激励计划实施 - 2023年5月4日完成限制性股票首次授予登记，222人参与认购2330.00万股[6] - 2023年11月7日完成限制性股票预留授予登记，18人参与认购148.00万股[8] - 2022年12月30日审议激励计划相关议案[2][3] - 2023年2月22日获国务院国资委批复同意[3] - 2023年3月14日股东大会批准实施[5] 业绩考核 - 2023年净利润复合增长率38.66%，高于目标19.00%和同行业平均-0.58%[11] - 2023年加权平均净资产收益率4.38%，高于目标3.10%和同行业平均-0.46%[11] - 2023年ΔEVA>0，公司及个人层面绩效考核达成[9][11] 激励对象情况 - 激励计划授予240名激励对象，含首次222人、预留18人[11][12] - 1名激励对象因死亡终止劳动关系，239名考核结果为A或B[11][12] 其他 - 从证监会行业分类筛选26家对标企业[10] - 监事会认为审议程序合法合规[12] - 公告发布于2024年5月28日[17]

证券代码：000969 证券简称：安泰科技 公告编号：2024-018 安泰科技股份有限公司 第八届董事会第十七次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 安泰科技股份有限公司第八届董事会第十七次临时会议通知于 2024 年 5 月 16 日以书面或邮件形式发出，据此通知，会议于 2024 年 5 月 24 日以现场及通 讯方式召开，会议应出席董事 9 名，实际出席 9 名。会议主持人为李军风董事长， 列席会议的有公司监事、高级管理人员、纪委书记。会议的召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 本次会议讨论并通过如下决议： 1、《关于修订<安泰科技股份有限公司章程>的议案》 赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 2、《关于修订<安泰科技股份有限公司股东大会议事规则>的议案》 赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 相关内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《安 泰科技股份有限公司股东大会议事规则》。 3、《关于修订<安 ...

激励计划流程 - 2022年12月30日董事会、监事会审议通过激励计划相关议案[11] - 2023年2月9日国资委原则同意实施限制性股票激励计划[12] - 2023年3月14日股东大会审议通过激励计划相关议案[15] 授予情况 - 2023年3月14日以4.30元/股向224人授予2352.00万股[16][17] - 2023年5月4日首次授予登记，实际授予222人2330.00万股[17] - 2023年11月7日预留授予登记，18人认购148.00万股[18] 业绩考核 - 2024年5月24日审议通过首次及预留授予第一个解除限售期业绩考核达成议案[20] - 2023年净利润复合增长率38.66%，加权平均净资产收益率4.38%，ΔEVA>0[23] - 239名激励对象2023年个人层面绩效考核结果为A或B[25]

资本调整 - 公司拟将注册资本由102,600.8097万元修订为105,078.8097万元[2] - 公司拟将股份总数由102,600.8097万股修订为105,078.8097万股[2] 章程修订 - 股东大会审议重大资产交易职权不变[4] - 违规超比例买入股份限制表决权[5] - 相关主体可征集股东投票权[5] - 董事会新增决定对外捐赠事项职权[6] - 明确高级管理人员领薪、履职及赔偿规定[7] - 监事需对定期报告签署书面确认意见[7] 其他 - 章程内容于2024年5月28日披露[8] - 章程修订需股东大会审议通过生效[7]

安泰科技股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总则 （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市 1 场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾5年，或者因犯罪被剥夺政 治权利，执行期满未逾5年； （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、总经理，对 该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结 之日起未逾3年； （四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法 定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日 起未逾3年； 第一条 为规范安泰科技股份有限公司(以下简称"公司")监事 会及其成员的行为，保证公司决策行为的民主化、科学化，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称《证券法》）、中国证监会《上市公司章程指引（2023 年修订）》、《安泰科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 等有关规定，特制定本议事规则，本规则自公司2024年第一次临时股 东大会审议通过之日起开始实施。 第二条 监事会是对公司财务，董事、高级管理人员执行公司职 务的行为进行监督、检查的公司常设监督机构。监事会向股东大会负 责并报告 ...

会议情况 - 监事会会议于2024年5月24日召开，5名监事实到[1] 议案表决 - 《修订监事会议事规则议案》5票赞成待股东大会审议[1] - 《限制性股票激励计划业绩考核达成议案》5票赞成[1] 激励计划 - 限制性股票激励计划共240名激励对象，239人考核达标[2]

激励计划进程 - 2022年12月30日审议通过激励计划相关议案[11] - 2023年2月22日国务院国资委原则同意实施[12] - 2023年5月4日完成首次授予登记，222人认购2330万股[14] - 2023年11月7日完成预留授予登记，18人认购148万股[14] 业绩考核 - 2023年净利润复合增长率38.66%，高于目标和同行[17] - 2023年加权平均净资产收益率4.38%，高于目标和同行[17] - 首次及预留授予第一个解除限售期业绩考核达成[20] 激励对象情况 - 激励计划授予240人，1人因死亡终止，239人绩效为"A"或"B"[19]

