证券代码：000977 证券简称：浪潮信息 公告编号：2025-015 浪潮电子信息产业股份有限公司 关于公司拟开展金融衍生品交易业务的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1.交易目的：为满足公司及控股子公司日常经营使用外币结算业务需要，规 避汇率和利率市场风险对公司业务经营的影响，控制公司财务费用波动，实现稳 健经营，同时降低融资成本，提高资金利用率； 2.交易品种：主要包括期权、远期、互换等产品或者上述产品的组合，对应 基础资产包括利率、汇率、货币、商品或上述基础资产的组合； 3.交易额度：授权有效期内任意时点的投资余额不超过等值 30 亿美元，该 额度自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内可以循环使用； 4.特别风险提示：在金融衍生品业务开展过程中，可能存在市场风险、流动 性风险、履约风险、操作风险等，公司将积极落实风险管控措施，审慎操作，敬 请广大投资者注意投资风险。 一、投资情况概述 1.投资目的：随着公司服务器业务的快速发展，外币收付汇、外币存款金额 较大，汇率和利率波动对公司经营成果的影响也逐渐加大。为满足 ...

一、会计师事务所基本情况 浪潮电子信息产业股份有限公司董事会 审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板 上市公司规范运作》和《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定和要 求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将会计师 事务所 2024 年度履职情况及审计委员会履行监督职责情况汇报如下： （一）审计委员会对信永中和会计师事务所的专业资质、业务能力、诚信状 况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和评价，认为其 具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。同 意聘任信永中和会计师事务所为公司 2024 年度财务报表和内部控制审计机构， 并同意提交公司董事会审议。 （二）报告期内，审计委员会与信永中和会计师事务所负责公司审计工作的 注册会计师及项目经理召开审前沟通会议，沟通协商 2024 年度财务报告的审计 事项，确定审计工作计划、人员安排、审计重点等事项。信永中和 ...

浪潮电子信息产业股份有限公司 关于开展金融衍生品交易业务的可行性分析报告 一、公司开展金融衍生品交易的背景 随着公司服务器业务的快速发展，外币收支及融资规模持续增长，为有效规 避汇率和利率波动对公司业务经营的影响，合理控制财务费用，公司拟开展金融 衍生品交易，防范金融市场大幅波动的不良影响，满足公司稳健运营的需要。 二、公司开展的金融衍生品交易概述 公司拟开展的金融衍生品交易主要包括期权、远期、互换等产品或者上述产 品的组合，对应基础资产包括利率、汇率、货币或上述基础资产的组合。单一金 融衍生品期限不超过其所对应基础业务期限。 公司开展的金融衍生品交易，是以规避和防范市场价格波动、汇率风险和利 率风险为目的，投资标的为与主营业务密切相关的金融衍生产品，且衍生产品与 基础业务在品种、规模、方向、期限等方面相匹配，以实现规避汇率和利率波动 风险，降低对公司经营业绩带来的影响，符合公司谨慎、稳健的风险管理原则。 三、公司开展金融衍生品交易的必要性和可行性 目前中国政府实行以市场供求为基础、参考一揽子货币进行调节、有管理的 浮动汇率制度，中国金融市场对外开放程度逐步提升，受国际政治、经济形势等 因素影响，汇率波动幅度 ...

内部控制评价范围 - 内部控制自我评价报告基准日为2024年12月31日[1] - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%[5] - 纳入评价范围单位营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%[5] 内部控制缺陷情况 - 未发现公司存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷[3][4] - 报告期内未发现财务报告和非财务报告内部控制重要缺陷[17] - 自基准日至报告发出日未发生对内部控制评价结论产生实质性影响的重大变化[4] 公司治理与制度建设 - 公司建立以股东大会、董事会、监事会为基础的法人治理结构[5] - 公司在董事会下设立战略与可持续发展委员会[6] - 公司制定《对外担保管理制度》，无违规担保和大股东违规占用资金情况[9] 内部控制流程与标准 - 公司建立关联交易审批等主要控制流程规范会计核算与信息披露[10] - 公司规范信息系统业务操作，增强其安全性等，为信息与沟通机制提供保障[12] - 财务报告和非财务报告内部控制缺陷有定量标准及对应迹象情形[14][15][16] 未来展望 - 公司将继续完善内部控制制度，促进健康可持续发展[18]

