证券代码：000985 证券简称：大庆华科 公告编号：2025013 大庆华科股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 大庆华科股份有限公司（以下简称"公司"）定于 2025 年 5 月 21 日（星期三）14:30 召开 2024 年年度股东大会（以下简称"本次 股东大会"）。会议通知公告（公告编号 2025011）已于 2025 年 4 月 26 日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 、中国证券报及上 海证券报上发布。本次股东大会将采用现场投票和网络投票相结合的 方式，现对公司召开本次股东大会再次提示公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次:2024 年年度股东大会。 2、股东大会的召集人: 公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性:本次会议召开符合公司法、证券法 及公司章程等法律、法规、部门规章、规范性文件及业务规则的相关 规定。 4、会议召开时间 （1）现场会议：2025 年 5 月 21 日（星期三）14:30 （2）网络投票 通过深圳证券交易所 ...

活动信息 - 公司将参加2025年黑龙江辖区上市公司投资者集体接待日暨业绩说明会活动[1] - 活动于2025年5月14日14:00 - 16:30采用网络远程方式进行[1] - 可通过“全景路演”网站等参与活动[1] 交流人员 - 公司总经理等三人将在线与投资者交流[1] 交流内容 - 涉及2024年度业绩等多方面内容[1]

公司财务表现 - 4月30日收盘价16 9元 上涨1 26% 滚动市盈率PE达120 06倍 创19天以来新低 总市值21 91亿元 [1] - 2025年一季报营业收入5 02亿元 同比增长3 97% 净利润712 71万元 同比增长93 95% 销售毛利率6 52% [1] - 机构持仓方面 3家机构合计持股8285 36万股 持股市值14 06亿元 [1] 行业对比 - 化学制品行业平均市盈率45 71倍 行业中值37 06倍 公司PE排名第152位 [1] - 公司PE(TTM)120 06倍 显著高于行业平均45 71倍和行业中值37 06倍 [1][2] - 公司市净率3 57倍 接近行业平均3 83倍 但高于行业中值2 17倍 [1][2] 业务与技术 - 主营业务为石油化工产品生产销售 包括C9 C5石油树脂 聚丙烯粉料等 拥有13项国家专利(8项发明专利) [1] - 核心产品如C5石油树脂 精制乙腈等均采用自有专利技术 并实现产业化批量生产 [1] 同行数据 - 行业市值对比 行业平均总市值75 80亿元 行业中值38 32亿元 公司21 91亿元低于平均水平 [1][2] - 同行业可比公司PE(TTM)普遍为负值 如渝三峡A(-2056倍) 锦鸡股份(-381倍) 安诺其(-311倍) [2]

主要财务数据 - 第一季度报告未经审计 [3][5] - 公司无需追溯调整或重述以前年度会计数据 [3] - 公司不存在非经常性损益项目 [3] 股东信息 - 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量未披露具体数据 [4] - 持股5%以上股东及前10名股东未参与转融通业务出借股份 [4] - 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况不适用 [4] 季度财务报表 - 合并资产负债表、合并利润表及合并现金流量表已编制但未披露具体数据 [5] - 本期及上期未发生同一控制下企业合并 [5] - 2024年起首次执行新会计准则调整情况不适用 [5] 其他重要事项 - 大庆华科股份有限公司2025年一季度公告台账未披露具体内容 [4] 公司声明 - 董事会、监事会及高级管理人员保证季度报告真实、准确、完整 [2] - 公司负责人及会计负责人保证财务信息真实、准确、完整 [2]

会议时间 - 2025年5月21日14:30召开2024年年度股东大会现场会议[2] - 2025年5月21日为网络投票时间[2] 股权登记与审议 - 会议股权登记日为2025年5月14日[2] - 审议2024年度董事会等多项工作报告及预算报告[4] 其他信息 - 会议登记时间为2025年5月20日[7] - 网络投票代码为360985，简称为华科投票[12] - 联系人崔凤玲，电话0459 - 6280287[10] - 公司地址在黑龙江省大庆市龙凤区[10]

业绩总结 - 公司年初未分配利润10923.63万元，本期净利润1479.54万元[5] - 本期可供股东分配利润12021.86万元[5] 利润分配 - 拟每10股派含税现金红利0.50元，预计支付648.20万元[5] - 分配后尚余11373.66万元转入下年[5] 会议与报告 - 2025年4月24日监事会会议5名监事全参会[2] - 7项议案全票通过[3][4][6][7] - 2024年年报等4月26日发布[3][4][6][7]

会议信息 - 董事会会议于2025年4月24日召开，11名董事均参会[2] - 会议通知于2025年4月11日以邮件发出[2] 业绩总结 - 公司年初未分配利润10923.63万元，本期净利润1479.54万元[5] - 拟每10股派含税现金红利0.50元，预计支付股利648.20万元[5] 议案表决 - 2024年度多项议案表决11票同意，0票反对弃权[3][4] - 日常关联交易等议案表决有同意、回避情况[8][10][12] 报告发布 - 2024年度多项报告2025年4月26日发布在巨潮资讯网[3][4] 其他事项 - 计提资产减值准备等议案需提交股东大会审议[7]

