证券代码：000969 证券简称：安泰科技 公告编号：2024-029 安泰科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 安泰科技股份有限公司（以下简称"公司"、"安泰科技"）第八届董事会 第十三次会议拟于 2024 年 9 月 18（周三）下午 14:00 召开 2024 年第一次临时 股东大会，现将会议情况通知建议如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：本次股东大会为公司 2024 年第一次临时股东大会 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2024 年 9 月 18 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00。通 过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 9 月 18 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 5、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召 开，本公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东（全部 为普通股股东）提供网络形式的投票平台， ...

激励计划实施 - 2023年3月14日向224名激励对象授予2352.00万股限制性股票，授予价4.30元/股[13][15] - 2023年5月4日首次授予登记完成，实际授予222人，2330.00万股[15] - 2023年11月7日预留授予登记完成，18人参与认购，授予148.00万股[16] 回购注销情况 - 2024年8月28日因1名激励对象去世，拟4.10元/股回购注销70,000股[17] - 调整后回购价4.10元/股=4.30元/股 - 0.12元/股 - 0.08元/股[20] - 拟用自有资金回购注销，需股东大会批准[17][21] 权益分派方案 - 2022年度每10股派1.20元，2023年度每10股派0.80元[19]

风控管理原则与目标 - 开展风控管理确保风险可控、信息沟通真实等[3] - 建立和实施风控管理遵循全面性等原则[3] 风控管理组织体系 - 包括党委、董事会及审计委员会等[6] - 董事会负责风险管理和内部控制体系建设及决策[7] - 董事会审计委员会为决策提供咨询并监督体系建设[7] - 经理层是风控管理执行机构[8] 风控管理模式与工作内容 - 采取“集约、集中、分类、分层”管理模式[11] - 全面风险管理工作包括完善数据库等[13] 风险评估与报告 - 风险评估分日常和年度，年度由风控管理办公室组织[14] - 各单位每季度结束后5日内向公司报送重大风险季度报告[18] 内控工作 - 公司及各单位每年至少开展一次内控手册修订[23] - 公司每年末委托中介机构开展内控审计并出具报告[24] 风险应对 - 公司及各单位根据评估结果确定风险偏好等并备案[16] - 风控管理办公室制定重大风险管理策略经董事会审批后备案[16] - 建立风险预警及重大风险事件应急处理机制[18] 队伍建设与考核 - 加强构建专业化、职业化风控队伍，设置风控专员[31] - 针对各单位风控管理情况进行考核，奖惩分明[33] 责任追究 - 违规决策致重大问题按办法追究相关人员责任[34] - 风控管理违纪移交纪委，犯罪移交司法机关[34] 制度相关 - 制度由公司董事会负责解释[36] - 制度自发布日施行，原办法废止[36]

