大庆华科股份有限公司 董事会议事规则 （经第九届董事会 2023 年第三次临时会议审议通过） 2023年12月12日 | - | 2 | | --- | --- | | . | | | 第一章 | 总则 | | 2 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 董事 | | 2 | | 第三章 | 董事会组成及职权 | | 8 | | 第四章 | 董事长职权 | | 10 | | 第五章 | 董事会秘书 | | 11 | | 第六章 | 会议提案 | | 13 | | 第七章 | 通知和签到 | | 13 | | 第八章 | 会议议事 | | 14 | | 第九章 | 表决程序 | | 15 | | 第十章 | 会议记录 | | 15 | | 第十一章 | 公告 | | 16 | | 第十二章 | 附则 | | 16 | 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步明确公司董事会的职权范围，规范董事会运 作程序，健全董事会的议事和科学决策程序，充分发挥董事会的经营 决策中心作用，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《大庆华科股份有 ...

大庆华科股份有限公司 独立董事对相关事项的专项说明及独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上 市公司独立董事管理办法》等法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》 等规章制度有关规定，我们作为大庆华科股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，本着认真、负责、审慎以及对全体股东负责的态度，对公司提 交的第九届董事会2023年第三次临时会议相关议案进行了认真细致的审核， 基于客观、独立判断的立场，本着对公司及全体股东负责的态度，对相关事 项发表独立意见如下： 一、关于提名孙洪海先生为第九届董事会非独立董事候选人的独立意见 1、公司董事会提名孙洪海先生为非独立董事候选人的程序规范，提名程 序合法有效，符合《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及《董事 1、我们认为：公司将 2023 年关联交易预计额度进行调整，是基于公司 2023 年 1-11 月份日常关联交易的实际发生情况和生产经营的实际需要进行 的调整。公司的关联采购行为、采购价格和交易遵循公允、合理、公平、公 正原则，以市场价格作为定价依据，以持续进 ...

证券代码：000985 证券简称：大庆华科 公告编号：2023060 大庆华科股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）关联交易概述 因生产经营需要，大庆华科股份有限公司（以下简称"公司"） 2024 年拟与关联方发生采购原材料、销售产品、接受劳务、采购商品、 利息收入、存款（余额）等关联交易。关联人为中国石油天然气股份有 限公司大庆石化分公司、中石油燃料油有限责任公司东北销售分公司、 大庆石化建设有限公司、大庆石油化工工程检测技术有限公司、大庆金 桥信息技术工程有限公司、大庆贝世康人力资源外包服务有限公司、大 庆龙化建筑安装有限公司、大庆石油化工机械厂有限公司、昆仑银行股 份有限公司大庆分行、中油财务有限责任公司等。预计 2024 年度日常 关联交易金额为 31.4803 亿元，2024 年 12 月 31 日日常关联交易存款(余 额)2.115 亿元。 2023 年 12 月 12 日，公司第九届董事会 2023 年第三次临时会议审 议《关于 2024 年度日常关联交易预 ...

证券代码：000985 证券简称：大庆华科 公告编号：2023061 大庆华科股份有限公司 关于增补公司董事的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 大庆华科股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规 范运作》等法律法规及《公司章程》的有关规定，为保证董事会工 作的正常运行，公司 2023 年 12 月 12 日召开的第九届董事会提名委 员会 2023 年第二次会议、第九届董事会 2023 年第三次临时会议审 议通过了《关于提名第九届董事会非独立董事候选人的议案》，同意 提名孙洪海先生（简历附后）为第九届董事会非独立董事候选人， 并提交公司 2023 年第三次临时股东大会选举，任期自公司股东大 会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。 2023 年 12 月 12 日 附件： 第九届董事会非独立董事候选人简历 孙洪海先生：1968 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权， 研究生学历，正高级工程师职称。历任 ...

大庆华科股份有限公司 董事会专门委员会实施细则 （经第九届董事会 2023 年第三次临时会议审议通过） 1 | 董事会薪酬与考核委员会实施细则 | | | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 第一章 | 总则 | | 3 | | 第二章 | 人员组成 | | 3 | | 第三章 | 职责权限 | | 4 | | 第四章 | 决策程序 | | 4 | | 第五章 | 议事规则 | | 5 | | 第六章 | 附则 | | 6 | | 提名委员会实施细则 | | | 7 | | 第一章 | 总则 | | 7 | | 第二章 | 人员组成 | | 7 | | 第三章 | 职责权限 | | 7 | | 第四章 | 决策程序 | | 8 | | 第五章 | 议事规则 | | 9 | | 第六章 | 附则 | | 10 | | 战略委员会实施细则 | | | 10 | | 第一章 | 总则 | | 10 | | 第二章 | 人员组成 | | 11 | | 第三章 | 职责权限 | | 11 | | 第四章 | 决策程序 | | 12 | | 第五章 | 议事规则 | | 12 | | 第六章 ...

