财务内控 - 浪潮信息董事会负责建立健全和评价内部控制有效性[5] - 注册会计师对财务报告内控有效性发表意见并披露非财务报告内控重大缺陷[6] - 浪潮信息2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[8] 审计机构 - 信永中和会计师事务所相关登记资本为6000万元[12] - 信永中和会计师事务所执业证书发证时间为2011年07月07日[13]

浪潮电子信息产业股份有限公司 2024 年度 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-5 | | 公司财务报表 | | | | — | 合并资产负债表 | 1-2 | | — | 母公司资产负债表 | 3-4 | | — | 合并利润表 | 5 | | — | 母公司利润表 | 6 | | — | 合并现金流量表 | 7 | | — | 母公司现金流量表 | 8 | | — | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | — | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | — | 财务报表附注 | 13-142 | | 信永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 联系电话: +86 (010) 6554 2288 | | | | --- | --- | --- | | telephone: +86 (010) 6554 2288 | 8 号富华大厦 A 座 9 层 | | | ShineWing | 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, No.8, Chaoyangmen Beidajie, | | | +86 (010 ...

会议情况 - 2024年出席董事会5次、股东大会2次，对董事会议案均投赞成票[5] - 2024年审计委员会召开5次会议，审议定期报告等事项[6] - 2024年薪酬与考核委员会召开2次会议，审议薪酬方案等事项[6] - 2024年提名委员会召开2次会议，审议聘任副总经理等事项[6][7] - 2024年主持4次独立董事专门会议，审议多项议案[8] 公司决策 - 2024年5月10日审议通过注销私募股权投资基金议案[8][15] - 2024年10月28日审议通过收购网络科技公司100%股权议案[8][15] - 2024年12月4日审议通过2025年度日常关联交易预计议案[15] 其他事项 - 2024年现场参加2次股东大会，与中小股东交流[11] - 2024年现场工作时间达15天[14] - 按时编制并披露多份报告[17] - 聘任信永中和会计师事务所为2024年度审计机构[18] - 2024年4月拟聘任陈昌浩为副总经理[20] - 2024年8月拟聘任许燕燕为董事会秘书[20]

浪潮电子信息产业股份有限公司 独立董事刘培德2024年度述职报告 本人作为浪潮电子信息产业股份有限公司（以下简称：公司）的独立董事， 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范 运作》等法律法规、规范性文件和《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规 定，在 2024 年内的工作中严格保持独立董事的独立性和职业操守，勤勉、忠实 地履行独立董事职责，依法合规地行使独立董事的权利，积极出席相关会议，认 真审议各项议案，对相关事项发表了审慎、公正、客观的独立意见，切实维护了 公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度履行职责 的情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）本人任职董事会专门委员会的情况 审计委员会：主任委员王爱国先生，其他委员王培志先生、刘培德先生； 薪酬与考核委员会：主任委员王爱国先生，其他委员王培志先生、刘培德先生。 （二）工作履历、专业背景以及兼职情况 刘培德，男，1966 年生，管理学博士学位，现任山东财经大学大数据与人工 智能研究院院长、管理科学与工程学院二级教 ...

会议情况 - 2024年出席董事会5次、股东大会3次，对议案均投赞成票[4] - 2024年审计委员会召开5次会议，审议定期报告等事项[5] - 2024年战略与可持续发展委员会召开1次会议，审议可持续发展报告等议案[5] - 2024年薪酬与考核委员会召开2次会议，审议薪酬方案等事项[6] - 2024年提名委员会召开2次会议，审议聘任副总经理等事项[6] - 2024年独立董事专门会议召开4次，审议多项议案[7] 人员聘任 - 2024年4月拟聘任陈昌浩为副总经理[19] - 2024年8月拟聘任许燕燕为董事会秘书[19] 其他事项 - 2024年现场工作时间达16天[13] - 报告期内按时编制并披露多份报告[16] - 聘任信永中和会计师事务所为2024年度审计机构[17] - 现行董事、高管薪酬政策科学合理公平[18] 市场扩张和并购 - 2024年10月28日审议通过收购网络科技公司100%股权议案[7][15] 新策略 - 2024年5月10日审议通过注销私募股权投资基金议案[7][14] - 2024年12月4日审议通过2025年度日常关联交易预计议案[15]

