财务数据 - 2024年第一季度营业收入为4.83亿元，同比下降23.26%[1] - 2024年第一季度净利润为367.48万元，同比增长61.66%[1] - 2024年第一季度扣除非经常性损益的净利润为487.89万元，同比增长200.49%[1] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为3,162.01万元，同比增长35.97%[1] - 2024年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.028元，同比增长55.56%[1] - 2024年第一季度存货为5.62亿元[9] - 2024年第一季度流动资产合计为39.65亿元[9] - 2024年第一季度非流动资产合计为30.11亿元[9] - 2024年第一季度资产总计为69.77亿元[9] - 2024年第一季度流动负债合计为6.49亿元[9] - 2024年第一季度非流动负债合计为4.34亿元[9] - 2024年第一季度负债合计为10.83亿元[9] - 2024年第一季度归属于母公司所有者权益合计为58.94亿元[10] - 2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为6.07亿元[13] - 2024年第一季度购买商品、接受劳务支付的现金为5.35亿元[13] - 2024年第一季度支付给职工以及为职工支付的现金为2.47亿元[13] - 2024年第一季度支付的各项税费为1.45亿元[13] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为3.16亿元[13] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-6,450.97万元[13,14] - 2024年第一季度期末现金及现金等价物余额为33.62亿元[13,14] - 2024年第一季度收到的税费返还为46.84万元[13] - 2024年第一季度收到其他与经营活动有关的现金为323.09万元[13] - 2024年第一季度支付其他与经营活动有关的现金为365.79万元[13] 股东结构 - 公司前10名股东中，中国石油大庆石油化工有限公司持股比例为55.03%[2][3][4] - 公司前10名无限售条件股东中，中国石油大庆石油化工有限公司持有7,133.97万股[2][3][4] - 公司前10名股东中，大庆高新国有资产运营有限公司持股比例为8.47%[2][3][4] - 公司前10名无限售条件股东中，大庆高新国有资产运营有限公司持有1,098.09万股[2][3][4] - 公司前10名股东中，自然人股东蔡锦泉、侯盾、周顺东、毛铭根、向美珍、林梦清、孙定保等持股比例较小[2][3][4][5][6][7]

大庆华科股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （王 涌） 作为大庆华科股份有限公司（以下简称"公司"）独立 董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理 准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等有 关法律、法规和《公司章程》《独立董事工作制度》等相关 规定，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，积极出席公司 股东大会、董事会及各专门委员会，认真审议董事会各项议 案，扎实履行独立董事职责，并按规定对公司相关事项发表 了独立、客观、公正的意见，充分发挥独立董事的作用，维 护公司股东尤其是中小股东的合法利益。现将 2023 年度履 行职责的情况报告如下： 一、基本情况 截至 2023 年 12 月 31 日，本人基本情况如下： 我任职期间积极参加公司召开的所有董事会、股东大会， 本着勤勉尽责的态度，认真审阅了会议议案及相关材料，主 动参与各项议案的讨论并提出合理建议，为董事会的正确、 科学决策发挥积极作用。 2023 年度履职期间内，公司召开了股东大会会议 4 次， 董事会会议 7 次，专门委员会会议 14 次，均符合监管规则 和法定程 ...

大庆华科股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第九届董事会薪酬与考核委员会 2024 年第一次会议、第 九届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议、第九届董事会第 二次会议、第九届监事会第二次会议审议《关于购买董监高责任险 的议案》，全体董事、监事均回避表决。该议案将提交公司 2023 年 年度股东大会审议。 为了使公司董事、监事、高级管理人员可以独立、有效地行使 管理和监督职责，同时加大对中小股东的合法权益的保障，根据 《上市公司治理准则》的有关规定，公司拟为第九届董事、监事、 高级管理人员购买责任险。现将相关事宜公告如下： 一、董监高责任险方案 证券代码：000985 证券简称：大庆华科 公告编号：2024011 大庆华科股份有限公司 关于购买董监高责任险的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 1、投保人：大庆华科股份有限公司。 2、被保险人：大庆华科股份有限公司及其董事、监事、高级管 理人员（具体以最终签订的保险合同为准）。 公司董事、监事作为本次责任险的被保险对象，属于利益相关 方，均对本议案进行回避 ...

