员工持股计划情况 - 第二期员工持股计划锁定期于2023年10月12日届满[1] - 专用证券账户持股64,789,616股，占总股本2.04%[2] - 存续期60个月，锁定期12个月（2022.10.13 - 2023.10.12）[2] 后续安排 - 锁定期届满后管理委员会择机出售股票[3] 限制与终止条件 - 特定期间不得买卖股票[4] - 存续期届满未展期则自行终止[5] - 满足条件可延长、提前终止或变更计划[5][6]

证券代码：000967 公告编号：2023-042 号 盈峰环境科技集团股份有限公司 关于2023年第三季度可转债转股结果暨股份变动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、"盈峰转债"发行上市基本概况 1、可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2020]2219 号文"核准，公司于 2020 年 11 月 4 日公开发行了 1,476.1896 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发 行总额 147,618.96 万元，初始转股价格为 8.31 元/股。 2、可转债上市情况 经深圳证券交易所同意，公司 147,618.96 万元可转换公司债券于 2020 年 12 月 2 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称"盈峰转债"，债券代码 "127024.SZ"。 3、可转债转股期限 特别提示： 可转债转股情况：盈峰环境科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）发 行的"盈峰转债"自 2021 年 5 月 10 日起可转换为本公司股份。截至 2023 年 9 月 30 日，累计已有人民币 138,900 元"盈峰转债"转为公司 A ...

公司概况 - 公司股票代码为000967，股票简称为盈峰环境[7] 财务表现 - 2023年上半年，公司营业收入为6,132,630,603.87元，同比增长8.18%；净利润为372,968,769.55元，同比增长14.85%[11] - 公司的总资产为29,286,924,952.66元，同比增长0.04%；净资产为17,311,992,257.42元，同比增长0.13%[11] - 公司报告期内非经常性损益项目合计为45,404,532.89元，其中包括政府补助、债务重组损益等[14] 业务拓展 - 公司新签约城市服务项目共计42个，新增合同总额58.12亿元，同行业市场排名第一[18] - 公司环卫装备销售额同行业市场排名第一，2023年1-6月销售数量6,008辆[18] - 公司拥有20余项智慧环卫相关的软件著作权及专利，为全国超7万台产品的客户提供智能服务[19] - 公司拥有全行业最丰富的新能源产品线，近200款车型，形成了国内品类最全、型号最为齐全的新能源环卫车组合[19] - 公司推出了行业品种型谱最全的第五代新能源全系列环保装备产品族群，实现系统成本降低9%[19] 技术创新 - 公司已自主研发智慧环卫机器人十余款，搭载多重传感器，实现智能作业与智能移动[19] - 公司的5G智慧环卫机器人集群已在多个城市实现落地运营，提升城市环卫作业智能化水平[19] 环保措施 - 公司在污染物排放方面具体情况包括废水中COD、氨氮、总磷等的排放量和执行的污染物排放标准[60] - 公司通过生活垃圾焚烧发电项目，每度电温室气体减排量约为0.78-1.32kg，单吨垃圾温室气体减排量约为0.36tCO2e，减排效果良好[78] 资金运作 - 公司通过公开发行可转换公司债券成功募集资金147,618.96万元，其中向原股东优先配售占比63.71%，通过网上向社会公众投资者发行占比35.94%[37] - 截至2023年6月30日，公司已投入募集资金36,581.88万元，尚未使用的募集资金总额为109,923.21万元[37] 风险控制 - 公司在2023年上半年度实现净利润19,071.32万元，同比增长4.84%[170] - 公司报告期内未发生破产重整相关事项[103] - 公司报告期无重大诉讼、仲裁事项[104]

盈峰环境科技集团股份有限公司 审计委员会年报工作规程 第六条 财务会计审计报告完成后，审计委员会需进行表决，形成决议后提交 董事会审核。 第七条 审计委员会在续聘下一年度年审会计师事务所时，应对年审会计师完 成本年度审计工作情况及其执业质量做出全面客观的评价，达成肯定性意见后， 提交董事会通过并召开股东大会决议；形成否定意见的，应改聘会计师事务所， 在改聘下一年度年审计会计师事务所时，应通过对前任和拟改聘会计师事务所进 行全面了解和恰当评价，形成意见后提交董事会决议，并召开股东大会审议。 第八条 在年度报告编制和审议期间，审计委员会委员负有保密义务。在年度 1 第一条 为进一步强化盈峰环境科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 审计委员会决策功能，提高内部审计工作质量，确保审计委员会对年度审计工作的 有效监督，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共 和国证券法》及其他有关法律、法规、规范性文件和《盈峰环境科技集团股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，结合公司实际情况，制定本规 程。 第二条 年度财务报告审计工作的时间安排由审计委员会与负责公司年度审计 工作的会计师事 ...

盈峰环境科技集团股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步强化盈峰环境科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）与 投资者和潜在投资者（以下简称"投资者"）之间的沟通，促进投资者对公司的了 解，进一步完善公司法人治理结构，实现公司价值最大化和股东利益最大化，根据 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及其他有关法律、法规、 规范性文件和《盈峰环境科技集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指上市公司通过便利股东权利行使、信息披露、互 动交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 上市公司的了解和认同，以提升上市公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资 者、回报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 公司通过投资者关系管理的各种活动，自愿地披露现行法律、法规、 规范性文件规定的应披露信息以外的其他信息。 第四条 投资者关系管理的目的 （一）通过充分的信息披露加强与投资者的沟通，促进投资者对公司的了解和 认同； （二）建立稳定和优质的投资者基础，获得长期的市场支持； （三） ...