浪潮电子信息产业股份有限公司 2024 年度股东大会会议须知 浪潮电子信息产业股份有限公司 2024 年度股东大会材料 二〇二五年四月 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 公司 2024 年度股东大会的顺利进行，根据《上市公司股东大会规则》《公司章程》 《公司股东大会议事规则》及相关法律法规的规定，特制定本次会议须知如下： 一、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保大会的正 常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。 二、本公司设立股东大会秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。 三、参会股东（或股东代理人）应严格按照本次会议通知所记载的会议登记 方法及时全面地办理会议登记手续及有关事宜。 四、参会股东（或股东代理人）依法享有发言权、质询权、表决权等权利， 但需由公司统一安排发言和解答。 五、参会股东（或股东代理人）要求在会议上发言，应当在出席会议登记日 或出席会议签到时，向公司登记。发言人数超过十个人时，先安排持股数最多的 前十位股东，发言顺序亦按持股数量多与少进行排序，数量多的在先。 六、在会议召开过程中，股东（或股东代理人）临时要求发言的应经大会主 持人的 ...

证券代码：000977 证券简称：浪潮信息 公告编号：2025-020 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 5.会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的 投票平台，股东可以在前述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 浪潮电子信息产业股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：公司 2024 年度股东大会。 2.会议召集人：经公司第九届董事会第十三次会议审议，决定由公司董事会 召集召开本次会议。 3.会议召开的合法、合规性：董事会认为本次会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4.会议召开的时间： 现场会议召开时间：2025 年 4 月 29 日（星期二）下午 15:00 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2025 年 4 月 29 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳 证券交易所互 ...

会议信息 - 浪潮电子第九届监事会第十次会议于2025年3月28日召开，3名监事全到[1] 议案表决 - 2024年度监事会工作报告等多项议案表决全票通过，需提交股东大会审议[1][2][3][5] - 《公司2024年度内部控制自我评价报告》议案表决通过[4] - 2024年度监事薪酬议案全体监事回避，直接提交股东大会[5]

会议相关 - 浪潮电子第九届董事会第十三次会议于2025年3月28日召开，6名董事实到[1] - 多项议案表决通过，部分需提交2024年度股东大会审议[1][2][3][4][6][7][8][9][10][11][14][15][16] 人事变动 - 公司拟聘任赵帅、李鹏翀、张宇川为副总经理[11] - 张宇川1993年生，工程硕士，历任硬件研发一部副经理等职[20] 薪酬与报告 - 2024年度董事薪酬议案提交2024年度股东大会审议[12] - 2024年度高级管理人员薪酬议案表决通过[14] - 董事会2024年度独立董事独立性专项报告表决通过[15]

