财务表现 - 2025年第一季度营业收入3.38亿元，同比增长30.83% [1] - 归母净利润5650.25万元，同比增长13.62% [1] - 扣非归母净利润5399.88万元，同比增长18.95% [1] 业务驱动因素 - 营收增长主要来自高温合金市场产品销量增加，受益于航空航天技术发展和国产替代推进 [2] - 开发"航天用液体火箭姿控发动机推力室制造技术"，满足商业航天推力室产品需求 [2] - 公司将持续提升产品质量和技术水平，为航空航天领域提供更多材料解决方案 [2] 市场与投资者关系 - 2025年已接待投资者14次，参与机构总数达182家 [3] - 机构关注领域包括大科学工程、高算力芯片、智慧汽车、国防装备驱动的超高纯铌材、半导体用高纯钽材等需求回升 [3] - 公司通过"十四五"规划推动高质量发展，巩固全球钽铌行业领先地位 [3] 行业与战略展望 - 钽铌金属在高端新兴应用领域需求多点开花，公司主业钽丝钽粉企稳复苏 [4] - 定增项目产能释放将推动业绩增长，民生证券预计2025-2027年归母净利润分别为3.08/4.13/5.30亿元 [4] - 公司实施市场化激励改革与研发创新双轮驱动，提质增效成果持续兑现 [4]

文章核心观点 公司发布2025年第一季度报告、存贷款等金融业务风险处置预案、调整2022年限制性股票激励计划限制性股票回购价格、回购注销部分限制性股票以及2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就等相关公告，涵盖财务数据、人员变动、风险防控、激励计划调整等多方面内容[2][5][23][38][52] 分组1：2025年第一季度报告 主要财务数据 - 第一季度报告未经审计，涉及主要会计数据和财务指标、非经常性损益项目和金额、主要会计数据和财务指标变动情况及原因等内容[2] 股东信息 - 披露普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表，无持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况及相关变动[3] 其他重要事项 - 2025年1月7日郑培生因工作调动辞去副总经理等职务；4月3日汪凯因工作调整辞去董事长等职务，黄志学、于明因工作调整辞去总经理、副总经理职务，同日黄志学当选董事长，于明被聘任为总经理[3] 季度财务报表 - 包含合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表，未涉及2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况[3][4] 分组2：存贷款等金融业务风险处置预案 总则 - 为防范、控制和化解公司与有色矿业集团财务有限公司开展存贷款等金融服务业务风险，维护资金安全，制定本预案[6] 组织机构设置及风险处置原则 - 成立风险预防处置领导小组及办公室，负责风险防范及处置工作，遵循统一领导、分级负责，各司其职、协调合作，收集信息、重在防范，及早预警、及时处置原则[7][9] 信息报告与信息披露 - 存放资金前取得财务公司经审计财务报告，业务期间定期取得并审阅月报、年报，关联交易在定期报告披露，发现异常随时报告并启动预案，关联交易按规定履行程序和披露义务[13][14] 风险应急处置程序和措施 - 财务公司出现特定情形启动预案，风险发生后办公室报告领导小组，领导小组启动应急程序、制定方案，与财务公司召开联席会议要求自救[15][16][17] 后续事项处理 - 风险解决后分析总结，完善制度和预案，评估财务公司情况，重新审议业务可行性[18] 附则 - 预案未尽事宜按相关法律法规和公司章程执行，解释权归董事会，自董事会通过之日起实施[19][20][21] 分组3：调整2022年限制性股票激励计划限制性股票回购价格 股权激励计划简述及已履行程序 - 2022 - 2025年期间，公司多次召开董事会、监事会和股东大会，审议通过激励计划相关议案，包括草案、考核管理办法、授予、回购注销、调整价格等事项[23][24][25] 本次限制性股票回购价格调整情况 - 激励对象获授限制性股票第一个限售期内，公司实施2024年前三季度权益分派，拟实施2024年度利润分配，均只派息，回购数量不调整；根据规定调整回购价格，若2024年度利润分配预案未实施，回购价格4.535元/股，预计总金额471,612.79元；若实施，回购价格4.458元/股，预计总金额463,605.252元，资金来源为自有资金[28][29][32] 对公司影响 - 本次调整对公司财务状况和经营成果无实质性影响[33] 各部门意见 - 董事会薪酬与考核委员会、监事会认为调整符合规定，程序合法，不影响公司和股东利益，同意提交审议；律师认为调整等事项已获必要批准和授权，符合相关规定，尚需履行后续手续[34][35] 分组4：回购注销部分限制性股票 激励计划已履行审批程序 - 同调整2022年限制性股票激励计划限制性股票回购价格中已履行程序内容[38][39][40] 回购注销原因、数量、价格、资金来源 - 2人因岗位调动、1人因个人原因离职，不符合激励对象条件，拟回购注销103,994股，占激励计划总数2.14%，占回购注销前总股本0.0206%；不同原因离职人员回购价格按规定确定，因权益分派需调整价格；回购资金为自有资金[43][44][46] 回购注销后股权结构变动 - 最终以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股本结构表为准[47] 对公司影响 - 本次回购注销不影响公司经营业绩和管理团队勤勉尽责[48] 监事会核查意见和法律意见书结论 - 监事会认为符合规定，程序合法，无损害利益情形，同意提交股东大会审议；律师意见同调整2022年限制性股票激励计划限制性股票回购价格相关内容[49][50] 分组5：2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就 激励计划简述及已履行程序 - 同调整2022年限制性股票激励计划限制性股票回购价格中已履行程序内容[54][55][56] 解除限售情况 - 第一个解除限售期解除限售条件成就，152名激励对象可解除限售1,545,126股，占总股本0.31%，尚需办理解除限售手续，完成后上市流通前将发布提示性公告[54]

