宁夏东方钽业股份有限公司 第九届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宁夏东方钽业股份有限公司第九届董事会第十六次会议通知于 2025 年 1 月 6 日以电子邮件、短信的形式向各位董事发出。会议于 2025 年 1 月 10 日以通讯表决方式召开，应出席会议董事 9 人，实出席会议董事 9 人。会议 的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：000962 证券简称：东方钽业 公告编号：2025-002 号 1、以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权（关联董事汪凯、白轶明、包玺 芳、易均平、刘五丰回避表决），审议通过了《关于与有色矿业集团财务有 限公司签订〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》。 具体内容详见 2025 年 1 月 11 日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券 报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 公司 2025-003 号公 告。 2025 年 1 月 11 日 本议案需提交公司 2025 年第一次临时股东大会 ...

股东大会时间 - 2025年第一次临时股东大会现场会议1月27日14:30召开[2] - 网络投票时间为1月27日[2] - 股权登记日为2025年1月21日[3] 会议审议事项 - 审议与有色矿业集团财务有限公司签订《金融服务协议》等议案[4] 投票相关 - 关联交易提案控股股东和实控人审议时需回避表决[5] - 网络投票代码为360962，简称东方投票[10] 会议登记 - 会议登记时间为2025年1月22 - 23日，8:30 - 12:00、14:30 - 18:00[7] 其他 - 公告发布时间为2025年1月11日[9]

招商证券股份有限公司 关于宁夏东方钽业股份有限公司 与有色矿业集团财务有限公司签订《金融服务协议》 暨关联交易的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"保荐机构"）作为宁夏东 方钽业股份有限公司（以下简称"东方钽业"、"公司"）向特定对象发行 A 股股 票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等有关规定，对东方钽业与有色矿业集团财务有限公司签订《金融服务协议》 暨关联交易进行了审慎核查，情况如下： 一、关联交易基本情况 （一）关联交易概述 为了充分利用有色矿业集团财务有限公司（以下简称"财务公司"）的平 台，拓展融资渠道，降低公司的资金运营成本，公司拟与财务公司签订《金融 服务协议》，协议有效期为自协议生效之日起贰年，财务公司为公司及其全资 和控股子公司提供存贷款、结算、综合授信服务及银保监会批准的其他金融服 务业务。 （二）关联关系说明 由于中国有色矿业集团有限公司（以下简称"中国有色集团"）是本公司 实际控制人， ...

业绩总结 - 2024年公司在财务公司存款时点金额最高3.11亿元，未发生贷款业务[3] - 2024年公司与财务公司累计贷款0亿元，结算户存款余额30826.74万元[12] - 截至2023年12月31日，财务公司总资产112.53亿元，税后净利润1.37亿元[7] 未来展望 - 2025年度公司预计与财务公司存款业务时点金额不超7亿、贷款不超5亿[1][3] 其他新策略 - 存款、贷款利率及其他金融服务收费有相应标准[9] - 独立董事认为关联财务公司利于公司降成本和风险[13] - 保荐机构认为2025年度金融服务关联交易预计合规[14]

文章核心观点 宁夏东方钽业股份有限公司副总经理郑培生因工作调动辞职，辞职后不在公司担任其他职务，其持有公司79,400股限制性股票 [1] 分组1 - 公司副总经理郑培生因工作调动申请辞去职务，辞职后不在公司担任其他职务 [1] - 截至公告披露日，郑培生持有公司79,400股限制性股票，为2022年限制性股票激励计划中授予 [1]

会议决策 - 宁夏东方钽业2024年第五次独立董事专门会议12月31日召开，3人全出席[1] - 会议3票同意通过资产转让协议暨关联交易议案[1] 资产交易 - 公司拟购土地及附着物用于新增生产线等项目及日常经营[2] - 独立董事认为交易有积极影响，不损害公司及中小股东利益[2] - 独立董事认可协议，同意提交董事会审议，关联董事回避表决[2]

证券代码：000962 证券简称：东方钽业 公告编号：2024-061 号 宁夏东方钽业股份有限公司 第九届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宁夏东方钽业股份有限公司第九届董事会第十五次会议通知于 2024 年 12 月 20 日以电子邮件、短信的形式向各位董事发出。会议于 2024 年 12 月 31 日在东方钽业办公楼二楼会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召 开，应出席会议董事 9 人，实出席会议董事 9 人。会议的召集、召开符合《公 司法》、《公司章程》的规定。会议由董事长汪凯先生主持。 二、董事会会议审议情况 1、以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权（关联董事汪凯、白轶明、包玺 芳、易均平、刘五丰回避表决），审议通过了《关于公司及控股子公司拟与 关联方签署资产转让协议暨关联交易的议案》。 具体内容详见 2025 年 1 月 2 日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券 报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 公司 2024-062 号公 告。 2024 ...

