证券代码：000962 证券简称：东方钽业 公告编号：2025-098 号 一、本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响 （一）财务测算主要假设和说明 以下假设仅为测算本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响，不 代表对公司 2025 年、2026 年度经营情况及趋势的判断，亦不构成盈利预测。 投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。 1、假设公司本次发行于 2026 年 3 月 31 日实施完成，该完成时间仅用于计 算本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响，最终以经中国证监会同 意注册后实际发行完成时间为准； 2、假设宏观经济环境、产业政策、证券行业情况、产品市场情况及公司经 营环境等方面没有发生重大不利变化； 3、假设不考虑发行费用，本次发行募集资金总额为 118,990.00 万元；假设 本次发行数量为发行上限，即 15,145.93 万股，上述募集资金总额、发行股份数 1 宁夏东方钽业股份有限公司 关于向特定对象发行股票摊薄即期回报及采取填补措施和 相关主体承诺的公告（二次修订稿） 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗 ...

董事会审计委员会关于调减向特定对象发行股票募集资金 总额及相关事项的书面审核意见 薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺（二次修订稿）》等相关 文件及其审议程序，均符合相关法律、法规的规定，不存在损害公司 及全体股东特别是中小股东利益的情形。 宁夏东方钽业股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司证券发行注册管理办法》等相关法律、法规及规范性文件的规 定，宁夏东方钽业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员 会（以下简称"本委员会"）在全面了解公司调减 2025 年度向特定对 象发行 A 股股票（以下简称"本次发行"）的募集资金总额及相关事项， 并审核相关文件后，发表书面审核意见如下： 1. 根据《上市公司证券发行注册管理办法》《证券期货法律适 用意见第 18 号》等相关规定，公司前次募集资金可用于补充流动资 金的上限为前次募集资金总额的 30%，超出部分需要从本次募集资金 总额中扣除。本次调减募集资金总额的事项符合相关法律、法规的规 定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。 2. 公司因本次发行募集资金总额调减而调整发行方案，符合相 关法律、法规的规定 ...

证券代码：000962 证券简称：东方钽业 公告编号：2025-094 号 宁夏东方钽业股份有限公司 第九届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宁夏东方钽业股份有限公司第九届董事会第二十六次会议通知于 2025 年 11 月 4 日以电子邮件、短信的形式向各位董事发出。会议于 2025 年 11 月 14 日在东方钽业办公楼二楼会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式 召开，应出席会议董事 9 人，实出席会议董事 9 人。公司部分高管人员列席 了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的规定。会议 由董事于明先生主持。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于董事会下设专门委员会委员进行调整的议案》。 因公司第九届董事会成员发生变动，现对董事会下设专门委员会的委员 进行调整。具体如下： | 专业委员会名称 | 主任委员 | 委员 | | --- | --- | --- | | 战略委员会 | 黄志学（董事长） | 黄志学、于明、包玺芳、易均平、贾舒涵、刘 | | | | 五丰、王幽 ...

法律意见书 国浩律师（银川）事务所 关于宁夏东方钽业股份有限公司 2025 年第六次临时股东会的法律意见书 GHFLYJS〔2025〕585 号 致：宁夏东方钽业股份有限公司 地 址 ： 宁 夏 银 川 市 金 凤 区 北 京 中 路 1 6 6 号 德 宁 国 际 中 心 2 8 / 2 9 层 T. +86 09516011966 F. +86 09516011012 E. grandallyc@grandall.com.cn W. www.grandall.com.cn 邮 编 ： 7 5 0 0 0 2 第 1 页 共 4 页 法律意见书 根据《中华人民共和国公司法》（下称《公司法》）、《中华人民共和 国证券法》（下称《证券法》）、《上市公司股东会规则》（下称《股东会 规则》）和《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025 年 修订）》等法律、法规和规范性文件及《宁夏东方钽业股份有限公司章程》 （下称《公司章程》）的要求，国浩律师（银川）事务所（下称"本所"） 接受公司委托，指派刘庆国、刘杨朔律师出席公司 2025 年第六次临时股东 会（下称"本次会议"），并就会议相关事宜出具本法律意见书 ...

证券代码：000962 证券简称：东方钽业 公告编号：2025-093 号 宁夏东方钽业股份有限公司 2025 年第六次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会没有出现否决议案的情形。 2、本次股东会没有涉及变更前次股东会决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开的情况 1、召开时间 （1）现场会议时间：2025 年 11 月 14 日 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票 的时间为：2025 年 11 月 14 日上午 9:15～9:25，9:30～11:30，下午 13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2025 年 11 月 14 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 1 参加本次股东会的股东或股东代表共计 585 人，代表股份 218,175,311 股，占公司有表决权股份总数的 43.2146％。 2、通过现场和网络投票的股东情况 通过现场投票的股东 3 人，代表股份 201,957,499 股，占公司有 表决权股份总数 ...

