证券代码：000977 证券简称：浪潮信息 公告编号：2025-047 浪潮电子信息产业股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：公司 2025 年第三次临时股东大会。 2.会议召集人：经公司第九届董事会第十六次会议审议，决定由公司董事会 召集召开本次会议。 3.会议召开的合法、合规性：董事会认为本次会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4.会议召开的时间： 现场会议召开时间：2025 年 9 月 11 日（星期四）下午 15:00 7.会议的出席对象： （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人； 于股权登记日（2025 年 9 月 8 日）下午收市时在中国结算深圳分公司登记 在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人 出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。授权委托书见附件二。 （2）本公司董事、监事、高级管理人员； （3）本公司聘请的律师； （4）根据相关法规 ...

证券代码：000977 证券简称：浪潮信息 公告编号：2025-044 浪潮电子信息产业股份有限公司 二、关于修订《公司章程》的议案（详见公告编号为 2025-046 号的"关于 修订《公司章程》及相关议事规则的公告"） 同意由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，公司《监事 会议事规则》等监事会相关制度相应废止，同时对《公司章程》进行修订。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。 经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2025 年半年度报告的程序符合 法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市 公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司 《2025 年半年度报告》《2025 年半年度报告摘要》（公告编号：2025-045）。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。 第九届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 浪潮电子信息 ...

证券代码：000977 证券简称：浪潮信息 公告编号：2025-043 浪潮电子信息产业股份有限公司 第九届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 浪潮电子信息产业股份有限公司（以下简称：公司或本公司）第九届董事会 第十六次会议于 2025 年 8 月 26 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。 会议通知于 2025 年 8 月 22 日以电子邮件方式发出，会议应到董事 6 名，实到董 事 6 名，公司监事会成员及部分高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长彭 震先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 会议以现场投票及通讯表决方式审议通过了以下议案： 一、2025 年半年度报告及摘要 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司 《2025 年半年度报告》《2025 年半年度报告摘要》（公告编号：2025-045）。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。 本议案尚需提交公司 ...

