公司概况 - 公司主要从事钽铌金属及其制品的生产和销售,是国内钽铌行业的龙头企业之一 [1] - 公司拥有超导腔、板带材等多项技术改造项目,已全面完成设备调试和试生产运行,为公司贡献产能 [1] 市场前景 - 随着5G、智能化、工业互联网等高新技术领域和国防军工领域的快速发展,钽电容器、高温合金、靶材、化工防腐、国防军工、铌超导腔等领域出现了越来越多的新需求,行业发展前景广阔 [2][3][5][6][8][9][10] - 传统领域如电子汽车行业、工业和消费应用领域电气化程度不断提高,对钽电容器需求不可忽视 [3][4] - 新兴应用领域如半导体、消费电子市场规模扩大,给靶材市场提供了广阔发展空间 [6] - 航空航天、海洋工程、化工医药等领域对钽铌板带制品的耐腐蚀性需求不断增加 [7] - 国防建设、装备更新升级以及国产替代趋势,将带动国防军工行业对钽铌产品需求的增加 [8] - 大科学装置建设推动了超导材料制品及铌超导腔需求的快速增长 [9][10] 产品优势 - 公司生产的钽粉品种齐全、质量稳定、技术含量高,具有较强的市场竞争力 [12] - 公司通过湿法冶炼生产氟钽酸钾、氧化钽等原料,并适时采购中间原材料保障生产 [13]

法律意见书 国浩律师（银川）事务所 关于宁夏东方钽业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会之法律意见书 GHFLYJS[2024]344 号 致：宁夏东方钽业股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（下称《公司法》）、《中华人民 共和国证券法》（下称《证券法》）、《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（下称《规则》）和《深圳证券交易所上市公司股东大会网 络投票实施细则（2020 年修订）》等法律、法规和规范性文件及宁夏东 方钽业股份有限公司（下称"公司"）章程的要求，国浩律师（银川） 事务所（下称"本所"）接受公司委托，指派刘庆国、刘宁律师出席公 司 2024 年第二次临时股东大会（下称"本次大会"），并就大会相关事 宜出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师对本次大会所涉及的有关事项进行 了审查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须查阅的文件，并 对有关问题进行了必要的核查和验证。 本所律师同意将本法律意见书随本次大会决议一起予以公告，并依 法对本法律意见书承担相应的责任。 本所律师根据《公司法》、《证券法》等相关法律、法规、规范性 文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范 ...

股东情况 - 参加股东大会12人，代表股份206,391,800股，占比40.8512％[4] - 中小股东11人，代表股份4,475,000股，占比0.8857％[4] 投票情况 - 选举董事议案同意206,231,900股，占比99.9225％[5] - 中小股东同意4,315,100股，占比96.4268％[5] 会议信息 - 现场会议2024年6月28日14:30于宁夏办公楼二楼会议室召开[3] - 网络投票时间为2024年6月28日9:15 - 15:00[3]

证券代码：000962 证券简称：东方钽业 公告编号：2024-035 号 2024 年 6 月 25 日 宁夏东方钽业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会日前收到公 司安全总监闫青虎先生提交的书面辞职报告。闫青虎先生因工作调整申请 辞去公司安全总监等职务，辞职后将在公司担任其他职务。截至本公告披 露日，闫青虎先生持有公司股份 50,700 股（为 2022 年限制性股票激励计 划中授予的限制性股票 ）。 特此公告! 宁夏东方钽业股份有限公司董事会 宁夏东方钽业股份有限公司 关于公司安全总监辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 ...

募资情况 - 2023年9月6日收到向特定对象发行股票注册批复[2] - 实际发行59,281,818股，每股11.38元，募资674,627,088.84元[2] - 扣除费用后募资净额670,204,385.22元[2] 资金管理 - 开设专项账户并签监管协议[3] - 建行专户余额0元已销户，对应协议终止[5] 项目专户 - 钽铌板带制品技改用中行专户[6] - 钽铌火法冶金技改用招行专户[6] - 铌超导腔生产线技改用工行专户[6] 公告信息 - 公告日期为2024年6月25日[8]