公司经营情况 - 2024年1-9月，公司营业收入8.95亿元，同比增长14.63% [2] - 归属于上市公司股东的净利润1.56亿元，同比上升6.58% [2] - 2024年第三季度，营业收入3.02亿元，同比增长29.14% [2] - 归属于上市公司股东的净利润4395万元，同比上升55.01% [2] 产品应用及市场前景 - 半导体钽靶材主要应用于半导体芯片制造、半导体镀膜、光学镀膜等行业 [2] - 超导公司产品主要应用于高能同步辐射光源、加速器驱动嬗变研究装置、X射线自由电子激光装置等大科学装置 [3] - 钽铌产品广泛应用于电子、通讯、航空、航天、冶金、石油、化工、医疗、原子能、照明、半导体等领域 [3] 未来发展规划 - 公司发展理念：做优钽粉、做强制品、做好运作，加强科技创新和精益管理 [3] - 积极应对消费电子市场周期性调整，优化产品结构，加大高温合金、半导体、超导等领域的市场开发力度 [3] - 成为国内钽铌行业新质生产力的代表性企业 [3] 资源开发与合作 - 公司重视钽铌矿自给问题，寻求与国内外矿山合作，投入钽铌资源勘探、开发工作 [4] - 目标是通过控制钽铌资源，提高钽铌矿自给率，降低原料成本 [4]

文章核心观点 国务院国资委印发《意见》推动央企控股上市公司重视科技创新，东方钽业作为央企控股上市公司注重投资者权益和市值管理，通过增强科技创新能力提升内在价值，且在科研方面成果显著，保障其在行业主导地位 [1] 政策导向 - 国务院国资委印发《意见》，推动中央企业控股上市公司突出科技创新，开展投资并购，加强与科研机构股权合作，打造科技领军企业 [1] 公司概况 - 东方钽业是国家高新技术企业，国内最大钽、铌产品研发制造基地，全球知名钽、铌冶炼及加工生产商，实控人为中国有色矿业集团有限公司 [1] 市值管理 - 公司注重投资者权益和市值管理，管理层重视提升经营质量，创造长期价值，已聘请专业中介机构制定市值管理方案 [1] 科技创新 - 公司重视增强科技创新能力，发展新质生产力，坚持生产和科研结合，近10年承担完成国家和省部级科研课题58项，获国家和省部级科技奖励16项，拥有73项国际专利 [1] - 公司完成多个国家级重点生产技术改造项目，4项科研成果获“国家科技进步奖”，钽粉、钽丝及铌制品质量、品级居国际同类产品先进行列 [2] - 公司持续强化与科研机构研发合作，2023年与多所科研院所合作申报多项国家、省部级及市级科研项目 [2] 科技成果获奖 - 2024年11月，东方钽业及参股西材院多项科技成果获宁夏回族自治区科学技术奖，包括一等奖1项、二等奖1项、三等奖2项、技术发明奖三等奖1项 [3] 行业地位 - 公司具有从矿石冶炼到产品生产加工全产业链，是国内主要钽、铌产品生产基地和科技先导型钽铌研究中心，在各环节有多项技术专利，保障在钽铌技术研发等方面处于行业主导地位 [3]

证券代码：000962 证券简称：东方钽业 公告编号：2024-060 号 宁夏东方钽业股份有限公司 关于控股股东股份解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 宁夏东方钽业股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到公司控股 股东中色（宁夏）东方集团有限公司（以下简称"中色东方"）通知，获 悉中色东方将其所持有的本公司部分股份办理了解除质押手续，具体事项 如下： 一、控股股东股份解除质押基本情况 | 股东 | 是否为控股股东 或第一大股东及 | 本 次 解 除 | 质 押 | 占其所持 | 占公司总 | 质押起始 | | | 解除日期 | | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 其一致行动人 | 股份数量（股） | | 股份比例 | 股本比例 | 日 | | | | | | | 中色 | 是 | 20,000,000 | | 9.91% | 3.96% | 2023 年 1 | | | 2024年12 | ...