会议信息 - 第八届董事会第十八次临时会议于2024年9月18日召开，9名董事全出席[1] - 会议通知于2024年9月9日以书面或邮件形式发出[1] 议案情况 - 多项议案均9票赞成通过，含选举董事、召开股东大会、处置资产等[1][3][4] 时间安排 - 第八届董事会任期于2024年4月12日届满[1][3] - 拟定2024年10月9日下午14:00召开第二次临时股东大会[4]

股东大会安排 - 公司2024年8月28日决定9月18日14:00召开2024年第一次临时股东大会[5][6] - 8月30日董事会刊登股东大会通知公告[6][11] - 现场会议9月18日14:00在公司总部会议室召开，网络投票时间为9月18日9:15 - 15:00[7] 出席情况 - 出席股东大会股东及代理人共140人，代表股份370,579,303股，占总股份35.2668%[8] - 出席现场会议股东及代理人1人，代表股份364,366,724股，占总股份34.6756%[8] - 参加网络投票股东139人，代表股份6,212,579股，占总股份0.5912%[8] 议案表决 - 《关于修订<安泰科技股份有限公司章程>的议案》同意369,940,201股，占比99.8275％[14] - 《关于修订<安泰科技股份有限公司股东大会议事规则>的议案》同意365,336,001股，占比98.5851％[15] - 《关于修订<安泰科技股份有限公司董事会议事规则>的议案》同意365,339,801股，占比98.5861％[17] - 《关于修订<安泰科技股份有限公司监事会议事规则>的议案》同意365,334,001股，占比98.5846％[18] - 《关于修订<安泰科技股份有限公司募集资金管理制度>的议案》同意365,340,001股，占比98.5862％[19] - 《关于修订<安泰科技股份有限公司累积投票制实施细则>的议案》同意365,339,501股，占比98.5861％[21] - 《关于安泰科技股份有限公司回购注销限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票及调整回购价格的议案》同意369,962,201股，占比99.8335％[22] 中小投资者表决 - 中小投资者对《关于修订<安泰科技股份有限公司章程>的议案》同意5,573,477股，占比89.7128％[14] - 中小投资者对《关于修订<安泰科技股份有限公司股东大会议事规则>的议案》同意969,277股，占比15.6018％[15][16] - 中小投资者对《关于修订<安泰科技股份有限公司董事会议事规则>的议案》同意973,077股，占比15.6630％[17] - 中小投资者对《关于修订<安泰科技股份有限公司监事会议事规则>的议案》同意967,277股，占比15.5697％[18] - 中小投资者对《关于修订<安泰科技股份有限公司募集资金管理制度>的议案》同意973,277股，占比15.6662％[20] - 中小投资者对《关于修订<安泰科技股份有限公司累积投票制实施细则>的议案》同意972,777股，占比15.6582％[22] - 中小投资者对《关于安泰科技股份有限公司回购注销限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票及调整回购价格的议案》同意5,595,477股，占比90.0669％[23]

证券代码：000969 证券简称：安泰科技 公告编号：2024-030 安泰科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 3、安泰科技、公司、本公司：安泰科技股份有限公司 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 （1）现场会议时间：2024 年 9 月 18 日（周三）下午 14:00 （2）召开地点：公司总部会议室（北京市海淀区学院南路 76 号） （3）召开方式：现场投票与网络投票相结合 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2024 年 9 月 18 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00。通过深圳证券 交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 9 月 18 日 9:15-15:00 期间的 任意时间。 （4）会议召集人：公司董事会。本次会议的召开已经公司第八届董事会第 十三次会议审议通过召开本次股东大会的议案。 （5 ...

独立董事提名 - 安泰科技董事会提名杨松令为第九届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属不属特定股东，不在特定股东任职[18][19][54][55] - 被提名人具备相关知识和五年以上工作经验[15][51] - 以会计专业人士提名需满足相应资格[16][52] - 被提名人及其亲属不在公司及其附属企业任职[17] - 被提名人近十二个月无相关情形[23][60] - 被提名人近三十六月无相关处罚和谴责[28][63][65] - 被提名人担任独立董事境内上市公司不超三家[31][68] - 被提名人在公司连续担任独立董事未超六年[32][69] 其他事项 - 本人授权公司报送声明内容及相关信息[72]

安泰科技股份有限公司独立董事 关于董事会换届选举的独立意见 因此，我们同意提名李军风先生、毕林生先生、黄沙棘先生、胡杰先生、曹 爱军先生、丁贺玮先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，同意提名杨松令 先生、李春龙先生、章林先生为公司第九届董事会独立董事候选人，任期自股东 大会选举通过之日起三年，并同意将相关议案提交股东大会审议。 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》的 有关规定，作为安泰科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我们 仔细审阅了公司董事会提交的相关资料，基于独立判断的立场，经审慎分析，对 公司第八届董事会第十八次临时会议审议的《安泰科技股份有限公司关于选举第 九届董事会非独立董事的议案》《安泰科技股份有限公司关于选举第九届董事会 独立董事的议案》发表如下独立意见： 经审查董事会候选人的教育背景、工作经历、兼职等个人情况，我们认为本 次提名的董事候选人的任职资格符合相关法律法规及《公司章程》中有关非独立 董事及独立董事任职资格的规定，具备履行董事职责所必需的工作经验，能够胜 任非独立董事 ...

