浪潮电子信息产业股份有限公司 审计委员会年度财务报告审议工作细则 （2025 年 10 月修订） 第一条 为进一步完善公司治理机制，建立健全公司内部控 制制度，提高公司信息披露质量，加强董事会审计委员会（以下 简称"审计委员会"）对公司财务报告编制和披露的监督作用， 保护公司股东特别是中小股东的利益，公司根据《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 《深圳证券交易所股票上市规则》、中国证监会有关规定及公司 年度报告编制和披露工作的实际情况，特制定本工作细则。 第二条 审计委员会在公司年度报告编制和披露过程中，应 当按照有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程 的要求，认真履行职责，勤勉尽责地开展工作，维护公司整体利 益。 第三条 审计委员会应认真学习中国证监会、深圳证券交易 所等监管部门关于编制和披露年度报告的工作要求。 第四条 在会计年度结束后，审计委员会应当尽快与会计师 事务所协商确定年度财务报告审计工作的时间安排。 第五条 审计委员会应督促会计师事务所在约定时限内提交 审计报告，并以书面意见形式记录督促的方式、次数和结果以及 - 1 - - 2 - 相关负责人 ...

浪潮电子信息产业股份有限公司 累积投票制实施细则 （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司法人治理结构、维护中小股东利 益，规范公司选举董事行为，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，特 制定本实施细则。 第二条 本实施细则所称累积投票制是指股东会选举两名以 上董事时，每位股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份 数量乘以应选人数，每位股东可以将其拥有的全部选举票投向某 一位董事候选人，也可以任意分配给其有权选举的所有董事候选 人，或用全部选票来投向两位或多位董事候选人。 第三条 通过累积投票制选举董事时，董事候选人数应当等 于或多于拟选出的董事人数。 第四条 在股东会上拟选举两名或两名以上的董事时，董事 会在召开股东会的通知中，应表明该次董事的选举采用累积投票 制。 - 1 - 第五条 本实施细则所称董事包括独立董事和非独立董事。 职工代表董事的产生或更换，不适用于本实施细则的相关规定。 第二章 董事候选人的提名 ...

浪潮电子信息产业股份有限公司 投资者关系管理制度 （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为推动完善公司治理结构，规范公司投资者关系管 理工作，促进证券市场及公司健康发展，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司投资者关系管理 工作指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》等要求，结合公司实际情况，制定本 制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、 信息披露、互动交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投 资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，以提升公司 治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报投资者、保护 投资者目的的相关活动。 第三条 公司投资者关系管理工作应严格遵守《公司法》、 《证券法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深 圳证券交易所有关业务规则的规定。 第四条 公司投资者关系管理工作的基本原则： （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信 - 1 - 息披露义务的基础上开展，符合法律、行政法规、部门规章及规 范性文件、行业规范和自律规则、公司内部规章制度，以及行业 普遍遵守 ...

第二条 总经理应当向董事会履行定期报告和临时报告的义 务，并自觉接受董事会的监督、检查。 第三条 总经理应定期向董事报送合并资产负债表、利润表、 现金流量表、股东权益变动表。 第四条 总经理应按照《公司章程》的规定，根据董事会要 求，向董事会报告公司重大合同的签订、执行情况、资金运用 情况和盈亏情况，并保证报告内容的真实性。 第五条 总经理就公司经营管理中的重大事项定期或不定期 向董事会以书面或其他形式提出报告，必须保证向董事会报告 事项的真实性。公司出现下列情形之一的，总经理应当及时向 — 1 — 董事会报告，充分说明原因及对公司的影响，并提请董事会按 照有关规定履行信息披露义务： 浪潮电子信息产业股份有限公司 总经理向董事会报告制度 （2025年10月修订） 第一条 为完善浪潮电子信息产业股份有限公司（以下简称 "公司"或"本公司"）法人治理结构，进一步建立科学规范 的决策机制、明确总经理向董事会报告工作程序，依据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、 部门规章、规范性文件及《浪潮电子信息产业股份有限公司章 程》（以下简称《 ...

浪潮电子信息产业股份有限公司 外汇衍生品交易业务管理制度 （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为了规范浪潮电子信息产业股份有限公司（以下简 称"本公司"或"公司"）及下属全资和控股子公司外汇衍生品 交易业务及相关信息披露工作，加强对外汇衍生品交易业务的管 理，防范投资风险，健全和完善公司外汇衍生品交易业务管理机 制，确保公司资产安全，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公 司信息披露管理办法》及《公司章程》等有关规定，结合公司实 际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称衍生品是指远期、互换、期权等产品或 上述产品的组合。衍生品的基础资产包括汇率、利率、货币；既 可采取实物交割，也可采取现金差价结算；既可采用保证金或担 保进行杠杆交易，也可采用无担保、无抵押的信用交易。本制度 所称外汇衍生品交易是指为满足正常生产经营需要，在银行办理 的规避和防范汇率或利率风险的外汇衍生品交易业务，包括远期 结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率期权、结构性远 期等。 - 1 - 第三条 公司全资及控股子公司进行外汇衍生品交易业务， 亦需要遵守本制度。 ...

