资产转让进展 - 公司于2024年12月21日和2025年5月28日分别披露了转让药业分公司部分资产的公告及进展公告 [1] - 药业分公司机器设备资产于2025年4月8日以评估值1,183.51万元（不含增值税）为底价挂牌交易，但未有意向购买方摘牌 [1] - 2025年5月26日公司将资产底价降至评估价的90%（1,065.16万元）再次挂牌，仍未能征集到符合条件的意向受让方，最终终止本次公开挂牌转让 [1] 后续计划 - 公司将继续寻找潜在意向受让方，待时机成熟时重新履行资产交易的审批手续及信息披露工作 [2]

股东大会审议通过利润分配方案 - 公司2024年年度利润分配方案已获2025年5月21日召开的年度股东大会审议通过 [1] - 每10股派发现金0.50元（含税），共计派发现金红利6,481,975.00元（含税） [1] - 剩余未分配利润结转下年度分配，不以资本公积转增股本、也不送红股 [1] - 若公司总股本在分配实施前因股份回购、发行新股等原因发生变动，将按"分派总额固定不变"原则相应调整 [1] 权益分派方案 - 以公司现有总股本129,639,500股为基数，向全体股东每10股派0.50元人民币现金（含税） [1] - 境外机构（含QFII、RQFII）及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派0.45元 [1] - 持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收 [1] - 香港投资者持有基金份额部分按10%征收红利税，内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收 [1] 股权登记与除权除息安排 - 本次权益分派股权登记日为2025年6月19日 [1] - 除权除息日为2025年6月20日 [1] 权益分派对象与方法 - 分派对象为截至2025年6月19日深圳证券交易所收市后登记在册的全体股东 [2] - 现金红利将于2025年6月20日通过股东托管证券公司直接划入资金账户 [2] 其他事项 - 在权益分派业务申请期间（2025年6月3日至6月19日），如因自派股东股份减少导致代派现金红利不足，公司自行承担相关责任 [2] - 咨询机构为位于大庆市龙凤区兴化北街8号的公司，联系人崔凤玲，电话0459－6280287 [2]

利润分配 - 2024年以129,639,500股为基数，每10股派现金0.5元，共派6,481,975元[1] - 境外机构等每10股派0.45元[4] 权益分派 - 股权登记日2025年6月19日，除权除息日20日[4] - 分派对象为登记在册全体股东[5] 红利派发 - A股股东红利2025年6月20日划入账户[6] - 部分公司现金红利自行派发[6]

资产转让 - 2024年12月21日和2025年5月28日披露转让药业分公司部分资产公告[1] - 2025年4月8日，药业分公司机器设备以1183.51万元底价挂牌[1] - 2025年5月26日，底价降至1065.16万元再次挂牌[1] 后续计划 - 公开挂牌未征集到受让方，终止转让事宜[1] - 继续寻找潜在受让方，时机成熟重新开展交易[2]

资产处置 - 药业分公司机器设备资产首次挂牌底价1183.51万元，未成交后降至1065.16万元，为评估价90%[1] - 首次挂牌日期为2025年4月8日至5月7日，再次挂牌为5月26日至6月9日[1] 土地收储 - 拟收储土地面积16454.10㎡，补偿费383.38万元[3] - 土地位于黑龙江大庆建设路以北等区域，证书编号黑2018大庆市不动产权第0104877号等[3] - 甲方需在2025年12月30日前一次性支付土地收购补偿费[4]

股东大会召集与召开程序 - 股东大会由董事会提议并召集，2025年4月24日第九届董事会第四次会议决定召开，会议通知于2025年4月26日通过《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网发布[2] - 现场会议于2025年5月21日在黑龙江省大庆市公司办公楼召开，董事长王洪涛主持，网络投票同步进行，投票时间为当日9:15至15:00[3] - 会议采用现场表决与网络投票结合方式，召集及召开程序符合《公司法》《证券法》及公司章程规定[3] 出席人员资格与股权结构 - 现场会议股东及代理人共3人，代表股份82320800股（占公司总股本63.5%），网络投票股东32人，代表股份277949股（占0.2144%）[3][4] - 出席股东均为2025年5月14日登记在册的合法股东，代理人授权文件有效，无重复投票情况[3][4] - 其他参会人员包括公司董事、监事、高管及见证律师[4] 议案表决结果 - **2024年度董事会工作报告**：同意票82488600股（99.8667%），反对108649股（0.1315%），弃权1500股（0.0018%）[5] - **2024年度监事会工作报告**：同意票82488100股（99.8661%），反对108649股（0.1315%），弃权2000股（0.0024%）[5] - **2024年财务决算及2025年预算**：同意票82488600股（99.8667%），反对108649股（0.1315%），弃权1500股（0.0018%）[6] - **2024年度利润分配方案**：同意票82473600股（99.8485%），反对108649股（0.1315%），弃权16500股（0.02%）[6] - **2025年中期利润分配授权**：同意票82488600股（99.8667%），反对108649股（0.1315%），弃权1500股（0.0018%）[7] - **计提资产减值准备**：同意票82488600股（99.8667%），反对108649股（0.1315%），弃权1500股（0.0018%）[8] - **2024年年度报告**：同意票82488600股（99.8667%），反对108649股（0.1315%），弃权1500股（0.0018%）[8] 法律意见结论 - 股东大会召集程序、出席资格及表决方式均符合法律法规及公司章程，表决结果合法有效[8][9]

