会议信息 - 董事会会议通知于2024年12月16日以邮件发出[1] - 会议于2024年12月20日9：30通讯表决召开[1] - 应参会董事11名，实际参会11名[1] 议案情况 - 审议通过《关于药业分公司机器设备资产挂牌交易和外围绿化带收储的议案》[2] - 议案表决11票同意，0票反对，0票弃权[2] 备查文件 - 包含经与会董事签字并加盖印章的董事会决议[3] - 包含第九届董事会独立董事专门会议2024年第四次会议审核意见[3] - 包含深交所要求的其他文件[3]

会议信息 - 公司2024年第一次临时股东大会于11月15日召开，股东登记日为11月8日[4] - 现场会议在黑龙江大庆召开，由董事长王洪涛主持[5] - 股东网络投票时间为11月15日9:15 - 15:00[6] 参会情况 - 出席现场会议股东及代理人3人，代表股数82351200股，占63.5232%[7] - 通过网络投票股东40人，代表股份162600股，占0.1254％[11] 议案表决 - 多项议案同意票占比超99%，均获通过[13][15][16][18] - 最终表决同意票82483800股，占99.9636%[19]

会议信息 - 现场会议于2024年11月15日14:00召开，网络投票时间为同日9:15 - 15:00[3] 投票情况 - 43名股东代表82,513,800股投票，占比63.6487%[5] - 41名中小股东代表193,200股投票，占比0.1490%[5] 议案表决 - 多项议案同意占比超99%，中小投资者对减值议案同意占比81.2112%[8][9] 决议效力 - 律师认为本次股东大会及决议合法有效[10]

证券代码：000985 证券简称：大庆华科 公告编号：2024031 大庆华科股份有限公司 关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会 的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 大庆华科股份有限公司（以下简称"公司"）定于 2024 年 11 月 15 日（星期五）14:00 召开 2024 年第一次临时股东大会。会议通知 公告（公告编号 2024030）已于 2024 年 10 月 26 日发布在巨潮资讯 网(http://www.cninfo.com.cn)、中国证券报 B213 版、上海证券报 163 版上。本次股东大会将采用现场投票和网络投票相结合的方式， 现对公司召开 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大 会"）再次提示公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次:2024 年第一次临时股东大会。 2、股东大会的召集人: 公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性:本次会议召开符合公司法、证券法 及公司章程等法律、法规、部门规章、规范性文件及业务规则的相关 规定。 4、会议召开时间 （1）现场会议：2024 年 ...

第一条为构建科学、系统、规范的环境、社会责任及公司治理 （以下简称：ESG）工作体系，加强大庆华科股份有限公司（以下简 称"公司"）ESG 管理，强化公司 ESG 自我约束机制，推动公司实现可 持续高质量发展，根据财政部、证监会等有关部门的《企业内部控制 应用指引第4号——社会责任》、证监会《上市公司治理准则》、国家生 态环境部《企业环境信息依法披露管理办法》、深圳证券交易所《自律 监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第17号——可持续发展报告（试行），以及《公司章 程》等的相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条本制度所称的 ESG 职责，是指公司在经营发展过程中应当 履行的环境（Environmental）、社会（Social）和公司治理 （Governance）方面的责任和义务，主要包括对自然环境和资源的保 大庆华科股份有限公司 ESG 管理制度 第一章总则 1 护、社会责任的承担以及公司治理的健全和透明。 第三条本制度所称利益相关方，是指其利益可能受到公司决策或 经营活动影响的组织或个人，包括客户、供应商、员工、股东（投资 者）、债权人、合作伙伴、社区 ...

一、关联交易概述 证券代码：000985 证券简称：大庆华科 公告编号：2024027 大庆华科股份有限公司 关于与中油财务有限责任公司签订《金融财务服务协 议》暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 1 1、公司名称：中油财务有限责任公司 2、注册地址：北京市东城区东直门北大街9号中国石油大厦A座8 层-12层 3、企业性质：有限责任公司(国有控股) 4、法定代表人：刘德 1、2024年10月25日，大庆华科股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第九届董事会2024年第一次临时会议，审议通过了《关于与中油 财务有限责任公司签订<金融财务服务协议>暨关联交易的议案》，因 生产经营需要，公司拟与中油财务有限责任公司（以下简称"中油财 务"）签署《金融财务服务协议》，由中油财务为公司办理相关金融 业务，主要包括存款服务、结算服务，以及经中国银保监会批准的中 油财务可从事的其他业务。因公司与中油财务同受中国石油天然气集 团有限公司控制，因此上述交易构成关联交易。 2、关联董事王洪涛先生、王威先生、贲涛先生、李崧延先生、 孙洪海先生对本议案回避表 ...

证券代码：000985 证券简称：大庆华科 公告编号：2024028 大庆华科股份有限公司 关于拟续聘2024年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 特别提示： 1、公司 2023 年度审计报告的审计意见为标准无保留意见； 2、本次聘任不涉及变更会计师事务所； 3、公司董事会审计委员会、独立董事、董事会对本次拟续聘会 计师事务所不存在异议。 成立日期： 2011 年 7 月 18 日 4、说明续聘/变更会计师事务所是否符合财政部、国务院国资委、 证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财 会〔2023〕4 号）的规定。 2024 年 10 月 25 日，大庆华科股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第九届董事会 2024 年第一次临时会议，会议审议通过了《关于 拟续聘公司 2024 年度审计机构的议案》。现将相关事宜公告如下： 一、拟续聘会计师事务所基本情况 （一）机构信息 企业类型：特殊普通合伙企业 注册地址：浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 6 楼 1、基本信息： 名 称：天健会计师事务所(特 ...

