证券代码：000962 证券简称：东方钽业 公告编号：2025-042 号 《上海证券报》刊登的《关于回购注销部分限制性股票的公告》。 宁夏东方钽业股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 宁夏东方钽业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日 召开第九届董事会第二十次会议和第九届监事会第十一次会议，审议通过 了《关于回购注销部分限制性股票的议案》 ，同意回购注销激励对象已获授 但尚未解除限售的限制性股票数量共 103,994 股。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 和《证券时报》 《证券日报》 《中 国证券报》 本次回购注销完成后，公司总股本将减少 103,994 股，公司总股本将 由 504,968,262 股减少至 504,864,268 股，注册资本将由 504,968,262 元 减少至 504,864,268 元。公司将及时披露回购注销完成公告，股本总数以 在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司最终登记结果为准。 由于公司本次回购注销部分限制 ...

证券代码：000962 证券简称：东方钽业 公告编号：2025-042 号 宁夏东方钽业股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票减资暨通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 宁夏东方钽业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日 召开第九届董事会第二十次会议和第九届监事会第十一次会议，审议通过 了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意回购注销激励对象已获授 但尚未解除限售的限制性股票数量共103,994股。具体内容详见公司于2025 年 4 月 29 日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 和《证券时报》《证券日报》《中 国证券报》《上海证券报》刊登的《关于回购注销部分限制性股票的公告》。 本次回购注销完成后，公司总股本将减少 103,994 股，公司总股本将 由 504,968,262 股减少至 504,864,268 股，注册资本将由 504,968,262 元 减少至 504,864,268 元。公司将及时披露回购注销完成公告，股本总数以 在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司最终登记结果 ...

一、会议召开和出席情况 （一）会议召开的情况 1、召开时间 证券代码：000962 证券简称：东方钽业 公告编号：2025-041 号 宁夏东方钽业股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。 2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。 3、议案 2 为关联交易，与该关联交易有利害关系的关联人中色（宁 夏）东方集团有限公司、中国有色矿业集团有限公司在股东大会上已 回避表决。 （1）现场会议时间：2025 年 5 月 16 日 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票 的时间为：2025 年 5 月 16 日上午 9:15～9:25，9:30～11:30，下午 13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2025 年 5 月 16 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：宁夏东方钽业股份有限公司办公楼二楼会 议室 3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 4、召 ...

法律意见书 国浩律师（银川）事务所 关于宁夏东方钽业股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会的法律意见书 一、本次大会的召集、召开程序和召集人的资格 经本所律师查验，本次大会由公司第九届董事会第二十次会议决定召开， 召开本次大会的通知于 2025 年 4 月 29 日在《中国证券报》《证券日报》《证 券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等公 司指定的信息披露媒体予以公告。 GHFLYJS【2025】233 号 致：宁夏东方钽业股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（下称《公司法》）、《中华人民共和 国证券法》（下称《证券法》）、《上市公司股东会规则》（下称《股东会 规则》）和《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025 年 修订）》等法律、法规和规范性文件及《宁夏东方钽业股份有限公司章程》 （下称《公司章程》）的要求，国浩律师（银川）事务所（下称"本所"） 接受公司委托，指派刘庆国、刘宁律师出席公司 2025 年第三次临时股东大 会（下称"本次大会"），并就大会相关事宜出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师对本次大会所涉及的有关事 ...

活动基本信息 - 活动类型为现场参观 [2] - 参与单位为中国银河证券（石嘴山朝阳西街证券营业部），负责人陈广和投资者共19人 [2] - 活动时间为2025年5月15日下午15:00 - 16:00 [2] - 活动地点在宁夏东方钽业股份有限公司 [2] - 公司接待人员为证券事务代表党丽萍、证券部员工孙立喆 [2] 活动目的与内容 - 活动目的是进一步活跃市场，提振投资者信心，践行以人民为中心的发展思想，促进上市公司高质量发展 [2] - 中国银河证券开展“砥砺奋发新征程，投教服务再出发”主题活动走进东方钽业 [2] - 证券事务代表党丽萍带领投资者参观公司展厅和部分生产分厂，并介绍公司基本情况、主要产品及应用、未来发展方向等 [2]

股东大会参与情况 - 参加股东大会股东或股东代表220人，代表股份208,705,772股，占比41.3305％[5] - 现场投票股东4人，代表股份201,986,000股，占比39.9997％；网络投票股东216人，代表股份6,719,772股，占比1.3307％[5] - 中小股东219人，代表股份6,788,972股，占比1.3444％[5] 议案表决情况 - 各议案同意比例均超99.9％，如2024年度董事会工作报告议案同意占比99.9578％[6] 会议合法性 - 股东大会召开程序、召集人资格等符合规定，人员资格、表决合法有效[16] 其他信息 - 备查文件含2024年年度股东大会决议和国浩律师法律意见书[17] - 董事会发布日期为2025年5月9日[17]

股东大会信息 - 2024年年度股东大会通知于2025年4月15日公告[2] - 提请审议议案共8项[3] - 截至2025年5月6日登记在册股东可出席[4] 参会情况 - 现场4人代表201,986,000股，占39.9997％[5] - 网络216人代表6,719,772股，占1.33％[5] - 共220人代表208,705,772股，占41.33％[6] 表决结果 - 议案1 - 7以99.9%以上通过[6] - 于明先生以99.9%以上同意当选董事[6] 合规情况 - 律师认为大会各项均合法有效[7]

