证券代码：000962 证券简称：东方钽业 公告编号：2025-019 号 宁夏东方钽业股份有限公司 关于公司 2024 年度监事会工作报告的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案 3、关于公司 2023 年度财务决算报告的议案 2024年公司监事会共召开五次会议，有关会议及决议情况如下： （一）宁夏东方钽业股份有限公司第九届监事会第五次会议于 2024 年 2 月 28 日在东方钽业办公楼二楼会议室召开。会议审议通过 了如下议案： 1、关于使用募集资金及自有资金向控股子公司东方超导增资以 实施募投项目的议案 2、关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用 自筹资金的议案 决议公告刊登于 2024 年 2 月 29 日《证券时报》《证券日报》《中 国证券报》和《上海证券报》。 （二）宁夏东方钽业股份有限公司第九届监事会第六次会议于 2024 年 3 月 29 日在东方钽业办公楼二楼会议室召开。会议审议通过 了如下议案： 1、关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案 报告期内，公司监事 ...

宁夏东方钽业股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》等要求，宁夏东方钽业股份有限公司（以下简 称公司）董事会，就公司在任独立董事吴春芳女士、王幽深先生、叶 森先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事吴春芳女士、王幽深先生、叶森先生的任职经历 以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的 任何职务，也未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司以及主要 股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关 系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 宁夏东方钽业股份有限公司董事会 2025 年 4 月 15 日 ...

宁夏东方钽业股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 《宁夏东方钽业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 和《宁夏东方钽业股份有限公司董事会审计委员会实施细则》（以下 简称"《董事会审计委员会实施细则》"）等规定和要求，宁夏东方 钽业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉 尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师 事务所 2024 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"） 创立于 1988 年 12 月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场 服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、 工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。 天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄 西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域，组织形式为特殊普通合伙。 截止 20 ...

证券代码：000962 证券简称：东方钽业 公告编号：2025-026 号 宁夏东方钽业股份有限公司 关于公司"质量回报双提升"行动方案 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为全面贯彻中央政治局会议关于"活跃资本市场、提振投资者信 心"的决策部署，切实落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的 意见》《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》 以及国务院国资委《关于改进和加强中央企业控股上市公司市值管理 工作的若干意见》，深入践行"投资者为本"发展理念，切实维护全体 股东合法权益，持续增强企业核心竞争力和价值创造能力，有效实施 投资者回报机制，宁夏东方钽业股份有限公司（简称"东方钽业"或 "公司"）现制定"质量回报双提升"行动方案。 一、聚焦主业，提升经营质量，引领钽铌科技发展 东方钽业作为中色（宁夏）东方集团有限公司的控股子公司及中 国有色矿业集团有限公司的成员单位，源自 1964 年原北京有色金属 研究院钽、铌部分实验室的搬迁，是国内最大、全球知名的钽、铌稀 有金属产品生产厂家。公司具备全流程生产能力和国际先进水平的研 发能力，行业 ...

证券代码：000962 证券简称：东方钽业 公告编号：2025-021 号 宁夏东方钽业股份有限公司 关于公司 2024 年度董事会工作报告的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年度宁夏东方钽业股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》《董 事会议事规则》等相关规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责， 严格执行股东大会各项决议，不断规范公司法人治理结构，促进公司 持续、健康、稳定的发展。现将公司董事会 2024 年工作情况报告如 下： 一、2024 年主要经营指标情况 2024 年,公司实现营业收入 12.81 亿元，同比增长 15.57%。归属 于上市公司股东的净利润 2.13 亿元，同比增长 13.94%。 截止 2024 年 12 月末，公司资产总额 30.61 亿元，负债总额 4.54 亿元，资产负债率 14.83%。 公司董事会现有董事 9 人，其中外部董事 5 人，独立董事 3 人， 外部董事中由中国有色矿业集团有限公司派出 1 人为刘五丰董事；中 色（宁夏）东方集团有限 ...

世界钽冶炼加工三强企业之一 环境、社会和公司治理 （ ESG）报告 Environmental, Social and Governance Report 邮政编码: 753000 电 话: 0952-2098563 电子邮件: zhqb@otic.com.cn 公司网站: www.otic.com.cn 办公地址: 宁夏石嘴山市大武口区冶金路 宁夏东方钽业股份有限公司 NINGXIA ORIENT TANTALUM INDUSTRY CO., LTD ONTENT 目录 2 3 | 关于本报告 | ······ | 04 | | --- | --- | --- | | 董事长致辞 | ······ | 06 | | 走进东方钽业 | ······ | 08 | | 展望未来 | ······ | 72 | | 附录 | ······ | 73 | ESG 管理 | ESG 管理体系 | ······ | 16 | | --- | --- | --- | | 利益相关方沟通 | ······ | 18 | | 实质性议题分析 | ······ | 19 | | 环境篇： | | | | --- | --- | ...

关于公司会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次会计政策变更概述 证券代码：000962 证券简称：东方钽业 公告编号：2025-028 号 宁夏东方钽业股份有限公司 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则— —基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会 计准则解释公告以及其他相关规定。 （三）变更后采取的会计政策 本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的〈企业会计准则 解释第 17 号〉、<企业会计准则解释第 18 号>、《企业数据资源相关 会计处理暂行规定》的相关规定执行。除上述会计政策变更外，其他 未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公 告以及其他相关规定执行。 （一）变更原因及日期 （1）2023 年 10 月 25 日，财政部发布了关于印发〈企业会计准 则解释第 17 号〉的通知》（财会〔2023〕21 号），对"关于流动负 债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"、"关于 售后租回交 ...

宁夏东方钽业股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 宁夏东方钽业股份有限公司全体股东： 根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《企业内部控制 基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称 企业内部控制规范体系），结合宁夏东方钽业股份有限公司（以下简 称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督 的基础上，我们对公司截至 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告 基准日）内部控制的有效性进行了评价。 二、内部控制评价结论 1 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评 价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公 司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面 保持了有效的财务报告内部控制。根据公司非财务报告内部控制重大 缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告 内部控制重大缺陷。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控 制，评价其有效性并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。 监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督;经理层负责组织领导 企业内部控制的日常运行 ...

宁夏东方钽业股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 证券代码：000962 证券简称：东方钽业 公告编号：2025-025 号 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证监会《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、 深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》及相关公告格式规定，将本公司 2024 年度募集资金存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意宁夏东方钽业股份有限公司向特定对象发行股票注 册的批复》（证监许可[2023]2052 号）同意注册，公司向特定对象发行人民币普通股（A 股） 数量为 59,281,818 股，发行价为 11.38 元/股，募集资金总额为人民币 674,627,088.84 元，扣除 承销费及其他发行费用人民币 4,422,703.62 元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币 670,204,385.22 元。 该次募集资金到账时间 ...

关于召开公司 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：本次股东大会是 2024 年年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、董事会召集召开本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司《章程》的规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议时间：2025 年 5 月 9 日（星期五）下午 14:30 证券代码：000962 证券简称：东方钽业 公告编号：2025-027 号 宁夏东方钽业股份有限公司 （2）网络投票时间为：2025 年 5 月 9 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 5 月 9 日上午 9:15～9:25，9:30～11:30，下午 13:00～15:00；通 过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2025 年 5 月 9 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 5、会议召开方式及表决方式：本次股东大会采用现场表决与网络 投票相结合的方式召开。 公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 ...