审计委员会构成 - 审计委员会中独立董事应占半数以上并担任召集人，至少有一名独立董事为会计专业人士[3] 内部审计工作安排 - 内部审计部门至少每季度向董事会或审计委员会报告一次工作[5] - 内部审计部门应在每个会计年度结束前两个月内编制年度审计工作计划[8] - 内部审计部门应在实施审计三个工作日前送达审计通知书[9] - 被审计单位或个人应在接到审计报告10日内送交书面意见[9] - 内部审计部门及时整理归档已办结审计事项资料[9] - 内部审计部门每季度报告内部审计工作情况和问题[10] - 内部审计部门至少每年提交一次内部审计报告[10] 审计重点与频率 - 内部审计部门将对外投资等内控作为检查评估重点[12] - 内部审计部门在重要对外投资事项发生后及时审计[12] - 内部审计部门至少每季度对募集资金存放与使用情况审计一次[14] - 内部审计部门在业绩快报或季报披露前进行审计[16] 审计检查与整改 - 审计委员会督导内部审计部门至少每半年检查重大事件实施情况[19] - 公司建立审计发现问题整改机制，明确整改第一责任人[17] - 公司及所属企业分析研究内部审计发现问题完善制度[18] 内部控制报告 - 公司董事会审议年度报告时对内部控制自我评价报告形成决议[21] - 公司在年度报告披露同时披露内部控制自我评价报告和审计报告[21] - 会计师事务所出具非标准内控报告公司应作专项说明[28] 制度生效与修订 - 本制度自董事会审议通过之日起生效实施，修订亦同[22] 部门协作 - 内部审计部门加强与监察和人力资源等部门协作配合[18]

独立董事年报工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步强化盈峰环境科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）内 部控制和管理治理机制，提高公司年度报告编制、审核及信息披露等相关工作的 规范性，充分发挥独立董事监督、协调等职能作用、维护中小投资者权益，根据 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及其他有关法律、法规、 规范性文件和《盈峰环境科技集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事在公司年度审计、年报资料编制和披露过程中负有勤勉尽责 义务，应维护公司整体利益，关注公司年度经营数据和重大事项等情况，确保中小 股东的合法权益不受侵害。 第二章 沟通汇报制度 第三条 除参加董事会会议外，独立董事应当保证合理安排时间，对公司生产 经营状况、管理和内部控制等制度的建设及执行情况、董事会决议执行情况等进 行现场检查。 第四条 独立董事需要及时听取公司管理层和财务总监关于公司本年度生产经 营、规范运作及财务方面的情况和投、融资活动等重大事项进展情况的汇报，并 尽量亲自参与有关重大项目的实地考察。 听取汇报时，独立董事应当关注，公司管理层的汇报是否 ...

证券代码：000967 公告编号：2023-039 号 《公司 2023 年半年度报告》全文及其摘要已于同日披露于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn），《公司 2023 年半年度报告》摘要同时披露于公司指定信 息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。 二、审议通过《关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》； 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。 本议案详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于 2023 年半 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 三、审议通过《关于调整三期股票期权激励计划行权价格的议案》。 盈峰环境科技集团股份有限公司 第十届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 盈峰环境科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 15 日 以通讯方式向监事会全体成员发出了召开公司第十届监事会第三次会议的通知。 会议于 2023 年 8 月 25 日下午 16:00 在公司总部会议室召开，会 ...

盈峰环境科技集团股份有限公司 关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 (一)实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于核准盈峰环境科技集团股份有限公司公 开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2020〕2219 号），本公司由主承销商 华兴证券有限公司（原华菁证券，以下简称"华兴证券"）采用余额包销方式， 向社会公众公开发行可转换公司债券（以下简称可转债 1,476.1896 万张，每张 面值 100 元，每张发行价人民币 100 元，共计募集资金 147,618.96 万元其中， 向本公司原股东优先配售 940.5386 万张，占本次发行总量的 63.71%，通过网上 向社会公众投资者发行 530.4730 万张，占本次发行总量的 35.94%，由主承销商 包销 5.1780 万张，占本次发行总量的 0.35%。本次募集资金已由主承销商华兴 证券于 2020 年 11 月 10 日汇入本公司募集资金监管账户，扣除承销及保荐费 1,523.81 万元 ...

