会议信息 - 公司第九届监事会第九次会议于2025年1月23日下午召开[1] - 会议通知于2025年1月21日以电子邮件方式发出[1] - 会议应到监事3名，实到3名[1] 议案情况 - 会议以现场投票通过补选非职工代表监事议案[1] - 补选议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票[1] - 补选议案尚需提交2025年第一次临时股东大会审议[1]

证券代码：000977 证券简称：浪潮信息 公告编号：2025-006 浪潮电子信息产业股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：公司 2025 年第一次临时股东大会。 2.会议召集人：经公司第九届董事会第十一次会议审议，决定由公司董事会 召集召开本次会议。 3.会议召开的合法、合规性：董事会认为本次会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4.会议召开的时间： 现场会议召开时间：2025 年 2 月 13 日（星期四）下午 15:00 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2025 年 2 月 13 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30；下午 13:00-15:00；通过深圳 证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 2 月 13 日 9:15- 15:00 期间的任意时间。 5.会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 公司将 ...

独立董事提名 - 公司第九届董事会提名委员会审核关鑫先生任职资格[2] - 未发现关鑫先生有不得担任独立董事的情形[2] - 公司一致同意提名关鑫先生为第九届董事会独立董事候选人[3] - 同意将提名议案提交公司第九届董事会第十一次会议审议[3] 审查意见发布时间 - 审查意见发布于2025年1月21日[4]

证券代码：000977 证券简称：浪潮信息 公告编号：2025-003 同时，董事会在该议案中作出一项附生效条件的安排，即如果公司 2025 年 第一次临时股东大会审议同意关鑫先生任职公司独立董事，则董事会同意对公司 第九届董事会专门委员会组成人员做出如下调整： | 专门委员会 | 调整前成员 | 调整后成员 | | --- | --- | --- | | 战略与可持续发展委员会 | 主任委员彭震，委员刘耀辉、王培志 | 主任委员彭震，委员刘耀辉、关鑫 | | 薪酬与考核委员会 | 主任委员王爱国，委员王培志、刘培德 | 主任委员王爱国，委员关鑫、刘培德 | | 审计委员会 | 主任委员王爱国，委员王培志、刘培德 | 主任委员王爱国，委员关鑫、刘培德 | | 提名委员会 | 主任委员王培志，委员彭震、王爱国 | 主任委员关鑫，委员彭震、王爱国 | 以上调整后的专门委员会委员任期自公司 2025 年第一次临时股东大会审议 通过关鑫先生任职独立董事之日起，至公司第九届董事会任期届满之日止，该项 安排无需提交股东大会审议。在此之前，王培志先生将继续履行独立董事、董事 会专门委员会委员相关职责。 浪潮电子信息产业股份 ...

人事变动 - 关鑫被提名为浪潮电子第九届董事会独立董事候选人[1] 资格情况 - 截至2025年第一次临时股东大会通知发出日，关鑫未取得深交所认可的独立董事资格证书[1] 承诺事项 - 关鑫承诺参加深交所最近一期独立董事培训并取得资格证书[1] - 承诺日期为2025年1月23日[3]

人事变动 - 公司监事王管华因工作辞职，待补选新监事后生效[1] - 提名金冉为第九届监事会非职工代表监事候选人[1] 候选人信息 - 金冉1981年生，现任浪潮信息产品工程总监[4] - 金冉未持股，无关联关系，无不良记录[4]

权益分派 - 2024年前三季度以1,472,135,122股为基数，每10股派0.45元，共派66,246,080.49元[1] - 扣税后，深股通香港投资者等每10股派0.405元[3] 时间安排 - 股权登记日为2025年1月16日，除权除息日为1月17日[4] - 业务申请期间为2025年1月2日至16日[6] 分派对象与方式 - 截至2025年1月16日收市后登记在册全体股东[5] - 委托代派A股股东红利1月17日划入账户，部分公司自行派发[6]

文章核心观点 1月6日众多个股获融资净买入 部分个股净买入金额较高 [1][2] 个股融资净买入情况 - 1月6日有1338只个股获融资净买入 净买入金额在2000万元以上的有63股 [1] - 15股获融资净买入额超5000万元 [2] - 拓维信息获融资净买入额居首 净买入1.49亿元 [2] - 浪潮信息、沪电股份、贵州茅台、胜宏科技、鑫科材料、沃尔核材融资净买入额分别为9805.87万元、9080.59万元、8232.46万元、7876.89万元、7285.63万元、5782.1万元 [2]

会议信息 - 公司2024年12月6日决议召开本次股东大会[3] - 2024年12月7日刊登召开股东大会公告，股权登记日为12月18日[3] - 本次股东大会于2024年12月23日在京召开，由董事长彭震主持[4] 参会股东情况 - 参加股东大会股东（含代理人）2280人，代表股份504,047,651股，占比34.2392％[5] - 现场投票股东3人，代表股份470,103,370股，占比31.9334％[5] - 网络投票股东2277人，代表股份33,944,281股，占比2.3058％[5] 议案表决情况 - 《2024年前三季度利润分配预案》同意503,600,047股，占比99.9112％[6] - 《2024年前三季度利润分配预案》中小股东同意33,523,877股，占比98.6824％[7] - 《关于聘任2024年度审计机构的议案》同意503,561,362股，占比99.9035％[7] - 《关于聘任2024年度审计机构的议案》中小股东同意33,485,192股，占比98.5685％[8]

股东大会信息 - 2024年12月23日召开，现场15:00开始，网络投票9:15 - 15:00[3] - 现场和网络投票股东2280人，代表股份504,047,651股，占比34.2392%[4] 议案表决情况 - 《2024年前三季度利润分配预案》同意503,600,047股，占比99.9112%[6] - 《关于聘任2024年度审计机构的议案》同意503,561,362股，占比99.9035%[7] 决议合法性 - 律师认为股东大会召集、召开、表决程序合法，决议有效[9]