资产处置 - 拟转让药业分公司机器设备，挂牌底价不低于1183.51万元[3] - 拟将药业分公司用地交政府收储，价格不低于383.38万元[3] - 2024年12月20日董事会通过资产处置议案[3] 资产数据 - 机器设备账面价值1972.46万元，评估值1183.51万元[8] - 用地账面价值28.97万元，评估值383.38万元[10] - 拟转让机器设备占资产总额2.81%，占净额3.37%[9] - 拟转让资产营收200020.49万元，占比0%[9] 交易情况 - 不构成重大资产重组，受让方及是否关联交易待定[3] 资金用途与影响 - 出售所得用于补充资金[12] - 预计带来利润，利于调整资产结构[12]

评估基本信息 - 评估报告文号为众华评报字[2024]第053号，报告日是2024年11月11日[4] - 评估目的是为公司拟处置药业分公司相关资产提供价值参考[13] - 评估基准日为2024年7月31日，结论使用有效期自该日起一年[13][15] 评估范围与资产情况 - 评估范围为药业分公司一宗土地使用权资产，证载面积16,454.10平方米[13] - 土地原始入账价值53.64万元，账面价值28.97万元[13] - 土地取得价格为536,438.12元，终止日期为2051年8月28日[23] 评估方法与价值 - 价值类型为市场价值，采用成本逼近法、市场比较法[13] - 资产账面价值28.97万元，评估价值383.38万元，增值354.41万元，增值率1,223.00%[13] 评估程序与假设 - 评估程序包括接受委托、现场调查等多环节[36][38][39][40] - 评估假设包括交易假设、公开市场假设等[41] 公司相关决策 - 同意公司处置1宗78.14亩原药业分公司土地及相关资产[60] - 1宗24.68亩附属道路、绿化用地由政府有偿收储[60] 合同相关 - 公司于2023年2月23日与辽宁众华签订资产评估合同[86] - 原服务期限至2023年12月31日，变更后至2025年7月31日[106] - 原评估基准日为2023年1月31日，变更后为2024年7月31日[106] 费用与违约 - 评估服务费用为139,300元（含税价）[89] - 乙方违约应支付合同价款5%的违约金[91][93][96] - 甲方违约就应付金额按银行贷款利率支付违约金[93] 土地评估计算参数 - 待估宗地区域土地取得费117.20元/m²[172] - 相关税费为42元/m²，土地开发费为110元/m²[173] - 投资利息率按3.35%计算，投资利息为7.18元/m²[173][174] - 投资利润率为8%，投资利润为21.55元/m²[174] - 土地增值收益率为10%，土地增值收益为28.2元/m²[175][176] - 区位因素修正系数为 -1.43%，年期修正系数为0.8393[176][179][180] 可比实例情况 - 可比实例1土地面积8243.31平方米，成交价格236.00元/㎡[182] - 可比实例2土地面积340.46平方米，成交价格235.00元/㎡[182] - 可比实例3土地面积2377.37平方米，成交价格240.00元/㎡[182]

会议信息 - 董事会会议通知于2024年12月16日以邮件发出[1] - 会议于2024年12月20日9：30通讯表决召开[1] - 应参会董事11名，实际参会11名[1] 议案情况 - 审议通过《关于药业分公司机器设备资产挂牌交易和外围绿化带收储的议案》[2] - 议案表决11票同意，0票反对，0票弃权[2] 备查文件 - 包含经与会董事签字并加盖印章的董事会决议[3] - 包含第九届董事会独立董事专门会议2024年第四次会议审核意见[3] - 包含深交所要求的其他文件[3]

会议信息 - 公司2024年第一次临时股东大会于11月15日召开，股东登记日为11月8日[4] - 现场会议在黑龙江大庆召开，由董事长王洪涛主持[5] - 股东网络投票时间为11月15日9:15 - 15:00[6] 参会情况 - 出席现场会议股东及代理人3人，代表股数82351200股，占63.5232%[7] - 通过网络投票股东40人，代表股份162600股，占0.1254％[11] 议案表决 - 多项议案同意票占比超99%，均获通过[13][15][16][18] - 最终表决同意票82483800股，占99.9636%[19]

会议信息 - 现场会议于2024年11月15日14:00召开，网络投票时间为同日9:15 - 15:00[3] 投票情况 - 43名股东代表82,513,800股投票，占比63.6487%[5] - 41名中小股东代表193,200股投票，占比0.1490%[5] 议案表决 - 多项议案同意占比超99%，中小投资者对减值议案同意占比81.2112%[8][9] 决议效力 - 律师认为本次股东大会及决议合法有效[10]

股东大会安排 - 2024年第一次临时股东大会定于11月15日14:00召开[1] - 现场会议时间为11月15日14:00，网络投票分时段进行[2][3] - 会议股权登记日为11月8日，登记时间为11月14日[3][6] 审议事项 - 审议计提资产减值准备等议案[4][5] - 议案3、4关联交易，关联股东回避表决[5] 投票相关 - 网络投票代码为360985，投票简称为华科投票[11] - 非累积和累积投票提案填报规则[11] - 股东对总议案投票规则及重复投票规定[12] 其他 - 授权委托书有效期限至本次股东大会结束[16]

证券代码：000985 证券简称：大庆华科 公告编号：2024028 大庆华科股份有限公司 关于拟续聘2024年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 特别提示： 1、公司 2023 年度审计报告的审计意见为标准无保留意见； 2、本次聘任不涉及变更会计师事务所； 3、公司董事会审计委员会、独立董事、董事会对本次拟续聘会 计师事务所不存在异议。 成立日期： 2011 年 7 月 18 日 4、说明续聘/变更会计师事务所是否符合财政部、国务院国资委、 证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财 会〔2023〕4 号）的规定。 2024 年 10 月 25 日，大庆华科股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第九届董事会 2024 年第一次临时会议，会议审议通过了《关于 拟续聘公司 2024 年度审计机构的议案》。现将相关事宜公告如下： 一、拟续聘会计师事务所基本情况 （一）机构信息 企业类型：特殊普通合伙企业 注册地址：浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 6 楼 1、基本信息： 名 称：天健会计师事务所(特 ...

