 截至2025年3月31日，股东总数为158,998名，后续股东情况更新关注公司公告 [8] - 5月16日股东大会审议董事会工作报告等7项议案，不审议重组事项；5月26日2025年第三次临时股东大会审议重组相关议案 [6] - 重组完成后若变更证券简称，公司将按规定履行信息披露义务 [6]