会议情况 - 2024年独立董事出席董事会5次、股东大会3次[5] - 2024年审计委员会召开5次会议[6] - 2024年薪酬与考核委员会召开2次会议[6] 议案审议 - 2024年4次独立董事专门会议共审议通过8项议案[7][8] 信息披露 - 公司按时编制并披露多份报告[16] 其他事项 - 聘任信永中和会计师事务所为2024年度审计机构[18] - 2025年独立董事将继续为公司发展建言献策[20]

会议情况 - 2024年出席董事会5次、股东大会3次，对议案均投赞成票[4] - 2024年审计委员会召开5次会议，审议定期报告等事项[5] - 2024年战略与可持续发展委员会召开1次会议，审议可持续发展报告等议案[5] - 2024年薪酬与考核委员会召开2次会议，审议薪酬方案等事项[6] - 2024年提名委员会召开2次会议，审议聘任副总经理等事项[6] - 2024年独立董事专门会议召开4次，审议多项议案[7] 人员聘任 - 2024年4月拟聘任陈昌浩为副总经理[19] - 2024年8月拟聘任许燕燕为董事会秘书[19] 其他事项 - 2024年现场工作时间达16天[13] - 报告期内按时编制并披露多份报告[16] - 聘任信永中和会计师事务所为2024年度审计机构[17] - 现行董事、高管薪酬政策科学合理公平[18] 市场扩张和并购 - 2024年10月28日审议通过收购网络科技公司100%股权议案[7][15] 新策略 - 2024年5月10日审议通过注销私募股权投资基金议案[7][14] - 2024年12月4日审议通过2025年度日常关联交易预计议案[15]

独立董事变动 - 2024年度在任独立董事为王爱国、王培志、刘培德[1] - 2025年2月13日关鑫当选第九届董事会独立董事[1] - 王培志因任期六年期满，2025年2月13日起不再担任[1] 独立性评估 - 董事会对2024年度在任独立董事独立性评估并出具意见[1] - 核查显示在任独立董事符合独立性要求[1][2]

业绩数据 - 上海浦东发展银行济南分行2024年营收19.25亿元[4] - 上海浦东发展银行济南分行2024年净利润11.43亿元[4] - 上海浦东发展银行济南分行2024年末总资产970.18亿元[4] - 上海浦东发展银行济南分行2024年末总负债958.68亿元[4] - 上海浦东发展银行济南分行2024年末所有者权益11.50亿元[4] 业务安排 - 公司及子公司拟办不超500亿应收账款无追索权保理业务[2][5][6] - 业务期限自2024年度股东大会通过至2025年度股东大会召开[2] - 办理业务可降成本、加速资金周转[7] 其他信息 - 公告日期为2025年3月28日[10]

分红决策 - 公司拟在2025年中期根据实际情况决定是否现金分红[1] 分红条件 - 2025年中期分红需满足净利润等多项条件[1] 分红金额 - 当期现金分红金额以当期净利润为上限[2] 审议流程 - 2025年3月相关会议审议通过分红安排及授权议案[4] - 分红安排授权事项需经2024年度股东大会审议批准[5]

人员情况 - 截至2024年12月31日，合伙人（股东）259人，注册会计师1780人，签过证券服务业务审计报告超700人[3] 业务收入 - 2023年度业务收入40.46亿元，审计业务30.15亿元，证券业务9.96亿元[3] 审计项目 - 2023年上市公司年报审计项目364家，收费4.56亿元，制造业客户238家，同行业客户44家[3][4] 风险保障 - 职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超2亿元[4] 处罚情况 - 截至2024年12月31日近三年事务所受行政处罚1次等[4] - 53名从业人员近三年受行政处罚5次等[4] 审计费用 - 2024年度审计费用138万元，财务106万元，内控32万元[6] - 预计2025年度审计费用变化不超20%[6] 聘任情况 - 2025年3月28日董事会通过续聘议案[7] - 聘任需股东大会审议通过生效[7]