业绩数据 - 2024年度净利润1479.54万元[2] - 2024年提取法定盈余公积金147.95万元[2] - 截止2024年末可供股东分配利润12021.86万元[2] 股本与分红 - 2024年总股本12963.95万股[2] - 拟每10股派现0.5元，预计派现总额648.2万元[2] - 2024年现金分红占净利润比例43.81%[3]

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益0.1141元，同比大幅增长160.5%，但低于2022年水平0.1190元 [1] - 每股净资产4.66元，同比增长3.1%，略高于2022年4.65元 [1] - 每股公积金2.24元，同比增长12%，显著高于2022年2元 [1] - 每股未分配利润0.93元，同比增长10.71%，高于2022年0.85元 [1] - 营业收入19.69亿元，同比下降1.55%，连续两年下滑且低于2022年26.09亿元 [1] - 净利润0.15亿元，同比大幅增长150%，与2022年持平 [1] - 净资产收益率2.49%，同比飙升164.89%，接近2022年水平2.57% [1] 股东结构变化 - 前十大流通股东持股比例68.12%，较上期减少244.17万股 [1] - 中国石油大庆石油化工有限公司保持控股地位，持股55.03%未变动 [2] - 大庆高新国有资产运营有限公司为第二大股东，持股8.47%未变动 [2] - 全国社保基金六零四组合新进成为第三大股东，持股1.12% [2] - 6名自然人股东新进入前十大，同时6名股东退出包括原第三大股东蔡锦泉（持股2.12%） [2] - 周顺东减持34.08万股至0.51%，侯盾减持146.14万股至0.43% [2] 分红政策 - 实施10派0.5元(含税)的现金分红方案 [3]

业绩数据 - 2024年度公司营业收入为19.69亿元，化工产品销售业务收入占比99.95%[6] - 2024年度公司确认固定资产减值损失3892.58万元[9] - 本期营业利润为1158.38万元，上年同期为373.75万元[20] - 本期净利润为1479.54万元，上年同期为567.67万元[20] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.1141 [20] 财务状况 - 期末短期借款为3.28亿元，上年年末为3.11亿元[18] - 期末应付账款为5207.16万元，较上年年末增加[18] - 期末合同负债为1245.23万元，上年年末为1566.41万元[18] - 货币资金期末数为3.28亿元，期初数为3.11亿元[114] - 存货期末账面余额为6021.81万元，期初为7187.86万元[119] 现金流情况 - 销售商品、提供劳务收到的现金本期数为23.05亿元，上年同期为22.06亿元[22] - 经营活动产生的现金流量净额本期数为1.00亿元，上年同期为0.83亿元[22] - 投资活动产生的现金流量净额本期数为0.64亿元，上年同期为 - 0.11亿元[22] - 筹资活动产生的现金流量净额本期数为 - 0.06亿元，上年同期为 - 0.02亿元[22] - 现金及现金等价物净增加额本期数为2.29亿元，上年同期为0.82亿元[22] 资产折旧与摊销 - 炼油、化工生产装置折旧年限12 - 14年，残值率3%，年折旧率8.08 - 6.93%[58] - 施工设备折旧年限8 - 10年，残值率5%，年折旧率11.88 - 9.50%[58] - 运输设备折旧年限8年，残值率5%，年折旧率11.88%[58] - 土地使用权使用寿命30 - 50年，采用直线法摊销[63] - 非专利技术使用寿命10 - 20年，采用直线法摊销[63] 未来计划 - 公司拟向全体股东每10股派发含税现金红利0.5元，预计支付现金股利648.20万元[193] - 公司拟转让药业分公司部分资产，挂牌底价不低于1183.51万元（不含税）[194] - 公司拟将药业分公司外围道路及绿化用地交由政府有偿收储，价格不低于383.38万元（不含税）[194] 关联交易 - 公司从中国石油天然气股份有限公司大庆石化分公司采购商品本期数为19.98亿元，上年同期为17.58亿元[184] - 公司向中国石油天然气股份有限公司大庆石化分公司销售商品本期数为3134.27万元，上年同期为1196.81万元[187] - 公司向中石油燃料油有限责任公司东北销售分公司销售商品本期数为3.09亿元，上年同期为4521.08万元[187] - 公司出租给大庆高新控股集团有限公司房屋本期确认租赁收入104.76万元，上年同期确认租赁收入52.38万元[186] - 公司承租中国石油天然气股份有限公司大庆石化分公司房屋，本期租金费用为41.03万元，上年同期为27.35万元[188]