证券代码：000985 证券简称：大庆华科 公告编号：2025018 大庆华科股份有限公司 关于公司董事、监事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 贲涛先生因工作调整原因申请辞去公司第九届董事会董事、董事会 战略委员会委员、董事会审计委员会委员职务，辞职后不在公司担任任 何职务。原定任期为2023年9月12日至2026年9月11日。 李崧延先生因工作调整原因申请辞去公司第九届董事会董事、董事 会战略委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员职务，辞职后不在公 司担任任何职务。原定任期为2023年9月12日至2026年9月11日。 根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—— 主板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定，王洪涛先生、贲 涛先生、李崧延先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数， 不会影响公司董事会的正常运作及公司正常经营活动，其辞职报告自送 达公司董事会之日起生效。截至本公告披露日，王洪涛先生、贲涛先生、 1 李崧延先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。 根据《公司法》《公司章程》等相关 ...

关于计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：000985 证券简称：大庆华科 公告编号：2025025 大庆华科股份有限公司 一、本次计提资产减值准备情况概述 根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》《企业会计准则》和公司《资产减值 准备管理办法》的相关规定，为公允反映公司各类资产的价值，大庆 华科股份有限公司（以下简称"公司"）对截止2025年6月30日的各项 资产进行减值测试，对存在减值迹象的资产进行减值测试，并计提资 产减值准备。 2025年上半年公司计提存货跌价准备120.39万元，其余资产未减 值。 二、本次计提资产减值准备审批程序 《关于计提资产减值准备的议案》经公司第九届董事会独立董事 专门会议2025年第二次会议、第九届董事会审计委员会2025年第三次 会议、第九届董事会第五次会议、第九届监事会第五次会议审议通过。 此议案无需提交公司股东大会审议。 三、本次计提资产减值准备对公司的影响 公司本期计提存货跌价准备120.39万元，已转销36.9万元，减少 公司2 ...

证券代码：000985 证券简称：大庆华科 公告编号：2025026 大庆华科股份有限公司 关于调整 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 2、根据公司生产经营发展的需要，结合公司 2025 年前 7 个月日常 关联交易的实际发生情况，公司部分涉及关联交易的业务有所调整， 2025 年度日常关联交易预计金额（不含 2025 年 12 月 31 日关联交易存 款余额）从 278,703 万元调整为 288,703 万元；2025 年 12 月 31 日关联 交易存款余额不变。 3、公司 2025 年 8 月 22 日召开的第九届董事会第五次会议审议通 1 过了《关于调整 2025 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事王威先 生、孙洪海先生回避表决。此议案需提交公司 2025 年第一次临时股东 大会审议，届时关联股东中国石油大庆石油化工有限公司将回避表决。 | 关联交 | 按产品或劳务 | 关联人 | 2025 | | 年度日常关联交易（万元） | 调整后预计 | | --- | --- | ...

大庆华科股份有限公司 内部控制缺陷认定标准 (第九届董事会第五次会议审议通过) 2025年8月22日 1 | | | | 第一章 总则 . | | --- | | 第二章 内部控制缺陷分类 . | | 第三章 内部控制缺陷认定标准 | | 第四章 附则 | 大庆华科股份有限公司 内部控制缺陷认定标准 第一章 总则 第一条 为全面评价大庆华科股份有限公司(以下简称"公 司")内部控制的设计与运行情况，根据《企业内部控制基本 规范》《企业内部控制评价指引》等有关规定，结合公司实际 情况，制订本认定标准。 第二条 本标准适用于公司内部控制缺陷认定。 第二章 内部控制缺陷分类 第三条 内部控制缺陷按照其成因分为设计缺陷和运行缺 陷。 （一）设计缺陷是公司缺少为实现控制目标所必需的控制， 或现存控制设计不适当，即使正常运行也难以实现控制目标。 3 （二）运行缺陷是指设计有效（合理且适当）的内部控制 但由于运行不当（包括由不恰当的人执行、未按设计的方式运 行、运行的时间或频率不当、没有得到一贯有效运行等）而形 成的内部控制缺陷。 结论。 第四条 内部控制缺陷按照影响公司内部控制目标实现的 程度，分为重大缺陷、重要缺陷和一 ...

大庆华科股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000985 证券简称：大庆华科 公告编号：2025024 大庆华科股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月22日召 开第九届董事会第五次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》， 本议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、修订《公司章程》及相关规则的原因 为进一步提升公司的规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等最新法律法 规、规范性文件的规定，结合公司治理实际需要，公司拟取消监事会及 监事岗位，原由监事会行使的规定职权，将转由董事会审计委员会行使， 同时对《公司章程》中的监事会相关条款以及其他条款进行修订调整。 《公司章程》经股东大会审议通过后，公司《监事会议事规则》即 行废止，公司监事会将停止履职，公司监事自动解任。 二、《公司章程》具体修订情况 1、将《公司章程》中有关"股东大会"的表述统一修订为"股东 会"； 2、删除《公司章程》第七章"监事会"的内容； 3、 ...

