证券代码：000985 证券简称：大庆华科 公告编号：2023038 大庆华科股份有限公司独立董事候选人声明 声明人赵云宝，作为大庆华科股份有限公司第八届董事会独立 董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影 响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及 独立性的要求，具体声明如下： 一、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等 规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 三、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 四、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关证书。 □ 是 否 如否，请详细说明：本人承诺参加最近一次独立董事培训并 取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人符合中国证监会《上市公司独立董事规则》规定的独 立董事任职资格和条件。 是 □ 否 ...

一、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 证券代码：000985 证券简称：大庆华科 公告编号：2023035 大庆华科股份有限公司独立董事提名人声明 提名人大庆华科股份有限公司董事会现就提名李国峰为大庆华 科股份有限公司第九届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提 名人已书面同意出任大庆华科股份有限公司第九届董事会独立董事 候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、专业资格、 详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名 人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声 明如下： 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关证书。 □ 是 否 如否，请详 ...

证券代码：000985 证券简称：大庆华科 公告编号：2023037 大庆华科股份有限公司独立董事候选人声明 声明人 潘明 ，作为大庆华科股份有限公司第八届董事会独立 董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影 响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及 独立性的要求，具体声明如下： 一、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等 规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人符合中国证监会《上市公司独立董事规则》规定的独 立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 三、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 四、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关证书。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 五、本人担任独立董 ...

大庆华科股份有限公司 独立董事对相关事项的专项说明及独立意见 二、关于部分资产计提减值准备议案的独立意见 经过审核,我们认为公司本次部分资产减计提值准备事项依据充分、程 序合法,符合《企业会计准则》《深圳证券交易所主板上市公司规范运作》和 公司相关制度的规定,计提资产减值准备合法合规。 本次计提资产减值准备能够更加公允地反映公司的财务状况、资产价值 和经营成果,有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息,不存 在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。 三、关于中油财务有限责任公司 2023 年上半年风险持续评估报告的独 立意见 作为独立董事,我们就公司第八届董事会第八次会议审议的有关事项及 2023年半年度报告相关事项发表独立意见如下: 一、关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金及对外担保情况的专 项说明及独立意见 我们对报告期内公司控股股东及其他关联方占用资金情况和对外担保情 况进行了认真核查,现将有关情况说明如下: 1、报告期内,没有发生控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况, 也不存在以前期间发生并持续至本报告期的关联方违规占用资金情况; 2、报告期内,公司没有发生任何形式的对外担保事 ...

关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次:2023 年第二次临时股东大会。 证券代码：000985 证券简称：大庆华科 公告编号：2023042 大庆华科股份有限公司 2、股东大会的召集人: 公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性:本次会议召开符合公司法、证券法及公司章程 等法律、法规、部门规章、规范性文件及业务规则的相关规定。 4、会议召开时间 7、出席对象 （1）截止股权登记日下午收市时在中国证券登记结算公司深圳分公司登记 在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代 理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 （2）公司董事、监事和高级管理人员。 （3）公司聘请的律师。 1 （1）现场会议：2023 年 9 月 12 日（星期二）13:40 （2）网络投票 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 9 月 12 日 9:15-9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易 ...

证券代码：000985 证券简称：大庆华科 公告编号：2023040 大庆华科股份有限公司 关于拟续聘2023年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 2、本次聘任不涉及变更会计师事务所； 3、公司董事会审计委员会、独立董事、董事会对本次拟续聘会计师事 务所不存在异议。 2023 年 8 月 25 日，大庆华科股份有限公司（以下简称"公司"）召开 第八届董事会第八次会议，会议审议通过了《关于拟续聘公司 2023 年度审 计机构的议案》。现将相关事宜公告如下： 一、拟续聘会计师事务所基本情况 （一）机构信息 1、基本信息： 名 称：天健会计师事务所(特殊普通合伙) 统一社会信用代码：913300005793421213 成立日期： 2011 年 7 月 18 日 特别提示： 1、公司 2022 年度审计报告的审计意见为标准无保留意见； 2、投资者保护能力：2022 年末，天健会计师事务所累计已计提职业 风险基金 1 亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过 1 亿元，职业风 险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务 ...

大庆华科股份有限公司独立董事关于第八届董事会 第八次会议审议事项的事前认可意见 根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意 见》、深交所《股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》的有关 规定，我们作为大庆华科股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，在公司召开第八届董事会第八次会议前收到会议材料，听取了 相关负责人员的报告，经过对公司提交的相关材料认真审阅后，我们 基于独立判断立场对公司相关事项发表如下事前认可意见： 二、我们同意将《关于拟续聘公司 2023 年度审计机构的议案》 《关于中油财务有限责任公司 2023 年上半年风险持续评估报告》《关 于调整 2023 年度日常经营相关关联交易预计金额的议案》提交公司 第八届董事会第八次会议审议。其中《关于中油财务有限责任公司 2023 年上半年风险持续评估报告》《关于调整 2023 年度日常经营相 关关联交易预计金额的议案》涉及关联交易事项，董事会进行审议时 关联董事应回避表决。 独立董事： 宋之杰 于冲 王涌 潘明 2023年8月25日 1、天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业 务执业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验 ...

是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 证券代码：000985 证券简称：大庆华科 公告编号：2023032 大庆华科股份有限公司独立董事提名人声明 提名人大庆华科股份有限公司董事会现就提名王涌为大庆华科 股份有限公司第九届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名 人已书面同意出任大庆华科股份有限公司第九届董事会独立董事候 选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、专业资格、详 细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 如下： 一、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事规则》规定 的独立董事任职资格和条件。 如否，请详细说明：______________________________ ...

证券代码：000985 证券简称：大庆华科 公告编号：2023028 大庆华科股份有限公司 第八届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 二、监事会会议审议情况 1、关于公司监事会换届选举暨提名第九届监事会非职工监事候选人的 议案。此议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会选举。 一、监事会会议召开情况 1、监事会会议通知于 2023 年 8 月 14 日以电子邮件形式发出。 2、监事会会议于 2023 年 8 月 25 日 9:00 时在公司机关二楼会议室召 开。 3、会议应到监事 5 名，实到监事 3 名，监事周雪梅女士因公出差未能 亲自出席会议，委托监事孟祥龙先生代为表决；职工监事林君友先生公出 差未能亲自出席会议，委托职工监事姜金堂先生代为表决。 4、会议由监事会主席王洪涛先生主持。 5、会议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。 本次按照企业会计准则和有关规定进行部分资产减值计提，符合谨慎 性原则，事项依据充分、决策程序规范，计提后能更加真实客观地反映公 司的财务状况与经营成果，本次部分资产计提减值准备合法、合 ...

二、本人符合中国证监会《上市公司独立董事规则》规定的独 立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 三、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 证券代码：000985 证券简称：大庆华科 公告编号：2023039 大庆华科股份有限公司独立董事候选人声明 声明人 李国峰 ，作为大庆华科股份有限公司第八届董事会 独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任 何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格 及独立性的要求，具体声明如下： 一、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等 规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ □ 是 否 如否，请详细说明：承诺参加最近一次独立董事培训并取得 深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。_ 五、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》 的相关规定。 是 □ 否 如否，请详细说明：_______________ ...