公司活动信息 - 参与中国有色矿业集团所属上市公司 2024 年度暨 2025 年第一季度集体业绩说明会，采用视频和网络结合方式面向全体投资者 [2] - 时间为 2025 年 5 月 8 日下午 15:00 - 17:30，地点在上海证券报的“中国证券网路演中心” [2] - 接待人员有总经理于明、副总经理兼董事会秘书秦宏武、财务负责人李瑞筠 [2] 行业发展前景 - 半导体、消费电子市场规模扩大，钽靶、铌靶作为溅射靶材重要组成部分，在市场需求增长及国产替代背景下将快速发展 [3] - 传统领域电子汽车等行业电气化程度提高，带动钽电容器需求；新兴应用领域电子产业链完善和民用高频通信技术发展，需求有望增长 [3] - 大科学工程领域国家对大科学装置投入增加，粒子对撞机、可控核聚变等领域超导材料需求有望增长 [3] 市场拓展 - 细分市场开拓，挖掘钽粉钽丝增量需求，把握钽靶材市场复苏契机加大开发力度 [4] - 新兴领域聚焦高温合金、半导体等，提升钽靶材、超导铌材等产品生产保供能力 [4] - 国际市场实施“走出去”战略，加强与“一带一路”沿线国家业务往来 [4] - 国内市场营收增长 29.17%，占比提升至 64.27% [4] 利润分配 - 2024 年前三季度每 10 股派发现金红利 0.55 元（含税），共计 2777 万元 [4] - 2024 年度拟每 10 股派发现金股利 0.77 元（含税），合计拟分红 3888 万元 [4] - 两次分红合计 6665 万元，占 2024 年度归属于母公司股东净利润的比例为 31.26% [4] 原材料价格应对策略 - 与供应商建立长期稳定合作关系，签订长期供应合同锁定部分采购价格 [5] - 加强市场监测分析，提前预判价格走势，在低位适当增加采购量 [5] - 优化生产工艺，提高原材料利用率，降低单位产品原材料消耗 [5] 品牌建设 - 提升产品质量，“宝山牌”钽粉及钽丝是中国名牌产品，超导铌材打破海外垄断，大尺寸半导体溅射钽靶坯产量提升 [6] - 加强技术创新，以领先技术提升品牌附加值 [7] - 参与国际国内行业标准制定，申请、制修订标准 22 项，发布国家标准 1 项、行业标准 2 项 [7] - 参加国内外行业展会、技术交流会等活动，提升品牌国际影响力 [7] 科研人员激励 - 建立科研激励机制，对重大科研成果团队和个人给予丰厚奖励，如专项奖金、绩效奖励等 [7] - 为科研人员提供晋升空间和培训机会，定期组织参加国内外学术交流活动 [7] - 营造科研创新氛围，鼓励创新，允许试错，支持创新性强但有风险的项目 [7] - 通过股权激励、虚拟股权、股权奖励和股权跟投结合等方式，将科研人员利益与公司长期发展结合 [7] 收购计划 - 公司发展理念是做优钽粉、做强制品、做好运作，目前无继续收购西材院计划 [7] - 重庆盛镁已于 2020 年开始破产清算 [7]

行业地位与产业链优势 - 公司拥有钽铌矿石湿法冶炼到深加工的全产业链，具备国际先进水平的研发能力，专注于钽铌金属及合金制品的生产与销售 [1] - 作为国内最早从事钽铌生产的高新技术企业，经过60年发展，在技术研发、高纯化冶炼和规模化应用领域占据行业主导地位 [1] 产能扩张与产销表现 - 2024年建成钽铌板带制品和年产100支铌超导腔生产线，新开工4个项目包括火法冶金熔铸产品线、400支铌超导腔智能生产线等 [1] - 受益产能释放，2024年产量达702吨（同比+61%），销量703吨（同比+49%） [1] 激励机制与股东回报 - 实施第二期限制性股票激励，11年来首次派发现金红利2777万元，员工持股平台及骨干员工分红总额达82.79万元，人均分红3.76万元 [1] 产品结构与市场需求 - 钽铌下游需求增长显著，高频通讯、AI芯片、大科学工程等领域推动电子、半导体、超导等应用发展 [2] - 2024年高温合金和半导体领域产品增长明显，截至5月7日五氧化二钽价格2175元/千克（较年初+4.8%），五氧化二铌465元/千克（较年初+5.7%） [2] 战略投资与协同效应 - 持有西材院28%股权，该院为全国唯一铍加工基地，拥有国家重点实验室，2024年净利润2.3亿元，产品应用于航天航空、核工业等领域 [2] 财务表现与增长动能 - 2024年营收12.8亿元（同比+15.6%），归母净利2.1亿元（同比+13.9%） [3] - 2025年Q1营收3.4亿元（同比+30.8%），归母净利5650万元（同比+13.6%，环比-1.1%），高温合金产品销量增长为主要驱动力 [3]

财务表现 - 2025年第一季度营业收入3.38亿元，同比增长30.83% [1] - 归母净利润5650.25万元，同比增长13.62% [1] - 扣非净利润5399.88万元，同比增长18.95% [1] - 基本每股收益0.1125元/股 [1] 业务亮点 - 高温合金市场产品销量同比增加，带动收入增长 [1] - 公司拥有钽铌矿石湿法冶炼到深加工的全产业链 [1] - 国际先进水平的钽铌产品研发能力 [1] - 与美国、台湾、日本、韩国等国际主要钽铌电容器制造商建立广泛合作 [1] 行业前景 - 钽铌在高频通讯、智慧汽车、高算力AI芯片、大科学工程、新基建等领域需求呈现长足发展态势 [1] - 钽铌在电子、半导体、超导、特种钢等应用领域需求增长 [1] 公司战略 - 2025年重点开拓细分市场，响应新兴领域需求 [2] - 实施"走出去"战略，开展海外资源拓展行动 [2] - 优化产业布局，协同推进项目建设 [2] - 全面发展新质生产力，提升技术实力与管理能力 [2] - 目标创建世界一流专业领军示范企业 [2]