大庆华科股份有限公司 投资管理制度 (第九届董事会第五次会议审议通过) 2025年8月22日 | 第一章 总则 . | | --- | | 第二章 投资管理机构和职责 | | 第三章 投资决策的审批权限 | | 第四章 投资决策程序 ·············· | | 第五章 投资项目的实施 | | 第六章 投资项目日常监管与专项评估 . | | 第七章 对外投资的转让与收回 | | 第八章 投资的信息披露 | | 第九章 考核与奖惩 | | 第十章 附则 ·········· · | 大庆华科股份有限公司 投资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范大庆华科股份有限公司(以下简称"公司") 投资运作和管理，防范投资风险，保障投资安全，提高投资效 益，维护股东权益，实现投资决策的科学化和经营管理的规范 化、制度化，依照《公司章程》《公司法》《证券法》《股票上 市规则》等法律、法规、规范性文件的相关规定，结合公司实 际制定本制度。 第二条 本制度所称"投资"，包括公司内部投资和对外 投资。内部投资是指为扩大生产经营规模、提高产品和服务质 量而进行的固定资产、无形资产、重大技改和更新项目、新产 品开发等投资；对外 ...

大庆华科股份有限公司 无形资产管理办法 (第九届董事会第五次会议审议通过) 2025年8月22日 （一）与该无形资产有关的经济利益很可能流入本公司。 （二）该无形资产的成本能够可靠地计量。 第三条 本办法适用于公司各部门及各分公司。 | | | | | | 大庆华科股份有限公司 无形资产管理办法 第一章 总则 第一条 为加强大庆华科股份有限公司（以下简称"公司"） 无形资产管理，保证无形资产安全完整，发挥无形资产使用效 益，根据国家相关规定，结合公司实际制定本办法。 第二条 无形资产是指公司拥有或控制的没有实物形态， 可辨认的非货币性资产。无形资产同时满足下列条件时，才能 予以确认。 第二章 职责权限 第四条 机动工程部为无形资产业务主管部门，对无形资 产实施统一监督管理。主要职责是： （一）提出无形资产购置计划或方案。 （二）会同相关部门和单位组织无形资产验收、技术鉴定， 办理无形资产的产权确认手续。 （三）负责建立并登记所管理的无形资产台账。 （四）负责办理无形资产的增加、调剂、处置和报废手续。 （五）负责组织无形资产的清查、登记、日常监督检查工 作。 第五条 财务部为无形资产账务核算部门，协助无形资产 ...

大庆华科股份有限公司 章程 2025年8月22日 1 | A | 4 | 2 | 8 | | --- | --- | --- | --- | | œ | 1 | | . | | 第一章 总则 | | | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | | | 第三章 股份 | | | 第一节 股份发行 . | | | 第二节 股份增减和回购 | | | 第三节 股份转让 10 | | | 第四章 股东和股东会 | | | 第一节 股东的一般规定 | | | 第二节 控股股东和实际控制人 | | | 第三节 股东会的一般规定 | | | 第四节 股东会的召集 19 | | | 第五节 股东会的提案与通知 . | 21 | | 第六节 股东会的召开 23 | | | 第七节 股东会的表决和决议 | 27 | | 第五章 董事和董事会 33 | | | 第一节 董事的一般规定 33 | | | 第二节 董事会 | 37 | | 第三节 独立董事 . | | | 第四节 董事会专门委员会 | | | 第六章 高级管理人员 | | | 第七章 财务会计制度、利润分配和审计 52 | | | 第一节 财务会计制度 ...

大庆华科股份有限公司 投资者关系管理制度 (第九届董事会第五次会议审议通过) 2025年8月22日 | | | 大庆华科股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为规范大庆华科股份有限公司（以下简称"公 司"）投资者关系管理工作，加强公司与投资者之间的有效沟 通，完善公司治理结构,提高公司质量，切实保护投资者特别 是社会公众投资者的合法权益,根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司 投资者关系管理工作指引》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司监管指引第1号—主板上市公司规 范运作》等相关法律、行政法规、规范性文件及《大庆华科股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定， 制订本制度。 2 （二）平等性原则。公司开展投资者关系管理活动，应当 平等对待所有投资者，尤其为中小投资者参与活动创造机会、 提供便利； （三）主动性原则。公司应当主动开展投资者关系管理活 动，听取投资者意见建议，及时回应投资者诉求； （四）诚实守信原则。公司在投资者关系管理活动中应当 注重诚信、坚守底线、规范运作、担当责任，营造健康良好的 市场生态。 ...

大庆华科股份有限公司 董事选举累积投票制实施细则 2025年8月22日 大庆华科股份有限公司 董事选举累积投票制实施细则 第一条 为进一步完善大庆华科股份有限公司（以下简称 "公司"）法人治理结构，保障公司股东依法选举董事的合法 权利，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 和其他有关法律、行政法规及《大庆华科股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及其它有关规定，制定本实施 细则。 第二条 本实施细则所称"董事"包括董事和独立董事； 由职工代表担任的董事由公司职工通过职工代表大会、职工大 会或者其他形式民主选举产生，不适用于本实施细则的相关规 定。 第三条 股东会选举的董事人数及结构应符合《公司章程》 的规定。 第四条 本实施细则所指累积投票制，是指公司股东会选 举董事时，有表决权的每一股份拥有与拟选出的董事人数相同 的表决权，股东拥有的表决权可以集中选举一人，也可以分散 选举数人，最后按得票多少依次决定董事人选。。 第五条 股东会对董事进行表决前，大会主持人应明确告 知与会股东对候选董事实行累积投票方式，董事会必须备置适 合实行累积投票方式的选票。董事会秘书应对累积投票方式、 选票填写方 ...