大庆华科股份有限公司 投资者关系管理制度 (第八届董事会第八次会议审议通过) 2023 年 8 月 25 日 | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 投资者关系工作的内容和方式 | 3 | | 第三章 | 投资者关系工作的组织与实施 | 5 | | 第四章 | 附则 | 7 | 大庆华科股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为规范大庆华科股份有限公司（以下简称"公 司"）投资者关系管理工作，加强公司与投资者之间的有效 沟通，完善公司治理结构, 提高公司质量，切实保护投资者 特别是社会公众投资者的合法权益,根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《上市公司投资者关系管理工作指引》《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司监管指引第 1 号 —主板上市公司规范运作》等相关法律、行政法规、规范性 文件及《大庆华科股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的相关规定，制订本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行 使、信息披露、互动交流和诉求处理等工作，加强与投资者 及潜在投资者 ...

证券代码：000985 证券简称：大庆华科 公告编号：2023059 大庆华科股份有限公司 关于调整 2023 年度日常关联交易预计金额的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 （二）预计调整的日常关联交易类别和金额 除对上述关联交易预计进行调整外，《2023 年度日常经营相关的关 联交易预计的公告》（公告编号 2022038）《关于调整 2023 年度日常经 营相关关联交易》（公告编号 2023041）中其它关联交易预计情况不变。 二、相关关联方介绍及关联关系： （一）中石油燃料油有限责任公司东北销售分公司 1、基本情况 1、大庆华科股份有限公司（以下简称"公司"）《关于 2023 年度 日常经营相关的关联交易预计的议案》已经第八届董事会 2022 年第五 次临时会议、2022 年第二次临时股东大会审议通过；《关于调整 2023 年度日常经营相关关联交易预计金额的议案》已经第八届董事会第八次 会议、2023 年第二次临时股东大会审议通过。预计公司 2023 年度日常 关联交易金额为 231,173 ...

证券代码：000985 证券简称：大庆华科 公告编号：2023062 2、股东大会的召集人: 公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性:本次会议召开符合公司法、证券法及公司章程 等法律、法规、部门规章、规范性文件及业务规则的相关规定。 4、会议召开时间 （1）现场会议：2023 年 12 月 28 日（星期四）14:00 （2）网络投票 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 12 月 28 日 9:15-9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票 系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体时间为：开始投票的时间 为 2023 年 12 月 28 日（现场股东大会召开当日）上午 9：15，结束时间为 2023 年 12 月 28 日（现场股东大会结束当日）下午 3：00。 大庆华科股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次:2023 年第三次临时股东大会 ...

大庆华科股份有限公司 信息披露管理制度 (第八届董事会第八次会议审议通过) 2023 年 8 月 25 日 | 第一章 | 总 则 | | 2 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 定期报告 | | 3 | | 第三章 | 临时报告 | | 5 | | 第四章 | 信息披露事务管理 | | 7 | | 第五章 | 监督管理与法律责任 | | 11 | | 第六章 | 附 则 | | 12 | 大庆华科股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强公司信息披露管理工作，规范公司的信息披露行 为，加强信息披露事务管理，保护投资者合法权益，本着公平、公正、 公开的原则，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司信息 披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》及其它相关法律、 行政法规，特制定本制度。 第二条 公司履行信息披露义务应当遵守本制度的规定。 第三条 公司应当及时依法履行信息披露义务，披露的信息应当 真实、准确、完整，简明清晰、通俗易懂，不得有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 公司披露的 ...

大庆华科股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 （经第九届董事会2023年第三次临时会议审议通过） 2023年12月12日 1 大庆华科股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步规范大庆华科股份有限公司（以下简称"公 司"）独立董事专门会议的议事方式和决策程序，促使并保障独立 董事有效地履行其职责。根据《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运 作》《大庆华科股份有限公司章程》《大庆华科股份有限公司独立 董事工作制度》等有关规定，制订本制度。 第二条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应 当按照法律、行政法规、中国证监会规定、深圳证券交易所业务规则 和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会、董事会专门委员 会及独立董事专门会议中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用， 维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 2 （一）应当披露的关联交易； （二）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案； （四）法律、行政法规、中国证监会规定和《公司章程》规定 的其他事项。 第三条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会 议。 第四条 公司独立董 ...