证券代码：000970 证券简称：中科三环 公告编号：2024-003 北京中科三环高技术股份有限公司 第九届董事会第四次会议决议公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、北京中科三环高技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第九届 董事会第四次会议通知于2024年3月15日以电子邮件等方式发送至全体董事。 2、本次会议于2024年3月26日在北京以现场方式和视频方式召开。 3、本次会议应出席的董事9名，实际出席会议的董事9名。 4、本次会议由董事长王震西先生主持，监事、高级管理人员和保荐代表人列席了 会议。 5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程 的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了公司 2023 年年度报告全文及摘要； 公司 2023 年度董事会工作报告的主要内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《北京 中科三环高技术股份有限公司 2023 年年度报告》第三、四节的相关内容。 3、审议通过了公司 2023 年度总裁工作报告； 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃 ...

北京中科三环高技术股份有限公司 监事会议事规则 （2024 年 3 月修订，尚需提交 2023 年年度股东大会审议） 第一章 总则 第二章 监事及监事会主席 第五条 除本规则第十八条规定的情形外，监事会主席不能履行职权时，由 1 / 6 第一条 为明确北京中科三环高技术股份有限公司(以下简称"公司")监事 会的职权，进一步规范本公司监事会的议事方式和表决程序，促使 监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司法人治理结构，根据 《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股 票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》和《公司章程》的有关规定，制订本规 则。 第二条 监事会是公司的监督机构，是监督、检查公司财务状况及董事等高 级管理人员职务执行情况的常设机构，向股东大会负责，维护公司 和全体股东的利益。 第三条 监事会设监事会召集人即监事会主席一名，由监事会选举产生。 第四条 监事会主席负责主持监事会的工作，对监事会的工作全面负责。具 体工作职责如下： 1. 召集和主持监事会会议； 2. 监督和检查监事会决议的实施情况； 3. 负责审查和签署有关监事会 ...

北京中科三环高技术股份有限公司 公 司 章 程 （2024 年 3 月修订，尚需提交 2023 年年度股东大会审议） | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 股份发行 4 | | | 第二节 股份增减和回购 4 | | | 第三节 股份转让 5 | | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第一节 股东 7 | | | 第二节 股东大会的一般规定 10 | | | 第三节 股东大会的召集 12 | | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 15 | | 第六节 股东大会的表决和决议 18 | | | 第五章 | 党的组织 23 | | 第六章 | 董事会 24 | | 第一节 董事 24 | | | 第二节 董事会 26 | | | 第七章 | 总裁及其他高级管理人员 31 | | 第八章 | 监事会 33 | | 第一节 监事 33 | | | 第二节 监事会 33 | | | 第九章 | 财务会计制度、利润分配和审计 36 | | 第一节 | 财务会计制度 3 ...

证券代码：000970 证券简称：中科三环 公告编号：2024-004 4、本次会议由监事赵玉刚先生主持。 5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章 程的规定。 二、 监事会会议审议情况 1、审议通过了公司《2023 年年度报告及摘要》； 北京中科三环高技术股份有限公司 第九届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、北京中科三环高技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第九 届监事会第四次会议通知于2024年3月15日以电子邮件方式发送至全体监事。 2、本次会议于2024年3月26日在北京以现场方式和视频方式召开。 3、本次会议应出席的监事3名，实际出席会议的监事3名。 经审核，监事会认为：董事会编制和审议北京中科三环高技术股份有限公司 2023年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准 确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本议案需提交公司 ...

国金证券股份有限公司 关于北京中科三环高技术股份有限公司 部分募投项目延期的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为北京 中科三环高技术股份有限公司（以下简称"中科三环"或"公司"）配股公开发 行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《上市公司监管指 引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法规规章的要求， 对中科三环关于部分募投项目延期之事项进行了审慎核查，核查情况及具体核查 意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准北京中科 三环高技术股份有限公司配股的批复》（证监许可〔2021〕3203 号）核准，公司 获准向原股东配售 15,978 万股新股。公司于 2022 年 2 月 23 日完成向原股东配售 股份的方式发行人民币普通股（A 股）150,525,773 股，发行价格为 4.50 元/股，募 集资金总额人民币 677,365,978.50 元，扣除发行费用 11,577,624.56 元（不含增值 税），募集 ...