财务表现 - 营业收入为39.22亿元，同比下降7.18%[11] - 归属于上市公司股东的净利润为2.80亿元，同比增长78.69%[11] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.41亿元，同比下降6.89%[11] - 经营活动产生的现金流量净额为-1.73亿元，同比下降58.19%[11] - 基本每股收益为0.2714元，同比增长77.39%[11] - 稀释每股收益为0.2669元，同比增长76.52%[11] - 加权平均净资产收益率为5.41%，同比增长2.28%[11] - 总资产为105.98亿元，同比下降6.79%[11] - 归属于上市公司股东的净资产为53.90亿元，同比增长5.19%[11] - 非流动性资产处置损益为1.29亿元[13] - 公司实现新签合同额41.03亿元，营业收入39.22亿元，同比下降7.18%，归母净利润2.80亿元，同比增长78.69%，扣非归母净利润1.41亿元，同比下降6.89%[26] - 2024年上半年营业收入为39.22亿元，同比下降7.18%[41] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为-1.73亿元，同比下降58.19%[41] - 2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为-4.36亿元，同比下降305.17%[41] - 投资收益为132,322,064.68元，占利润总额比例39.63%，主要原因是处置安泰环境工程技术有限公司股权所致，不具有可持续性[45] - 公司2024年上半年营业总收入为39.22亿元，同比增长7.74%[119] - 公司2024年上半年营业总成本为37.62亿元，同比增长6.31%[119] - 公司2024年上半年净利润为3.18亿元，同比增长58.46%[120] - 公司2024年上半年归属于母公司股东的净利润为2.80亿元，同比增长78.70%[120] - 公司2024年上半年基本每股收益为0.2714元，同比增长77.38%[120] - 公司2024年上半年研发费用为2.45亿元，同比增长1.26%[119] - 公司2024年上半年投资收益为1.32亿元，同比增长163.47%[119] - 公司2024年上半年其他收益为0.50亿元，同比增长525.21%[119] - 公司2024年上半年信用减值损失为-629.13万元，同比减少44.08%[119] - 公司2024年上半年资产减值损失为-8.15万元，同比减少74.30%[119] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为-172,517,423.14元，相比2023年同期的-109,059,912.24元有所下降[124] - 2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为-436,299,359.92元，相比2023年同期的-107,683,797.55元大幅下降[125] - 2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额为33,369,578.09元，相比2023年同期的-189,304,707.89元有所改善[125] - 2024年上半年现金及现金等价物净增加额为-567,986,893.23元，相比2023年同期的-397,555,490.78元有所减少[125] - 2024年上半年期末现金及现金等价物余额为1,941,957,934.69元，相比2023年同期的1,392,844,385.38元有所增加[125] - 2024年上半年母公司经营活动产生的现金流量净额为-30,737,128.39元，相比2023年同期的-44,021,896.69元有所改善[126] - 2024年上半年母公司投资活动产生的现金流量净额为62,634,550.93元，相比2023年同期的76,801,615.01元有所下降[127] - 2024年上半年母公司筹资活动产生的现金流量净额为-74,745,832.39元，相比2023年同期的-135,331,397.92元有所改善[127] - 2024年上半年母公司现金及现金等价物净增加额为-42,848,409.85元，相比2023年同期的-102,551,679.60元有所减少[127] - 2024年上半年母公司期末现金及现金等价物余额为706,822,088.37元，相比2023年同期的327,689,334.12元有所增加[127] - 公司2024年上半年所有者权益合计为6,670,724,842.58元[129] - 公司2024年上半年归属于母公司所有者权益为5,123,883,927.15元[129] - 公司2024年上半年未分配利润为890,738,697.31元[129] - 公司2024年上半年资本公积为2,900,995,281.52元[129] - 公司2024年上半年盈余公积为390,073,416.56元[129] - 公司2024年上半年综合收益总额为274,786,256.54元[129] - 公司2024年上半年所有者投入和减少资本为71,880,601.00元[129] - 公司2024年上半年利润分配为-83,935,853.49元[129] - 公司2024年上半年专项储备为3,373,324.29元[130] - 公司2024年上半年期末余额为6,264,574,941.46元[130] - 公司2024年上半年期初余额为6,253,861,904.68元[132] - 公司2024年上半年期末余额为6,309,339,945.33元[133] - 公司2024年上半年综合收益总额为157,224,518.95元[133] - 公司2024年上半年所有者投入和减少资本为15,281,722.75元[133] - 公司2024年上半年利润分配为-161,886,401.16元[133] - 公司2024年上半年专项储备为667,217.26元[133] - 公司2024年上半年母公司所有者权益期初余额为4,260,877,605.70元[134] - 