会议情况 - 2025年第三次独立董事专门会议于7月11日召开，应到3人实到3人[1] 议案审议 - 审议通过汉川公司拟签脱硫脱硝特许经营合同暨关联交易议案，表决3票同意[1][2] 项目效益 - 汉川四期扩建特许经营模式节省静态投资32212万元[1]

项目投资 - 汉川四期项目静态总投资706,884万元[1] - 汉川四期项目静态总投资调减32,212万元，调减后为674,672万元[10] - 汉川四期项目采取特许经营模式可节省项目静态投资32,212万元[19][22] 关联交易 - 预计汉川公司与汉川龙源环保每年合计交易金额约24,048万元[3] - 本次关联交易后，公司与同一关联人连续十二个月内累计关联交易金额达30,379.45万元，占最近一期经审计净资产的2.23%[4] - 本年年初至披露日，公司与控股股东累计已发生关联交易总金额约为23.17亿元[20] - 2025年4 - 7月公司累计未达审议和披露标准的关联交易金额为6331.45万元[20][21] 公司业绩 - 龙源环保2024年资产总额867,204.69万元、净资产343,298.04万元、营业收入620,295.35万元、净利润49,674.85万元[7] 价格数据 - 脱硫电价上限不高于1.5分/千瓦时（含税），脱硝电价上限不高于1分/千瓦时（含税）[11] - 预计汉川公司每年支付脱硫电价收益约10,928万元，脱硝电价收益约7,286万元[11] - 预计汉川龙源环保每年支付电费约4,650万元，蒸汽费约1,034万元，水费约150万元[11] - 基准电价为416.1元/兆瓦时，基准煤价为566元/吨[12] - 脱硫特许基准价15元/兆瓦时，脱硝特许基准价10元/兆瓦时，合计25元/兆瓦时[12] - 脱硫、脱硝特许基准价合计25元/兆瓦时，实际结算价通过煤电联动系数调节[13] 交易协议 - 关联交易协议尚未签署，经董事会审议通过后将正式签署，以实际签署内容为准[16] - 甲方将脱硫脱硝电价及优惠政策收益权授予乙方，乙方有独占特许经营权[15] - 特许期与脱硫脱硝设施对应的发电机组使用期限相同[15] - 乙方脱硫脱硝电价收益结算起始时间为甲方机组正式商业运行起始日或首次收到售电收益时间，以先到为准[15] - 甲方公共设施和服务有偿提供给乙方使用，甲方有权收费[17] - 脱硫副产品由乙方处置，需临时堆放时甲方提供场地，费用乙方承担[17] 决策与披露 - 公司2025年第三次独立董事专门会议审议通过全资子公司汉川公司拟签订脱硫脱硝特许经营合同暨关联交易议案[22] - 保荐人认为公司本次关联交易事项决策程序符合相关法律法规要求[23] - 保荐人认为本次关联交易不存在损害公司及股东利益情况，对该事项无异议[23] - 公司将就本次关联交易相关事宜履行持续信息披露义务[23] - 公司第十届董事会第三十三次会议有相关决议[24] - 公司2025年第三次独立董事专门会议有相关决议[25] 备查文件 - 有国能龙源环保有限公司汉川分公司《营业执照》作为备查文件[25] - 有国能长源汉川发电有限公司四期2×1000 MW机组烟气脱硫和脱硝特许经营合同作为备查文件[25] - 有上市公司关联交易情况概述表作为备查文件[25]

融资情况 - 向16名特定对象发行731,707,317股A股，价格4.10元/股，募资2,999,999,999.70元[2] 股本变更 - 2024年12月3日新增股份上市，总股本由2,749,327,699股变为3,481,035,016股[2] 注册资本 - 拟变更注册资本，从2,749,327,699元变为3,481,035,016元，需股东大会审议[3][4]

会议相关 - 公司第十届董事会第三十三次会议于2025年7月16日召开，应到董事8人，实到8人[2] 议案表决 - 《关于修订＜国家能源集团长源电力股份有限公司章程＞的议案》8票同意通过[3] - 《关于全资子公司汉川公司拟签订烟气脱硫脱硝特许经营合同暨关联交易的议案》4名非关联董事4票同意通过[5] - 《关于修订＜国家能源集团长源电力股份有限公司内部审计管理规定＞的议案》8票同意通过[5] 项目投资 - 汉川四期扩建项目采取特许经营模式可节省静态投资32,212万元[4]