公司股价表现 - 11月13日股价上涨5.08%，报收27.72元/股 [1] - 当日成交额达4.47亿元，换手率为3.27% [1] - 公司总市值为139.95亿元 [1] 公司主营业务构成 - 公司主营业务为钽铌铍金属及合金制品的研发、生产和销售 [1] - 钽铌及其合金制品收入占比98.36%，是绝对核心业务 [1] - 钛及钛合金制品收入占比1.30%，其他业务占比0.35% [1] 基金持仓情况 - 华夏稳增混合基金（519029）三季度重仓持有东方钽业194.33万股，占基金净值比例3.95%，为第六大重仓股 [2] - 基于当日股价涨幅，该基金持仓单日浮盈约260.4万元 [2] - 该基金今年以来收益率为43.49%，近一年收益率为32.01%，成立以来累计收益达512.4% [2]

公司重大事项 - 公司实际控制人中国有色矿业集团有限公司旗下中色经贸有限公司完成对巴西Taboca（塔博卡矿业公司）的约束性股权收购 [1] - 塔博卡矿业公司资产包括在产的锡钽铌多金属矿山、锡冶炼厂、钽铌铁合金冶炼厂及一座UHE水电站 [1] - 锡钽铌多金属矿山和钽铌铁合金冶炼厂位于巴西亚马逊州 [1] 供应链保障 - 公司已于2025年4月与塔博卡矿业公司签署《铁钽铌合金采购合同》 [1] - 合同拟采购约3000吨铁铌钽合金原材料 [1] - 采购金额预计为5.4亿元人民币 [1] - 此次采购为钽铌矿石原料供应链的稳定可控提供有力保障 [1] 生产能力与产业升级 - 公司拥有从矿石湿法冶炼到钽铌制品生产加工的全流程生产线 [1] - 公司形成从原材料到产品的全供应链保障 [1] - 公司正不断向高端产品突破的全链条进行升级改造 [1]

小金属板块整体市场表现 - 11月12日小金属板块整体下跌1.14%，表现弱于大盘，当日上证指数下跌0.07%，深证成指下跌0.36% [1] - 板块内个股表现分化，华锡有色领涨，涨幅为5.43%，收盘价33.57元，成交额6.00亿元 [1] - 东方钽业领跌，跌幅为5.55%，收盘价26.38元，盛和资源下跌3.95%，东方锆业下跌3.68% [2] 板块资金流向 - 当日小金属板块整体呈现主力资金和游资净流出状态，主力资金净流出6.88亿元，游资资金净流出8655.66万元 [2] - 散户资金呈现净流入状态，净流入金额为7.75亿元 [2] - 中钨高新获得主力资金净流入1.68亿元，净占比5.77%，为板块内主力资金净流入最高的个股 [3] - 中矿资源主力资金净流入1.19亿元，净占比9.30%，铝业股份主力资金净流入1.15亿元，净占比9.03% [3] 重点个股交易情况 - 中钨高新成交活跃，成交量为127.53万手，成交额达29.17亿元，股价上涨2.06% [1] - 北方稀土成交额最高，达38.22亿元，成交量83.67万手，股价下跌2.19% [2] - 金天钛业成交量最低，为2.00万手，成交额4077.84万元，股价微涨0.63% [1]

公司战略与发展理念 - 公司将持续聚焦钽铌主业 [2] - 发展理念为做全湿法、做优钽粉、做稳钽丝、做大火法、做强制品、做好延链 [2] - 目标为持续优化产业布局 达到产业规模化和质量效益化 [2] 运营与管理重点 - 公司将加强科技创新和精益管理两方面工作 [2] - 公司坚持把技术进步放在首位 [2] - 公司继续坚持走生产和科研相结合的发展道路 [2] 人才与创新机制 - 公司将建立健全人才发展机制 [2] - 公司将围绕新材料产品进行科技创新 [2] - 公司目标为不断实现新一批高技术产品的成果转化 [2]

公司市值管理举措 - 公司高度重视并系统性推进市值管理工作 制定并通过了《市值管理制度》[2] - 公司持续提升信息披露质量以加强市值管理[2] - 公司通过业绩交流会 "互动易" 投资者热线电话等方式持续加强投资者关系管理 积极与投资者保持沟通[2] - 公司积极研究并持续评估包括现金分红在内的多元价值分享方案 以适时推出符合发展和股东长远利益的回报举措[2] - 公司将持续深入探索多维度 多手段的市值管理方法 努力提升公司价值并提振投资者信心[2]