内幕信息界定 - 公司一年内购买、出售重大资产超资产总额30%等情况属内幕信息[6] - 持有公司5%以上股份股东或实控人持股情况变化属内幕信息[6] - 公司新增借款或对外担保超上年末净资产20%等影响债券交易价格的属内幕信息[7] 信息报送 - 公司应在内幕信息公开披露后五个交易日内报送知情人档案及备忘录[13] - 内幕信息报告第一责任人知悉重大信息时电话报告，两工作日内提供书面文件[15] - 公司对内幕交易自查处罚后，两工作日内报送情况及结果[19] 信息保存 - 内幕信息知情人档案及备忘录至少保存十年[13] 责任追究 - 擅自披露公司信息，公司保留追究责任权利[21] - 内幕信息知情人不报等情况，公司按情节处罚[22] - 公司内部人员违规，董事会视情节处理并追偿损失[19][20] 信息使用 - 确需提供内幕信息，应先签署保密协议或取得保密承诺[21] 中科三环相关 - 中科三环存在可能影响股价的未公开内幕信息[33] - 相关人员承诺如实填报档案登记表等[33] 信息记录 - 内幕信息事项一事一记[37] - 记录获取内幕信息方式及内容阶段[38]

委员会细则 - 战略与可持续发展委员会工作细则于2025年11月10日审议通过[1] - 细则自通过之日生效，解释权归董事会[14] 成员构成 - 委员会由3名董事组成，至少1名独立董事[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] 会议规则 - 会议提前3日通知，2/3（含）以上委员出席方可举行[11] - 表决事项须全体委员过半数通过[11] 职责与任期 - 负责研究公司长期战略等事项并提建议[2] - 任期与董事会一致，委员可连选连任[4] 记录保存 - 会议记录由证券部保存，期限不少于十年[12]

制度相关 - 合同管理制度于2025年11月10日经公司第九届董事会2025年第五次临时会议审议通过[2] - 制度自董事会审议通过之日起实施，控股子公司可参照执行[55] 合同定义与标准 - 合同金额超100万元的非经营性事项属重大合同[18] - 合同期限超三年的为长期合同[18] 合同流程 - 合同由经办部门发起，提交职能部门审核汇总意见，填“合同审批表”按权限交主管领导审批[21] - 合同原则上由经办部门起草[23] 审核部门职责 - 财务部审核资金使用是否符合公司资金安排及预算管理[25] - 证券部审核合同是否涉及关联交易及是否需披露[27] - 知识产权与法务部从合法合规性等审核合同[26][28] 合同签署与备案 - 合同完成审批后，由公司授权人签署，盖章，经办部门留存正本备案[26] - 合同签订后，经办部门交复印件至知识产权与法务部备案[46] 合同履行与变更 - 合同履行部门积极行使权利义务，遇问题及时处理[31] - 合同履行中遇变更或解除，应协商一致并按程序进行[35] 不可抗力与纠纷处理 - 遇不可抗力，经办人应在规定时间通知对方并收集证据[33] - 合同纠纷发生后，知识产权与法务部5个工作日内提处理意见[31] - 纠纷处理遵循及时、协商、维护公司权益原则[39] - 协商不成经公司领导同意可申请仲裁或起诉[40] 人员变动 - 经办人工作调动须进行合同交接并形成书面记录[50]

董事会秘书规则 - 工作细则于2025年11月10日经第九届董事会2025年第五次临时会议审议通过[2] - 每届任期三年，可连续聘任[9] - 由董事长提名，董事会聘任或解聘[9] 任职资格 - 需有财务、管理、法律等专业知识，取得深交所培训合格证书[4] - 近三十六个月受证监会处罚等特定情况不得担任[4][5] 履职与代行 - 连续三月以上不能履职，公司应一月内解聘[7] - 空缺期间董事长代行，超三月代行并半年内完成聘任[7] 其他 - 聘任秘书同时应聘任证券事务代表，代表需取得资格证书[5] - 解聘需充分理由，解聘或辞职应向深交所报告并公告[6]

关联交易审议 - 与关联自然人交易超30万元，由董事会审议[13] - 与关联法人交易超300万元且占净资产绝对值超0.5%，提交董事会审议[13] - 与关联人交易超3000万元且占净资产绝对值超5%，经审计或评估，董事会审议后提交股东会[14] 关联担保与表决 - 为关联人提供担保，经非关联董事审议后提交股东会[17] - 股东会审议关联交易，关联股东回避，非关联股东表决权过半数通过[18] 关联交易披露 - 与关联自然人交易超30万元应及时披露[20] - 与关联法人交易超300万元且占净资产绝对值超0.5%应及时披露[20] - 与关联人成交超3000万元且占净资产绝对值超5%，需披露审计或评估报告[20] 子公司关联交易 - 子公司及其控制公司的关联交易视同公司行为[22]