大庆华科股份有限公司 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 大庆华科股份有限公司董事会 2024年4月25日 经核查独立董事王涌先生、李国峰先生、赵云宝先生、潘明先生 的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员及直系亲属、主要社 会关系均未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要 股东公司担任任何职务；不存在为公司及控股股东或者其附属企业提 供财务、法律、咨询等服务的情形；与公司以及主要股东之间不存在 利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独 立董事独立性的情况。符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》 中对独立董事独立性的相关要求。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第1号——主板上市公司规范运作》等要求，大庆华科股份有限公 司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事王涌先生、李 国峰先生、赵云宝先生、潘明先生的独立性情况进行评估并出具如下 专项意见： ...

证券代码：000985 证券简称：大庆华科 公告编号：2024008 大庆华科股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 财政部 2022 年 11 月 30 日印发了《企业会计准则解释第 16 号》 (财会〔2022〕31 号)（以下简称"第 16 号准则解释"），其中"关 于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁 免的会计处理"的规定，公司自 2023 年 1 月 1 日起施行。 公司对现行的会计政策予以相应变更。 2、变更前采用的会计政策 本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本 准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准 则解释公告以及其他相关规定。 3、变更后采用的会计政策本次会计政策变更后，公司按照财政 部发布的准则解释第 16 号要求执行。其他未变更部分，仍按照财政 部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、 企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定 执行。 特别提示： 本次会计政策变更系根据中华人民共和国财政部（以下简称 " ...

证券代码：000985 证券简称：大庆华科 公告编号：2024007 在本分配预案实施前，公司总股本发生变动的，将按照分配总 额不变的原则对分配比例进行调整。 二、利润分配预案的合法性和合理性 公司 2023 年度利润分配预案是在保证公司正常经营及长远发展 的前提下，综合考虑了行业特点、企业发展阶段和全体投资者合理 诉求等因素提出的，符合中国证券监督管理委员会《关于进一步落 实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号— 大庆华科股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 大庆华科股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第九届董事会第二次会议、第九届监事会第二次会议审议 通过了《2023 年度利润分配预案》，该预案尚需提交公司 2023 年年 度股东大会审议。现将相关事宜公告如下： 一、2023 年度利润分配预案的具体内容 经天健会计师事务所审计，公司年初未分配利润 11,035.00 万 元，本期实现净利润 567.67 万元，分配上期现金股利 622.27 ...

目 录 | 一、内部控制审计报告…………………………………………第 | | --- | | 1—2 页 | 二、附件…………………………………………………………第 3—6 页 内部控制审计报告 天健审〔2024〕4133 号 大庆华科股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了大庆华科股份有限公司（以下简称大庆华科公司）2023 年 12 月 31 日 的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是大庆 华科公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 我们认为，大庆华科公司于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规 第 1 页 共 6 页 范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计 ...

证券代码：000985 证券简称：大庆华科 公告编号：2024004 大庆华科股份有限公司 第九届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 内容详见公司 2024 年 4 月 27 日发布在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《大庆华科股份有限公司 2023 年度董事会 1、会议通知于 2024 年 4 月 12 日以电子邮件形式发出。 2、会议于 2024 年 4 月 25 日 9：35 在公司办公楼一楼会议室以 现场会议的形式召开。 3、应参会董事 11 名，实际参会董事 11 名（其中：董事孙洪海 先生因公出差，委托董事王威先生代为出席；董事孟欣先生因公出差， 委托董事窦岩先生代为出席；独立董事赵云宝先生因公出差，委托独 立董事李国峰先生代为出席；独立董事潘明先生因公出差，委托独立 董事王涌先生代为出席）。 4、会议由董事长王洪涛先生主持，监事会成员、高级管理人员 列席了会议。 5、会议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，以投票表决方式通 ...

近日，公司收到天健会计师事务所出具的《关于变更签字注册会计师的函》， 现将相关情况公告如下： 证券代码：000985 证券简称：大庆华科 公告编号：2024003 大庆华科股份有限公司 关于变更签字注册会计师的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 大庆华科股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2023年8月25日、2023 年9月12日召开第八届董事会第八次会议、2023年第二次临时股东大会，审议通 过了《关于拟续聘2023年度审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"天健会计师事务所"）为公司2023年度财务审计和内 部控制审计机构。具体内容详见公司于2023年8月26日、2023年9月13在《中国证 券报》及巨潮资讯网上披露的《关于拟续聘2023年度审计机构的公告》（公告编 号：2023040）《2023年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023045）。 章方杰先生不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》有关独立性要求的 情形，最近三年未曾因执业行为受到过刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自 律处分。 ...