| 我得很古到冒爸非表本岸奥运逃。,随金资用已到营空非人知关求朋友一算走末期大一幕本书，同公的人情举动实，决贯贺给无〇 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 复酶《侦胰节土票数》照芬国旅式拥关,令陪用古卦营登非中表(1:至 | | | | | | | 元元 | | | | | | | 共同米民元及其系 | | | | 无 | 北京网站其 不要置 | | 上市公园思中公司 | | | | 九 | 及其居用其公 | | 控股股东,实际控荷 | | | | 九 | | | 明目公布 系关知 開 因意 来我到营型非 | 息 (身吸) 成出合题 法治分辨 (Rettit, | (息床舍不) | 关 目标书 | 称 来说来 | 来到金资源关所其 | | 资 工具求来到 2025 年 供来到 | 内用金资用品 更半半半 250S 成就法殿并 2025年半年2025年半年 原古未膜刻 | 赌金主义托累用 2025年半年底 | 上市公司 核体验应 | 我要 | | | - | 印末年同 | | | - | 中古 | | 177 | | | | - | | | 节 ...

证券代码：000985 证券简称：大庆华科 公告编号：2025021 大庆华科股份有限公司 关于推举并授权董事代行 法定代表人、董事长职责的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 大庆华科份有限公司（以下简称公司）法定代表人、董事长王洪涛 先生已于近日向公司董事会递交辞职报告。为保证公司董事会良好运作 及公司经营管理活动的顺利开展，保障公司及全体股东（特别是中小股 东）的合法权益，根据《大庆华科股份有限公司章程》第一百二十一条 "董事长不能履行职务或者不履行职务的，董事长应指定其他董事代行 其职权；董事长未指定其他董事代行其职权的由半数以上董事共同推举 一名董事履行职务"的规定，公司于 2025 年 8 月 22 日召开第九届董事 会第五次会议，审议通过了《关于推举并授权董事代行法定代表人、董 事长职责的议案》。 经公司全体董事一致推举，由公司董事、总经理窦岩先生，代为履 行公司法定代表人、董事长的全部职责及王洪涛先生在公司董事会相关 委员会成员的职责，同时授权窦岩先生代表公司对外签署相关文件。代 行职责的期限自第九届董事会第五次会议审议通过之日起至 ...

大庆华科股份有限公司 2025 年半年度报告全文 大庆华科股份有限公司 2025 年半年度财务报告 2025 年 8 月 22 日 1 大庆华科股份有限公司 2025 年半年度报告全文 2025 年半年度财务报告 一、审计报告 公司半年度财务报告未经审计。 二、财务报表 财务附注中报表的单位为：元 1、资产负债表 编制单位：大庆华科股份有限公司 2025 年 06 月 30 日 单位：元 大庆华科股份有限公司 2025 年半年度报告全文 | 长期股权投资 | | | | --- | --- | --- | | 其他权益工具投资 | 617,196.01 | 617,196.01 | | 其他非流动金融资产 | | | | 投资性房地产 | | | | 固定资产 | 234,027,157.78 | 249,923,128.16 | | 在建工程 | 10,579,529.23 | 10,465,108.45 | | 生产性生物资产 | | | | 油气资产 | | | | 使用权资产 | | | | 无形资产 | 10,064,576.28 | 10,870,197.72 | | 其中：数据资源 | | | ...

关于补选公司非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 大庆华科股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月22日召 开了第九届董事会第五次会议，会议上审议通过了《关于提名第九届董 事会非独立董事候选人的议案》，同意提名张彩虹女士、吕印达先生为 公司第九届董事会非独立董事候选人，并提交股东大会选举，任期自公 司2025年第一次临时股东大会选举通过之日起至本届董事会任期届满 之日止。 经第九届董事会提名委员会2025年第一次会议审查，认为本次补选 非独立董事的提名和表决程序符合《公司章程》及有关法律法规的规定； 公司充分了解被提名人的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况， 并已征得被提名人本人同意。非独立董事候选人张彩虹女士、吕印达先 生的任职资格合法有效，未发现有《公司法》及《公司章程》规定不得 担任公司董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在 禁入期的情形；其教育背景、工作经历和身体状况能够胜任所聘岗位的 职责要求，不存在损害公司及其他股东利益的情况。 补选后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任 的董 ...

证券代码：000985 证券简称：大庆华科 公告编号：2025028 大庆华科股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 3、会议召开的合法、合规性:本次会议召开符合公司法、证券法 及公司章程等法律、法规、部门规章、规范性文件及业务规则的相关 规定。 4、会议召开时间 （1）现场会议：2025 年 9 月 9 日（星期二）14:30 （2）网络投票 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 9 月 9 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳 证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投 票的具体时间为：开始投票的时间为 2025 年 9 月 9 日（现场股东大 会召开当日）上午 9：15，结束时间为 2025 年 9 月 9 日（现场股东 大会结束当日）下午 3：00。 5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结 合的方式召开。 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次:20 ...