董事会构成 - 董事会由9至11名董事组成，含3至4名独立董事[5] 人员选举罢免 - 董事长、执行董事长和副董事长由全体董事过半数选举产生和罢免[6] 事项审批权限 - 董事会审批单笔超50万元且1000万元以下对外捐赠事项[8] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上由董事会审批，占50%以上提交股东会审议[11] - 交易标的资产净额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元由董事会审批，占50%以上且超5000万元提交股东会审议[11] - 交易标的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入10%以上且超1000万元由董事会审批，占50%以上且超5000万元提交股东会审议[12] - 交易标的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元由董事会审批，占50%以上且超500万元提交股东会审议[12] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元由董事会审批，占50%以上且超5000万元提交股东会审议[12] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元由董事会审批，占50%以上且超500万元提交股东会审议[12] - 公司与关联自然人发生成交金额超30万元的交易（提供担保、提供财务资助除外）由董事会审批[13] - 与关联法人成交超300万元且占最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上交易需关注，超3000万元且占比5%以上需提交股东会审议[15] 特殊事项审议 - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%等七种担保情形需董事会审议后提交股东会审议[15] - 单笔财务资助超最近一期经审计净资产10%等四种财务资助情形需董事会审议后提交股东会审议[17] 会议召开规则 - 董事会每年至少召开两次会议，提前十日书面通知全体董事[19] - 连续90日以上代表1/10以上表决权的股东等可提议召开临时董事会会议，董事长10日内召集[19] - 临时董事会会议提前5天书面通知，紧急情况可口头通知[19] 会议举行条件 - 董事会会议由过半数董事出席方可举行[21] 议题确定与审议 - 董事会议题确定依据包括股东会决议等六种情况[23] - 应当披露的关联交易等事项需全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[23] - 按照规定需独立董事或专门委员会认可的提案，未经认可不应在董事会会议审议[23] - 临时增加会议议题需到会董事三分之二以上同意[25] 会议决议规则 - 董事会会议决议须超过全体董事人数半数的董事投赞成票[27] - 董事回避表决时，过半数无关联关系董事出席可举行会议，决议须无关联关系董事过半数通过，出席无关联关系董事不足三人应提交股东会审议[27] 会议记录与档案 - 董事会会议记录由出席会议的全体董事、董事会秘书和记录人员签字确认[28] - 董事会会议档案由董事会秘书保存，保存期限不少于10年[30] 决议执行与监督 - 董事会作出决议后由总裁主持经理层实施，执行情况向下次董事会或董事长报告[32] - 董事长有权检查督促会议决议执行情况[32] - 董事会会议应对上次会议决议执行情况作出评价并载入记录[32] 规则生效与解释 - 本规则经股东会审议批准后生效，修改也需股东会审议批准[34] - 本规则由公司董事会负责解释[34]

制度审议 - 制度于2025年11月10日经公司第九届董事会2025年第五次临时会议审议通过[2] 突发事件定义 - 突发事件包括治理、经营、环境、信息类[3][4] 应急组织架构 - 应急领导小组组长为董事长，副组长为董事会秘书[7] - 公司各部门及控股子公司负责人是预警预防第一负责人[7] 信息报告与传递 - 任何人可报告信息，应及时客观真实[7] - 预警信息传递由部门及子公司负责人向组长、副组长汇报[8] 事件处理措施 - 发生突发事件应急领导小组应控制事态并上报[8] - 治理类事件约见大股东，协助查处违规人员[8][9] - 经营类事件分析财务，与相关部门沟通解决亏损退市[9] - 信息类事件联系媒体澄清不实信息，追查责任人[10] 后续处理 - 突发事件结束后应急领导小组应消除影响、解除应急状态并分析总结[11] - 公司各部门应根据情况修订应急预案[11] - 应急领导小组拟定善后处理意见，经董事会或股东会批准后执行[11] 其他要求 - 突发事件处理相关人员要恪守保密原则[11] - 影响证券市场稳定的突发事件应及时上报监管及政府部门[12] - 公司各部门及子公司要做好人力、物力、财力保障工作[12] - 公司及控股子公司要宣传应急知识并对相关人员进行培训[13] - 突发事件处置实行行政领导负责制和责任追究制[13] - 对突发事件应急管理工作有突出贡献的给予表彰奖励[13] - 对失职、渎职行为的责任人给予行政处分或追究刑事责任[13]

管理制度 - 投资者关系管理制度于2025年11月10日经董事会审议通过[2] - 本制度由董事会审议通过后生效，解释权归董事会[24] 管理负责人与部门 - 董事会秘书为投资者关系管理负责人[5][21] - 证券部为投资者关系管理职能部门[21] 沟通限制与对象 - 定期报告披露前避免接受现场调研、媒体采访等[9] - 工作对象包括投资者、潜在投资者、证券分析师等[12] 沟通内容与方式 - 沟通内容包括发展战略、法定信息披露内容等[13] - 多渠道开展工作，如官网、新媒体平台等[14] 活动与披露要求 - 举行业绩说明会可网上直播并提前公告[19] - 按规定及时公平履行信息披露义务[18] 人员与职责 - 从事人员需具备品行、专业知识等素质技能[21] - 证券部职责包括拟定制度、组织活动等[22] 特定对象与记录 - 特定对象沟通需签署承诺书[27] - 需编制《投资者关系活动记录表》并刊载附件[18]

风险管理制度 - 公司风险管理制度于2025年11月10日经第九届董事会2025年第五次临时会议审议通过[2] 风险管理内容 - 企业风险分战略、财务等多种类型[3] - 风险管理包括明确信息、评估等活动[5] 风险识别因素 - 识别内部风险关注人力、管理等因素[6] - 识别外部风险关注经济、法律等因素[6] 风险应对策略 - 风险应对策略有规避、降低等[7] 风险管理职责 - 董事会审计委员会负责体系建立等[10] - 风险控制推进领导小组协助制定制度等[10] - 各职能部门等需进行风险评估并提交报告[10] - 内控审计部为风险审计监控部门[11]

理财产品制度 - 公司购买理财产品管理制度于2025年11月10日经董事会审议通过[2] - 理财产品为银行保本型，期限3 - 6个月，不超12个月[5] - 用自有闲置或暂时闲置募集资金，不影响运营和建设[6] 决策与执行 - 购买由董事会或股东会决定，可授权董事长审批[8] - 财务部经办，负责人审核资金来源[10] - 签书面合同，总裁和财务负责人联签支付[11] 监督与回收 - 经办人每月联络金融机构，到期回收本息[12] - 内控审计部负责日常监督[14] 适用范围 - 制度适用于公司及子公司，自批准日生效[17]