大庆华科股份有限公司 股东会议事规则 2025年8月22日 | | 4 | | --- | --- | | 2 | A | | 第一章 总则 . | | --- | | 第二章 股东会的召集 | | 第三章 股东会的提案 | | 第四章 股东会的召开 . | | 第五章 附则 . | 大庆华科股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范大庆华科股份有限公司（以下简称"公司"）， 保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）、《深圳证券交易所股票上市规则》中国证券监督管理委员 会《上市公司股东会规则》《大庆华科股份有限公司章程》（以下 简称"公司章程"）的规定，制定本议事规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用 本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司 章程的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公 司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内 行使 ...

大庆华科股份有限公司 内部审计管理办法 (第九届董事会第五次会议审议通过) 2025年8月22日 | œ | 4 | P | 1 | | œ | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | A | 0 | | | | | | 第一章 总 则 . | | --- | | 第二章 机构和职责 | | 第三章 审计人员 4 | | 第四章 工作程序 5 | | 第五章 责任与奖惩 7 | | 第六章 附 则 . | 大庆华科股份有限公司 内部审计管理办法 第一章 总 则 第一条 为了规范大庆华科股份有限公司（以下简称"公 司"）内部审计工作，保证审计质量，明确内部审计机构和人 员的责任，监督和评价公司的财务收支情况，根据《中华人民 共和国审计法》《中国内部审计准则》《审计署关于内部审计 工作的规定》《深交所上市公司规范运行指引》《企业内部控 制基本规范》和《企业内部控制应用指引》等法律、法规以及 《公司章程》和公司基本内部控制的有关规定，结合公司实际， 制定本办法。 第二条 内部审计是公司内部审计部门对公司的内部控 制和风险管理的适当性、有效性，财务信息的真实性、合法性、 效益性 ...

大庆华科股份有限公司 总经理工作细则 (第九届董事会第五次会议审议通过) 2025年8月22日 第一条 为规范公司管理层的经营管理行为和决策程序， 明确总经理的职责、权限，促使公司经营管理工作正常和有效 地进行，提高公司管理效率和科学决策水平，根据《中华人民 共和国公司法》等法律、法规、规章及《公司章程》的有关规 定，制定本工作细则。 第二章 任免程序 第二条 公司设总经理1名，由董事长提名，董事会聘任或 解聘。设副总经理及总监若干名，由总经理提名，董事会聘任 或解聘。 | | | 大庆华科股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 | 第一章 总则 | 2 | | --- | --- | | 第二章 任免程序 . | | | 第三章 任职资格 . | | | 第四章 职责与权限 . | | | 第五章 工作程序 . | | | 第六章 报告制度 . | | | 第七章 考核与奖惩 | 11 | | 第八章 附则 | .. 11 | 第四条 总经理及其他高级管理人员每届任期三年，任期 从董事会决议通过之日起计算，连聘可连任。 第五条 总经理及其他高级管理人员可以在任期届满以前 提出辞职，但必须向公司董事会递交 ...

大庆华科股份有限公司 对外担保管理制度 (第九届董事会第五次会议审议通过) 2025年8月22日 | | | | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 分工与授权 3 | | | 第三章 | 实施与执行 4 | | | 第四章 | 监督和检查 7 | | | 第五章 | 附则 | 7 | 大庆华科股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强公司担保行为的内部控制，保护投资者 的合法权益和公司的财产安全，防范担保风险，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和 国担保法》《上市公司监管指引第8号—上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规 范运作》等法律法规、规范性文件以及《大庆华科股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称担保行为是指公司作为担保人按照公 平、自愿、互利的原则与债权人约定，当债务人无法履行债务 时，依照法律规定和合同协议履行债务或承担相应法律责任的 行为。 第三条 公司的 ...

| | | | | | 大庆华科股份有限公司 筹资管理制度 (第九届董事会第五次会议审议通过) 2025年8月22日 第五条 重大筹资活动必须由独立于审批人之外的人员审 核并提出意见，必要时可聘请外部顾问。 筹资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范公司筹资行为，防范筹资风险，降低筹资 成本，根据《企业内部控制基本规范》、《公司章程》及国家 法律、法规相关规定，结合公司实际制定本制度。 第二章 分工及授权 大庆华科股份有限公司 第二条 本制度所称筹资是指公司通过银行借款或者发行 股票、债券等形式筹集资金的活动。 第三条 筹资的原则：遵守国家法律法规的原则、合理权 衡降低成本的原则、适度负债防范风险的原则。 第四条 筹资业务的授权人和执行人、会计记录人之间应 相互分离。 第六条 与银行借款有关的业务由公司财务部负责办理； 与发行公司股票、债券有关的业务由公司各部门在各自的职责 范围内办理。 第七条 在公司资产负债率35%以内，董事会有权决定举贷 借款，董事会授权董事长审批单项金额不超过公司最近一期经 审计净资产额10%以内的贷款。超出以上比例，董事会将依照 《公司法》及《公司章程》有关规定，报股东会批准后执行； ...