北京中科三环高技术股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 一、报告期内公司召开监事会情况 报告期内公司共召开 5 次监事会，具体情况如下： 1、2023 年 3 月 28 日，公司在北京以现场方式和视频方式召开了第八届监 事会第十二会议，本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定，会议由监事会主席张玮先生主持，会议审议通过了 如下议案：《公司 2022 年度报告全文及摘要》、《公司 2022 年度监事会工作 报告》、《公司预计 2023 年度日常关联交易的议案》、《公司 2022 年度内部 控制自我评价报告》、公司《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报 告》、《关于公司及控股子公司使用自有资金购买银行结构性存款的议案》、 6、2023 年 10 月 25 日，公司以通讯方式召开了第九届监事会第三次会 议，本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定，会议审议通过了《公司 2023 年第三季度报告》。 二、报告期监事会对下列事项发表独立意见： 1、报告期公司依法运作情况。 《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议 ...

北京中科三环高技术股份有限公司 募 集 资 金 年 度 存 放 与 使 用 情 况 鉴 证 报 告 天职业字[2024]15749-3 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mo.f.gov.cn）"进行查验 " 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天职业字[2024]15749-3 号 中科三环管理层的责任是按照中国证监会颁布的《上市公司监管指引第 2 号 -- 上市 公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号 -- 主板上市公司规范运作》及相关公告格式规定编 制《北京中科三环高技术股份有限公司董事会关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专 项报告》,并保证其内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则 3101 号 -- 历史财务信息审计 或审阅以外的鉴证业务》的规定执行鉴证业务。该准则要求我们计划和执行鉴证工作,以对 鉴证对象信息不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中,我们实施了包括核查 ...

股票代码：000970 股票简称：中科三环 公告编号：2024-011 北京中科三环高技术股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京中科三环高技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 26 日召开的第九届董事会第四次会议审议通过了公司《2023 年度利润分配预 案》，现将相关事项公告如下： 一、2023 年度利润分配预案的具体内容 经天职国际会计师事务所审计，公司 2023 年度母公司实现的净利润为 216,292,062.52 元，根据公司章程规定，提取法定盈余公积金 21,629,206.25 元， 2023 年度可供股东分配的利润为 194,662,856.27 元，结转年初未分配利润 1,059,585,974.97 元，减去 2023 年派发的 2022 年度现金红利 121,572,577.30 元，减去其他调整 21,033,142.14 元，累计未分配利润为 1,111,643,111.80 元。 为积极回报公司股东，与全体股东分享公司发展的经营成果，依据《中华 ...

北京中科三环高技术股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （刘东进） 作为北京中科三环高技术股份有限公司(以下简称"公司")第九届董事会独立董事， 2023 年度我严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》 等法律法规以及《公司章程》的规定，忠实行独立董事职责，不受公司大股东、实际控 制人或者其他与公司存在利益关系的单位与个人的影响，积极出席公司股东大会和董事 会，对公司的生产经营和业务发展提出合理的建议，充分发挥了独立董事作用，维护公 司股东的合法权益。具体我在 2023 年度工作情况如下: 一、 独立董事的基本情况 刘东进先生：1963 年 4 月生，硕士研究生学历。1987 年 7 月至 2023 年 4 月，先后 任北京大学法学院助教、讲师、副教授；1991 年至 1994 年，任北京市技术合同仲裁委 员会仲裁员；1994 年至 2005 年，任北京市律师协会知识产权专业委员会委员；2006 年 6 月至 2013 年 11 月，任北京国际法学会秘书长；2013 年 11 月至今任北京市法学会科 技法学研究会副会长；现任北京中科润宇环保科技股份有限公司独立董事、中际联 ...

北京中科三环高技术股份有限公司 内 部 控 制 审 计 报 告 天 职 业 字 [2024]15749-1 号 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定，建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是中科三环董事会的责任。 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查 报告编码:京24A7 内部控制审计报告 天职业字[2024]15749-1 号 北京中科三环高技术股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了北 京中科三环高技术股份有限公司（以下简称"中科三环"）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部 控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程 ...