业绩预告期间 - 业绩预告期间为2024年1月1日 - 2024年12月31日[3] 业绩指标情况 - 归属于上市公司股东的净利润预计为1000万元–1500万元，比上年同期下降94.55% - 96.37%[3] - 扣除非经常性损益后的净利润预计亏损1500万元–2000万元，比上年同期下降106.85% - 109.13%[3] - 基本每股收益预计盈利0.0082元/股–0.0124元/股，上年同期为0.2265元/股[3] 业绩变动趋势 - 业绩同向下降[3] 业绩沟通情况 - 公司已就业绩预告与会计师事务所预沟通，双方无分歧[3] 业绩下降原因 - 业绩同比下降主因是稀土原材料价格下跌、下游需求不足、市场竞争加剧致产品价格下降、毛利收窄，且资产减值损失增加[5] 业绩预告性质 - 本次业绩预告是财务部门初步测算结果，未经审计，具体数据将在2024年年度报告披露[6]

行业前景 - 人形机器人研发成功并大规模推向消费市场后，将给钕铁硼永磁材料行业和公司带来积极影响，公司将关注该领域发展动态并把握潜在市场机会 [1] 产能与库存 - 公司整体开工率约为60%-70% [1] - 稀土原材料库存整体维持在2 - 3个月的用量左右，后续会根据订单和市场情况采购，产品以销定产，产成品库存时间较短 [1] 产品结构 - 磁材产品主要用于汽车（含新能源汽车）、消费类电子、工业机器人、计算机、节能家电、风电、工业电机等领域 [1] 价格展望 - 稀土价格走势受供需、政策及行业发展等因素影响，公司希望其在合理价格保持相对稳定 [1]

人员变动 - 公司独立董事沈保根书面辞职，补选新人后方生效[2] - 沈保根辞职将使独立董事占比低于三分之一[2] - 选举新人前沈保根继续履职，未持股且无未履行承诺[2] 公告信息 - 公告日期为2024年12月24日[3]

会议信息 - 现场会议于2024年12月23日下午2:50召开[2] - 网络投票时间为2024年12月23日[2] 参会股东情况 - 现场4人代表386,765,315股，占比32.1349%[3] - 网络712人代表32,384,529股，占比2.6907％[4] 议案表决情况 - 配股募投议案总体同意417,850,419股，占比99.6900％[5] - 中小股东同意133,969,156股，占比99.0394％[5] 律师意见 - 公司本次股东大会程序合法有效[6]

会议信息 - 公司于2024年12月23日召开2024年第三次临时股东大会[3] - 董事会于2024年12月5日决定召开本次股东大会[4] - 会议通知于2024年12月6日公告，距会议召开已满15日[5] 参会股东 - 现场会议股东（及其代理人）4人，代表386,765,315股，占比32.1349%[7] - 网络投票股东712人，代表32,384,529股，占比2.6907％[7] - 参加会议股东（及其代理人）共716人，代表419,149,844股，占比34.8256％[7] 议案情况 - 审议议案为《关于配股募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》[9] - 总体表决同意股数417,850,419，比例99.6900％[10] - 中小股东表决同意股数133,969,156，比例99.0394％[10] - 议案审议结果为通过[10]

股东大会时间 - 现场会议时间为2024年12月23日14：50[1] - 网络投票时间为2024年12月23日9:15 - 15:00[1] - 深交所交易系统投票时间为2024年12月23日9:15 - 9:25，9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[12] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年12月23日9:15 - 15:00[13] 其他信息 - 股权登记日为2024年12月16日[2] - 审议配股募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案[4] - 登记时间为2024年12月17日8：30—11：30和13：30—16：00[7] - 登记地点为北京市海淀区中关村东路66号甲1号楼27层[7] - 网络投票代码为360970，投票简称为三环投票[11]

会议安排 - 公司于2024年11月29日发出召开第九届监事会2024年第二次临时会议通知[2] - 会议于2024年12月5日以通讯方式召开[2] 会议情况 - 应出席会议监事3名，实际出席3名[2] - 会议审议通过配股募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金议案[3] - 表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权[4]

会议安排 - 2024年11月29日发出召开第九届董事会2024年第四次临时会议通知[2] - 2024年12月5日以通讯方式召开会议，9名董事全部出席[2] 议案审议 - 审议通过配股募投项目结项并将节余资金永久补充流动资金议案，待股东大会审议[3] - 审议通过召开2024年第三次临时股东大会议案[4]

募资情况 - 公司获准配售15978万股新股，2022年2月23日发行150525773股，发行价4.5元/股，募资677365978.5元，净额665788353.94元[3] 募投项目投入 - 截至2024年10月31日，各募投项目累计投入不等，总计62888.24万元[7][8] 收益与节余 - 各募投项目利息及现金管理收益（扣除手续费）合计181.47万元，预计节余3872.07万元[7][8] 资金使用 - 公司拟将节余资金永久补充流动资金，部分项目需股东大会审议[2] 审议情况 - 2024年12月5日董事会和监事会通过结项及补充资金议案，保荐机构无异议[2][11][14]

募资情况 - 公司获准配售15,978万股新股，2022年2月23日发行150,525,773股，发行价4.5元/股，募资677,365,978.5元，净额665,788,353.94元[2] 项目投入 - 各项目预计投入66,578.84万元，累计投入62,888.24万元，节余3,872.07万元[5] 资金安排 - 公司拟将节余募集资金永久补充流动资金[8] 审议情况 - 董事会和监事会通过募投项目结项及资金补充议案，“宁波科宁达和丰新材料有限公司项目”需股东大会审议[9] - 保荐机构对项目结项及资金补充无异议[12]