公司决策 - 2025年9月9日召开九届六次董事会，通过变更经营范围及修订《公司章程》议案[2] 经营范围 - 变更后新增技术服务等项目，尚需股东会审议和市场监管部门核准[5] 章程修订 - 第八条修订明确董事长为法定代表人，原法定代表人辞任将30日内确定新人[6] - 第十五条修订更新经营范围表述，体现新增技术项目[7]

审计机构聘任 - 公司拟聘任立信为2025年度财务报告及内控审计机构，原审计机构为天健[1] - 2025年审计费用79万元，较上一年降0.8万元[7] - 2025年9月9日董事会通过议案，尚需股东会审议[10] 立信情况 - 截至2024年末，立信合伙人296名、注会2498名、从业人员10021名[3] - 2024年业务收入47.48亿元，审计收入36.72亿元，证券业务收入15.05亿元[3] - 2024年为693家上市公司提供年报审计服务，收费8.54亿元[3] - 截至2024年末，已提取职业风险基金1.71亿元，保险累计赔偿限额10.50亿元[3] 法律责任与处罚 - 金亚科技案尚余500万元连带责任，保千里案补充赔偿1096万元[4][5] - 近三年受行政处罚5次、监管措施43次、自律监管措施4次[5]

报告与会议信息 - 《2025 年半年度报告》于 2025 年 8 月 23 日披露[1] - 2025 年半年度业绩说明会 9 月 12 日 15:00 - 16:00 在全景网举行[1] 会议参与方式 - 业绩说明会采用网络远程方式，投资者可登陆“投资者关系互动平台”参与[1] 出席人员 - 出席业绩说明会人员有董事长张彩虹等 5 人[1] 问题征集 - 提前征集问题，截止时间为 2025 年 9 月 11 日 15:00[2] - 征集问题网址为 http://ir.p5w.net/zj/ [2] 会议安排 - 公司将在业绩说明会上回答投资者普遍关注的问题[2]

会议时间 - 2025年第二次临时股东会现场会议9月26日14:30开始[2] - 网络投票时间为9月26日多个时段[2] 股权登记 - 会议股权登记日为2025年9月19日[2] 审议事项 - 审议总议案等三项议案[4] - 议案1为特别决议议案，需三分之二以上表决权通过[4] 登记信息 - 登记时间为2025年9月25日特定时段[6] - 登记地点为黑龙江省大庆市龙凤区相关地址[6] 投票代码 - 网络投票代码为360985，简称为华科投票[11] 投票规则 - 重复投票以第一次有效投票为准[12] 授权委托 - 授权委托书有效期至本次股东会结束[16]

会议信息 - 公司2025年第一次临时股东大会于9月9日召开，现场14:30开始，地点在黑龙江大庆公司办公楼一楼会议室[4][5] - 网络投票时间为9月9日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00（交易系统）和9:15 - 15:00（互联网投票系统）[6] 参会情况 - 出席现场会议的股东及委托代理人2人，代表股数82320600股，占公司股份总额的63.4996%[7] - 本次会议通过网络投票的股东27人，代表股份416100股，占上市公司总股份的0.3210%[11] 议案表决 - 多项议案获表决通过，如修订《公司章程》同意票82666000股，占出席本次股东大会所有股东所持股份的99.9145%[13][14] - 调整2025年度日常关联交易预计最终同意票11060600股，占出席股东大会股东所持股份97.0483%[27] 人员选举 - 选举张彩虹、吕印达为非独立董事，最终同意票82320604股，占出席股东大会股东所持股份99.4971%[28][29]

投票信息 - 2025年9月9日14:30现场会议召开，9:15 - 15:00网络投票[3] - 29股东代表82,736,700股投票，占比63.8206%[4] - 27中小股东代表416,100股投票，占比0.3210%[4] 议案表决 - 修订《公司章程》等议案同意股份82,666,000股，占比99.9145%[7] - 调整2025年度关联交易议案同意股份11,060,600股，占比97.0483%[7] 人员选举 - 张彩虹、吕印达当选非独立董事，同意率99.4971%[7] 中小投资者 - 对《章程》议案同意股份345,400股，占比83.0089%[8] - 对关联交易议案同意股份79,700股，占比19.1540%[8] 决议情况 - 律师认为股东大会及决议合法有效[10]

会议安排 - 会议通知于2025年8月29日以邮件发出[2] - 会议于2025年9月9日16：15召开[2] 人员选举 - 选举张彩虹为公司第九届董事会董事长[3] 议案决议 - 第九届董事会专门委员会组成人员调整议案通过[4] - 召开2025年第二次临时股东会的议案通过[5] 待审议案 - 变更经营范围暨修订《公司章程》议案提交股东会审议[4] - 聘任审计机构议案提交股东会审议[4]

公司治理安排 - 大庆华科将于2025年9月9日召开2025年第一次临时股东大会 [1] - 股东大会将审议《关于修订 <公司章程> 的议案》 [1]

公司发布2025年半年度利润分配方案[1] - 分配方案为每10股派发现金0.15元（含税）[1] - 股权登记日为2025年9月11日[1] - 除权除息日为2025年9月12日[1] - 不进行资本公积转增股本及送红股[1] - 总计派发现金红利1,944,592.50元（含税）[1]

股东大会及董事会决议 - 2024年年度股东大会于2025年5月21日召开 授权董事会决定2025年中期利润分配方案 [1] - 2025年半年度利润分配方案于2025年8月22日经第九届董事会第五次会议审议通过 [1] 权益分派方案细节 - 分配方案为每10股派发现金0.15元（含税） 共计派发现金红利1,944,592.50元 [1] - 不以资本公积转增股本且不送红股 [1] - 若总股本因股份回购或发行新股变动 将按"分派总额固定不变"原则调整分配比例 [1] 差异化税率安排 - 境外机构及持有首发前限售股的个人和基金每10股实得0.135元 [1] - 无限售流通股个人股息按持股期限差异化征税：持股1个月内每10股补税0.03元 1个月至1年补0.015元 超过1年免税 [2] - 香港投资者通过基金持有按10%征税 内地投资者基金份额实行差异化税率 [1] 实施时间安排 - 股权登记日为2025年9月11日 除权除息日为2025年9月12日 [2] - 分派对象为截至股权登记日深交所收市后登记在册的全体股东 [2] 资金派发方式 - 现金红利将于2025年9月12日通过股东托管证券公司直接划入资金账户 [2] - 自派股东若因股份减少导致代派红利不足 公司自行承担相关法律责任 [2]