会议安排 - 2025年9月9日召开第九届董事会第六次会议，同意9月26日召开临时股东会[5] - 9月10日刊登股东会通知，9月24日刊登提示性公告，股东登记日为9月19日[5] - 现场会议于9月26日14:30在黑龙江大庆公司办公楼一楼会议室召开[6] 投票信息 - 深交所交易系统网络投票时间为9月26日9:15 - 15:00[8] - 出席现场会议股东及代理人2人，代表股数82320600股，占比63.4996%[10] - 网络投票股东36人，代表股份232200股，占比0.1791%[13] 议案表决 - 变更经营范围暨修订《公司章程》议案，同意票占比99.9531%[15] - 聘任2025年审计机构议案，同意票占比99.9587%[17] 会议结论 - 律师认为股东会召集、召开程序等合法，表决结果有效[18]

会议基本信息 - 大庆华科股份有限公司将于2025年9月26日14:30召开2025年第二次临时股东会 [1] - 会议采用现场投票与网络投票相结合的方式 [1][3] - 会议召集人为公司董事会 召开符合公司法 证券法及公司章程等规定 [1] 会议时间安排 - 现场会议时间为2025年9月26日14:30 [2] - 交易系统网络投票时间为2025年9月26日9:15-9:25 9:30-11:30和13:00-15:00 [2] - 互联网投票系统投票时间为2025年9月26日9:15至15:00 [2][20] 参会资格与登记 - 股权登记日为2025年9月19日 登记在册股东有权参会 [4] - 出席对象包括公司股东 董事 高级管理人员及聘请律师 [4][5][6] - 登记时间为2025年9月25日9:00-11:30和13:30-16:00 [12] - 登记地点为黑龙江省大庆市龙凤区兴化北街8号公司证券投资部 [12] 审议事项与表决规则 - 审议事项已经第九届董事会第六次会议审议通过 [9] - 议案1为特别决议议案 须经出席股东所持表决权的三分之二以上通过 [10] - 对中小投资者表决单独计票 中小投资者指除董监高及持股5%以上股东外的其他股东 [10] 网络投票安排 - 网络投票代码为360985 投票简称为"华科投票" [19] - 股东可通过深交所交易系统或互联网投票系统参与投票 [15][20] - 互联网投票需办理身份认证 取得深交所数字证书或服务密码 [20]

股东会信息 - 公司定于2025年9月26日14:30召开2025年第二次临时股东会[2] - 会议股权登记日为2025年9月19日[3] - 会议登记时间为2025年9月25日9:00 - 11:30和13:30 - 16:00[6] 投票信息 - 网络投票时间为2025年9月26日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00（交易系统），9:15 - 15:00（互联网系统）[2][3][12][14] - 网络投票代码为360985，投票简称为华科投票[11] 审议事项 - 会议审议变更经营范围暨修订《公司章程》、聘任公司2025年审计机构等议案[4] 议案规则 - 议案1为特别决议议案，须经出席本次股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过[5] - 股东对总议案投票视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见，重复投票以第一次有效投票为准[12] 其他 - 授权委托书有效期限自签署日起至本次股东会结束[16] - 中小投资者指除公司董事等以外的其他股东[5]

公司业绩表现 - 2025年上半年实现营业收入9.59亿元 同比减少0.85% [1] - 实现净利润906.4万元 同比增长12.99% [1] - 扣非净利润797.74万元 同比减少8.5% [1] 主营业务与产品结构 - 主要从事石油化工产品生产和销售 包括C9系列石油树脂、C5系列石油树脂、聚丙烯粉料等3个系列10个品种45个牌号产品 [1] - C5石油树脂应用于压敏胶黏剂、热熔胶、路标漆、橡胶增黏剂和印刷油墨添加剂等领域 [1] - C9系列石油树脂广泛应用于不饱和树脂、彩色沥青、油漆、粘合剂、油墨、橡胶等领域 [1] - 聚丙烯粉料主要应用于编织袋、扁丝、捆扎绳、日用注塑制品等领域 [1] 产能建设与技术升级 - 2024年投产1.08万吨/年丁二烯抽提装置碳四炔烃尾气回收装置 [2] - 2025年建设异戊二烯加氢装置扩能改造项目 采用国内成熟技术将粗异戊二烯选择性加氢生成粗异戊烯产品 [2] - 异戊二烯加氢装置已扩能至3.5万吨/年 [2] 发展战略与产业链布局 - 以乙烯裂解副产品碳五、丙烯为主要原料进行裂解组分下游深加工 [2] - 围绕C5/C9/丙烯三条完整产业链完善布局 推动产品向功能化、专用化、高端应用领域转变 [2] - 推行产学研用科技合作共享新模式 加强与科研院所及行业强企合作 [2] 资产处置情况 - 药业分公司机器设备资产2025年4月以1183.51万元底价挂牌交易未成功 [3] - 2025年5月将底价降至评估价90%即1065.16万元再次挂牌仍未征集到受让方 [3] - 该部分资产2017年和2025年两次挂牌转让均未成功 公司将继续寻找潜在意向受让方 [3]

