房产转让 - 转让房产交易金额52.49万元，建筑面积含住宅143.33平、地下室21.97平[2] - 2024年12月13日董事会审议通过转让议案[2] 财务数据 - 截至2023年10月31日，房产账面原值82.59万元，净值57.19万元[6] - 房产评估价值52.29万元，增值率 - 8.56%，成交价高于评估值[7][8] 资金用途 - 转让所得用于补充流动资金，降低财务费用[12]

房产交易 - 转让房产交易金额52.49万元，住宅建面143.33平，地下室建面21.97平[1][3][4][6][13] - 截至2023年10月31日，房产账面原值82.59万元，净值57.19万元[6] - 房产评估价值52.29万元，增值额 - 4.9万元，增值率 - 8.56%[11] 决策流程 - 2024年12月13日董事会和独立董事专门会议通过转让议案[3][18] - 保荐机构认为交易符合法规和程序，无异议[20] 其他信息 - 受让方为董事包玺芳，构成关联交易[2] - 目的是盘活资产促主营业务发展[16] - 受让方5个工作日内一次性付款[14] - 2024年初至公告日无其他关联交易[17]

独立董事认为：公司处置低效资产，有利于进一步优化资产结构 和资源配置，降低非核心业务资产的运营成本，增加现金流入，持续 创造新价值。公司采用公开挂牌方式转让房产，受让方为关联人，此 事项构成关联交易事项，房产定价以具有资产评估资格的第三方评估 机构出具的评估报告为定价依据，遵循了公平、公正的市场定价原则， 不存在上市公司向关联方输送利益的情形，也不存在损害公司和股东 特别是损害中小股东利益的情况。 独立董事：吴春芳、王幽深、叶森 2024 年 12 月 14 日 宁夏东方钽业股份有限公司第九届董事会 独立董事专门会议 2024 年第四次会议决议 宁夏东方钽业股份有限公司第九届董事会独立董事专门会议 2024 年第四次会议于 2024 年 12 月 13 日以现场表决和通讯表决相结 合的方式召开，应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人，经独 立董事推举，本次会议由吴春芳女士召集并主持。本次会议的召开符 合法律、法规、规章及《公司章程》 的规定。与会独立董事审议了 如下议案： 以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公开挂牌 转让房产暨关联交易的议案》。 ...

战略委员会组成 - 成员由七名董事组成，至少含一名独立董事[4] - 委员由董事长等提名[4] - 主任由公司董事长担任[5] 会议相关规定 - 每年至少召开两次会议，提前七天通知[12] - 三分之二以上委员出席方可举行[12] - 决议须全体委员过半数通过[12] 工作流程 - 证券部负责前期准备并提供资料[10] - 根据提案讨论结果提交董事会[10] 其他 - 必要时可邀请人员列席，无表决权[12] - 可聘请中介机构，费用公司支付[13]

证券代码：000962 证券简称：东方钽业 公告编号：2024-058 号 宁夏东方钽业股份有限公司 第九届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宁夏东方钽业股份有限公司第九届董事会第十四次会议通知于 2024 年 12 月 4 日以电子邮件、短信的形式向各位董事发出。会议于 2024 年 12 月 13 日在东方钽业办公楼二楼会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召 开，应出席会议董事 9 人，实出席会议董事 9 人。会议的召集、召开符合《公 司法》、《公司章程》的规定。会议由董事长汪凯先生主持。 2、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订《董事 会战略委员会实施细则》的议案》。 具体内容详见 2024 年 12 月 14 日《证券时报》、《证券日报》、《中国证 券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn《董事会战略委员 会实施细则》。 3、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于制定《ESG 工 作管理制度》的议案》。 4、以 9 ...

招商证券股份有限公司 关于宁夏东方钽业股份有限公司 2024 年度持续督导培训情况的报告 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"、"保荐机构"）作为宁夏 东方钽业股份有限公司（以下简称"东方钽业"、"上市公司"、"公司"）2022 年向特定对象发行股票的保荐机构，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法规和规则的相 关规定对东方钽业进行持续督导。 二、培训内容 一、本次持续督导培训的基本情况 （一）培训人员：张俊果（保荐代表人）、邓凯迪（项目协办人） （二）培训时间：2024 年 11 月 28 日 （三）培训地点：宁夏回族自治区石嘴山市大武口区冶金路 119 号东方钽业 办公楼 4 层会议室现场和实时的线上远程会议 （四）培训对象：上市公司的董事、监事、高级管理人员和中层以上管理人 员及上市公司控股股东和实际控制人等相关人员 实施本次持续督导培训前，招商证券编制了培训讲义。本次培训于 2024 年 11 月 28 日在公司会议室进行，通过现场和线上远程会议相结合的方式 ...

市场扩张和并购 - 公司实控人子公司中色经贸2024年11月26日签收购协议[3] - 收购对象为巴西Mineração Taboca S.A.公司[3] - 该项目对公司影响尚不确定[4]

公司经营情况 - 2024年1 - 9月份公司实现营业收入8.95亿元同比增长14.63% [2] - 2024年1 - 9月份归属于上市公司股东的净利润1.56亿元同比上升6.58% [2] - 募投项目超导腔、板带材技术改造项目设备、产线调试和试生产运行已全面完成火法项目大部分设备已完成安装调试并进入满负荷生 [2] 公司行业地位 - 公司拥有从矿石冶炼到产品生产加工的全产业链生产线在钽铌技术研发、高纯化冶炼、规模化应用等方面处于行业主导地位 [3] 产品应用 - 公司生产的大尺寸高纯钽靶坯主要应用于半导体芯片制造、半导体镀膜、光学镀膜等行业 [3] - 宁夏东方超导科技有限公司主要生产低温超导领域用的高纯超导铌材及铌超导腔等产品高纯超导铌材为低温合金领域主要原材料如生产可用于核磁共振、可控核聚变等设备所需铌钛合金等材料铌超导腔主要应用于大科学研究装置如粒子加速器、正负电子对撞机、加速器驱动嬗变研究装置等 [3] - 西北稀有金属材料研究院宁夏有限公司主要产品金属铍、铍铝合金、铍铜合金、锑铍芯块、铍片、银粉、银浆等产品广泛应用于航天航空、核工业、电子工业、新能源等高新技术领域 [3] 收购相关 - 关于是否收购西材院公司表示会及时履行信息披露义务 [3]

利润分配 - 2024年前三季度利润分配预案11月15日获股东大会通过[1] - 总股本504,968,262股，拟10股派0.55元，共派27,773,254.41元[1] 分配实施 - 实施方案与预案一致，距通过时间未超两月[3] - 股权登记日11月27日，除权除息日11月28日[4] - 11月28日现金红利划入股东账户[6]

会议信息 - 召开通知于2024年10月29日公告[4] - 网络投票时间为2024年11月15日[7] 参会情况 - 现场4名代表202,001,400股占比40％[6] - 网络253人代表6,144,465股占比1.2168％[6] - 共257人代表208,145,865股占比41.22％[7] 审议结果 - 议案以99.9％以上有效表决票通过[7]