独立董事变动 - 2024年度在任独立董事为王爱国、王培志、刘培德[1] - 2025年2月13日关鑫当选第九届董事会独立董事[1] - 王培志因任期六年期满，2025年2月13日起不再担任[1] 独立性评估 - 董事会对2024年度在任独立董事独立性评估并出具意见[1] - 核查显示在任独立董事符合独立性要求[1][2]

证券代码：000977 证券简称：浪潮信息 公告编号：2025-014 浪潮电子信息产业股份有限公司 关于办理应收账款转让及无追索权保理业务的 公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、交易概述 根据业务需要，公司及下属子公司拟向银行或其他符合条件的机构办理应收 账款转让及无追索权保理业务，累计发生额不超过 500 亿元，业务期限自公司 2024 年度股东大会审议通过之日起至 2025 年度股东大会召开之日止，具体每笔 业务期限以单项合同约定期限为准，董事会提请股东大会授权公司管理层在批准 额度范围内负责具体组织实施并签署相关协议及文件。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次应 收账款转让及无追索权保理业务尚需提交公司股东大会审议。 上述事项不构成关联交易，不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定 的重大资产重组情形。 二、交易对方基本情况 1.公司名称：上海浦东发展银行股份有限公司济南分行 企业性质：其他股份有限公司分公司(上市) 注册地址：济南市历下区黑虎泉西路 139 号 法定代表人：孙保进 有效期限以许可 ...

证券代码：000977 证券简称：浪潮信息 公告编号：2025-018 浪潮电子信息产业股份有限公司 关于授权董事会制定中期分红方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 根据《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》 文件精神和要求，以及《公司法》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分 红》《公司章程》等相关规定，为更好的回馈投资者，提升投资者回报水平，增 强投资者获得感，提振投资者对公司未来发展的信心，公司拟提高现金分红频 次，在保证正常经营和持续发展的前提下，2025 年半年度或三季度（以下统称 "中期"）将根据当期实际经营业绩及公司资金使用计划等情况，决定是否进行 现金分红，具体如下： 一、2025 年中期分红安排 1.中期分红的前提条件 公司在 2025 年进行中期分红的，应同时满足下列条件： （1）公司当期归属于上市公司股东的净利润为正，且当期可分配利润（即 公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值； （2）公司现金流可以满足正常经营和持续发展的需求,且未来 12 个月内无 重大投资计划或重大现金 ...

人员情况 - 截至2024年12月31日，合伙人（股东）259人，注册会计师1780人，签过证券服务业务审计报告超700人[3] 业务收入 - 2023年度业务收入40.46亿元，审计业务30.15亿元，证券业务9.96亿元[3] 审计项目 - 2023年上市公司年报审计项目364家，收费4.56亿元，制造业客户238家，同行业客户44家[3][4] 风险保障 - 职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超2亿元[4] 处罚情况 - 截至2024年12月31日近三年事务所受行政处罚1次等[4] - 53名从业人员近三年受行政处罚5次等[4] 审计费用 - 2024年度审计费用138万元，财务106万元，内控32万元[6] - 预计2025年度审计费用变化不超20%[6] 聘任情况 - 2025年3月28日董事会通过续聘议案[7] - 聘任需股东大会审议通过生效[7]

01 浪潮电子信息产业股份有限公司 2024 年度可持续发展报告 02 02 浪潮电子信息产业股份有限公司 2024 年度可持续发展报告 03 | 04 | 关于本报告 | | --- | --- | | 05 | 走进浪潮信息 | | 06 | 年度大事记 | | 08 | 董事长致辞 | | 10 | 可持续发展亮点绩效 | | 11 | 荣誉 2024 | | 12 | ESG 管理 | | 16 | 治理篇 | | --- | --- | | | 夯实治理，稳健发展 | | 18 | 三会运作，规范治理结构 | | 20 | 内部控制，确保风险合规 | | 23 | 商业道德，推动持续合作 | | 26 | 信息安全，助力隐私保护 | | 28 | 投关管理，畅通沟通渠道 | | 30 | 环境篇 | | --- | --- | | | 清洁机遇，资源利用 | | 32 | 三废减排，环境合规管理 | | 35 | 清洁技术，应对气候变化 | | 41 | 废弃物处理，促进资源循环 | 本报告使用运营控制权法确定组织边界，报告内容涵盖浪潮信息及其下属子公司，与公司年报所覆盖范围一致。 编制依据 | 4 ...