往来资金情况 - 佛山市顺德区盈海投资有限公司2023年期初期末往来资金余额均为20.52万元[2] - 深圳市盈峰智慧科技有限公司2023年期初期末往来资金余额均为30.40万元[2] - 广东盈峰环境投资有限公司2023年期初余额67,629.43万元，1 - 6月累计发生820.00万元，期末余额68,449.43万元[2] - 宁波盈峰融资租赁有限公司2023年期初余额87,390.80万元，1 - 6月累计发生51,964.53万元，偿还47,803.93万元，期末余额93,166.45万元[2] 其他应收款情况 - 上市公司子公司其他应收款总计434,981.13[3] - 仙桃绿色东方环保发电有限公司其他应收款为26,594.66，较之前增长388.79%[3] - 广东盈峰科技有限公司其他应收款为59,647.96，较之前增加40,724.57[3] - 鄱阳县绿色东方再生能源有限公司其他应收款为15,332.51，较之前增长295.32%[3]

证券代码：000967 公告编号：2023-038 号 盈峰环境科技集团股份有限公司 第十届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 盈峰环境科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 15 日 以通讯方式向董事会全体成员发出了召开公司第十届董事会第三次会议的通知。 会议于 2023 年 8 月 25 日下午 14:00 在公司总部会议室召开，会议由马刚先生主 持。本次会议应参与表决董事 7 名,实际参与表决董事 7 名，会议召开及决策程 序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等的有关规定。 经各位董事认真审议，形成如下决议： 一、审议通过《公司 2023 年半年度报告》全文及摘要； 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。 《公司 2023 年半年度报告》全文及其摘要已于同日披露于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn），《公司 2023 年半年度报告》摘要同时披露于公司指定 信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。 二、审议通过《关于 2 ...

盈峰环境科技集团股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为进一步规范盈峰环境科技集团股份有限公司（以下简称"公 司"）法人治理结构，明确总裁的职权与职责，勤勉高效地工作，根据《中华人 民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及其他有关法律、法规、规范性 文件和《盈峰环境科技集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有 关规定，结合公司实际情况，制定本细则。 第二条 公司设总裁一名，由公司董事会聘任或解聘；公司设副总裁若干 名，由总裁提名，董事会聘任或解聘。 第三条 公司总裁主持公司日常业务经营和管理工作，并受董事会委托组织 实施董事会会议决议，对董事会负责。 第四条 本工作规则所称总裁是指总裁本人或经合法授权以总裁名义对外行 使其权限的公司经营层人员。 第五条 总裁的工作应贯彻诚信、勤勉、守法、高效的原则。 第二章 总裁的职责和权限 第六条 总裁按照《公司章程》的规定全面主持公司经营管理事务，并向董 事会负责。 总裁工作细则 第七条 总裁享有的职权如下： （一）主持公司的生产经营管理工作，并向董事会报告工作； （二）组织实施董事会决议、公司年度计划和投资方案； （三）拟订公司内部管理机构设置方案； （四 ...

股票期权调整 - 2020年4月23日因5名激励对象离职注销128万份股票期权，激励对象调为244人，未解锁期权调为6381万份[3] - 2020年4月23日因业绩未达标注销1914.30万份股票期权，三期期权调为4466.70万份[3] - 2021年4月22日因13名激励对象离职注销310.10万份股票期权，激励对象调为231人，未解锁期权调为4156.60万份[6] - 三期股票期权激励计划第二个行权期结束，注销140.462万份未行权股票期权[10] 行权价格调整 - 2020年8月20日三期股权激励计划行权价格由6.45元/股调整为6.34元/股[4] - 2021年8月19日三期股权激励计划行权价格由6.34元/股调整为6.22元/股[7] - 2022年8月24日三期股票期权激励计划行权价格由6.22元/股调整为6.12元/股[9] - 三期股票期权激励计划行权价格由6.12元/股调整为6.01元/股[12][14][15] 现金分红 - 2020年以3163062146股为基数，每10股派发现金红利1.10元[4] - 2021年以3104109771股为基数，每10股派发现金红利1.20元[7] - 2022年以3120523764股为基数，每10股派发现金红利1.00元[8] - 2022年年度权益分派以3166941288股为基数，每10股派1.10元现金（含税）[11][15] 行权情况 - 2021年公司第二个行权期231名激励对象可行权1781.40万份[6] - 三期股票期权激励计划第三个行权期，209名激励对象可行权2196.40万份[10] 合规情况 - 本次三期股票期权激励计划调整符合相关规定，对公司财务和经营无实质性影响[13] - 独立董事同意调整三期股票期权激励计划行权价格，程序合法合规，不损害股东利益[14] - 监事会核查认为本次调整符合规定，不损害公司及股东利益，同意调整行权价格[15] - 法律意见书结论为本次激励计划调整合法有效[16]

盈峰环境科技集团股份有限公司 独立董事关于第十届董事会第三次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立 董事规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等的有关规定，我们作为盈 峰环境科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，基于独立立场 判断，认真审核了公司董事会提供的第十届董事会第三次会议的相关事项文件， 并发表如下独立意见： 本次调整内容在公司股东大会对公司董事会的授权范围内，本次调整三期股 票期权激励计划行权价格程序合法、合规，不存在损害公司和全体股东特别是中 小股东利益的情形。我们一致同意通过《关于调整三期股票期权激励计划行权价 格的议案》。 三、关于关联方资金占用情况和对外担保情况的专项说明及独立意见 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第1号——主板上市公司规范运作》等的要求，本着实事求是的态度，对 本公司关联方资金往来及对外担保事项进行了认真负责的核实和落实，认为： 截至2023年6月30日，本公司控股股东及其他关联方不存在占用公司资金的 情况，也不存在以前年度发生并累计至2023年6月30日的违 ...