会议召开情况 - 2024年召开5次股东大会，独立董事出席4次[2] - 2024年召开9次董事会，独立董事均出席，现场2次通讯7次[3][4] - 2024年战略等各委员会会议独立董事均按要求出席[5] - 2024年召开5次独立董事专门会议，均出席[7] 议案审议情况 - 2024年多次董事会会议审议通过多项议案[13] 报告披露情况 - 2024年按时编制并披露多份报告[15] 人员变动情况 - 2024年选举汪凯、易均平为董事，聘任李积贤为副总经理[18] 其他事项 - 2025年拟续聘天职国际为2024年度审计机构[16] - 审阅董监高2024年度薪酬，认为合理合规[19] - 2024年监督募集资金事项并发表同意意见[20] - 2024年独立董事履职促进发展，2025年将继续[21][22]

公司治理 - 公司董事会对独立董事吴春芳、王幽深、叶森独立性评估并出具专项意见[1] - 评估时间为2025年4月15日[2]

募集资金情况 - 公司向特定对象发行59,281,818股，发行价11.38元/股，募集资金总额674,627,088.84元，净额670,204,385.22元[1] - 2023年9月27日募集资金到账671,253,953.40元[2] - 截至2024年12月31日，累计使用募集资金494,597,791.28元，本年度使用372,364,592.86元[3] - 截至2024年12月31日，募集资金专户余额176,531,446.81元，与净额差异924,852.87元[3] 项目投资进度 - 钽铌火法冶金产品生产线技术改造项目截至期末投资进度53.81%[15] - 钽铌板带制品生产线技术改造项目截至期末投资进度87.88%[15] - 年产100只铌超导腔生产线技术改造项目截至期末投资进度56.86%[15] - 补充流动资金项目截至期末投资进度100.06%[15] - 承诺投资项目截至期末投资进度73.80%[15] 项目效益与状态 - 截至2024年12月31日，公司募集资金投资项目累计投入进度为73.80%，本年度投入金额67,020.44万元，实现效益37,236.46万元，预计效益49,459.78万元[16] - 2024年12月31日，年产100只铌超导腔生产线技术改造项目已达到预定可使用状态，公司变化后的投资计划将在2025年完成剩余投资款支付[16] - 截至2024年12月31日，“钽铌火法冶金产品生产线技术改造项目”仍在建设中，未实际产生效益[18] - “钽铌板带制品生产线技术改造项目”、“年产100只铌超导腔生产线技术改造项目”于2024年12月达到预定可使用状态，效益将在次月开始计算[18] 资金置换情况 - 2023年12月28日公司同意以募集资金置换先期以自有外币资金先行支付募集资金投资项目所需资金1,185.10万元，并于2024年4月完成置换[17] - 2024年2月28日公司同意以募集资金置换先期已投入募投项目及支付发行费用的自筹资金10,643.08万元，并于2024年3月完成置换[17]

公司概况 - 国内最大、全球知名钽、铌稀有金属产品生产厂家，具备全流程生产和国际先进研发能力[2] 业绩相关 - 2024年前三季度实现现金分红2777.33万元[11] 荣誉奖项 - 2024年荣获《上市公司董办优秀实践案例》荣誉[8] - 荣获2024年度《新财富·最佳ESG信披奖》[10] 未来策略 - 制定“质量回报双提升”行动方案[1] - 优化以《公司章程》为核心的治理制度体系，强化独立董事服务与保障机制[8] - 提高定期报告和临时公告编制质量，探索创新披露形式[10] - 统筹发展、盈利、债务与股东回报关系，提升投资者获得感和满意度[11] - 构建完善市值管理体系，建立健全相关管理制度，策划市值管理方案[12] - 密切跟踪子公司生产经营情况及行业发展趋势，做好股东持股结构分析及舆情监测工作[12] - 聚焦主业，提升自主创新能力，优化信息披露质量和透明度[12] - 加强与投资者沟通交流，巩固公司治理基础，强化规范运作水平[12] - 践行可持续发展理念，积极回报投资者，履行上市公司责任义务[13] 其他 - 建立常态化业绩说明会机制，保持与投资者高频互动[6] - 钽铌产品在半导体、超导、航空航天领域有高成长性，受益于市场需求和国家政策[4][5] - 行动方案中前瞻性表述不构成对投资者实质性承诺，提醒投资者注意投资风险[13]

会计政策变更 - 公司自2024年1月1日起执行变更后会计政策[4] - 变更依据《企业会计准则解释第17号》等规定[3][5] - 变更对财务无重大影响，不损害股东利益[6] 公告信息 - 公告日期为2025年4月15日[8]