公司2024年上半年母公司所有者权益期末余额为4,564,672,139.34元[134] - 公司2024年上半年母公司综合收益总额为367,917,918.92元[134] - 公司2024年上半年母公司所有者投入和减少资本为17,737,346.25元[134] - 公司2024年上半年度所有者权益合计为4,564,672,139.34元[135] - 公司2024年上半年度专项储备本期提取963,745,866.00元，本期使用1,670,744.33元[135] - 公司2024年上半年度综合收益总额为99,966,765.58元[137] - 公司2024年上半年度所有者投入和减少资本为10,381,722.75元[137] - 公司2024年上半年度对所有者（或股东）的分配为-125,790,527.05元[137] - 公司2024年上半年度期末余额为4,218,883,266.01元[138] 业务板块 - 公司是中国钢研旗下核心金属新材料产业平台和科技创新主力军[15] - 公司重点面向人工智能、新能源、新一代电子信息、高端装备制造及航空航天、核电等领域提供先进金属材料、关键部件及系统解决方案[16] - 公司以"快速凝固工艺技术"、"增材制造工艺技术"、"CIP/HIP等静压成形技术"、"先进冶金过程工艺技术"等一系列核心材料制备技术为"根技术"[17] - 公司形成高端粉末冶金材料及制品产业、先进功能材料及器件产业、高速工具钢产业、环保工程及装备材料产业等四大业务板块[17] - 公司所有产业均属新材料战略新兴产业，重点为人工智能、新能源、电子信息、高端装备等战略新兴产业发展提供关键材料与部件支撑[17] - 公司在全球放疗设备市场中占据70%的市场份额，自主研发的钨合金多叶光栅荣获国家级单项冠军产品[18] - 公司产品出口占比超过40%，世界五百强销售占比超过40%[18] - 公司产品和服务覆盖全球50多个国家和地区，“安泰”品牌在行业内拥有良好的口碑和美誉度[18] - 安泰天龙在高端医疗装备领域加大产品创新研发，产品结构从组件向模块化升级，持续提高高价值医疗产品占比[27] - 安泰天龙在半导体领域实现新签合同额3.67亿元，较去年同期增长49%，营业收入3.03亿元，同比增长43%[27] - 安泰磁材营业收入9.22亿元，同比下降23.35%，净利润5,878万元，同比下降13.2%[27] - 安泰北方年5,000吨高端稀土永磁制品项目主体设备已完成安装调试进入试生产阶段[27] - 安泰非晶纳米晶业务实现新签合同额5.8亿元，营业收入4.5亿元，净利润突破2,000万元，同比增长22%、12.7%、8%[28] - 安泰非晶纳米晶业务在非晶领域销售量突破5,000吨，非晶立体卷市场布局已初见成效，出口超过9,000吨，同比增长30.8%[28] - 安泰非晶纳米晶业务在纳米晶领域销量突破5,000吨，其中白色家电领域客户的市场份额显著提升，同比增长27.7%[28] - 安泰河冶实现新签合同额8.9亿元，同比增幅24.7%，营业收入6.99亿元，稳中有升[28] - 高性能钢销量突破3,000吨，同比增长5.3%[29] - 粉末高速钢项目发货额突破5,500万元，有望成为新的利润增长点[29] - 安泰粉末实现新签合同额3.48亿元，营业收入3.08亿元，净利润3,748万元，同比增长31.5%、17.93%、37.2%[29] - 泰国子公司实现订单1.18亿元，同比增长14%，收入1.14亿元，同比增长15%，净利润2,036万元，同比大幅增加71%[29] - 安泰特粉实现营业收入1.2亿元，净利润2,089.19万元，同比增幅4.68%、189.99%[29] - 一体成型电感粉末销售量超过1,100吨，同比增长65.3%[29] - 安泰三英实现船用及海工市场营业收入超过4,400万元，同比增长28.5%，净利润同比增长22.57%[29] - 公司开发的钨钼精深加工产品广泛应用于放射治疗、医学影像等高端医疗设备[21] - 公司在核电领域为“华龙一号”、AP1000、CAP1400等多项核电技术提供配套产品[21] - 公司为核聚变装置提供包括钨铜偏滤器、包层第一壁、钨硼中子屏蔽材料等涉钨全系列专用钨铜部件[21] 市场与行业 - 2022年，我国新材料产业总产值达到6.8万亿元，较2012年增长近6倍[17] - 预计2025年新材料产业总产值将达到10万亿元[17] - 我国新材料产业结构以特种功能材料、现代高分子材料和高端金属结构材料为主要分布，分别占比32%、24%和19%[17] - 我国使用的新材料中，32%完全依赖进口，54%仍需要大量进口[17] - 2024年上半年，我国新能源汽车产销量分别达492.9万辆和494.4万辆，同比增长30.1%和32%，市场占有率达35.2%[19] - 2024年上半年，我国光伏新增装机规模达102.48GW，同比增长30.68%[20] - 2024年中国每百万人PET/CT保有量将接近0.78台，2030年预计可达2.41台，预计中国PET/CT整体市场规模为53.4亿元，2020至2030年期间年化复合增长率为15.0%[21] - 2024年聚变行业累计融资规模达到71亿美元，较去年增加9亿美元[21] - 中国5G用户数达到8.74亿，同比增长40.97%，预计到2024年底，中国一半以上的移动连接将使用5G，5G连接数将达到10亿[24] 研发与创新 - 公司研发投入2.45亿元，同比增加1.26%，研发投入占营业收入比例6.25%[32] - 上半年新增授权专利40项，其中国际发明专利4项[32] - 公司新增智能制造场景28项，新增智慧园区建设4项[34] 资产与负债 - 总资产为105.98亿元，同比下降6.79%[11] - 归属于上市公司股东的净资产为53.90亿元，同比增长5.19%[11] - 货币资金本报告期末为2,125,629,759.10元，占总资产比例20.06%，上年末为2,842,550,269.40元，占总资产比例25.00%，比重减少4.94%[46] - 应收账款本报告期末为1,343,179,370.00元，占总资产比例12.67%，上年末为965,308,322.00元，占总资产比例8.49%，比重增加4.18%[46] - 合同资产本报告期末为3.65元，占总资产比例0.00%，上年