净利润高增长公司 - 蜀道装备上半年净利润1015.13万元 同比增长5972.30% [1] - 航天科技上半年净利润8896.67万元 同比增长2161.91% [1] - 天保基建上半年净利润1.18亿元 同比增长2106.58% [1] - 北方稀土上半年净利润9.31亿元 同比增长1951.52% [1] - 柳钢股份上半年净利润3.68亿元 同比增长579.54% [1] - 澄天伟业上半年净利润1087.64万元 同比增长562.05% [1] - 完美世界上半年净利润5.03亿元 同比增长384.52% [1] - 胜宏科技上半年净利润21.43亿元 同比增长366.89% [1] - 中科磁业上半年净利润2090.43万元 同比增长271.78% [1] - 新疆交建上半年净利润2.55亿元 同比增长255.25% [1] - 神农集团上半年净利润3.88亿元 同比增长212.65% [1] - 大金重工上半年净利润5.47亿元 同比增长214.32% [1] - 福斯达上半年净利润2.51亿元 同比增长140.45% [1] - 国货航上半年净利润12.40亿元 同比增长86.15% [1] - 中电港上半年净利润1.81亿元 同比增长64.98% [1] - 艾力斯上半年净利润10.51亿元 同比增长60.22% [1] - 紫金矿业上半年净利润232.92亿元 同比增长54.41% [1] - 中科创达上半年净利润1.58亿元 同比增长51.84% [1] - 四川黄金上半年净利润2.09亿元 同比增长48.41% [1] - 东兴证券上半年净利润8.19亿元 同比增长42.12% [1] - 复星医药上半年净利润17.02亿元 同比增长38.96% [1] - 科泰电源上半年净利润2399.4万元 同比增长35.52% [1] - 东山精密上半年净利润7.58亿元 同比增长35.21% [1] - 浪潮信息上半年净利润7.99亿元 同比增长34.87% [1] - 深圳华强上半年净利润2.36亿元 同比增长33.45% [1] - 海螺水泥上半年净利润43.68亿元 同比增长31.34% [1] - 九州通上半年净利润14.46亿元 同比增长19.70% [1] - 奥飞数据上半年净利润8789.69万元 同比增长16.09% [1] 净利润温和增长公司 - 珀莱雅上半年净利润7.99亿元 同比增长13.80% [2] - 龙版传媒上半年净利润1.2亿元 同比增长13.28% [2] - 银轮股份上半年净利润4.41亿元 同比增长9.53% [2] - 瀚蓝环境上半年净利润9.67亿元 同比增长8.99% [2] - 青岛啤酒上半年净利润39.04亿元 同比增长7.21% [2] - 海欣股份上半年净利润1.08亿元 同比增长5.62% [2] - 三博脑科上半年净利润6969.57万元 同比增长4.60% [2] - 中国外运上半年净利润19.47亿元 同比增长0.08% [2] - 爱尔眼科上半年净利润20.51亿元 同比增长0.05% [2] 净利润扭亏为盈公司 - 寒武纪上半年净利润10.38亿元 同比实现扭亏 [2] 净利润显著下滑公司 - 华昌化工上半年净利润1092.43万元 同比下降97.58% [2] - 美邦服饰上半年净利润993.03万元 同比下降87.07% [2] - 透景生命上半年净利润275.93万元 同比下降58.41% [2] - 蓝色光标上半年净利润9644.27万元 同比下降47.33% [2] - 中国黄金上半年净利润3.19亿元 同比下降46.35% [2] - 华熙生物上半年净利润2.21亿元 同比下降35.38% [2] - 浙江新能上半年净利润2.92亿元 同比下降34.65% [2] - 海南矿业上半年净利润2.81亿元 同比下降30.36% [2] - 长盈精密上半年净利润3.06亿元 同比下降29.37% [2] - 中国中免上半年净利润26亿元 同比下降20.81% [2] - 江铃汽车上半年净利润7.33亿元 同比下降18.17% [2] - 东华软件上半年净利润2.44亿元 同比下降15.78% [2] - 恒达新材上半年净利润3423.5万元 同比下降12.68% [2] - 姚记科技上半年净利润2.56亿元 同比下降9.98% [2] - 中国平安上半年净利润680.47亿元 同比下降8.80% [2] - 中国石油上半年净利润840.07亿元 同比下降5.40% [2] 净亏损公司 - 三六零上半年净亏损2.82亿元 [2] - 电气风电上半年净亏损2.79亿元 [2] - 苏州科达上半年净亏损2.17亿元 [3] - 云天励飞上半年净亏损2.06亿元 [3] - 科森科技上半年净亏损1.05亿元 [3] - 中国电影上半年净亏损1.1亿元 [3] - 信雅达上半年净亏损5263.5万元 [3] - 成飞集成上半年净亏损1492.08万元 [3]

股东大会召开安排 - 浪潮信息将于2025年9月11日下午15:00召开第三次临时股东大会，现场会议与网络投票同步进行，网络投票通过深交所交易系统及互联网投票系统开放，时间范围为当日9:15至15:00 [1] - 股权登记日为2025年9月8日，登记在册股东可通过现场或网络方式参与表决，若重复投票则以第一次结果为准 [1] - 会议审议三项非累积投票提案，均需三分之二以上表决权通过，包括修订《股东大会议事规则》及《董事会议事规则》的议案，中小投资者表决结果将单独计票 [1] 股东参与方式 - 法人股东需提供营业执照复印件、法定代表人证明及股东账户卡，自然人股东需持身份证及账户卡原件，登记时间为2025年9月9日至10日8:30-17:00，支持信函、邮件或传真方式登记 [1] - 网络投票需通过深交所数字证书或投资者服务密码完成身份认证，具体流程参见互联网投票系统规则指引 [2] 相关ETF产品表现 - 食品饮料ETF（515170）近五日上涨4.96%，市盈率21.34倍，份额增加7800万份至64.1亿份，主力资金净流出3372.3万元，估值分位23.45% [4] - 游戏ETF（159869）近五日上涨4.40%，市盈率48.17倍，份额增加8600万份至52.9亿份，主力资金净流出4525.3万元，估值分位70.75% [4] - 科创半导体ETF（588170）近五日上涨10.41%，份额增加3400万份至3.6亿份，主力资金净流出239.7万元 [4] - 云计算50ETF（516630）近五日上涨9.02%，市盈率143.59倍，份额增加2000万份至3.9亿份，主力资金净流出485.8万元，估值分位95.88% [5][6]