为提高资金使用效率、降低资金成本，满足生产经营需要，公司拟适 时向金融机构申请开具电子承兑汇票。总额不超过 2.5 亿元，承兑汇票期 限不超过 6 个月，额度释放后循环使用，有效期限为自董事会审议通过之 日起十二个月内有效，原额度同时终止。具体事宜以与相关金融机构签订 的合同为准。董事会审议通过后授权公司经理班子办理相关事宜。 2、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举公司董 事的议案》。 公司董事会于 2024 年 6 月 7 日收到董事唐微女士的书面辞职报告。唐 微女士因工作变动原因，向董事会申请辞去公司董事、董事会战略委员会 委员、董事会审计委员会委员职务，辞职后唐微女士将不在公司担任任何 职务。截至本公告披露日，唐微女士不持有公司股份。 证券代码：000962 证券简称：东方钽业 公告编号：2024-032 号 宁夏东方钽业股份有限公司 第九届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宁夏东方钽业股份有限公司第九届董事会第十一次会议通知于 2024 年 5 月 28 日以电 ...

证券代码：000962 证券简称：东方钽业 公告编号：2024-033 号 宁夏东方钽业股份有限公司 关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：本次股东大会是 2024 年第二次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、董事会召集召开本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司《章程》的规定。 4、会议召开时间： 股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股 东代理人不必是本公司股东（授权委托书附后）。 （1）现场会议时间：2024 年 6 月 28 日（星期五）下午 14:30 （2）网络投票时间为：2024 年 6 月 28 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 6 月 28 日上午 9:15～9:25，9:30～11:30，下午 13:00～15:00；通 过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 6 月 28 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 5、会议召开 ...

关于参加宁夏辖区上市公司投资者集体接待日暨 2023 年度业 证券代码：000962 证券简称：东方钽业 公告编号：2024-031号 宁夏东方钽业股份有限公司 绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者互动交流，宁夏东方钽业股份有限公司 （以下简称公司）将参加由宁夏上市公司协会与深圳市全景网络有限 公司联合举办的"宁夏辖区上市公司投资者集体接待日暨 2023 年度 业绩说明会活动"，现将相关事项公告如下： 本次活动采用网络远程的方式进行，投资者可登录"全景路演" 网站(https://rs.p5w.net)，或关注微信公众号：全景财经，或下载 全景路演 APP,参与本次互动交流，活动时间:2024 年 5 月 17 日 15:00-17:00。届时，公司高管将在线就公司 2023 年度业绩、公司治 理、发展战略、经营情况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资 者关心的问题，与投资者进行沟通和交流，欢迎广大投资者踊跃参与! 特此公告。 宁夏东方钽业股份有限公司董事会 2024 年 5 月 9 日 ...

证券代码：000962 证券简称：东方钽业 公告编号：2024-030号 宁夏东方钽业股份有限公司 关于参加中国有色矿业集团有限公司所属上市公司 2023 年度暨 2024 年第一季度集体业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 宁夏东方钽业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 2 日披露了 2023 年年度报告，于 2024 年 4 月 26 日披露了 2024 年 第一季度报告，为了方便广大投资者更全面、深入的了解公司，并充 分展示公司的经营业绩、发展前景，进一步加强与广大投资者的沟通 交流，公司计划于 2024 年 5 月 8 日参加中国有色矿业集团有限公司 所属上市公司 2023 年度暨 2024 年第一季度集体业绩说明会，现将有 关事项公告如下： 一、 业绩说明会的安排 1、召开时间：2024 年 5 月 8 日（周三）下午 15:00—17:30。 2、召开方式：本次业绩说明会将采用视频和网络相结合的方式 举行。 投资者可登录"上海证券报"的"中国证券网路演中心" （https://roadshow.cnst ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 宁夏东方钽业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 28 日召开第九届董事会第六次会议和第九届监事会第四次会议，于 2024 年 3 月 29 日召开第九届董事会第九次会议和第九届监事会第六次会议，并于 2024 年 4 月 26 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于回购注销 部分限制性股票的议案》，同意回购注销激励对象已获授但尚未解除限售的 限制性股票数量共 260,000 股。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 30 日、 2024 年 4 月 2 日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 和《证券时报》、《证券日 报》、《中国证券报》、《上海证券报》刊登的《关于回购注销部分限制性股 票的公告》。 本次回购注销完成后，公司总股本将减少 260,000 股，公司总股本将 由 505,228,262 股减少至 504,968,262 股，注册资本将由 505,228,262 元 减少至 504,968,262 元。公司将及时披露回购注销完成公告，股本总数以 在中国 ...