业绩相关 - 2024年环保总投入698万元，环保投入占比0.5%[81] - 2024年缴纳环保税1.25万元[81] - 2024年公司温室气体排放量（范围二）二氧化碳当量为51,724.13吨[90] - 2024年用电量为70,341,716.36千瓦时，外购能源消耗量为15,894.20吨标煤，清洁能源消耗量为2,161.25吨标煤[95] - 2024年新鲜水用量为1,397,852.877吨，循环水用量为100,000吨，循环水用量占比7.15%[97][98] - 2024年废水排放量为1,369,916吨[106] - 2024年废气总量为296,976万立方米，废气污染物排放量为13,700千克[109] - 2024年工业颗粒物排放总量为5,950千克，氮氧化物排放总量为7,260千克，二氧化硫排放总量为0千克，挥发性有机物排放量为560千克，氨氮排放量为7.03吨，烟（粉）尘排放量为5.95吨[109] - 2024年固废产生总量为15349.07吨，其中一般工业固废产生量15266.1吨，危险废物产生量82.97吨；固废处理总量为15413.83吨，其中一般工业固废处置量15328吨，危险废物处置量85.83吨[114] 用户数据 - 2024年公司综合顾客满意度为93.51%，综合顾客忠诚度为91.41%，客户投诉解决率为100%[153] 未来展望 - “十四五”发展战略以推动高质量发展为主题，目标是提升核心竞争力和增强核心功能[55] - “十四五战略规划”目标为完成5支人才队伍建设，招录高校毕业生及技能人才200名[121] 新产品和新技术研发 - 公司有294名研发人员，获授权专利16项[26] 市场扩张和并购 - 无 其他新策略 - 公司制定《东方钽业ESG工作管理制度》，设置决策、管理和执行层的ESG管理架构[53] - 公司每年举办至少一场董监高ESG培训，聘请专业机构提供ESG管理建议[59] - 公司将ESG相关内容纳入绩效考核，涵盖科技创新等ESG指标[61] - 公司依托风险管理体系开展气候变化相关风险与机遇管理[85] - 公司与投资者通过股东大会等渠道每年及不定期沟通公司治理等议题[65] - 公司与员工通过员工大会等渠道每半年沟通员工权益等议题[65] 其他重要信息 - 公司循环用水占比达7.15%[25] - 公司乡村振兴投入12万元，帮助种植粮食0.64万亩[26] - 公司职业健康体检覆盖率100%，开展安全培训18场、应急演练78次[26] - 公司反贪腐培训覆盖270人，全年零违规、零诉讼[27] - 公司董事会9名成员中女性占比22%、硕士及以上占比33%[27] - 公司召开5次股东大会、开展15次投关活动、发布111份公告、回复205条互动易[27] - 公司控股股东中色（宁夏）东方集团有限公司持股比例为39.99%，实际控制人中国有色矿业集团有限公司持股比例为0.88%[29] - 公司主营产品涉及29个系列250多个品种[29] - 2024年公司开展ESG相关培训4期，获得ESG相关奖项4项[63] - ESG管理体系评分为16分，利益相关方沟通评分为18分，实质性议题分析评分为19分[50] - 公司获得第二届国新杯·ESG金牛奖治理二十强等多个2024年度荣誉[34] - 公司钽铌湿法冶炼会产生伴生放射性废渣，实施废渣处置场建设项目应对环境影响[56] - 2024年共组织开展环境应急预案演练15余次[81] - 2024年环保管理人员培训5期，覆盖183人次[81] - 2024年公司及所属各分子公司未发生环境领域违法违规情况[81] - 水资源消耗强度为11.50吨/万元[100] - 危险废物共8大类22小类，主要为废包装物、容器和废油等[110] - 公司污染物在报告期内均达标排放[103] - 报告期内培养自治区青年拔尖人才1人、青年人才托举1人、技术能手1人，人员招聘完成计划目标[122] - 2024年识别出人才引进风险作为重点关注风险，高层次人才和人才引进数量创历史新高[124] - 截至2024年末在职员工1160人，全年未发生劳工纠纷事件[129] - 员工人均带薪休假数13天，社会保险缴纳覆盖率100%[132] - 2024年建立企业年金账户，完成职工企业年金缴纳及变更工作[133] - 2024年参训员工1000余人次，累计课时700 +，培训完成率100%，组织开展培训34项、69期[135] - 员工培训场次2308次，平均培训时长23小时，培训支出23.10万元，参与总人次33854人次，总时长5734小时，培训覆盖率100%[136] - 2024年公司员工满意度同比增长3.54%[143] - 2024年8月公司组织24人参与无偿献血[160] - 2024年公司公益活动总次数为6次，志愿者参与人数为142人[161] - 2024年公司完成平峰镇粮食播种0.64万亩，建青贮池68座[162] - 公司产品35%以上销往国外[168] - 2024年公司未发生产品和服务相关的安全与质量重大责任事故，次数为0次[187] - 公司明确安全生产治本攻坚三年行动重点任务22项，细化整治措施75项[189][190][194] - 公司配备消防相关设备设施2000余个，2024年组织开展安全环保应急演练55次、消防应急演练23次[192][195] - 公司创新安全宣传培训方式，答题活动覆盖586人次，开展活动近100场次[192][193] - 2024年公司安全培训总次数18次，覆盖率100%，总时长36小时，参与人次448人次[198] - 公司工伤保险投入116万元，安全生产责任险投入46万元，相关保险覆盖率100%[198] - 报告期内公司实现轻伤及以上生产安全事故为零、职业病发病人数为零、急性职业中毒事故为零、突发环境事件为零的安全目标[197] - 2024年9月公司开展“质量月”系列活动及“信得过班组”主题“质量讲堂”活动[181] - 2024年9月公司举办质量管理能力评估现场工作指导会，顺利通过客户对超导铌板的现场验货[182][183] - 公司以创新为第一动力，目标是突破关键核心技术和提升产业核心竞争力[200] - 公司围绕“创建世界一流领军示范企业”等科技专项开展工作[200] - 公司与各单位签订年度科技工作考核责任书以落实科技任务[200]