利润分配 - 公司以1,472,135,122为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.15元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本[3] - 公司2024年度利润分配预案以1,472,135,122股为基数，每10股派发现金红利1.15元（含税），预计派发现金股利169,295,539.03元（含税）[111][112] - 2024年前三季度现金分红金额为66,246,080.49元（含税），2024年度累计现金分红总额为235,541,619.52元（含税），占2024年度归属于上市公司股东净利润的10.28%[112] - 公司可分配利润为6,574,250,131.87元，现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例为100%[111] 年度整体财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入为11,476,736.68万元，较2023年调整后增长74.24%[15] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为229,176.46万元，较2023年调整后增长28.55%[15] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为187,424.31万元，较2023年调整后增长67.59%[15] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为9,796.03万元，较2023年调整后减少81.18%[15] - 2024年基本每股收益为1.5568元/股，较2023年调整后增长31.89%[15] - 2024年稀释每股收益为1.5568元/股，较2023年调整后增长31.89%[15] - 2024年加权平均净资产收益率为12.06%，较2023年调整后增长2.17%[15] - 2024年末总资产为7,119,103.97万元，较2023年末调整后增长47.95%[15] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为1,999,737.68万元，较2023年末调整后增长11.43%[15] - 2024年非经常性损益合计41752.16万元，2023年为66441.96万元，2022年为34227.11万元 [21][22] - 公司营业总收入1147.67亿元，较上年增长74.24%；净利润22.92亿元，较上年增长28.55%[46] - 2024年销售费用145030.62万元，同比降0.43%；管理费用80397.08万元，同比增5.05%；财务费用 -33500.81万元，同比降65.32%；研发费用351215.71万元，同比增14.36%[55] - 2024年研发人员3164人，占比45.41%；研发投入357999.80万元，占营业收入比例3.12%；研发投入资本化金额6784.09万元，占研发投入比例1.89%[56] - 2024年经营活动现金流入12676360.16万元，同比增52.19%；现金流出12666564.13万元，同比增53.03%；现金流量净额9796.03万元，同比降81.18%[57] - 2024年末货币资金733496.42万元，占总资产10.30%；应收账款1162336.19万元，占比16.33%；存货4063318.48万元，占比57.08%[59] - 以公允价值计量的金融资产期初15109.57万元，期末13173.11万元；金融负债期初895.85万元，期末为0[62] - 截至报告期末，货币资金受限账面价值37622556.29万元，固定资产受限账面价值177056809.87万元[63] - 报告期投资额570010488.41元，上年同期412326773.86元，变动幅度38.24%[64] - 外汇远期初始投资0，期末金额0；利率互换初始投资6136.89万元，期末金额6142.44万元；合计期末投资金额占公司报告期末净资产比例0.30%[67] - 本报告期内外汇远期合同实际损益为-1931.82万元，利率互换合约实际损益为267.54万元[68] - 本报告期末流动比率为1.50，较上年末的2.09下降28.23% [181] - 本报告期末资产负债率为71.44%，较上年末的62.00%增加9.44个百分点 [181] - 本报告期末速动比率为0.43，较上年末的1.02下降57.84% [181] - 本报告期扣除非经常性损益后净利润为187,424.31万元，较上年同期的111,836.47万元增长67.59% [181] - 本报告期EBITDA全部债务比为27.49%，较上年同期的22.39%增加5.10个百分点 [181] - 本报告期利息保障倍数为5.75，较上年同期的4.40增长30.68% [181] - 本报告期现金利息保障倍数为1.68，较上年同期的1.85下降9.19% [181] - 本报告期EBITDA利息保障倍数为6.77，较上年同期的5.16增长31.20% [182] - 贷款偿还率和利息偿付率本报告期和上年同期均为100.00%，无增减变化 [182] - 浪潮信息2024年度确认营业收入1147.67亿元，2023年度为658.67亿元[188] - 2024年12月31日存货账面余额416.93亿元，已计提跌价准备10.60亿元，账面价值406.33亿元，账面价值占资产总额比重为57.08%，且较2023年末大幅上涨[188][189] - 2024年12月31日货币资金期末余额73.35亿元，期初余额120.13亿元[198] - 2024年12月31日交易性金融资产期末余额0.65亿元，期初余额0.52亿元[198] - 2024年12月31日应收票据期末余额0.28亿元，期初余额5.08亿元[198] - 2024年12月31日应收账款期末余额116.23亿元，期初余额91.11亿元[198] - 2024年12月31日应收款项融资期末余额0.67亿元，期初余额0.99亿元[198] - 2024年12月31日预付款项期末余额15.27亿元，期初余额8.41亿元[198] - 2024年12月31日其他应收款期末余额0.42亿元，期初余额0.65亿元[198] - 2024年12月31日存货期末余额406.33亿元，期初余额191.15亿元[198] - 公司资产总计从481.1962486179亿美元增长至711.9103966742亿美元，增幅约48%[199] - 非流动资产合计从370.09077659亿美元增长至458.741362947亿美元，增幅约24%[199] - 流动负债合计从212.6335996829亿美元增长至445.3077454605亿美元，增幅约110%[199] - 