盈峰环境科技集团股份有限公司监事会 公司2022年年度利润分配方案已于2023年7月18日实施完毕，即以公司现有总 股本3,179,506,670 股剔除已回购股份 12,565,382 股后的 3,166,941,288 股为 基数，向全体股东每10股派1.10元人民币现金（含税）。公司本次对股权激励计 划行权价格的调整符合《管理办法》以及公司相关股权激励计划的规定，不存在 损害公司及全体股东利益的情形。同意公司根据相关股权激励计划的规定，将三 期股票期权激励计划行权价格由6.12元/股调整为6.01元/股。 我们对公司编制的《公司2023年半年度报告》全文及摘要进行了认真的监 督、检查和审核，并且认真审阅了公司每月的财务报表、定期报告及相关文件， 监事会认为公司财务管理规范、制度完善，报告内容真实、准确、完整地反映了 上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 二、关于2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的核查意见 我们对公司2023年半年度募集资金使用情况进行核查后认为：公司编制的 《关于2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、准确、完整地 反映了公司报告 ...

激励计划 - 《盈峰环境三期股票期权激励计划（草案修订稿）》于2019、2020年经股东大会审议通过[5] - 2023年8月25日审议通过调整三期股票期权激励计划行权价格议案[10] - 三期股票期权激励计划行权价格由6.12元/股调整为6.01元/股[13] 股本与分红 - 公司现有总股本3,179,506,670股，剔除回购后为3,166,941,288股[12] - 以3,166,941,288股为基数，每10股派1.10元现金，除权除息日为2023年7月18日[12] 合规情况 - 激励计划调整已履行必要批准和授权，合法有效[11] - 激励计划调整内容符合规定，合法有效[13] - 截至法律意见书出具日，公司尚需履行信息披露义务[11]

业绩总结 - 2022年公司实现营业收入122.56亿，归属上市公司股东净利润4.19亿，扣除影响后净利润7.6亿，同比略降2.53%[10] - 2022年末公司总资产292.71亿，归属上市公司股东净资产172.89亿[10] - 2022年智慧服务收入41.6亿，同比增长37.45%，累计合同额542亿，待执行合同总额427亿，新增年化合同额18.2亿，位居行业第一[10] - 2022年环保装备销售额超60亿，毛利率提升2.18%[10] - 2023年一季度公司实现营业收入26.71亿，归属上市公司股东净利润1.56亿，同比增长10.51%[9] - 2023年一季度智慧服务营业收入12.29亿，同比增长39.60%[9] - 2023年公司力争实现累计合同额800亿，年营收65亿的经营目标[9] 用户数据 - 2022年环保装备总销售数量13743辆，位列全国第一，连续22年国内行业销售额第一[10] - 2022年新能源环卫装备销量1369辆，市占率29.3%，行业第一[10] - 2023年一季度新能源环卫装备销量上涨71%，市占率达37.81%[9] 未来展望 - 2023年公司力争实现累计合同额800亿，年营收65亿的经营目标[9] 新产品和新技术研发 - 2022年公司研发投入3.64亿，同比增长25.63%[1] - 2022年公司申请专利231项，其中发明专利102项，实用新型专利109项，外观专利20项[1] - 公司基于新能源整车BMS推出盈峰能量管理系统，使环卫车能耗降低20%、效率提升21%[3] - 公司全新推出行业品种型谱最全的第五代新能源全系列环卫装备产品族群[2] - 公司围绕光伏板清洗等新品部署重点开发项目，开拓增量市场[1] 市场扩张和并购 - 公司已建成覆盖全国（除港、澳、台地区）的业务营销网络[6] 其他新策略 - 2022年12月15日，深交所出具上专股份第二轮审核问询函，分拆上市工作稳步推进[7] - 公司严格按照会计制度进行商誉减值测试，并通过专业机构复核[8] - 公司环卫装备涵盖400多个型号产品，可满足下游客户个性化和产品组合需求[6]