会议安排 - 公司2025年4月24日召开第九届董事会第四次会议，同意5月21日召开2024年年度股东大会[5] - 董事会2025年4月26日刊登股东大会通知，5月17日刊登提示性公告，股东登记日为5月14日[5] - 现场会议2025年5月21日14:30在黑龙江省大庆市龙凤区兴化北街8号公司办公楼一楼会议室召开[7] - 网络投票时间为2025年5月21日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00（交易系统）和9:15 - 15:00（互联网投票系统）[8] 参会情况 - 出席现场会议的股东及委托代理人共3人，代表股数82320800股，占公司股份总额的63.4998%[9] - 本次会议通过网络投票的股东32人，代表股份277949股，占上市公司总股份的0.2144%[13] 表决结果 - 2024年度董事会工作报告同意票82488600股，占出席本次股东大会所有股东所持股份的99.8667%[15] - 2024年度监事会工作报告同意票82488100股，占出席本次股东大会所有股东所持股份的99.8661%[17] - 2024年财务决算及2025年财务预算报告同意票82488600股，占出席本次股东大会所有股东所持股份的99.8667%[18] - 2024年度利润分配方案同意票82473600股，占出席本次股东大会所有股东所持股份的99.8485%[19] - 授权董事会决定2025年中期利润分配方案最终同意票82488600股，占出席股东大会股东所持股份99.8667%[1] - 2024年年度报告全文及摘要最终同意票82488600股，占出席股东大会股东所持股份99.8667%[23]

会议信息 - 现场会议2025年5月21日14:30召开，网络投票9:15 - 15:00[3] 投票情况 - 35位股东投票，代表82,598,749股，占比63.7142%[4] - 2024年度多份报告及议案同意股份占比超99.8%[7] 决议效力 - 律师认为股东大会及决议合法有效[9]

市值管理工作 - 现金分红：近三年分红比例均达净利润40%以上，已提请股东大会授权董事会增加2025年中期利润分配方案 [1] - 投资者关系：积极开展管理和保护工作，2024年通过合规途径回答投资者提问110条(次)，42名中小投资者通过股东大会网络投票行使表决权 [2] - 信息披露：2024年共对外披露公告34份，召开半年度业绩说明会，发布首次深度覆盖研报 [2] - 制度建设：制订《市值管理制度》，并经公司九届四次董事会审议批准 [2] 并购重组规划 - 以增强核心竞争力为目标，围绕多方面适时研究、开展并购重组，提升公司资产质量、盈利能力和整体价值 [2] 公司定位与信息披露 - 公司指定信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网，所有信息以指定媒体刊登为准 [2][4] 转型发展目标 - 以高质量发展为目标，坚持新理念和科技创新，推进新工艺新技术和成果应用，走好可持续发展之路，提升核心竞争力 [4]

股东大会基本信息 - 股东大会届次为2024年年度股东大会 [1] - 股东大会召集人为公司董事会 [2] - 会议召开符合公司法、证券法及公司章程等法律法规 [2] 会议时间与方式 - 现场会议时间为2025年5月21日14:30 [3] - 网络投票通过深交所交易系统进行，时间为2025年5月21日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00 [3] - 互联网投票系统时间为2025年5月21日9:15-15:00 [3] - 会议采用现场表决与网络投票相结合的方式 [4] 股权登记与出席对象 - 股权登记日为2025年5月14日 [5] - 出席对象包括登记在册的普通股股东、公司董事、监事、高级管理人员及聘请的律师 [5][6][7] 会议地点与审议事项 - 会议地点为黑龙江省大庆市龙凤区兴化北街8号公司办公楼一楼会议室 [8] - 审议事项已通过第九届董事会第四次会议审议通过 [10] - 独立董事将在股东大会上提交2024年度述职报告 [10] 会议登记方法 - 法人股东需持法定代表人身份证、营业执照复印件等材料登记 [11] - 个人股东需持股东账户卡、身份证等材料登记 [11] - 异地股东可通过信函或传真方式登记，截止时间为2025年5月20日16:00 [11] - 登记时间为2025年5月20日9:00-11:30和13:30-16:00 [12] 网络投票操作流程 - 网络投票代码为360985，简称为华科投票 [18] - 股东可通过深交所交易系统或互联网投票系统参与投票 [18] - 互联网投票需办理身份认证，获取深交所数字证书或服务密码 [19] 其他事项 - 联系方式为崔凤玲，电话0459-6280287，传真0459-6282351 [14] - 股东食宿及交通费用自理 [14] - 备查文件为第九届董事会第四次会议决议 [15]