浪潮电子信息产业股份有限公司 信息披露事务管理制度 （2025年8月修订） 第一章 总则 第一条 为规范浪潮电子信息产业股份有限公司（以下简称 "公司"）信息披露行为，加强信息披露事务管理，保护投资 者合法利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上 市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第5号——信息披露事务 管理》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定， 结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称"信息"，是指对公司股票及其衍生 品种交易价格已经或可能产生较大影响或影响投资者决策的信 息，以及其他相关法律、行政法规、部门规章和证券监管部门 要求披露的信息。本制度所称"披露"，是指在规定的时间内、 在规定的媒体上、按规定的程序、以规定的方式向社会公众公 布，并送达证券监管部门。本制度所称"信息披露义务人"， 是指上市公司及其董事、高级管理人员、股东、实际控制人， 收购人，重大资产重组、再融资、重大交易有关各方等自然人、 单位及其相关人员，破产管理人及其成员，以及 ...

浪潮电子信息产业股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应 占多数，委员中至少有一名独立董事为会计专业人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事 - 1 - 或者全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。审计 委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董 事中的会计专业人士担任，负责主持委员会工作。主任委员在委 员内经二分之一多数委员选举，并报请董事会批准产生。 第六条 审计委员会任期与董事会任期一致。委员任期届满， 连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，其委员资 格自其不再担任董事之时自动丧失。董事会应根据《公司章程》 及本细则增补新的委员。 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为强化浪潮电子信息产业股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会决策能力，做到事前审计、专业审计，确保董 事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》、 《浪潮电子信息产业股份有限公司章程》 ...

浪潮电子信息产业股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理办法 第一章 总则 第一条 为规范浪潮电子信息产业股份有限公司（以下简称 "公司"）信息披露暂缓与豁免行为，加强信息披露管理，保护 投资者合法利益，根据《中华人民共和国保守国家秘密法》《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司信息 披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《深 圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、 规范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况， 制定本办法。 第二条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报 告，在定期报告、临时报告中豁免披露中国证监会和深圳证券 交易所规定或者要求披露的内容，适用本办法。 第三条 公司和其他信息披露义务人应当真实、准确、完整、 及时、公平地披露信息，不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息 披露义务、误导投资者，不得实施内幕交易、操纵市场等违法 行为。 第四条 公司和相关信息披露义务人应当审慎确定信息暂 缓、豁免披露事项，履行公司内部审核程序后实施。 第五条 应当披露的信息存在中国证监会《上市公司信息披 露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《 ...

财务表现 - 2025年上半年营业收入达到801.92亿元，同比增长90.05% [1] - 归属于上市公司股东的净利润为7.99亿元，同比增长34.87% [1] 利润分配政策 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本 [1]

财务表现 - 2025年上半年实现营业收入801.92亿元 同比增长90.05% [1] - 归母净利润7.99亿元 同比增长34.87% [1] - 基本每股收益0.5425元 [1] 业务发展 - 公司持续聚焦以云计算、大数据、人工智能为代表的智慧计算领域 [1] - 在研发、生产、交付、服务模式等方面持续创新 [1] - 各项业务保持快速增长势头 [1]