浪潮电子信息产业股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 - 1 - 或者全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董 事委员担任，负责主持委员会工作。召集人在委员内经二分之一 多数委员选举，并报请董事会批准产生。 （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范浪潮电子信息产业股份有限公司（以下简称 "公司"）董事及高级管理人员的产生，优化董事会成员的组成， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）、《上市公司治理准则》及《浪潮电子信息产业股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定， 公司特设立董事会提名委员会，并制定本细则。 第二条 董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"）是 董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司董事及高级管理人 员的人选、选择标准和程序进行审查并提出建议。 公司证券事务管理部门为提名委员会的日常办事机构，负责 提供公司有关董事及高级管理人员人选的相关资料。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应 占多数并担任召集人。 第四条 提名委员会委 ...

浪潮电子信息产业股份有限公司 独立董事工作制度 （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步规范浪潮电子信息产业股份有限公司 （以下简称"公司"）独立董事议事程序，确保独立董事的 工作效率和科学决策，充分发挥独立董事在公司治理中的作 用，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》等有关 法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合 公司实际情况，特制定本工作制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职 务，并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接 利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董 事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、 实际控制人等单位或者个人的影响，并确保有足够的时间和 精力有效地履行独立董事的职责。 独立董事应当每年对独立性情况进行自查，并将自查情 况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独立性情况 进行评估并出具专项意见，与年度报告同时披露。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义 务，应当按照法律、 ...

第三条 独立董事应认真学习中国证监会、深圳证券交易所 等监管部门关于编制和披露年度报告的工作要求。 浪潮电子信息产业股份有限公司 独立董事年报工作制度 （2025 年 10 月修订） 第一条 为进一步完善公司治理结构，健全公司内部控制， 明确独立董事的职责，充分发挥独立董事在信息披露工作中的作 用，维护投资者利益，根据中国证监会《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》的有关要求及《公司章程》、公司《独立 董事工作制度》《独立董事专门会议工作细则》《信息披露事务 管理制度》，制定本工作制度。 第二条 独立董事应在公司年报编制和披露过程中切实履行 独立董事的责任和义务，勤勉尽责地开展工作。 第五条 会计年度结束后，公司管理层应向独立董事全面汇 报公司本年度的生产经营情况和重大事项的进展情况。 第六条 对经营有关重大问题独立董事要求实地考察的，公 司应积极予以安排，并做好书面记录，必要的文件应有当事人签 字。 第四条 独立董事在公司年度报告编制、审核及信息披露工 作中，应履行如下职责： （一）听取公司年度经营情况和重大事项的汇报，并提出意 见和建议； ...

浪潮电子信息产业股份有限公司 关联交易管理制度 （2025 年 10 月修订） 第一章 一般规定 第一条 为保证浪潮电子信息产业股份有限公司（以下简称 公司）关联交易的公允性，保证公司关联交易符合公平、公正、 公开的原则，维护公司及公司股东的合法权益，根据《公司法》 《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规 则》（以下简称《上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等有关 法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，结合公司的实际 情况，制定本制度。 第二章 关联人和关联关系 第二条 公司的关联人包括关联法人（或者其他组织）和关 联自然人。 第三条 具备以下情形之一的法人（或者其他组织），为公 司的关联法人（或者其他组织）： （一）直接或者间接地控制公司的法人（或者其他组织）； - 1 - （二）由前项所述法人（或者其他组织）直接或间接控制的 除公司及公司控股子公司以外的法人（或者其他组织）； （三）由公司的关联自然人直接或间接控制的，或担任董事 （不含同为双方的独立董事）、高级管理 ...

浪潮电子信息产业股份有限公司 利润分配管理制度 第四条 利润分配的原则 公司应实施积极的利润分配政策，重视对投资者的合理投资 回报，利润分配政策保持连续性和稳定性。公司股利分配方案应 从公司盈利情况和战略发展的实际需要出发，兼顾股东的即期利 益和长远利益，应保持持续、稳定的利润分配制度，注重对投资 者稳定、合理的回报，但公司利润分配不得超过累计可分配利润 的范围，不得损害公司持续经营能力，并坚持如下原则： （1）按法定顺序分配的原则； （2）存在未弥补亏损、不得分配的原则； （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步规范浪潮电子信息产业股份有限公司（以 下简称"公司"）的利润分配行为，建立科学、持续、稳定的分 配机制，增强利润分配的透明度，保证公司长远可持续发展，保 护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现 金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等法律、行政法规和规范性文件以及《公 司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司将进一步强化回报股东的意 ...