活动目的 - 加强与投资者沟通交流，提升公司投资者关系管理水平 [1] 活动信息 - 活动名称为“2023年浙江辖区上市公司投资者集体接待日活动”暨2022年度网上业绩说明会 [1] - 活动采用网络远程方式，于2023年5月12日15:00 - 17:00举行 [1] - 参与平台为“全景路演”网站（https://rs.p5w.net）、微信公众号“全景财经”、全景路演APP [1] 参会人员 - 公司董事长兼总裁马刚先生、独立董事李映照先生、副总裁兼财务总监王庆波先生、副总裁兼董事会秘书金陶陶先生（具体以实际出席为准） [1] 问题征集 - 提前向投资者公开征集交流问题，听取意见和建议 [1] - 征集时间截至2023年5月11日17:00 [1] - 征集途径为访问http://ir.p5w.net/zj/或扫描二维码进入问题征集专题页面 [1] - 公司将在活动上对投资者普遍关心的问题进行认真详实回答 [1]

分组1：公司经营情况 - 2022年实现营业收入122.56亿，归属于上市公司股东的净利润4.19亿，同比略降2.53%，扣除主要非经和减值影响后净利润7.6亿，总资产292.71亿，归属于上市公司股东的净资产172.89亿 [1] - 2022年智慧服务收入41.6亿，同比增长37.45%，累计合同额542亿，待执行合同总额427亿，新增年化合同额18.2亿，位居行业第一 [1] - 2022年环保装备销售额超60亿，毛利率提升2.18%，总销售数量13,743辆，位列全国第一，连续22年国内行业销售额第一，新能源环卫装备销量1,369辆，市占率29.3%，行业第一 [1] - 2023年一季度新能源环卫装备销量上涨71%，市占率达到37.81%，带动归属上市公司股东净利润增长，实现营业收入26.71亿，归属于上市公司股东的净利润1.56亿，同比增长10.51% [2] - 2023年一季度智慧服务营业收入12.29亿，同比增长39.60%，未来5年力争智慧城市服务达行业前列，2023年将拓展业务形式，实现“累计合同额800亿，年营收65亿”目标 [2] 分组2：研发情况 - 2022年研发投入3.64亿，同比增长25.63%，申请专利231项，其中发明专利102项，实用新型专利109项，外观专利20项 [2] - 新赛道产品围绕光伏板清洗等新品部署重点开发项目，开拓增量市场 [2] - 技术创新方面，垃圾类产品领先行业平均水平35.33%；洗扫车二代气力输送系统能耗降低28.5%，噪音80分贝以下；新能源整车BMS使环卫车能耗降低20%、效率提升21%，推出移动充电车；研发出可跟踪光伏板清洗车，全力研发全套光伏支架/可跟踪支架同轨清洗机器人 [2][3] 分组3：新能源领域竞争优势 - 有30多年环卫车研发底蕴，2022年推出行业品种型谱最全的第五代新能源全系列环卫装备产品族群，覆盖上百个品种 [3] - 技术先进，洗扫车采用高速二相流气力输送技术，作业能耗降低28.5%，噪音降至80分贝以下；清洗车能耗下降2.3% [3] - 性能稳定，是国内唯一以RGV流水线作业进行环卫设备装配的企业，实现产品制造自动化、智能化、数字化 [3] - 安全可靠，产品配置宁德时代最新一代磷酸铁锂原装电池包和辅助驾驶系统 [3] 分组4：数字化转型效果 - 自主开发国内领先的环卫全产业链智慧环卫云平台，拥有20余项软件著作权及专利，投资近1.8亿元，已为全国超7万台产品的客户提供智能服务 [3][4] - 下一步将云平台研发重点落实到深圳城管局智能装备替代人工试点需求上，实现街道全域环卫作业机械化和全过程智慧化监管 [4] 分组5：分红情况 - 注重投资者回报，连续多年高现金分红，2022年经营活动现金流量金额16.62亿，同比增长105.44% [4] - 近三年（2020 - 2022年）现金分红总额10.33亿元，累计股利支付率40.38%，2022年度拟现金分红3.48亿，占2022年归属于上市公司股东净利润的83.18% [4]