财务数据 - 营业收入同比增长64.88%，达到537,622,803.70元[2] - 归属于上市公司股东的净利润同比增长273.73%，达到23,107,401.23元[2] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比增长259.59%，达到22,619,099.92元[2] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长45.70%，达到146,069,282.64元[2] - 基本每股收益和稀释每股收益同比增长272.82%，分别达到0.178元[2] - 总资产较上年度末增长10.94%，达到778,716,468.06元[2] - 归属于上市公司股东的所有者权益较上年度末增长4.61%，达到613,086,513.58元[2] - 公司2024年第三季度营业收入为15.05亿元，同比增长4.4%[12] - 公司2024年第三季度净利润为3.11亿元，上年同期亏损1.32亿元[14] - 公司2024年第三季度归属于母公司所有者的净利润为3.11亿元[14] - 公司2024年第三季度基本每股收益为0.24元[14] - 公司2024年第三季度资产总额为77.87亿元，较年初增加11%[11] - 公司2024年第三季度负债总额为16.56亿元，较年初增加43%[11] - 公司2024年第三季度所有者权益合计为61.31亿元，较年初增加4.6%[11] 现金流 - 公司2024年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为20.05亿元，同比增长20.8%[15] - 公司2024年前三季度购买商品、接受劳务支付的现金为17.54亿元，同比增长19.0%[15] - 公司2024年前三季度支付给职工及为职工支付的现金为7,005.31万元，同比增长1.9%[15] - 公司2024年前三季度支付的各项税费为3,266.77万元，同比增长83.8%[15] - 公司2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为1.46亿元，同比增长45.7%[15] - 公司2024年前三季度购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为2,860.04万元，同比增长282.3%[15] - 公司2024年前三季度分配股利、利润或偿付利息支付的现金为233.35万元，同比减少62.5%[16] - 公司2024年前三季度现金及现金等价物净增加额为1.16亿元，同比增长33.2%[16] - 公司2024年前三季度期末现金及现金等价物余额为4.27亿元，同比增长35.2%[16] 其他信息 - 公司前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务情况[5][6] - 公司不存在将非经常性损益项目界定为经常性损益的情形[3] - 公司不需追溯调整或重述以前年度会计数据[2] - 报告期末普通股股东总数为9,251人[7] - 前10名股东中国石油大庆石油化工有限公司持股比例为55.03%[7] - 报告期末货币资金为426,550,661.15元[9] - 报告期末存货为46,889,686.77元[9] - 报告期末固定资产为235,376,014.48元[10] - 报告期末合同负债为33,754,519.27元[10] - 报告期末应付职工薪酬为7,970,324.74元[10] - 报告期末应交税费为9,592,604.17元[10] - 报告期末其他应付款为12,687,498.82元[10] - 报告期末其他流动负债为23,974,911.41元[10] - 公司2024年第三季度研发费用为45.18万元，同比下降95.5%[12] - 公司2024年第三季度资产减值损失为1.14亿元，同比增加64.6%[14] - 公司2024年第三季度营业外收入为33.77万元，同比增加354.8%[14] - 公司第三季度报告未经审计[16]

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、本次计提资产减值准备情况概述 根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》《企业会计准则》和公司《资产 减值准备管理办法》的相关规定，为公允反映公司各类资产的价值， 公司对截止 2024 年 9 月 30 日的各项资产进行清查，对存在减值迹 象的资产进行减值测试，并计提资产减值准备。 2024 年第三季度公司计提资产减值准备 557.03 万元，其中原 材料减值准备 264.11 万元，库存商品减值准备 292.92 万元。 证券代码：000985 证券简称：大庆华科 公告编号：2024024 大庆华科股份有限公司 关于 2024 年第三季度计提资产减值准备的公告 规范运作》等相关规定。 六、监事会关于公司计提资产减值准备的审核意见 二、本次计提资产减值准备审批程序 《关于 2024 年第三季度计提资产减准备的议案》经公司第九届 董事会审计委员会 2024 年第四次会议、第九届董事会 2024 年第一 次临时会议、第九届监事会 2024 年第一次临时会议审议通过，同 ...

一、董事会会议召开情况 1、会议通知于 2024 年 10 月 21 日以电子邮件形式发出。 2、会议于 2024 年 10 月 25 日 9：45 在以通讯表决的形式召开。 证券代码：000985 证券简称：大庆华科 公告编号：2024022 大庆华科股份有限公司 第九届董事会 2024 年第一次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 3、应参会董事 11 名，实际参会董事 11 名。 4、会议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，通过了如下议案： 1、关于 2024 年第三季度计提资产减值准备的议案，本议案需提 交股东大会审议。 内容详见公司 2024 年 10 月 26 日发布在《中国证券报》《上海证 券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《大庆华科股份有限 公司关于 2024 年第三季度计提资产减值准备的公告》。 表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、关于优化调整公司高级管理人员薪酬结构的议案。 表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。 3 ...