会议信息 - 浪潮信息第九届董事会第十二次会议于2025年2月25日通讯召开[1] - 会议通知2025年2月21日以邮件发出[1] - 应到董事6名，实到6名[1] 议案情况 - 会议审议通过制定公司《市值管理制度》议案[1] - 该制度自审议通过日生效[1] - 表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票[2]

融资券发行流程 - 2023年4月11日董事会审议通过拟注册发行超短期融资券议案[1] - 2023年5月12日股东大会审议通过该议案[1] - 2023年8月18日申请获交易商协会注册通过[2] 融资券发行信息 - 注册金额50亿元，额度2年内有效[2] - 2025年2月13日发行10亿元，面值100元，利率2.00%[2] - 2025年2月14日募集资金全部到账[2] 承销商信息 - 中国工商银行担任主承销商及簿记管理人[2] - 上海浦东发展银行担任联席主承销商[2]

股东大会信息 - 2025年2月13日15:00现场召开，网络投票9:15 - 15:00[3] - 现场会议地点为北京海淀区凌霄路15号院1号楼智谷大厦一层东侧102会议室[3] 投票情况 - 3745人投票，代表股份557496782股，占比37.8699%[4] - 现场3人投票，代表股份470156970股，占比31.9371%[4] - 网络3742人投票，代表股份87339812股，占比5.9329%[5] 选举结果 - 选举关鑫为独立董事，同意555501123股，占比99.6420%[6] - 选举金冉为非职工代表监事，同意555921599股，占比99.7175%[7] - 中小投资者选关鑫，同意85424953股，占比97.7172%[6] - 中小投资者选金冉，同意85845429股，占比98.1982%[7] 决议情况 - 律师认为股东大会召集、召开、表决程序合法，决议有效[9]

会议安排 - 2025年1月23日董事会决议召开股东大会[3] - 1月24日刊登公告，股权登记日为2月10日[3] - 2月13日股东大会在京召开，由董事长主持[4] 参会情况 - 3745人参会，代表股份557496782股，占比37.8699％[5] - 现场3人投票，代表股份470156970股，占比31.9371％[5] - 网络3742人投票，代表股份87339812股，占比5.9329％[5] 议案表决 - 选举关鑫为独立董事，同意555501123股，占比99.6420％[6] - 中小股东同意85424953股，占比97.7172％[7] - 选举金冉为非职工代表监事，同意555921599股，占比99.7175％[7] - 中小股东同意85845429股，占比98.1982％[7]

候选人持股与任职限制 - 候选人及直系亲属非持有公司1%以上股份股东，非前十自然人股东[20] - 候选人及直系亲属不在持有公司5%以上股份股东及前五股东任职[21] 候选人合规要求 - 近三十六个月无证券期货犯罪处罚[29] - 近三十六个月无交易所公开谴责或三次以上通报批评[31] - 过往任职独立董事无相关撤换未满十二个月情况[34] 候选人任职数量与时长 - 担任独立董事境内上市公司不超三家[35] - 在该公司连续担任独立董事不超六年[36] 候选人承诺 - 保证材料真实准确完整，愿担责[37] - 任职遵守规定，确保履职时间精力[37] - 不符任职资格及时报告辞职[37]

独立董事提名 - 浪潮电子提名关鑫为第九届董事会独立董事候选人[1] - 提名日期为2025年1月23日[35] 任职条件 - 被提名人承诺参加培训并取得相关证明[7] - 具备五年以上相关工作经验[16] - 无直接或间接持股等任职限制情况[19][20] - 近十二个月无不适任情形[23] - 近三十六个月未受相关谴责批评[28] - 担任独立董事境内上市公司不超三家[32] - 在公司连续任职未超六年[33]

会议信息 - 公司第九届董事会第十一次会议于2025年1月23日召开[1] - 会议通知于2025年1月21日以电子邮件方式发出[1] - 会议应到董事6名，实到董事6名[1] 议案表决 - 改选公司独立董事及调整董事会专门委员会成员议案同意6票，反对0票，弃权0票[1] - 召开2025年第一次临时股东大会议案同意6票，反对0票，弃权0票[2] 后续安排 - 改选独立董事事项需提交公司2025年第一次临时股东大会审议[2]

会议信息 - 公司第九届监事会第九次会议于2025年1月23日下午召开[1] - 会议通知于2025年1月21日以电子邮件方式发出[1] - 会议应到监事3名，实到3名[1] 议案情况 - 会议以现场投票通过补选非职工代表监事议案[1] - 补选议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票[1] - 补选议案尚需提交2025年第一次临时股东大会审议[1]

会议时间 - 现场会议时间为2025年2月13日15:00[2] - 网络投票时间为2025年2月13日9:15 - 15:00[2] - 深交所交易系统投票时间为2025年2月13日9:15 - 9:25，9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[13] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年2月13日9:15 - 15:00[14] 股权与登记 - 会议股权登记日为2025年2月10日[3] - 会议登记时间为2025年2月11 - 12日（8:30－11:30，14:00－17:00），地点为公司证券部[7] 审议提案 - 审议总议案、选举关鑫为独立董事议案、选举金冉为非职工代表监事议案[5] 网络投票 - 网络投票代码为360977，投票简称为浪信投票[12]

独立董事提名 - 公司第九届董事会提名委员会审核关鑫先生任职资格[2] - 未发现关鑫先生有不得担任独立董事的情形[2] - 公司一致同意提名关鑫先生为第九届董事会独立董事候选人[3] - 同意将提名议案提交公司第九届董事会第十一次会议审议[3] 审查意见发布时间 - 审查意见发布于2025年1月21日[4]