本期业绩预计情况 - 归属于上市公司股东的净利润预计为7,780万元–10,380万元，上年同期为44,792.14万元，同比下降76.83%–82.63% [1] - 扣除非经常性损益后的净利润预计为5,480万元–8,080万元，上年同期为43,793.18万元，同比下降81.55%–87.49% [1] - 基本每股收益预计为0.0223元/股–0.0298元/股，上年同期为0.1629元/股 [1] 业绩变动原因说明 - 净利润同比下降的主要原因是售电均价同比下降 [1] - 发电量同比下降也对净利润产生负面影响 [1] 与会计师事务所沟通情况 - 业绩预告相关数据为财务部门初步核算结果，未经会计师事务所审计 [1] - 公司已与会计师事务所就业绩预告事项进行预沟通，双方不存在分歧 [1] 其他相关说明 - 本次业绩预告数据为初步核算结果，尚存在不确定性 [2] - 具体数据将在2025年半年度报告中详细披露 [2]

收入和利润（同比环比） - 归属于上市公司股东的净利润预计为7,780万元–10,380万元，比上年同期下降76.83%–82.63%[3] - 扣除非经常性损益后的净利润预计为5,480万元–8,080万元，比上年同期下降81.55%–87.49%[3] - 基本每股收益预计为0.0223元/股–0.0298元/股，上年同期为0.1629元/股[3] 业绩变动原因 - 净利润同比下降主要原因是售电均价同比下降和发电量同比下降[5] 业绩预告信息 - 业绩预告期间为2025年1月1日–2025年6月30日[2] - 业绩预告数据未经会计师事务所审计，已与会计师事务所进行预沟通且无分歧[4] - 具体数据将在公司2025年半年度报告中详细披露[6]

对外投资概述 - 公司为促进绿色低碳转型发展，优化电源结构，增加新能源发电装机比重，决定投资建设谷城县盛康镇50MW农光互补光伏发电项目 [1] - 项目主体为公司全资子公司国能长源谷城新能源有限公司 [1] - 项目规划装机容量5万千瓦，静态总投资25,660万元，动态总投资25,868万元 [1] 投资标的进展情况 - 项目设计布置19个发电单元，光伏场规划用地面积1467亩 [1] - 截至2025年5月31日，实际可用地面积1387亩，完成4.7925万千瓦并网 [1] - 项目最终投产容量调整为4.7925万千瓦，动态总投资相应调整 [1] - 调整原因包括实际可用地面积及国家发展改革委、国家能源局关于新能源上网电价市场化改革政策的影响 [1]

项目投资 - 公司以谷城新能源公司为主体投资盛康光伏项目[2] 项目规划 - 盛康光伏项目原规划装机容量5万千瓦，动态总投资25868万元[2][3] 项目进展 - 截至2025年5月31日，可用地1387亩，完成4.7925万千瓦并网[3] 项目调整 - 2025年7月7日调整投产容量及总投资，容量调为4.7925万千瓦，总投资调为21602.58万元[3]

项目调整 - 公司全资子公司国能长源谷城新能源有限公司将谷城县盛康镇50MW农光互补光伏发电项目的规划装机容量由5万千瓦调整为4.79万千瓦 [1] - 项目动态总投资由2.59亿元调整为2.16亿元 [1] 项目进展 - 截至2025年5月31日，盛康光伏项目光伏场实际有效可用地面积为1387亩 [1] - 项目共布置19个发电单元 [1] - 已完成4.79万千瓦并网 [1]

利润分配 - 2024年度以3,481,035,016股为基数，每10股派现金0.72元（含税），共派250,634,521.15元（含税）[1] - 扣税后，深股通等部分投资者每10股派0.648元[3] 时间安排 - 股权登记日为2025年7月14日[4] - 除权除息日为2025年7月15日[5] - 权益分派业务申请期为2025年7月2日至7月14日[8] 其他信息 - 分派对象为2025年7月14日收市后登记在册的全体股东[6] - 咨询地址为湖北省武汉市洪山区徐东大街63号国家能源大厦2911室[10] - 咨询电话为027 - 88717135[10]