股权交易 - 公司转让安泰环境14%股权，旭安科创受让10%，宁波远成受让4%[4] - 转让价格14000万元，旭安科创付1亿，宁波远成付4000万[8] - 受让方2024年2月1日付4200万保证金[8] 股权比例 - 转让后公司合并持有安泰环境股权从32.07%降至18.07%[11] 时间节点 - 2023年11月27日董事会、12月19日股东大会通过转让议案[1][2] - 2023年12月21日挂牌转让，2024年7月9日完成工商变更[4]

净利润及增长情况 - 2024年上半年归属于上市公司股东的净利润预计为26,000万元至29,000万元，比上年同期增长65.67%-84.79%[3] - 2024年上半年扣除非经常性损益后的净利润预计为11,904万元至14,904万元，比上年同期下降21.41%-1.61%[3] - 2024年上半年基本每股收益预计为0.2515元/股至0.2807元/股，上年同期为0.1530元/股[3] 非经常性损益及投资收益 - 2024年上半年非经常性损益项目对归属于上市公司股东净利润的影响金额约为14,096万元[6] - 转让安泰环境工程技术有限公司14%股权获取的投资收益约为13,059万元[6] - 2024年上半年政府补助等约为1,037万元[6] 经营业绩增长原因 - 公司半年度经营业绩大幅增长的主要原因是股权转让投资收益和政府补助增加[5]

利润分配 - 2023年度以1,050,788,097股为基数，每10股派现0.8元（含税），共分84,063,047.76元（含税）[2] - 不同投资者派现及补税标准不同[4][5] 时间安排 - 股权登记日为2024年6月26日，除权除息日为2024年6月27日[5] - 2024年6月27日划入A股股东现金红利[7]

股东大会召开规则 - 年度股东大会每年召开一次，需在上一会计年度结束后6个月内举行；临时股东大会不定期召开，出现规定情形应在2个月内召开[2] - 召集人应在年度股东大会召开20日前、临时股东大会召开15日前公告通知股东[16] 股东权利与提案 - 持有1%以上有表决权股份的股东等可作为征集人公开征集股东权利[3] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东可在股东大会召开10日前提临时提案，召集人收到后2日内发补充通知[16] 会议通知与反馈 - 独立董事提议召开临时股东大会，董事会应在收到提议后10日内反馈，同意则5日内发通知[10] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求召开临时股东大会，董事会应在收到请求后10日内反馈，同意则5日内发通知[11] 其他规定 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且一旦确认不得变更[18] - 发出股东大会通知后，延期或取消需在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[18] - 股东大会地点为北京市海淀区学院南路76号或公司通知的其它地点[20] - 网络或其它方式投票开始时间不得早于现场股东大会召开当日上午9：15，结束时间不得早于现场股东大会结束当日下午3:00[21] - 股东买入公司有表决权的股份违反规定，超过部分在买入后的三十六个月内不得行使表决权[28] - 董事会、独立董事和持有百分之一以上有表决权股份的股东等可征集股东投票权[28] - 关联交易事项决议需由出席股东大会的非关联股东所持表决权的1/2以上通过[31] - 公司非由职工代表担任董事、监事选举实行累计投票制[31] - 同一表决权出现重复表决以第一次投票结果为准[32] - 未填、错填等表决票视为投票人放弃表决权利，所持股份数表决结果计为“弃权”[34] - 股东大会会议现场结束时间不得早于网络或其它方式[34] - 正式公布表决结果前，相关各方对表决情况负有保密义务[34] - 股东大会普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权1/2以上通过[36] - 股东大会特别决议需出席股东（含代理人）所持表决权2/3以上通过[36] - 公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[38] - 会议记录保存期限不少于10年[41] - 股东大会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司应在2个月内实施具体方案[41] - 股东可自决议作出之日起60日内请求法院撤销程序或内容违规的决议[41] - 公告或通知需在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》中的两家或三家报刊刊登[43] - 议事规则修改由股东大会决定，授权董事会拟订草案，批准后生效[45] - 议事规则自股东大会审议通过之日起生效[46] - 议事规则由董事会负责解释[47]