业绩总结 - 2024年公司营业收入12.81亿元，同比增长15.57%[1] - 2024年归属上市公司股东净利润2.13亿元，同比增长13.94%[1] - 截至2024年12月末，公司资产总额30.61亿元，负债总额4.54亿元，资产负债率14.83%[1] - 2024年前三季度10股派发现金股利0.55元（含税），合计派送现金2777.33万元[24] 未来展望 - 2024 - 2025年规划围绕创新引领等实施32项计划[4] - 2025年公司董事会以“十四五”发展战略为目标，细化分解战略任务[26] - 2025年公司董事会将继续提升公司治理水平和规范运作[27] - 2025年公司要做好信息披露和投资者关系管理工作[27] - 2025年公司持续提升内部控制体系及风险控制体系运行[28] - 2025年公司加强市值管理，促进市场价值实现[28] - 2025年公司组织董事及高级管理人员参加任职资格及后续培训[29] - 2025年董事会推动公司“十四五”规划圆满收官[29] 新产品和新技术研发 - 2024年公司投资钽铌火法冶金熔铸等项目[5] 其他新策略 - 重点对战略等5类风险进行研判与评估并制定管控措施[10] 公司治理 - 公司董事会现有董事9人，其中外部董事5人，独立董事3人[2] - 2024年董事会召开会议9次，审议议案52项[3] - 2024年召开董事会专门委员会会议15次，审议议案35项，通过率100%[12] - 战略委员会召开3次会议，审议5项议案[13] - 审计委员会召开6次会议，审议20项议案[13] - 薪酬与考核委员会召开2次会议，审议6项议案[13] - 提名委员会召开4次会议，审议4项议案[15] - 全年董事会召集召开股东大会会议5次，审议议案20项[19] 其他事项 - 2024年度完成审计项目6项[9] - 全年公司未发生重大经营风险事件[10] - 2024年发布各类公告及上网文件111项[21] - 2024年举行8次现场调研活动，进行5次电话会议、2次网络平台线上交流，参加路演、反路演百余场次[23] - 2024年四大报刊发表34篇公司报道，券商分析师推荐6篇深度研究报告，证券时报发布17篇报道，获知名媒体转载502篇次[23] - 2024年公司荣获中国上市公司协会“2024年上市公司董办优秀实践案例”荣誉[25] - 2024年公司董秘获《证券时报》“投关杰出董秘奖”、《中国基金报》“优秀董秘奖”、《新财富》“金牌董秘奖”[25] - 2024年公司获《新财富》“最佳ESG信披奖”、财联社“ESG先锋奖”、国新杯“治理二十强”等荣誉[25]

监事会会议 - 2024年监事会召开五次会议[1] - 各次会议审议通过增资、报告等议案[1][2][3][4][5] 公司评价 - 2024年决策规范，治理结构改善[6] - 财务制度合规，报告真实准确[7] 合规情况 - 关联交易处理合规，未损害相关利益[8][9] - 执行内幕信息制度，无违规股票交易[10]

业绩相关 - 纳入评价范围单位资产总额和营收占合并报表对应总额100%[1] 内控缺陷标准 - 财务报告内控缺陷按利润总额、所有者权益潜在错报比例划分[4] - 非财务报告内控缺陷按直接财产损失占净资产额比例划分[6] 内控情况 - 报告期无财务、非财务报告内控重大、重要缺陷[8] - 内控评价基准日财务报告内控有效，无非财务重大缺陷[10] 保荐意见 - 保荐机构认为公司内控制度符合要求，评价报告真实客观[13]

宁夏东方钽业股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 《宁夏东方钽业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 和《宁夏东方钽业股份有限公司董事会审计委员会实施细则》（以下 简称"《董事会审计委员会实施细则》"）等规定和要求，宁夏东方 钽业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉 尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师 事务所 2024 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"） 创立于 1988 年 12 月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场 服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、 工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。 天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄 西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域，组织形式为特殊普通合伙。 截止 20 ...