独立董事提名 - 安泰科技董事会提名李春龙为第九届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属不属特定持股股东且不在特定股东任职[18][19][54][55] - 被提名人最近十二个月无影响独立性情形[23][60] - 被提名人最近三十六个月无相关处罚及谴责通报[26][28][63][65] - 被提名人担任独立董事境内上市公司不超三家[31][68] - 被提名人在公司连续担任独立董事未超六年[32][69] 声明承诺 - 提名人保证声明真实准确完整，否则担责[33] - 被提名人声明与公司无影响独立性关系，符合资格[36] - 被提名人承诺声明及材料真实准确完整，愿担责[70] - 如任职辞职致比例不符或缺会计人士，被提名人持续履职[72]

股东大会时间 - 2024年第二次临时股东大会现场会议于10月9日14:00召开[1] - 网络投票时间为10月9日9:15 - 15:00[1] - 通过深交所交易系统投票时间为10月9日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[15] 股权与登记 - 股权登记日为2024年9月26日[3] - 会议登记时间为2024年9月29 - 30日，8:30 - 11:30、13:30 - 16:30[5] 选举信息 - 选举非独立董事应选6人，独立董事应选3人，股东代表监事应选2人[3] - 选举非独立董事股东拥有选举票数=股东所代表有表决权股份总数×6[12] - 选举独立董事股东拥有选举票数=股东所代表有表决权股份总数×3[12] - 选举股东代表监事股东拥有选举票数=股东所代表有表决权股份总数×2[12] 其他信息 - 网络投票代码为360969，简称安泰投票[11] - 互联网投票系统网址为http://wltp.cninfo.com.cn[16]

董事会提名 - 安泰科技董事会提名章林为第九届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属不满足特定持股及任职条件[18][19][54][55] - 被提名人近十二个月无影响独立性情形[23][60] - 被提名人近三十六个月无相关处罚及谴责[26][28][63][65] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司不超三家[31][68] - 被提名人在公司连续担任独立董事未超六年[32][69] 声明责任 - 提名人保证声明真实准确完整愿担责[33] - 章林声明与公司无影响独立性关系[36] - 章林授权公司录入报送公告并担责[71][72] - 如辞职导致比例不符将持续履职[72]

报告公司投资评级 增持 [5] 报告的核心观点 1. 安泰科技是中国钢研旗下核心金属新材料产业平台,是我国先进金属新材料领域的领军企业之一,技术研发和技术创新能力雄厚 [11] 2. 公司通过了ISO、TS等多项体系的集团式认证,十余种新材料细分领域的产品、产能在行业内处于第一梯队 [11] 3. 公司预计2024-2026年归母净利润分别为3.69、3.95和4.62亿元,当前股价对应PE分别为24.25、22.68和19.41倍 [11] 业务板块总结 1. 难熔钨钼方面,安泰天龙积极开发新产品导入市场,同时强化精益管理,推动工艺降本,实现净利润5082.89万元,同比增长18.96% [4] 2. 半导体领域,安泰天龙实现新签合同额3.67亿元(同比+49%),营业收入3.03亿元(同比+43%) [4] 3. 稀土永磁方面,安泰磁材聚焦核心应用领域加大协同营销,开发新客户新项目,上半年订单重量1587吨,与去年同期基本持平,实现净利润5878万元(同比-13.2%) [4] 4. 非晶纳米晶方面,公司实现新签合同额5.8亿元(同比+22%),营业收入4.5亿元(同比+12.7%),净利润突破2000万元(同比+8%) [4] 5. 高速钢方面,安泰河冶实现新签合同额8.9亿元(同比+24.7%),营业收入6.99亿元,稳中有升 [4] 6. 超硬材料方面,安泰粉末实现新签合同额3.48亿元(同比+31.5%),营业收入3.08亿元(同比+17.9%),净利润3748万元(同比+37.2%) [4] 7. 特种粉末及制品、特种焊接材料、可控核聚变材料等业务蓄势待发 [9]

证券代码：000969 证券简称：安泰科技 公告编号：2024-029 安泰科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 安泰科技股份有限公司（以下简称"公司"、"安泰科技"）第八届董事会 第十三次会议拟于 2024 年 9 月 18（周三）下午 14:00 召开 2024 年第一次临时 股东大会，现将会议情况通知建议如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：本次股东大会为公司 2024 年第一次临时股东大会 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2024 年 9 月 18 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00。通 过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 9 月 18 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 5、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召 开，本公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东（全部 为普通股股东）提供网络形式的投票平台， ...