公司经营情况 - 2022年公司实现营业收入约为 233.5 亿元，同比增长 13.8%[1] - 公司环境监测仪器、环境治理设施运营等业务收入占比超过 50%[1] - 公司新能源汽车、环境保护设备等业务收入占比超过 30%[1] - 公司城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输、处理服务业务收入占比约 10%[1] - 2022年营业收入为122.56亿元，同比增长3.28%[12] - 归属于上市公司股东的净利润为4.19亿元，同比下降44.37%[12] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3.25亿元，同比下降41.70%[12] - 经营活动产生的现金流量净额为16.62亿元，同比增长105.44%[12] 公司业务概况 - 公司经营范围涵盖环境监测、环境治理、环保设备制造、城市生活垃圾处理等多个领域[9][10] - 公司作为环保装备领域的引领者，拥有最前沿的核心技术和最完善的产品线[1] - 公司首创"作业机械化+运营智能化+服务标准化"运营模式，实现项目服务统一管理和智慧赋能环卫精细化管理[2] - 公司依托新能源装备、无人驾驶等智慧环保装备，结合物联大数据技术和专用环卫分类设备强化分类全过程动态管控的智慧平台[20] - 公司为客户提供全新维度的全生命周期物联网集成应用解决方案和智慧平台运营服务[20] - 公司城市服务行业竞争能力快速跃升，城市服务新增年化合同额同行业排名第一[20] - 公司环保装备销售额市场同行业排名第一，连续22年处于国内行业销售额第一名[20] 公司发展战略 - 公司将持续聚焦智慧环卫核心业务，同时布局新能源业务[64] - 公司将建立与发展相匹配的资金供需计划，利用多渠道优化资金来源[64] - 公司将密切关注国家政策变化，提高抵御政策性风险的能力[64] - 公司将重点强化管理和风控体系建设，加强精细化管理和文化建设[64] - 公司将保持技术驱动的发展策略，确保行业技术领先地位[64] - 公司智慧城市服务计划累计合同额达到541.65亿元，实现年营收41.58亿元[63] - 2023年经营目标为公司智慧城市服务计划累计合同额达到800亿元，实现年营收65亿元[63] - 2020-2024年，公司计划合同额累计达到1000亿元，实现年营收100亿元[63] 公司治理 - 公司严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规要求，不断完善公司治理结构[68] - 公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，具有独立完整的业务及自主经营能力[70][71] - 公司不存在向控股股东、实际控制人提供未公开信息等治理非规范情况[68] - 公司严格按照相关法律法规和深交所要求，不断完善公司法人治理结构，进一步规范公司运作[68] - 公司不存在与控股股东从事相同产品生产经营的同业竞争情况[70] - 公司财务完全独立，设立独立的财务部门，独立核算，独立在银行开户，独立缴税[71] 公司内部控制 - 公司建立并完善了有关公司治理及内部控制的各项规章制度[123] - 公司信息披露工作表现良好，未发生因信息披露违规而被证券监管机关处罚的情况[124] - 公司财务会计信息准确可靠，财务会计系统安全有效[124] - 公司遵守《公司章程》及相关规章制度的规定，履行必要的决策程序，内控制度执行良好[124] - 公司于2022年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[132] - 公司将进一步完善内部控制制度、发挥董事会专门委员会作用、提高信息披露质量、加强相关人员法律法规培训[133][134] 环境保护 - 公司严格遵守环保法律法规，所有重点排污项目均已合法合规运行[135][136] - 公司主要污染物排放均符合国家排放标准，排放总量在核定范围内[137] - 公司2022年废气排放指标中,烟尘排放浓度为0.585-1.658mg/Nm3,二氧化硫排放浓度为26.41-42.092mg/Nm3,氮氧化物排放浓度为131.6-223.997mg/Nm3[140,141] - 公司2022年废水排放指标中,化学需氧量(COD)浓度为16.889mg/L,氨氮浓度为7.135mg/L[141] - 公司2022年餐厨、污泥废气排放中,氨排放浓度为1.031mg/Nm3,硫化氢排放浓度为0.06mg/Nm3[141] - 公司2022年环保投入2083.07万元，缴纳环保税5.01万元[147] 关联交易 - 公司向关联方佛山市顺德区盈海投资有限公司租赁办公场所，2022年度应付租金为134.51万元[190] - 公司为买方信贷业务提供担保，担保金额合计为53,794.1万元[192] - 公司2022年度实际担保余额为321.08亿元，占公司净资产的18.57%[1] - 公司2022年度对资产负债率超过70%的子公司提供的债务担保余额为196.27亿元[1] - 公司2022年度委托理财发生额为163.32亿元[1]