公司业绩表现 - 2025年上半年实现营业收入9.59亿元 同比减少0.85% [1] - 实现净利润906.4万元 同比增长12.99% [1] - 扣非净利润797.74万元 同比减少8.5% [1] 主营业务与产品结构 - 主要从事石油化工产品生产和销售 包括C9系列石油树脂、C5系列石油树脂、聚丙烯粉料等3个系列10个品种45个牌号产品 [1] - C5石油树脂应用于压敏胶黏剂、热熔胶、路标漆、橡胶增黏剂和印刷油墨添加剂等领域 [1] - C9系列石油树脂广泛应用于不饱和树脂、彩色沥青、油漆、粘合剂、油墨、橡胶等领域 [1] - 聚丙烯粉料主要应用于编织袋、扁丝、捆扎绳、日用注塑制品等领域 [1] 产业链布局与产能建设 - 以乙烯裂解装置副产品碳五、丙烯等为主要原料进行裂解组分下游深加工 [2] - 2024年投资建设1.08万吨/年丁二烯抽提装置碳四炔烃尾气回收装置并已投产 [2] - 2025年建设异戊二烯加氢装置扩能改造项目 采用国内成熟技术将粗异戊二烯选择性加氢生成粗异戊烯产品 [2] - 装置扩能至3.5万吨/年 各主要生产装置均按计划正常运行 [2] 发展战略与研发方向 - 围绕C5/C9/丙烯三条完整产业链完善和延伸产业链 [2] - 推动产品向功能化、专用化、高端应用领域转变 [2] - 加强与科研院所及行业强企合作 推行产学研用科技合作共享新模式 [2] - 通过新质生产力赋能传统行业发展 提升核心竞争能力实现高质量发展 [2] 资产处置情况 - 药业分公司机器设备资产2025年4月以1183.51万元评估值挂牌交易未成功 [3] - 2025年5月将底价降至评估价90%（1065.16万元）再次挂牌仍未征集到受让方 [3] - 该部分资产2017年和2025年两次挂牌转让未能成功 公司将继续寻找潜在意向受让方 [3]

研发与技改项目 - 规划项目部专职研发人员6人 开展聚丙烯装置液体A催化剂注入系统工艺开发项目 优化产品结构和丰富品种 [2] 生产装置与产能 - 异戊二烯加氢装置扩能至3.5万吨/年 采用国内成熟技术生产粗异戊烯产品 [5] - 2024年投产1.08万吨/年丁二烯抽提装置碳四炔烃尾气回收装置 [5] - 各主要生产装置均按计划正常运行 具体产能利用率数据需关注定期报告 [3][4][5] 业务战略与产业链 - 化工业务营收占比100% 以乙烯裂解副产品碳五、碳九馏份、丙烯为主要原料 [5] - 完善C5/C9/丙烯三条完整产业链 推动产品向功能化、专用化、高端应用领域转变 [3] - 推行产学研用科技合作共享新模式 延长产业链并提升核心竞争力 [3] 资产处置 - 药业分公司部分资产2017年和2025年两次挂牌转让未成功 将继续寻找潜在受让方 [6] 信息披露 - 指定信息披露媒体为中国证券报、上海证券报和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） [3][4][6]

公司业务动态 - 大庆华科股份有限公司于2025年9月10日发布石油树脂包装袋采购项目[1][2] - 采购项目中标供应商为辽宁宏峰包装有限公司[2] - 项目地区位于黑龙江省[2] 公司经营概况 - 公司对外投资企业数量为1家[1] - 参与招投标项目总数达828次[1] - 拥有商标信息7条 专利信息11条[1] - 行政许可数量为201个[1]

公司治理与审计安排 - 大庆华科拟聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为2025年度财务报告及内部控制审计机构 [2]

公司治理变动 - 大庆华科于9月9日晚间公告召开职工代表大会并选举崔凤玲女士为第九届董事会职工董事 [1]

薪酬办法 - 2025年9月9日股东大会通过董高薪酬及绩效考核管理办法[1] - 独董和外董按决议发津贴，内董按职务领薪酬[5] - 高管薪酬由董事会定，含基本、绩效及特殊贡献[10] 绩效薪酬 - 绩效与个人和公司目标完成挂钩，按考核周期发放[11] - 年初经理层签《业绩合同》作考核依据[13] - 按系数分配，每月预发不超85%，余待考核确定[13] 施行信息 - 办法自通过日施行，2015年办法废止[19]