2025半年度分配方案 - 公司拟实施10派0.15元（含税）的分配预案，派现金额合计194.46万元[1] - 派现额占净利润比例为21.45%，为上市以来累计第21次派现[1] - 本次股息率为0.08%，较2024年末的0.32%有所下降[1][3] 历史分红表现 - 公司上市以来最高股息率出现在2009年（10派1.8元，股息率1.42%）[1] - 2019年派现力度最大（10派1.6元，派现金额0.21亿元）[1] - 近五年派现比例稳定在0.06-0.21亿元区间[1] 2025半年度经营业绩 - 营业收入实现9.59亿元，同比下降0.85%[1] - 净利润906.40万元，同比增长12.99%[1] - 基本每股收益0.0699元[1] 行业分红对比 - 石油石化行业共4家公司公布半年度分配方案[2] - 中国石化派现106.70亿元居首，占净利润比例49.67%[2] - 恒力石化派现5.63亿元，中油工程派现7258.09万元[2][3] - 公司派现规模194.46万元在行业内最小[3] 资金流向表现 - 当日主力资金净流入156.95万元[2] - 近5日主力资金累计净流入895.36万元[2]

财务表现 - 上半年营业收入9.59亿元 同比下降0.85% [1] - 归属于上市公司股东的净利润906.40万元 同比增长12.99% [1] - 扣除非经常性损益的净利润797.74万元 同比下降8.50% [1] 股东回报 - 基本每股收益0.0699元 [1] - 拟每10股派发现金红利0.15元(含税) [1]

董事会秘书设置 - 公司设董事会秘书一名，对公司和董事会负责[5] - 由董事长提名，董事会聘任或解聘，任期三年，可连聘连任[10] 任职资格 - 须具备规定任职资格，有财务等专业知识[7] - 近三十六个月受处罚等不得担任[8] 职责与管理 - 负责信息披露等职责，应聘任证券事务代表协助[10][14] - 解聘等情况应及时报告公告，出现规定情形应解聘[11] 细则施行 - 本细则自通过之日起施行，原规则废止[19]

ESG制度概况 - 公司2025年8月22日通过ESG管理制度[1] - 制度适用于公司及子公司[6] - 2024年10月25日旧制度废止[29] 组织架构 - 董事会是领导决策机构[12] - 战略委员会是研究指导机构[12] - 各执行单位承担主体责任[12] 各部门职责 - 内控审计部组织报告编制[13] - 综合管理部牵头治理建设和披露[13] - 质量安全环保部牵头环保工作[13] 公司责任 - 完善治理结构，履行信披义务[15] - 确保财务稳健，兼顾债权人利益[16] - 保护员工权益，开展培训[18][19] - 遵守合作方权益保护规定[20][21][24] - 遵守环保法规，及时上报污染事件[23] - 参加公益活动，接受监督[24] 报告要求 - 会计年度结束4个月内编制报告[26] - 客观真实披露，不得误导投资者[26] - 重大事项及时披露[27]

差旅标准 - 董事长北上广深住宿费上限900元/人﹒天[8] - 董事北上广深住宿费上限650元/人﹒天[8] - 西藏、青海、新疆伙食补助120元/天[8] - 其他地区伙食补助100元/天[8] - 董事出差2天内市内交通费240元/人.次包干[8] - 董事出差超2天市内交通费80元/人.天包干[8] 出行标准 - 董事长坐一般火车为软席（座、卧）[7] - 董事坐高铁/动车为动车一等座（卧）、高铁二等座（卧）[7] 制度规定 - 本制度经董事会审议、股东会批准后生效[10] - 自股东会通过之日起施行，2018年旧制度废止[10]

薪酬办法施行 - 本办法自股东大会通过之日起施行，2015年5月7日相关办法废止[20] 董事薪酬 - 独立董事和外部董事津贴按股东大会决议标准发放[6] - 内部董事按担任职务标准领薪酬[6] 高管薪酬 - 高管薪酬由董事会决定，含基本、绩效及特殊贡献薪酬[11] - 基本薪酬按实际工作月发放，绩效与目标完成挂钩[11][12] - 绩效薪酬按不同系数分配，预发不超85%[14] 薪酬考核 - 董事会薪酬与考核委员会可设专项奖惩[12] - 公司可扣发违规高管绩效薪酬[18] 职责分工 - 薪酬办法由股东大会审议，薪酬与考核委员会考核[9] - 综合管理部负责薪酬发放与考核具体工作[9]

