公司概况 - 财务公司成立于2019年12月27日，注册资本20.00亿元（含500万美元）[2][3] - 浪潮集团出资12.00亿元，占比60%；浪潮软件和浪潮通用软件各出资4.00亿元，占比均为20%[3] 风险管理 - 建立“三会一层”法人治理架构，明确风险管理职责[4] - 董事会下设四个专门委员会支持风险决策[7] - 按前、中、后台分离原则设十一个部门，形成三道防线[9] - 2023年梳理制度190项，形成新《公司制度汇编》[11] - 2023年编制121项作业流程指导[11] - 2023年新增风险模型7项，共有21项[13] 财务数据 - 截至2023年12月31日，总资产130.61亿元，贷款84.56亿元，总负债108.35亿元，吸收存款103.87亿元，所有者权益22.26亿元[18] - 2023年全年累计实现营业总收入3.48亿元，拨备前利润总额1.27亿元[18] - 截至2023年12月31日，资本充足率24.53%（监管要求≥10.5%）[18] - 截至2023年12月31日，集团外负债总额占资本净额比例8.98%（监管要求≤100%）[18] - 截至2023年12月31日，票据承兑余额占资产总额比例0.27%（监管要求≤15%）[18] - 截至2023年12月31日，投资总额与资本净额比例为0（监管要求≤70%）[18] - 截至2023年12月31日，固定资产净额与资本净额比例0.05%（监管要求≤20%）[18] 公司业务 - 截至2023年12月31日，公司及下属子公司存款余额为0元，每日最高存款余额未超过49.46亿元[19] - 2023年，公司及下属子公司获综合授信服务6.07亿元，其中贷款0.07亿元[19]

业务情况 - 开展金融衍生品交易业务规避汇率和利率风险等[2][3] - 交易额度不超等值30亿美元，12个月内可循环使用[2][3] 审批情况 - 2024年4月相关会议审议通过相关议案及报告[5] - 需提交2023年度股东大会审议批准[6] 风险与管理 - 开展衍生品交易存在多种风险[8] - 设立专门小组、签合约、跟踪评估及制定制度防范风险[8][9]

财务数据 - 截至2023年12月31日，美国公司资产27068.84万美元，负债22808.87万美元，净资产4259.97万美元[3] - 2023年美国公司营收42761.27万美元，利润总额3069.47万美元，净利润2512.18万美元[3] 担保事项 - 公司拟为美国公司提供不超5000万美元连带责任担保，有效期三年且额度可滚动[2] - 本次担保需股东大会批准[2] - 担保后公司及子公司对外担保额度不超5000万美元，占净资产1.97%[7]

新策略 - 公司拟开展金融衍生品交易规避汇率和利率波动，控制财务费用[1] - 交易产品含期权、远期、互换等，对应基础资产有利率、汇率等[2] - 合约期限原则上不超三年，交易对手为有资格金融机构[5] 风险控制 - 金融衍生品业务存在市场、流动性等风险[6] - 公司设专门小组、制定制度等控制风险[7]

会计政策变更 - 公司自2024年1月1日起执行《企业会计准则解释第17号》[1] - 变更无需提交董事会及股东大会审议[1] - 变更对财务无重大影响，不损害公司及股东权益[1][4] - 变更后能更客观公允反映财务状况和经营成果[4] - 公告日期为2024年4月19日[6]

会议基本信息 - 2023年度股东大会现场会议于2024年5月10日15:00召开[2] - 会议召集人为公司董事会，由第九届董事会第六次会议审议决定[2] - 会议召开方式为现场与网络投票结合，地点在北京市海淀区上地信息路2号2 - 1号C栋101会议室[2][4] 时间安排 - 股权登记日为2024年5月6日[3] - 登记时间为2024年5月7 - 9日（8:30－11:30，14:00－17:00）[8] - 深交所交易系统投票时间为2024年5月10日9:15 - 9:25，9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[14] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年5月10日9:15 - 15:00[15] 投票信息 - 投票代码为360977，投票简称为浪信投票[13] 审议提案 - 会议审议包括2023年度董事会工作报告、财务决算方案等10项提案[5]

时间规划 - 未来三年为2024 - 2026年[1] 重大投资定义 - 未来12个月内拟对外投资等累计支出达最近一期经审计净资产50%或总资产30%为重大投资或支出[4] 分红政策 - 满足条件时每年现金分配利润不低于当年可分配利润10%，近三年累计不少于年均可分配利润30%[5] - 2024 - 2026年现金分红在当年利润分配中所占比例最低达20%[5] 分红预案通过条件 - 分红预案需出席股东大会的股东或股东代理人所持表决权二分之一以上通过[7] 政策审议 - 公司每三年对《股东回报规划》及《公司章程》中相关利润分配政策重新审议和披露[9]

EPAI发布 - 浪潮信息在2024年浪潮信息生态伙伴大会上发布了企业大模型开发平台“元脑企智”EPAI[1] 功能特点 - EPAI为企业AI大模型落地应用提供高效、易用、安全的端到端开发平台[1] - EPAI解决了大模型应用落地面临的技术门槛、复杂开发环节和高试错成本等挑战[2] 数据支持 - EPAI支持高质量数据自动生成，提供上亿条基础知识数据和自动化数据处理工具[4]

人工智能产业发展 - 浪潮信息在IPF2024大会上提出发展人工智能+的目标和机会[1] - 人工智能产业核心优势在于应用创新源自需求驱动[2] - 浪潮信息强调要充分发挥应用优势，围绕活力、路径、落地开展创新[4] - 开源开放的多元多模为人工智能产业注入创新活力[5] - 人工智能计算系统的性能提升依然面临挑战，需要系统创新和全局优化[6] - 人工智能+的目标在于促进人工智能与百行千业的深度融合[7] 浪潮信息产品发布 - 浪潮信息发布了企业大模型开发平台EPAI，为企业AI大模型落地应用提供支持[10] - 浪潮信息发布了AI通用服务器和超级AI以太网交换机，提供高性能的智能算力平台[12] - 浪潮信息推出EPAI种子计划，预计在3年内将伙伴数量扩充至1000家[15] - 浪潮信息在IPF2024大会上发布了多种创新人工智能产品、技术和应用[16]

融资情况 - 2023年8月18日超短期融资券申请获注册通过，核定金额50亿，额度2年有效[1] - 2024年4月10日发行第二期超短期融资券，金额10亿[2] - 第二期超短期融资券每张面值100元，利率2.00%[2] - 2024年4月11日第二期超短期融资券募集资金全部到账[2]