非流动负债合计从85.7168307209亿美元降至63.2957975078亿美元，降幅约26%[200] - 负债合计从298.3504304038亿美元增长至508.6035429683亿美元，增幅约70%[200] - 所有者权益合计从182.8458182141亿美元增长至203.3068537059亿美元，增幅约11%[200] - 应付账款从91.4766535101亿美元增长至229.9175318181亿美元，增幅约151%[199] - 合同负债从19.1261044633亿美元增长至113.0684414419亿美元，增幅约491%[199] - 长期借款从81.2620721893亿美元降至43.1743845335亿美元，降幅约47%[199] - 应付债券从0增长至15亿美元[200] 各季度财务数据关键指标变化 - 2024年各季度营业收入分别为1760657.48、2445696.59、4106220.77、3164161.85 [19] - 2024年各季度归属于上市公司股东的净利润分别为30645.88、29055.48、69725.56、99749.54 [19] - 2024年各季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润分别为23987.66、18190.19、73366.05、71880.40 [19] - 2024年各季度经营活动产生的现金流量净额分别为 -348486.55、 -101615.82、 -488625.90、948524.30 [19] 业务市场地位 - 2024年服务器全球第二、中国第一，存储装机容量全球前三、中国第一，液冷服务器中国第一，上半年边缘服务器中国第一 [27] - 公司液冷服务器连续3年蝉联中国市场第一，全液冷冷板服务器PUE降至接近1，通过“去空调化”节省30%以上数据中心空间 [37] 专利与标准 - 公司累计有效专利拥有量超16000件，发明专利占比超80%，累计申请PCT国际专利超1700件，海外有效专利超400件 [29] - 2024年新增中国发明授权专利2600余件，连续三年稳居全国企业前十 [30] - 截至2024年，公司拥有700多项液冷技术领域核心专利，参与制定20余项冷板式液冷、浸没式液冷相关设计技术标准 [38] - 开放计算标准工作委员会（OCTC）自2022年4月成立以来，已累计启动及发布近30项标准及白皮书编制工作 [39] - 2024年公司牵头构建开放算力模组OCM规范，发布全球首款基于该规范的元脑服务器，推出国内首款符合《整机柜服务器通用规范》的产品元脑服务器ORS6000G7并开放全部设计规范 [40] 产品与技术创新 - 2021年“源1.0”大模型算力利用率达44.8%，2024年“源2.0 - M32”大模型消耗算力仅为Llama3的1/19 [31] - 2024年公司推出企业大模型开发平台“元脑企智”EPAI，支持20+多元计算芯片，还推出“源2.0 - M32”开源大模型，运行时激活参数为37亿，精度对标700亿参数的Llama3 [33] - 2024年公司发布仅靠4颗CPU运行千亿参数大模型的AI通用服务器NF8260G7，推出元脑服务器第八代新品，还推出国内首款42kW智算风冷算力仓，单机柜部署AI服务器数量是传统风冷机柜6倍以上，相比传统风冷数据中心整体节能25%以上 [34] - 2024年公司发布专为大模型打造的存储新品及AIGC存储解决方案，荣获MLPerf™ AI存储基准测试五项性能全球第一，推出的超级AI以太网交换机X400比传统RoCE网络性能提升1.6倍 [35] - 公司开源的“源2.0”模型下载量16万次，汇聚开发者打造50 + 应用，“源”大模型社区吸引近万名开发者 [41] - 公司元脑服务器操作系统KeyarchOS增强对云计算、人工智能等场景的支持，牵头发布国内首个《服务器操作系统迁移指南》 [41] - 智能编程助手实现65%计算框架代码自动生成，生成代码采纳率50%，软件开发效率提升30%[43] - 新品研发平均周期从18个月降至7个月，缩短50%[43] - 订单交付周期从15天缩短至5 - 7天，曾8小时交付10000台云服务器[44] 业务线数据关键指标变化 - 服务器及部件收入1140.02亿元，占比99.33%，同比增长74.74%[48] - 国内收入806.86亿元，占比70.30%，同比增长43.26%；海外收入340.81亿元，占比29.70%，同比增长256.98%[49] - 行业销售模式收入967.33亿元，占比84.29%，同比增长95.00%[49] - 电子行业毛利率6.75%，较上年减少3.15pct；服务器及部件毛利率6.76%，较上年减少3.19pct[50] - 电子行业销售量125.76万台，同比增长0.14%；生产量122.46万台，同比减少4.50%；库存量4.67万台，同比减少41.41%[51] 客户与供应商情况 - 前五名客户合计销售金额850.73亿元，占年度销售总额比例74.13%[54] - 前五名供应商合计采购金额10703316.66万元，占年度采购总额比例83.22%[55] 子公司财务情况 - 浪潮（北京）电子信息产业有限公司注册资本5250万元，总资产284901.20万元，净资产80198.82万元，营业收入617295.36万元，营业利润22516.73万元，净利润22574.04万元[73] - 济南东方联合科技发展有限公司注册资本49000万元，总资产2500614.79万元，净资产63561.28万元，营业收入4373222.23万元，营业利润11629.24万元，净利润8872.10万元[73] - 苏州元脑智能科技有限公司注册资本385

证券代码：000977 证券简称：浪潮信息 公告编号：2025-013 浪潮电子信息产业股份有限公司 关于 2024 年年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、审议程序 浪潮电子信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 28 日召 开第九届董事会第十三次会议、第九届监事会第十次会议，审议通过了《2024 年 年度利润分配预案》。本次利润分配方案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。 二、利润分配预案的基本情况 份回购、股权激励行权等原因而发生变化的，公司将按照分配总额不变的原则 对分配比例进行调整。 三、现金分红方案的具体情况 （一）公司不存在可能触及其他风险警示情形 1.现金分红方案指标 | 项目 | 本年度 | 上年度 | 上上年度 | | --- | --- | --- | --- | | 现金分红总额（元） | 235,541,619.52 | 191,377,565.86 | 219,555,407.66 | | 回购注销总额（元） | | | | | 归属于上市公司股东 | 2,29 ...