公司规模 - 公司拥有8个研发中心、11个生产基地以及50个业务分支机构[13] 产品与技术 - 浪潮信息发布源2.0 - M32开源大模型，模算效率大幅提升，性能对标Llama3，算力消耗仅1/19[18] - 公司发布企业大模型开发平台“元脑企智”EPAI、元脑®服务器第八代新品、42kw智算风冷算力仓、超级AI以太网交换机X400等产品[18] - 公司发布全液冷冷板系统参考设计及验证白皮书、BMC开放固件产业报告等系列白皮书和报告[20] - 浪潮信息液冷服务器连续3年蝉联中国市场第一[27] - 公司全栈布局液冷，全线服务器产品均支持冷板式液冷[27] - 公司提供液冷数据中心全生命周期整体解决方案[27] - 2024年公司发布的“源2.0 - M32”大模型激活37亿参数时性能与700亿参数Llama3相当，算力消耗仅为其1/19[29] 业务合作 - 公司与西湖大学、北大荒垦丰种业、国家电投等开展AI + 多领域合作[22] 业绩数据 - 2024年公司营业收入为11476736.68万元人民币，研发投入为357999.80万元人民币[34] - 2024年公司利润总额为236294.16万元人民币，归属于上市公司股东净利润为229176.46万元人民币[37] 人员情况 - 2024年公司员工总数6968人，研发人员占比45.41%，组织培训550场，员工接受培训百分比100%[35] 公司治理 - 公司ESG管理团队决策层主任委员为彭震，委员为刘耀辉、关鑫[43] - 2024年公司组织召开股东大会3次，审议通过议案14项[68] - 2024年董事会共召开会议5次，审议通过议案33项[69] - 报告期内公司召开监事会5次，审议议案12项[70] - 公司董事会有6名董事，其中3名独立董事，占比50%[71] - 截至报告期末，审计委员会召开5次，提名委员会召开2次，薪酬与考核委员会召开2次，战略与可持续发展委员会召开1次[71] 合规管理 - 审计部编写了10余项管理规定用于规范审计流程[76] - 除反舞弊审计按需开展外，其它类型审计每年至少开展一次[76] - 公司举办合规文化活动，设置风险沙包投掷游戏、摆放展板、悬挂横幅提升员工合规意识[81] - 公司开展10 + 场出口管制合规培训，提供匹配岗位的合规知识[82] - 公司制定《全面风险防控管理办法》《全面风险防控操作指导》等制度[88] - 合规法务部每月20号启动全面风险排查工作[90] - 遇紧急突发风险事件，接口人需24小时内完成报送反馈[91] - 公司制定严格反贿赂与反舞弊制度，建立多项内控合规制度[92] - 公司建立完善反贿赂与反舞弊体系，制定《反舞弊管理规范》[95] - 供应商贿赂造成公司损失，需赔偿损失并承担合同总额20%的违约金或全部不当收益[95] - 公司编发《清风信息》月刊12期、《风险管理、内部控制与反舞弊》系列宣传6期、职场说法4期[96] - 公司制定《公平竞争管理办法》和《市场秩序管理办法》并持续修订完善[98] - 反舞弊、反贿赂培训总时长5,886.33小时，审计部门查处腐败事件总数为0件[99] 信息安全 - 安全运营中心威胁处置效率提升60%，漏洞修复及时率提升50%[107] - 2024年累计开展3次信息安全培训，制作信息安全提示36期、电子海报4期、办公电脑屏保和锁屏主题3期[109] - 2024年组织2次防钓鱼模拟攻击演练[109] - 截至报告期末未发生信息安全事件，并通过数据管理能力成熟度（DCMM）四级认定[110] 投资者关系 - 2024年举办多次投资者关系活动，包括业绩说明会、特定对象调研以及现场参观等[115] - 2024年10月17日举办“踔厉奋发新征程 投教服务再出发”投资者交流活动，吸引33位投资者参与[116] 环保情况 - 2024年环保运行总费用约为120万元，包含废气处理设施运行、维保等费用[128] - 2024年获得近200项绿色设计技术相关发明专利，累计牵头和参与21项液冷标准[128] - 中国节能、环境标志、美国能源之星、韩国能效认证证书累计分别为85张、20张、15张、33张[128] - 2022 - 2024年危险废弃物总量分别为78.78吨、88.3吨、94.60吨[129] - 2022 - 2024年一般可回收废弃物总量分别为2038.65吨、1488.75吨、2193.92吨[129] - 2024年使用空气柱缓冲包装47万套，减少176吨泡沫塑料使用量[133] - 近6年累计使用空气柱缓冲包装297万套，减少1256吨泡沫塑料使用量[133] - 2024年公司不存在重大环境影响，完成188次应急演练和123次应急培训[139] - 2024年环境管理目标如增加可再生能源使用等均已完成[127] - 2024年度废弃物减排目标如建设绿色数字化工厂已完成[126] - 2022 - 2024年范围一排放量分别为40.53、45.63、59.12吨二氧化碳当量[150] - 2022 - 2024年范围二排放量分别为36718.55、42442.26、59256.76吨二氧化碳当量[150] - 2022 - 2024年温室气体排放总量分别为36759.08、42487.89、59585.87吨二氧化碳当量[150] - 2022 - 2024年综合能源消耗总量分别为3895.33、4244.05、5307.09吨标煤[150] - 2022 - 2024年综合能源消耗强度分别为0.56、1.27、1.20吨标煤/万元产值[150] - 2022 - 2024年外购电力分别为61798782.0、66401480.5、89552474.09千瓦时[150] - 2024年公司使用清洁能源123.47万千瓦时，较2023年增加66%[167] - 截至2024年，公司牵头和参与制定21项冷板式液冷、浸没式液冷相关技术标准，累计获得液冷相关发明专利700余项，2024年新增近200余项[168] - 2024年公司共计回收电子废弃物7,000余（件/台），与2023年基本持平[174] - 2024年公司通过仓储散件包装箱二次利用，每年成本节约19.5万元，每年减少用纸约14吨[187] 运营成果 - 立体仓库智能化改造经过6个月多系统开发与调试，实现18项主业务流程系统上线[162] - 立体仓库完成9500多个PN搬入立库，实现全面投入使用[162] - 风冷算力仓方案单机柜功率密度高达50kW，制冷系统能效比超过10%[166] - 公司提升单机柜功率密度至50kW，制冷系统能效比提升超过10%[167] - 公司缩短建设周期近80%，实现智算中心快速交付[167] - 公司实现服务器部件接近100%液冷散热，电源使用效率PUE值接近1[167] 客户服务 - 公司通过以旧换新项目，实现资源回收利用，降低客户采购成本[181] - 公司为客户提供以旧换新服务，在原设备基础上进行容量升级，实现降本增效[186] - 公司深入解构客户业务底层需求，以最小化成本解决客户因业务增长带来的设备压力[187] 多元化管理 - 公司制定反歧视和多元化管理体系与制度，包括《多元、平等和包容政策》[200] - 公司由总经理牵头，协同人力与各部门，全体员工参与推动多元理念落地[200] - 公司明确职责分工，设定员工多元化目标[200] - 公司从政策、实践、行为三方面推动多元、平等、包容理念落地[200] - 公司多管齐下持续改进员工聘用工作[200] - 公司完善招聘、激励、绩效、员工管理等用工制度[200] - 公司严守合规与道德底线，广纳多元化人才[200]