关联人界定 - 持有公司5%以上股份的法人或其他组织及其一致行动人为关联法人[9] - 直接或间接持有公司5％以上股份的自然人为关联自然人[11] - 因协议安排或过去12个月内符合规定情形视同为关联人[11] 关联交易决策 - 董事会审议关联交易，关联董事回避，非关联董事过半数出席可举行，决议须非关联董事过半数通过，不足3人提交股东会[18][19] - 股东会审议关联交易，关联股东回避且不得代理表决[19] - 董事会有权批准与关联自然人超30万元、与关联法人超300万元且占最近一期经审计净资产绝对值超0.5%的交易[23] - 股东会应批准与关联人超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值超5%的交易[23] 关联交易披露 - 与关联自然人超30万元、与关联法人超300万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的关联交易应及时披露[26] 日常关联交易管理 - 年初合理预计当年日常经营性关联交易总金额并按权限审议[32] - 持续关联交易实际发生达或超年初预计，3个工作日内书面报告[34] - 日常关联交易协议超3年，每3年重新审议披露[32][34][36] 其他规定 - 日常经营关联交易标的可不审计评估[24][37] - 连续12个月同类关联交易累计计算[35] - 董监高不得隐瞒虚假披露关联方信息，非公允关联交易致损有关人员担责[37] - 董事审议关联交易应明确发表意见，不同意或有保留意见留记录签字[37] - 发生控股股东及关联人侵占资产，董事会要求停止侵害赔偿损失[37] - 公司与关联人非经营性资金占用处分责任人[37] - 关联交易决策记录等文件董事会秘书保管20年[39] - 制度未尽或不一致以法律法规为准[39] - 制度中“以上”等含本数，“超过”不含本数[39] - 制度由董事会负责解释[41] - 制度自董事会通过之日起施行，2021年4月22日旧制度废止[41]

2025年8月22日 | 第一章 总则 ············ · | | --- | | 第二章 风险管理及职责分工 4 | | 第三章 风险管理初始信息的收集 . | | 第四章 风险评估 . | | 第五章 风险管理解决方案 11 | | 第六章 风险管理的监督与改进 | | 第七章 附则 | 大庆华科股份有限公司 全面风险管理制度 第一章 总则 第一条 为规范大庆华科股份有限公司（以下简称"公司"） 的风险管理，建立规范、有效的风险控制体系，提高风险防范 能力，保证公司安全、稳健运行，提高经营管理水平，根据《中 华人民共和国公司法》《企业内部控制基本规范》《企业内部 控制应用指引》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的 有关规定，结合公司实际制定本制度。 大庆华科股份有限公司 全面风险管理制度 (第九届董事会第五次会议审议通过) 第二条 本制度旨在公司为实现以下目标提供合理保证： （一）确保风险控制在与总体目标相适应并可承受的范围 内，确保企业目标的实现； （二）确保公司财务报告的真实性和完整性，实现公司内 外部信息沟通的真实、可靠； （三）确保公司经营管理活动中对相关法律法规、监管要 求的遵循； ...

定期报告披露 - 年度报告应在会计年度结束之日起四个月内编制完成并披露[11] - 中期报告应在会计年度上半年结束之日起两个月内编制完成并披露[11] - 年度和中期报告应记载公司基本情况、主要会计数据和财务指标等内容[12] 重大事件披露 - 重大事件发生且投资者未知时公司应立即披露[17] - 重大事件包括《证券法》规定事件、大额赔偿责任等[17] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押等属重大事件[18] 业绩预告与财务数据披露 - 公司预计经营业绩亏损或大幅变动应及时业绩预告[15] - 定期报告披露前业绩泄露应及时披露财务数据[15] 信息披露流程与责任人 - 定期报告由高管编制草案提请董事会审议[23] - 重大事件报告应告知董事长和董秘[24] - 信息发布遵循编制、审核、审议等流程[25][26] - 董事长是信息披露第一责任人，董秘是主要责任人[26] 股东相关信息披露 - 持有公司5%以上股份股东等情况变化需告知公司并配合披露[31] - 董事等持股5%以上股东及其一致行动人应报送关联人名单及说明[33] 其他披露事项 - 公司解聘会计师事务所需通知并说明原因及意见[34] - 公司及相关义务人暂缓披露期限原则上不超两个月[38] - 已暂缓、豁免披露信息出现特定情形应核实并披露[40] 违规处理 - 不符合规定或未及时披露信息公司将惩戒责任人[40] - 董事及高管失职致违规公司应处罚责任人[42] 时间相关 - 及时披露指自起算日或触及披露时点两个交易日内[46] - 本办法2023年8月5日施行，旧制度废止[47]

战略管理相关 - 战略管理制度于2025年8月22日经董事会审议通过[1] - 董事会负责提出使命愿景，确定战略方向目标[7] - 规划项目部负责战略管理日常工作[8] - 战略规划可委托中介机构配合制定等[10] - 制度自通过之日起施行，旧制度废止[15][16]