采购相关 - 公司拟采购3000吨铁钽铌合金，预计金额5.4亿元[3][4][7] - 2025年4月25日董事会通过采购议案，4名关联方董事回避表决[3] - 甲方提单日起60天内电汇支付100%货款[7] 资源储备 - 截至2023年12月，Pitinga保有矿石储量1.87亿吨[5] 生产情况 - Taboca每年生产约6000吨精炼锡和4000吨相关合金[5] 股权交易 - 2024年11月26日签股权收购协议，2025年3月31日完成交割[6] 关联交易 - 除本次交易，本年公司与关联方Taboca关联交易金额为0元[9]

会议情况 - 宁夏东方钽业2025年第四次独立董事专门会议4月25日召开[1][3] - 应出席3人，实际出席3人，吴春芳召集并主持[1] 议案决议 - 以3票同意通过向塔博卡矿业公司采购原材料暨关联交易议案[1] 交易说明 - 与塔博卡矿业公司交易为日常经营业务，定价公允[1] - 不存在利益输送或损害中小股东利益情况[1]

风险防控机制 - 成立风险预防处置领导小组及办公室负责风险防范处置[5] 资金管理要求 - 存放资金前需取得财务公司经审计财报，存贷期间定期审阅月报、年报[8] 风险评估披露 - 关联交易期间每半年提交风险持续评估报告并披露[9] 预案启动情形 - 财务公司出现12种违规情形、存款余额占比超30%等须启动预案[11][12] 应急处置流程 - 风险发生后办公室报告，领导小组敦促说明情况并制定方案[12] 后续处理措施 - 解决后分析总结，完善制度，必要时撤出存款并重新评估[15]

关于参加中国有色矿业集团有限公司所属上市公司 2024 年度暨 2025 年第一季度集体业绩说明会的公告 宁夏东方钽业股份有限公司 证券代码：000962 证券简称：东方钽业 公告编号：2025-039号 3、本公司出席人员：公司董事长黄志学先生、总经理于明先生、 副总经理兼董秘秦宏武先生、财务负责人李瑞筠女士。（如遇特殊情 况，出席人员可能调整） 二、其他事项 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，公司就 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者 的意见和建议。投资者可于 2025 年 5 月 7 日下午 17:00 前将所关注 的问题发送至公司邮箱：zhqb@otic.com.cn。公司将于业绩说明会期 间对投资者普遍关注的问题进行回答，欢迎广大投资者积极参与。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 宁夏东方钽业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 15 日披露了 2024 年年度报告，于 2025 年 4 月 29 日披露了 2025 年第一季度报告，为了方便广大投资者更全面、深入的 ...

证券代码：000962 证券简称：东方钽业 公告编号：2025-038 号 宁夏东方钽业股份有限公司 关于召开公司 2025 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：本次股东大会是 2025 年第三次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、董事会召集召开本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司《章程》的规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议时间：2025 年 5 月 16 日（星期五）下午 14:30 （2）网络投票时间为：2025 年 5 月 16 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 5 月 16 日上午 9:15～9:25，9:30～11:30，下午 13:00～15:00；通 过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2025 年 5 月 16 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 5、会议召开方式及表决方式：本次股东大会采用现场表决与网络 投票相结合的方式召开。 公 司 将 通 过 深 圳 证 券 ...

证券代码：000962 证券简称：东方钽业 公告编号：2025-030 号 宁夏东方钽业股份有限公司第九届监事会第十一次会议通知于 2025 年 4 月 14 日以电子邮件、短信等形式向各位监事发出。会议于 2025 年 4 月 25 日在东方钽业办公楼二楼会议室召开。会议应到监事 5 人，实到 4 人，监事会主席李毛毛因出差未能到会，特授权监事吕良 代为出席会议并行使表决权。会议的召集、召开符合《公司法》《公 司章程》的规定。会议由监事会监事吕良先生主持。 二、监事会会议审议情况 1、以赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过了《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》。 经审核，监事会认为董事会编制和审议宁夏东方钽业股份有限公 司 2025 年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规 定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存 在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2、以赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过了《关于向相 关金融机构申请中长期贷款的议案》。 3、以赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过了《关于向金 融机构申请开具电 ...

证券代码：000962 证券简称：东方钽业 公告编号：2025-031 号 宁夏东方钽业股份有限公司 第九届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》。具体内容详见 2025 年 4 月 29 日《证券时报》 《 证 券 日 报 》《 中 国 证 券 报 》《 上 海 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网 www.cninfo.com.cn 公司 2025-032 号公告。 二、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于向相关 金融机构申请中长期贷款的议案》。 为满足生产经营和发展需要，公司及子公司拟适时向金融机构申请 中长期贷款，总额度不超过3.40亿元人民币，借款期限不超过3年（含）， 贷款利率不超过同期贷款市场基础报价利率（LPR），担保方式为信用。 具体贷款金额将视公司及子公司日常经营和业务发展的实际资金需求来 确定（最终以公司及子公司实际发生的贷款金额为准）。上述借款期限自 签订借款合同之日起计算，具体事 ...

宁夏东方钽业股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：000962 证券简称：东方钽业 公告编号：2025-032 宁夏东方钽业股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 1 宁夏东方钽业股份有限公司 2025 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | | 营业收入（元） | 338,133,242.47 | 258,456,114.14 | | 30.83% | ...