业务情况 - 开展金融衍生品交易业务规避汇率和利率风险等[2][3] - 交易额度不超等值30亿美元，12个月内可循环使用[2][3] 审议情况 - 2025年3月18日战略与可持续发展委员会通过相关议案[5] - 2025年3月28日第九届董事会第十三次会议通过相关议案[5] - 需提交2024年度股东大会审议，非关联交易[6] 风险管理 - 交易存在市场、流动性等风险[8] - 设专门小组，签清晰合约，执行风险管理制度[8] - 财务部跟踪评估，异常上报执行应急措施[8] - 制定制度规定交易原则和流程防范风险[9] 核算处理 - 根据《企业会计准则》核算处理[10]

人员数据 - 截至2024年末信永中和合伙人259名，注册会计师1780名，签过证券服务业务审计报告的超700名[1] 审计相关 - 信永中和认为公司财报按准则编制，公允反映财务状况等[1] - 信永中和认为公司保持有效财务报告内部控制[1] - 审计委员会核查信永中和，认为其具备审计资质和能力[3] - 审计委员会同意聘任信永中和为2024年审计机构并提交审议[3] - 审计委员会与信永中和沟通审计事项，听取汇报提建议[3] - 审计委员会认为信永中和年报审计表现良好，报告客观及时[4]

新策略 - 公司拟开展金融衍生品交易规避汇率和利率波动影响[1] - 交易产品含期权、远期、互换等[2] - 合约期限原则上不超三年[5] - 交易对手为有资格的金融机构[5] 风险管控 - 金融衍生品交易存在多种风险[6] - 设立专门工作小组负责业务[7] - 制定《外汇衍生品交易业务管理制度》[7] 开展原因 - 开展金融衍生品交易能增强财务稳健性[9]