公司基本信息 - 公司于2000年4月26日获批发行6000万股人民币普通股，5月29日在深交所上市[7] - 公司注册资本为105,078.8097万元[8] - 公司股份总数为105,078.8097万股，全部为普通股[14] 股份相关规定 - 收购本公司股份用于不同情形有不同注销或转让时间要求[17] - 发起人等不同主体持有的本公司股份有转让限制[19] - 董事等短线交易构成规定及股东相关权利[19][20] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可书面请求诉讼[24] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份应书面报告公司[26] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[30] - 临时股东大会在特定情形发生之日起2个月内召开[30] - 不同主体请求召开临时股东大会的规定及反馈时间[32][34] - 监事会或股东自行召集股东大会的持股比例要求[34][35] - 不同主体向公司提出提案的规定[37] - 股东大会通知、投票、延期取消等相关规定[38][39][40] - 股东大会决议通过比例及相关事项规定[51][52][54][55] - 董事、监事候选人提名规定[56] - 股东大会会议记录保存期限不少于10年[48] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，外部董事和独立董事比例要求[71] - 董事会对不同事项的决策权限[73][74] - 董事长主持战略研讨或评估会要求[74] - 董事会会议召开次数、通知时间、出席及决议通过要求[75] - 董事会会议记录保存期限不少于10年[76] 监事会相关 - 监事会由5名监事组成，职工代表比例不低于1/3[88] - 监事会会议召开次数及决议通过要求[89] - 监事任期每届为3年[85] - 监事会会议记录保存期限至少10年[90] 高级管理人员相关 - 公司设总经理1名，副总经理若干名，总经理每届任期3年[80] - 总经理提请聘任或解聘高级管理人员规定[80] - 高级管理人员执行职务违法违规应承担赔偿责任[83] 财报与利润分配 - 公司按规定时间报送年度、半年度、季度财报[94] - 公司分配税后利润提取法定公积金规定[95] - 公司不同发展阶段现金分红比例规定[97] - 股东大会审议利润分配方案及相关执行时间规定[99] - 公司调整利润分配政策需经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过[100] 其他 - 公司聘用会计师事务所相关规定[104] - 公司通知送达方式及日期规定[106] - 公司指定刊登公告报刊及网站[109] - 公司合并或分立通知债权人及公告规定[111][112] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东可请求法院解散公司[115] - 公司解散成立清算组及通知债权人规定[115] - 控股股东定义[121] - 章程修改相关规定[119]

证券代码：000969 证券简称：安泰科技 安泰科技股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-005 | | 特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 投资者关系 | □媒体采访  业绩说明会 | | 活动类别 | 新闻发布会 □路演活动 | | | 现场参观 □其他 | | 参与单位名 | 现场及线上参与安泰科技关于举行 年度报告暨 年第一季度报 2023 2024 | | 称及人员姓 | 告业绩说明会的投资者 | | 名 | | | 接待时间 | 年 月 日（星期一）16:00-17:30 2024 5 20 | | 接待地点 | 公司总部 110 会议室 | | 上市公司接 | 李军风——董事长，毕林生——总经理，王铁军——副总经理、技术中 | | 待人员姓名 | 心主任，陈哲——副总经理、董事会秘书，刘劲松——财务负责人、财 | | | 务总监 | | | 1、公司国际业务的规模及利润率情况，后续在海外的布局规划 | | | 近年来，公司海外业务规模不断扩大，从 2020 年 14.89 亿元增长 | | | 至 2023 年 24.42 亿元，年均增长率为 17 ...

证券代码：000969 证券简称：安泰科技 安泰科技股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-005 | | 特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 投资者关系 | □媒体采访  业绩说明会 | | 活动类别 | 新闻发布会 □路演活动 | | | 现场参观 □其他 | | 参与单位名 | 现场及线上参与安泰科技关于举行 年度报告暨 年第一季度报 2023 2024 | | 称及人员姓 | 告业绩说明会的投资者 | | 名 | | | 接待时间 | 年 月 日（星期一）16:00-17:30 2024 5 20 | | 接待地点 | 公司总部 110 会议室 | | 上市公司接 | 李军风——董事长，毕林生——总经理，王铁军——副总经理、技术中 | | 待人员姓名 | 心主任，陈哲——副总经理、董事会秘书，刘劲松——财务负责人、财 | | | 务总监 | | | 1、公司国际业务的规模及利润率情况，后续在海外的布局规划 | | | 近年来，公司海外业务规模不断扩大，从 2020 年 14.89 亿元增长 | | | 至 2023 年 24.42 亿元，年均增长率为 17 ...