第一条为构建科学、系统、规范的环境、社会责任及公司治理 （以下简称：ESG）工作体系，加强大庆华科股份有限公司（以下简 称"公司"）ESG 管理，强化公司 ESG 自我约束机制，推动公司实现可 持续高质量发展，根据财政部、证监会等有关部门的《企业内部控制 应用指引第4号——社会责任》、证监会《上市公司治理准则》、国家生 态环境部《企业环境信息依法披露管理办法》、深圳证券交易所《自律 监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第17号——可持续发展报告（试行），以及《公司章 程》等的相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条本制度所称的 ESG 职责，是指公司在经营发展过程中应当 履行的环境（Environmental）、社会（Social）和公司治理 （Governance）方面的责任和义务，主要包括对自然环境和资源的保 大庆华科股份有限公司 ESG 管理制度 第一章总则 1 护、社会责任的承担以及公司治理的健全和透明。 第三条本制度所称利益相关方，是指其利益可能受到公司决策或 经营活动影响的组织或个人，包括客户、供应商、员工、股东（投资 者）、债权人、合作伙伴、社区 ...

一、关联交易概述 证券代码：000985 证券简称：大庆华科 公告编号：2024027 大庆华科股份有限公司 关于与中油财务有限责任公司签订《金融财务服务协 议》暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 1 1、公司名称：中油财务有限责任公司 2、注册地址：北京市东城区东直门北大街9号中国石油大厦A座8 层-12层 3、企业性质：有限责任公司(国有控股) 4、法定代表人：刘德 1、2024年10月25日，大庆华科股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第九届董事会2024年第一次临时会议，审议通过了《关于与中油 财务有限责任公司签订<金融财务服务协议>暨关联交易的议案》，因 生产经营需要，公司拟与中油财务有限责任公司（以下简称"中油财 务"）签署《金融财务服务协议》，由中油财务为公司办理相关金融 业务，主要包括存款服务、结算服务，以及经中国银保监会批准的中 油财务可从事的其他业务。因公司与中油财务同受中国石油天然气集 团有限公司控制，因此上述交易构成关联交易。 2、关联董事王洪涛先生、王威先生、贲涛先生、李崧延先生、 孙洪海先生对本议案回避表 ...

财务数据 - 营业收入同比增长64.88%，达到537,622,803.70元[2] - 归属于上市公司股东的净利润同比增长273.73%，达到23,107,401.23元[2] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比增长259.59%，达到22,619,099.92元[2] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长45.70%，达到146,069,282.64元[2] - 基本每股收益和稀释每股收益同比增长272.82%，分别达到0.178元[2] - 总资产较上年度末增长10.94%，达到778,716,468.06元[2] - 归属于上市公司股东的所有者权益较上年度末增长4.61%，达到613,086,513.58元[2] - 公司2024年第三季度营业收入为15.05亿元，同比增长4.4%[12] - 公司2024年第三季度净利润为3.11亿元，上年同期亏损1.32亿元[14] - 公司2024年第三季度归属于母公司所有者的净利润为3.11亿元[14] - 公司2024年第三季度基本每股收益为0.24元[14] - 公司2024年第三季度资产总额为77.87亿元，较年初增加11%[11] - 公司2024年第三季度负债总额为16.56亿元，较年初增加43%[11] - 公司2024年第三季度所有者权益合计为61.31亿元，较年初增加4.6%[11] 现金流 - 公司2024年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为20.05亿元，同比增长20.8%[15] - 公司2024年前三季度购买商品、接受劳务支付的现金为17.54亿元，同比增长19.0%[15] - 公司2024年前三季度支付给职工及为职工支付的现金为7,005.31万元，同比增长1.9%[15] - 公司2024年前三季度支付的各项税费为3,266.77万元，同比增长83.8%[15] - 公司2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为1.46亿元，同比增长45.7%[15] - 公司2024年前三季度购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为2,860.04万元，同比增长282.3%[15] - 公司2024年前三季度分配股利、利润或偿付利息支付的现金为233.35万元，同比减少62.5%[16] - 公司2024年前三季度现金及现金等价物净增加额为1.16亿元，同比增长33.2%[16] - 公司2024年前三季度期末现金及现金等价物余额为4.27亿元，同比增长35.2%[16] 其他信息 - 公司前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务情况[5][6] - 公司不存在将非经常性损益项目界定为经常性损益的情形[3] - 公司不需追溯调整或重述以前年度会计数据[2] - 报告期末普通股股东总数为9,251人[7] - 前10名股东中国石油大庆石油化工有限公司持股比例为55.03%[7] - 报告期末货币资金为426,550,661.15元[9] - 报告期末存货为46,889,686.77元[9] - 报告期末固定资产为235,376,014.48元[10] - 报告期末合同负债为33,754,519.27元[10] - 报告期末应付职工薪酬为7,970,324.74元[10] - 报告期末应交税费为9,592,604.17元[10] - 报告期末其他应付款为12,687,498.82元[10] - 报告期末其他流动负债为23,974,911.41元[10] - 公司2024年第三季度研发费用为45.18万元，同比下降95.5%[12] - 公司2024年第三季度资产减值损失为1.14亿元，同比增加64.6%[14] - 公司2024年第三季度营业外收入为33.77万元，同比增加354.8%[14] - 公司第三季度报告未经审计[16]