离职生效 - 董事辞职自公司收到通知生效，高管自董事会收到报告生效，另有约定从约定[4] 补选规定 - 特定情形原董事履职，公司60日内完成补选[4] 解任生效 - 股东会解任董事、董事会解任高管，决议作出之日生效[5] 信息披露 - 公司2交易日内公告离职或解任信息[5] 后续要求 - 离职后办好移交、提交承诺履行方案、申报离职信息[7][8] 股份转让 - 任职每年转让不超25%，离职半年内不得转让[9] 违约追责 - 公司有权追责违约离职人员，必要时董事会审议方案[12]

薪酬审议 - 股东会审议董事薪酬，董事会审议高管薪酬[5] - 薪酬与考核委员会负责初步研究薪酬标准与方案[5] 薪酬构成 - 董事、高管薪酬由基本、绩效、中长期激励构成，绩效占比≥60%[8][9] 支付方式 - 非独立董事及高管基本薪酬按月支付，独立董事年度津贴年末一次性支付[11] 清算与扣减 - 经营年度结束后进行绩效薪酬清算[11] - 特定情况公司有权扣减或追回部分或全部绩效薪酬[12]

公司近期动态 - 公司于2025年12月8日召开第九届第十八次董事会会议，审议了《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》等文件 [1] - 截至新闻发稿时，公司市值为921亿元 [1] 公司业务构成 - 2025年1至6月份，公司营业收入全部来源于电子行业，占比为100.0% [1]

股份变动 - 完成3,658,467股股份回购及注销手续[1] - 2023年6月2日，2018年股票期权激励计划部分行权的8,425,606股股份上市[2] 资本与股份数量变更 - 注册资本由1,472,135,122元修订为1,468,476,655元[1] - 经批准发行、已发行股份总数均由1,472,135,122股修订为1,468,476,655股[2][3] 章程修订 - 对《公司章程》部分条款修订，章节条款顺延[3] - 修订最终以市场监管部门核准登记为准[3] - 事项需提交2025年第四次临时股东会审议通过[4]

业务情况 - 公司拟办理不超500亿应收账款转让及无追索权保理业务[2][6][7] - 保理业务有效期自股东会批准之日起两年[2][6] 财务数据 - 浦发银行济南分行截至2025年9月30日总资产1053.36亿，负债1047.90亿，权益5.46亿[4] - 浦发银行济南分行2025年1 - 9月营收15.71亿，净利润5.43亿[4] 会议与审批 - 2025年多次开会审议业务及额度议案[1] - 本议案尚需提交公司股东会审议[3] 业务影响 - 办理业务可降成本、加速周转、改善资产结构[8] - 交易不构成关联交易和重大资产重组[3]

业绩数据 - 2026年度日常关联交易预计总额不超64,500.00万元（不含税），2025年1 - 11月实际发生26,742.99万元（不含税）[2] - 截至2025年9月30日，浪潮集团总资产2,558,372.03万元，净资产847,592.81万元，1 - 9月营收13,734.12万元，净利润 - 7,110.61万元[10] 关联交易 - 2026年预计向兄弟公司采购40,000.00万元，截至2025年11月30日已发生18,105.07万元[4] - 2026年预计向兄弟公司销售10,000.00万元，截至2025年11月30日已发生1,601.84万元[4] - 2026年预计出租收租1,500.00万元，截至2025年11月30日已发生309.24万元[5] - 2026年预计承租付费13,000.00万元，截至2025年11月30日已发生6,726.84万元[5] 股权情况 - 截至目前，浪潮集团及其一致行动人持有公司32.51%的股份[10] 其他 - 公司关联交易定价遵循客观公平等原则，参考市场公允价格[12] - 独立董事同意相关议案并提交董事会审议[14]

股东会时间 - 2025年第四次临时股东会现场会议时间为12月25日15:00[2] - 网络投票时间为12月25日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00（深交所系统）和9:15至15:00（深交所互联网投票系统）[2] 股权与登记 - 会议股权登记日为2025年12月17日[3] - 会议登记时间为2025年12月18日 - 12月24日，地点为公司证券部[7] 议案表决 - 完善公司治理制度议案的子议案有7项需逐项表决[5] - 办理业务及修订章程议案需三分之二以上表决权通过[6] 投票信息 - 网络投票代码为360977，投票简称为浪信投票[14] 公司联络 - 公司联系电话为0531－85106229，传真为0531－87176000 - 6222，邮编为250101[8]

会议情况 - 公司于2025年12月8日召开第九届董事会第十八次会议，7名董事实到[2] 议案通过情况 - 《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等4项议案7票同意通过[3][4] - 《公司2026年度日常关联交易预计》6票同意通过，关联董事回避[3] 需股东会审议事项 - 《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等3项议案需提交2025年第四次临时股东会审议[3][4]

公司关联交易计划 - 公司及控股子公司计划在2026年度开展日常关联交易，预计总额不超过6.45亿元人民币（不含税）[1] - 2025年1月至11月期间，同类关联交易实际发生金额为2.67亿元人民币（不含税）[1] - 关联交易类型包括向兄弟公司采购和销售商品、接受和提供劳务，以及向集团公司和其他兄弟公司出租和承租资产[1] 交易定价与审批 - 所有关联交易的定价均参考市场价格执行[1] - 该关联交易议案已经获得公司董事会审议通过[1] 历史交易情况说明 - 2025年部分关联交易的实际发生额与预计金额存在差异[1] - 差异原因主要受市场需求等因素影响，属于正常经营行为[1] - 上述差异对公司业绩未产生重大影响[1]

公司股份回购与注销 - 公司已完成365.85万股股份的回购及注销手续 [1] - 公司董事会审议通过减少注册资本议案，拟将注册资本由14.72亿元减少至14.68亿元 [1] - 本次章程修订尚需提交公司2025年第四次临时股东会审议，并以市场监管部门核准登记为准 [1]